DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770

Sandnes 6.2.2019

Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd

Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 20.02.2019 kl. 18:00 Storgata 48.

Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen.sandnes@ kirken.no.

Innkalte:

Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. og Tore Henriksø

Sakliste Vedtakssaker

Sak 02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 03/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 Sak 04/19 Regnskapsrapport for 2018

Sak 05/19 Årsrapport for 2018

Sak 06/19 Evaluering av sesongens stormøte Sak 07/19 ENØK-tiltak i Julebygda kapell Orienteringssaker

Sak 08/19 Kirkestatistikk i 2019 Sak 09/19 Gravferdsstatistikk i 2019

Sak 10/19 Tilstandsrapport er Julebygda kapell og Høyland kirke Sak 11/19 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd

Sak 12/19 Investeringstiltak i menighetene Sak 13/19 Delerunde fra menighetene Sak 14/19 Skriv og meldinger

Sak 15/19 Utarbeidelse av nytt gravkart på Sandnes nye gravlund Sak 16/19 Eventuelt

Vel møtt!

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(2)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd

02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

2019 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 19/00001

04.02.2019 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr

Forslag til vedtak

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 20.2.2019.

Vedtak Vedtak:

(3)

03/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19

Møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(4)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Sandnes 12.12.2018

Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 12.12.2018

Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede:

Geir Mykletun, Rune Anda, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim, Anne Gravdal, Bjarte Ås Harbo.

Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr. og Tore Henriksø Meldt forfall:

Karin Røyseland Jordal.

Sak 74/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 12.12.2018.

Sak 75/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.18 Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådet fra 18.10.18 er godkjent.

Sak 76/18 Regnskapsrapport til og med oktober Vedtak:

Regnskapsrapportene er tatt til orientering. Overskuddsmidler brukes på å dekke inn for blant annet ekstra vedlikehold på kirkene i Sandnes.

Sak 77/18 Budsjett 2019 Vedtak:

Budsjett for 2019 er vedtatt.

(5)

Sak 78/18 Høring om ny kirkeordning for Den norske kirke Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd sender inn sitt høringsforslag til Kirkerådet, med en modifikasjon i kommentar til paragraf 9-14.

Sak 79/18 Valg av leder og nestleder for fellesrådet 2019 Vedtak:

Torhild Nødland er valgt som leder og Rune Anda er valgt som nestleder i Sandnes kirkelige fellesråd i 2019.

Torhild Nødland går inn som leder i Kirkelig fellesnemd. Rune Anda blir ny medlem i samme nemd.

Sak 80/18 Hjertestarter i kirkene i Sandnes Vedtak:

Det kjøpes ikke inn hjertestartere til kirkene i Sandnes på det nåværende tidspunkt.

Sak 81/18 Tilstandsanalyse av kirkebygg Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 82/18 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd Vedtak:

Sak 83/18 Orientering om arbeidet med investeringsprosjekt Vedtak:

Sak 84/18 Delerunde fra menighetene Vedtak:

(6)

Sak 85/18 Skriv og meldinger Vedtak:

13/18 Personalsaker

14/18 Støtte på 500 000 kr til Nærvær fra Helsedirektoratet til Trygge rom

15/18 Bispedømmerådet har gitt 30.000 kr i støtte til ungdomslederkonferansen Fundament 201, samt 27.000 kr i støtte til dåpspakker til utdeling på helsestasjonene.

16/18 Det er en bekymring for dåpsprosenten i Sandnes, etter at vi ikke lenger kan sende ut invitasjon til våre medlemmer som får barn.

Sak 86/18 Eventuelt Ingen saker til behandling.

For Sandnes kirkelige fellesråd

Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(7)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Sandnes 6.2.2019

Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 5.2.2019

Møtetid: kl. 17:30 Møtested: Riska kirke Tilstede:

Rune Anda, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Marie Berge.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa Jr. og Tore Henriksø Meldt forfall:

Geir Mykletun, Karin Røyseland Jordal, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Anne Gravdal, Ludvig Bjerkreim.

Saker

Sak 01/19 Lån til utbygging av Riska kirke Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd støtter utbyggingsprosjektet i Riska kirke og det låneopptaket som ligger i prosjektet. Lånet tas opp av Sandnes kirkelige fellesråd. Riska menighet betaler renter og avdrag til fellesrådet fortløpende.

Det søkes om godkjennelse for prosjektet på låneopptak på 2 millioner kroner fra Stavanger bispedømme.

Hvis det skulle la seg gjøre at Riska menighet tar opp lånet selv, så vil Sandnes kirkelige fellesråd garantere for lånet.

For Sandnes kirkelige fellesråd

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(8)

04/19 Regnskapsrapport for 2018

Saksfremstilling

Årsregnskapet for 2018 nærmer seg ferdigstillelse for fellesrådets kjerneregnskap, Nærvær, Sykevakten og Kirkelig fellesnemd.

Det har gjennom hele året vært fulgt en stram og nøktern linje med tanke på utgiftskontroll. Vi er helt avhengige av et slikt regime for å kunne takle uforutsette kostnader spesielt innen vedlikehold fordi bevilgningene er så presset.

Dette året er det brukt svært mye ekstra midler på vedlikehold av kirkene, spesielt mot slutten av året.

Vakanser og sykemeldinger ga noen ekstra midler som vi brukte på å ta ekstra vedlikehold på noen av kirkene.

Vi har i år fått kompensasjon fra kommunen for lønnsstigning, men ikke prisstigning. Det betyr at generell prisstigning fører til innsparinger på andre felt samt effektivisering. Vi har forøvrig fått 507 000 kr i ekstra tilskudd til fuging av Gand kirke for å stoppe vanninntrenging. Det var svært gledelig.

Den totale omsetningen for 2017 var på 66,9 millioner kroner og vi fikk et merforbruk i det totale regnskapet på 448 024 kr. Underskuddet skyldes primært et markert underskudd hos Byprestene.

Foreløpig er de netto driftsresultatene som følger:

Fellesrådet kjerneregnskap: -583 123 kr Sykevakten: 6 391 kr Nærvær: 93 683 kr Kirkelig fellesnemd 35 025 kr Totalt: -448 024 kr Kommentar fellesrådets kjerneregnskap:

Av en omsetning på 73,9 millioner kroner fikk vi et merforbruk på -448 024 kr. Dette skyldes primært ekstra utgifter på vedlikehold, samt en overføring på sykepenger til menighetene som ikke hadde blitt registrert.

Kommentar til Sykevaktens regnskap:

Endte i balanse med et mindreforbruk på 6 391 kr.

Kommentar til Nærværs regnskap:

Nærvær var inne i en varslet økonomisk krise i løpet av året. Det ble jobbet hardt med å snu merforbruket.

En kombinasjon av lavere utgifter, svært godt salg i lotteriet og et tilskudd fra Helsedirektoratet på 500 000 kr gjorde at de klarte å komme i pluss.

Sandnes kirkelige fellesråd har en sunn likviditet.

Forslag til vedtak Tatt til orientering.

Vedtak Vedtak:

(9)

Side 1 av 1

Rapport generert

Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett 2018

04.02.2019 09:23

Sandnes kirkelige fellesråd - Totalt

Opprinnelig

Regnskap budsjett I fjor

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 735 438 3 234 500 3 104 219

Refusjoner/overføringer * 23 121 917 20 105 000 19 413 202

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 5 100 000 5 600 000 4 100 000

Statlige tilskudd 7 804 985 6 999 000 7 122 480

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 34 815 626 33 912 227 32 359 227

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 107 600 75 000 97 182

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 239 245 520 000 634 452

SUM DRIFTSINNTEKTER 73 924 812 70 445 727 66 830 763

Lønn og sosiale utgifter 39 556 853 38 708 127 36 823 358

Kjøp av varer og tjenester 12 083 010 9 982 000 10 686 710

Refusjoner/overføringer 10 001 794 8 667 528 8 100 830

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 5 100 000 5 600 000 4 100 000

Tilskudd og gaver 15 000 0 29 994

SUM DRIFTSUTGIFTER 66 756 657 62 957 655 59 740 892

Brutto driftsresultat 7 168 155 7 488 072 7 089 870

Renteutgifter og låneomkostn. -2 954 485 -3 109 756 -3 102 610

Avdrag på lån -5 186 208 -5 012 316 -4 992 316

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0

Renteinntekter og utbytte 514 166 634 000 515 710

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -7 626 527 -7 488 072 -7 579 216

Avskrivninger 0 0 -2 568 837

Motpost avskrivninger 0 0 2 568 837

Netto driftsresultat -458 372 0 -489 346

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0 388 310

Bruk av disposisjonsfond 332 889 332 889 0

Bruk av bundne fond 10 349 0 32 785

SUM BRUK AV AVSETNINGER 343 238 332 889 421 095

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 68 251 68 251 0

Avsatt til disposisjonsfond 264 638 264 638 0

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

SUM AVSETNINGER 332 889 332 889 0

Utregnet mindre-/merforbruk -448 023 0 -68 251

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

(10)

Side 1 av 2

Rapport generert

Balanseregnskap kirke 2018

04.02.2019 09:48

Sandnes kirkelige fellesråd

Periode: 201812

Inngående

balanse (IB) Bevegelse

Utgående balanse (UB)

EIENDELER Omløpsmidler

Kasse, bankinnskudd 9 178 050 -562 131 8 615 919

5100002 Kasse/Nærvær 18 792 -18 792 0

5103002 Prosjekt Asfalt, 3260 15 94314 13 000 -30 001 -17 001

5103003 Prosjekt Nærvær, 3250 23 15640 268 005 1 246 049 1 514 054

5103005 Hovedkto. 3201.43.18843 7 530 052 -1 805 255 5 724 798

5103006 Lotterigevinstkto. 32014376134 220 336 2 391 222 727

5103009 Kirkens Sykevakt, 3260.31.61067 0 0 0

5109805 SR/3201.43.76118 skattetrekk 1 127 865 43 476 1 171 341

Kortsiktige fordringer 2 948 049 -567 802 2 380 247

Sum omløpsmidler 12 126 099 -1 129 933 10 996 166

Anleggsmidler

Aksjer og andeler 621 905 155 615 777 520

5200000 Egenkapitalinnskudd KLP 620 905 155 615 776 520

5210000 Aksje Kirkepartner IKT AS 1 000 1 000

Utstyr, maskiner og transportmidler 3 584 864 0 3 584 864

Faste eiendommer og anlegg 163 992 887 0 163 992 887

Sum anleggsmidler 168 199 656 155 615 168 355 271

SUM EIENDELER 180 325 755 -974 318 179 351 436

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital

Bundne driftsfond 10 349 -10 349 0

5510003 Bundet driftsfond bil 10 349 -10 349 0

Disposisjonsfond 4 428 142 -333 674 4 094 469

5560000 Disposisjonsfond, fellesrådet 1 024 971 -48 533 976 438

5560001 Lønnssikringsfond 400 000 0 400 000

5560002 Forsikringsfond 150 000 0 150 000

5560003 Sykevaktordningen 634 776 47 748 682 524

5560005 Disp. fond/Prosjekt Nærvær 1 469 700 -332 889 1 136 811

5560006 Disposisjonsfond, Asfalt 18 255 0 18 255

5560008 Disposisjonsfond energi 730 440 0 730 440

Regnskapsmessig merforbruk -68 251 68 251 0

Udekket i investeringsregnskapet -265 423 265 423 0

Kapitalkonto 70 642 807 4 966 823 75 609 630

Udisponert resultat 0 -5 941 090 -5 941 090

Sum egenkapital 74 747 624 -984 616 73 763 008

(11)

Side 2 av 2 Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 9 624 480 -1 403 495 8 220 985

Sum kortsiktig gjeld 9 624 480 -1 403 495 8 220 985

Langsiktig gjeld

Andre lån 95 953 651 1 413 792 97 367 443

5450001 Opplysningsvesenets fond lån.nr 283891 Lindo 4 675 000 -935 000 3 740 000

5450002 KLP 8317.51.11568 Riska 713 855 -713 855 0

5450003 KLP Bogafjell 8317.50.95015 55 528 402 -1 337 641 54 190 761

5450010 KLP rentekomplån. 8317.50.26188 35 336 394 -2 123 776 33 212 618

5450011 KLP Banken AS 8317.55.67480 0 6 224 064 6 224 064

5450020 Periodiseringer langs gjeld -300 000 300 000 0

Sum langsiktig gjeld 95 953 651 1 413 792 97 367 443

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 180 325 755 -974 318 179 351 436

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 0 -6 225 000 -6 225 000

Motkonto for memoriakontiene 0 6 225 000 6 225 000

Sum memoriakonti 0 0 0

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

(12)

Side 1 av 4

Rapport generert

Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett 2018

04.02.2019 08:57

Sandnes kirkelige fellesråd - Kjerneregnskap

Opprinnelig

36000 Utleie av kirkebygg 167 336 160 000 155 334

36100 Egenbetaling 0 0 0

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 252 700 230 000 264 000

36230 Diverse inntekter 113 344 20 000 45 734

36300 Leieinntekter 39 103 37 000 44 637

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 572 483 447 000 509 705

37100 Refusjon av sykepenger 1 052 617 600 000 667 883

37101 Fødselspengerefusjon 1 046 985 710 000 172 920

37110 Tilretteleggingmidler 152 172 124 000 80 178

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 2 072 438 1 550 000 1 581 737

37500 Refusjon fra menighetsråd 16 327 187 15 311 000 14 993 469

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 976 0 674

37502 Refusjon stillingsannonser 4 990 35 000 14 730

37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37 296 37 000 37 155

37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 34 984 40 000 25 293

37505 Refusjon fra menighetsråd, data 86 366 50 000 30 799

37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 0 0 0

37508 Personalutgifter 239 594 230 000 221 142

37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 379 926 300 000 255 148

37510 Ref. Gudstjenesteannonser 70 999 70 000 71 181

37511 Ref. menighetsråd - annet 262 673 240 000 235 335

37513 Refusjon sykevakten 248 000 248 000 231 000

37514 Ref. menighetsråd, strøm 114 164 90 000 110 199

37515 Ref. Byprestene 20 000 20 000 30 000

37700 Refusjon fra andre 410 0 0

37706 Refusjon lederkurs 15 026 0 165 348

37750 Refusjon fra KLP, premiefond 825 707 400 000 424 423

37800 Interne overføringer 52 600 0 0

Refusjoner/overføringer * 23 045 111 20 055 000 19 348 613

37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting 5 100 000 5 600 000 4 100 000

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 5 100 000 5 600 000 4 100 000

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 4 857 000 4 691 000 4 691 000 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 1 266 985 1 180 000 1 241 500

38002 Tilskudd fra staten/diakoni 951 000 933 000 1 019 980

38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 130 000 120 000 120 000

Statlige tilskudd 7 204 985 6 924 000 7 072 480

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 31 171 189 30 686 227 29 728 196 38301 Tilskudd fra kommunen/komm regulering 1 371 437 1 000 000 945 031 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 32 542 626 31 686 227 30 673 227

38700 Tilskudd/gaver fra andre 0 0 264 345

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 264 345

(13)

Side 2 av 4

30100 Lønn 23 201 941 23 188 412 22 303 078

30110 Vakttillegg 655 409 500 000 507 184

30150 Lønn etter dødsfall 47 534 0 0

30200 Lønn til vikarer 343 641 450 000 255 034

30300 Lønn til ekstrahjelp 135 162 200 000 142 900

30400 Overtidslønn 13 687 10 000 12 050

30500 Klesgodtgjørelse 15 545 16 000 15 045

30501 Telefon ansatte 310 151 260 000 235 961

30590 Motkonto andre godtgjørelser -131 761 -150 000 -139 415

30900 Pensjonsinnskudd 3 587 400 2 655 225 3 071 345

30901 Pensjon, ekstrapremie 1 542 025 1 300 000 1 051 072

30902 Motkto 30901/37750 -725 115 -450 000 -632 855

30940 Påløpne feriepenger 2 979 531 2 970 255 2 844 330

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 92 233 110 000 103 104

30990 Arbeidsgiveravgift 4 123 565 4 194 735 4 041 359

31000 Kontormateriell 4 601 12 000 6 114

31001 Litteratur/tidsskrifter 5 348 10 000 14 179

31100 Forbruksvarer 0 0 0

31150 Gaver 19 760 15 000 20 865

31195 Kirkelig fellesnemd 0 0 94

31196 Aksjon dåp 0 0 0

31198 Arr. kostnader 83 716 15 000 27 864

31199 Diverse utgifter 101 265 15 000 21 607

31200 Driftsutgifter 75 763 75 000 77 325

31201 Bevertning/representasjon 21 626 20 000 18 393

31202 Dåpsmateriell 6 966 15 000 10 035

31300 Tap på fordringer 3 100 5 000 250

31301 Porto 52 107 45 000 54 166

31302 Telefon 43 835 80 000 101 652

31400 Gudstjenesteannonser 77 833 70 000 67 584

31402 Stillingsannonser 28 488 110 000 46 230

31500 Opplæring , kurs ansatte 181 621 185 000 266 974

31502 Lederutvikling 149 718 110 000 89 957

31504 Velferdsmidler 16 705 20 000 17 264

31505 Kurs folkevalgte 6 850 20 000 20 306

31506 Lederkurs 16 690 0 151 656

31510 Bedriftshelsetjeneste 43 433 50 000 53 583

31550 Kilometergodtgjørelse 75 291 90 000 79 613

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 32 877 30 000 28 345

31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 10 007 11 000 12 844

31560 Reiseutgifter etter regning 8 287 15 000 9 276

31700 Reiseutgifter 635 0 2 447

31800 Oppvarming, lys 1 414 033 1 305 000 1 213 059

31850 Forsikringer, bygg 201 347 205 000 197 811

31851 Forsikringer, ansatte 166 769 170 000 163 517

31853 Kopinoravgift 146 016 130 000 129 251

31900 Leie av lokaler og grunn 780 369 790 000 775 025

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4 047 5 000 2 553

31951 Kopiering 99 289 100 000 84 601

(14)

Side 3 av 4

31952 Kommunale avgifter 252 454 230 000 225 709

31953 Kontigenter 178 105 200 000 196 478

31955 Felleskostnader Storgata 133 113 105 000 66 681

32000 Inventar og utstyr, kirker 10 950 20 000 26 517

32001 Inventar og utstyr, menighetshus 0 0 0

32002 Inventar og utstyr, kontor 72 300 50 000 49 282

32003 Data-hardware 150 203 50 000 105 392

32004 Data-software 18 110 50 000 43 883

32006 Data strømstyring 33 330 0 0

32007 Data Agrando 237 288 0 0

32008 Data Kirkepartner 632 968 0 0

32202 Leie linjer 140 610 139 000 138 960

32204 Leie kopimaskin 102 535 95 000 78 830

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 2 558 933 570 000 1 061 779

32302 Vedlikehold data 43 098 751 000 685 628

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 35 687 80 000 96 606

32400 Alarm 130 453 115 000 109 719

32600 Renhold 559 597 520 000 499 095

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 17 700 15 000 15 816

32701 Revisjon 189 000 195 000 229 200

32702 Honorar vikartjeneste 190 995 190 000 190 366

32705 Regnskapstjenester 918 801 890 000 852 963

33300 Refusjon til kommune 40 000 50 000 50 000

33500 Refusjon til menighetsråd 5 848 002 5 706 000 5 706 000

33501 Refusjon sykepenger til MR 1 657 470 1 061 528 455 504

33800 Interne overføringer 0 0 3 000

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 2 072 438 1 550 000 1 581 737

Refusjoner/overføringer 9 617 910 8 367 528 7 796 241

33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge 5 100 000 5 600 000 4 100 000

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 5 100 000 5 600 000 4 100 000

34700 Tilskudd/gaver til andre 15 000 0 29 994

Tilskudd og gaver 15 000 0 29 994

Brutto driftsresultat 7 056 730 7 502 072 7 794 601

35000 Renteutgifter -2 359 121 -2 494 948 -2 409 359

35001 Renteutgifter , kompensasjon -595 364 -614 808 -693 204

Renteutgifter og låneomkostn. -2 954 485 -3 109 756 -3 102 563

35100 Avdragsutgifter -5 186 208 -5 012 316 -4 992 316

Avdrag på lån -5 186 208 -5 012 316 -4 992 316

35230 Kjøp av andeler m.v. 0 0 0

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0

39000 Renteinntekter 160 202 120 000 118 316

39001 Renteinntekter rentekomp 340 638 500 000 381 122

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -7 639 853 -7 502 072 -7 595 441

Avskrivninger 0 0 -2 524 092

Motpost avskrivninger 0 0 2 524 092

(15)

Side 4 av 4

Netto driftsresultat -583 123 0 199 160

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0 388 310

39400 Bruk av ubundne fond 332 889 332 889 0

Bruk av disposisjonsfond 332 889 332 889 0

Bruk av bundne fond 0 0 12 449

SUM BRUK AV AVSETNINGER 332 889 332 889 400 759

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 68 251 68 251 0

Avsatt til disposisjonsfond 264 638 264 638 0

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

SUM AVSETNINGER 332 889 332 889 0

Utregnet mindre-/merforbruk -583 123 0 599 919

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

(16)

Side 1 av 2

Rapport generert

Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett 2018

04.02.2019 09:00

Sandnes kirkelige fellesråd - Nærvær

Opprinnelig

36201 Salg Asfalt 1 090 653 1 300 000 1 231 197

36202 Provisjon Asfalt 121 318 600 000 633 865

36220 Arrangementsinntekter 82 388 70 000 100

36230 Diverse inntekter 23 861 100 000 36 499

36240 Annonseinntekter 4 408 0 104 276

36250 Lotteri 613 000 552 000 405 000

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 935 627 2 622 000 2 410 937

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 47 109 50 000 61 570

37800 Interne overføringer 0 0 3 000

Refusjoner/overføringer * 47 109 50 000 64 570

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 600 000 75 000 50 000

Statlige tilskudd 600 000 75 000 50 000

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 660 000 600 000 600 000

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 660 000 600 000 600 000

38500 Tilskudd fra menighetsråd 107 600 75 000 97 182

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 107 600 75 000 97 182

38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet 200 0 0

38700 Tilskudd/gaver fra andre 239 045 520 000 370 107

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 239 245 520 000 370 107

30100 Lønn 1 635 941 1 700 000 1 585 890

30110 Vakttillegg 14 375 2 000 2 500

30200 Lønn til vikarer 2 226 0 0

30501 Telefon ansatte 14 784 10 000 10 209

30590 Motkonto andre godtgjørelser -8 784 -5 000 -4 209

30900 Pensjonsinnskudd 49 781 55 000 51 622

30901 Pensjon, ekstrapremie 8 797 7 000 6 206

30940 Påløpne feriepenger 199 560 200 000 203 114

30990 Arbeidsgiveravgift 270 249 260 000 261 320

31000 Kontormateriell 1 501 6 000 8 801

31001 Litteratur/tidsskrifter 4 203 0 0

31005 Kjøp Asfalt 921 776 1 300 000 1 584 385

31150 Gaver 2 390 3 000 5 315

31198 Arr. kostnader 31 180 4 000 5 000

31200 Driftsutgifter 0 20 000 34 343

31402 Stillingsannonser 0 0 16 758

31500 Opplæring , kurs ansatte 9 164 20 000 56 780

31700 Reiseutgifter 33 571 30 000 44 996

31800 Oppvarming, lys 25 720 15 000 13 709

(17)

Side 2 av 2

31850 Forsikringer, bygg 1 161 3 000 1 155

31851 Forsikringer, ansatte 5 740 0 4 648

31852 Forsikringer, transport 19 711 14 000 13 795

31853 Kopinoravgift 4 702 8 000 5 694

31900 Leie av lokaler og grunn 62 938 72 000 64 359

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 7 638 12 000 12 553

31951 Kopiering 6 886 7 000 6 898

32002 Inventar og utstyr, kontor 3 152 5 000 25 873

32003 Data-hardware 7 500 0 0

32004 Data-software 178 0 0

32005 Inv./utstyr-transport 0 0 967

32202 Leie linjer 10 450 10 000 11 760

32204 Leie kopimaskin 21 510 20 000 26 057

32206 Leie/leasing bil 12 512 18 000 20 336

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 876 0 0

32302 Vedlikehold data 996 2 500 2 120

32305 Vedlikehold transport 5 333 15 000 14 450

32400 Alarm 6 807 16 500 16 413

32600 Renhold 26 046 22 000 22 496

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 0 1 000 1 000

32701 Revisjon 4 000 6 000 4 800

33405 Refusjon til fellesråd, data 20 000 20 000 20 000

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 47 109 50 000 61 570

Refusjoner/overføringer 67 109 70 000 81 570

Brutto driftsresultat 70 008 -14 000 -717 572

35000 Renteutgifter 0 0 -47

Renteutgifter og låneomkostn. 0 0 -47

39000 Renteinntekter 13 326 14 000 16 272

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 13 326 14 000 16 225

Avskrivninger 0 0 -44 746

Motpost avskrivninger 0 0 44 746

Netto driftsresultat 83 334 0 -701 347

Bruk av bundne fond 10 349 0 20 336

SUM BRUK AV AVSETNINGER 10 349 0 20 336

SUM AVSETNINGER 0 0 0

Utregnet mindre-/merforbruk 93 683 0 -681 011

(18)

Side 1 av 1

Rapport generert

Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett 2018

04.02.2019 09:03

Sandnes kirkelige fellesråd - Sykevakten

Opprinnelig

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 226 988 165 500 183 576

36230 Diverse inntekter 340 0 1

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 227 328 165 500 183 577

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 615 0 0

Refusjoner/overføringer * 615 0 0

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 1 113 000 1 126 000 1 086 000 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 1 113 000 1 126 000 1 086 000

30100 Lønn 229 915 245 000 220 969

30110 Vakttillegg 6 888 3 000 3 075

30200 Lønn til vikarer 461 720 430 000 441 368

30300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 185

30500 Klesgodtgjørelse 1 800 500 1 800

30590 Motkonto andre godtgjørelser -16 0 0

30900 Pensjonsinnskudd 20 552 30 000 24 088

30940 Påløpne feriepenger 97 574 90 000 92 955

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 16 0 0

30990 Arbeidsgiveravgift 117 096 110 000 112 076

Lønn og sosiale utgifter 935 545 908 500 896 515

31001 Litteratur/tidsskrifter 9 296 8 000 7 368

31150 Gaver 5 903 4 000 1 940

31300 Tap på fordringer 545 2 000 800

31301 Porto 18 000 18 000 18 000

31550 Kilometergodtgjørelse 95 183 90 000 79 853

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 17 529 12 000 11 249

31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 12 001 11 000 10 424

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 1 000 0

Kjøp av varer og tjenester 163 915 153 000 134 496

33400 Andel fellesutgifter 224 477 220 000 213 000

33405 Refusjon til fellesråd, data 10 000 10 000 10 000

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 615 0 0

Refusjoner/overføringer 235 092 230 000 223 000

Brutto driftsresultat 6 391 0 15 565

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 0 0

Netto driftsresultat 6 391 0 15 565

(19)

Side 1 av 1

Rapport generert

Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett 2018

14.01.2019 11:36

Sandnes kirkelige fellesråd - Kirkelig fellesnemd

Opprinnelig

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 29 083 0 19

Refusjoner/overføringer * 29 083 0 19

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 500 000 500 000 0

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 500 000 500 000 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 529 083 500 000 19

30100 Lønn 148 670 210 000 0

30300 Lønn til ekstrahjelp 30 150 0 0

30800 Møtegodtgjørelse Kirkelig fellesnemd folk 0 30 000 0

30900 Pensjonsinnskudd 16 651 21 000 0

30940 Påløpne feriepenger 17 840 21 000 0

30990 Arbeidsgiveravgift 30 121 34 000 0

Lønn og sosiale utgifter 243 432 316 000 0

31195 Kirkelig fellesnemd 3 005 0 2 566

31199 Diverse utgifter 2 712 20 000 0

31200 Driftsutgifter 0 3 000 0

31201 Bevertning/representasjon 1 637 5 000 0

31500 Opplæring , kurs ansatte 41 969 50 000 0

31550 Kilometergodtgjørelse 3 268 0 0

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 5 182 0 0

31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 310 0 0

31560 Reiseutgifter etter regning 6 705 27 000 158

32302 Vedlikehold data 0 14 000 0

32700 Honorar 104 155 50 000 0

32701 Revisjon 0 15 000 0

Kjøp av varer og tjenester 168 943 184 000 2 724

33800 Interne overføringer 52 600 0 0

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 29 083 0 19

Refusjoner/overføringer 81 683 0 19

SUM DRIFTSUTGIFTER 494 057 500 000 2 743

Brutto driftsresultat 35 025 0 -2 724

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 0 0

Netto driftsresultat 35 025 0 -2 724

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0

SUM AVSETNINGER 0 0 0

Utregnet mindre-/merforbruk 35 025 0 -2 724

(20)

Side 1 av 1

Rapport generert

147. Investeringsregnskap med to budsjett

04.02.2019 09:29

Sandnes kirkelige fellesråd Periode: 201801 - 201812

Funksjon: Alle

Ansvar: Alle

X Ikke i bruk R3: Alle

Opprinnelig

Regnskap Budsjett I fjor

Finansieringsbehov:

42000 Møbler/inventar 1 870 078 300 000 914 391

42750 Arkitekttjenester 0 300 000 0

42751 Prosjektledelse 50 900 300 000 0

42757 Betongarbeid 5 344 309 6 000 000 0

42763 Taktekkingsarbeid / Brannisolering 8 854 0 0

42770 RIB 11 090 0 0

44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk. 1 821 483 0 229 425

Investeringer i anleggsmidler 9 106 714 6 900 000 1 143 816

45200 Egenkapitalinnsk. KLP 155 615 0 140 609

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 155 615 0 140 609

45300 Dekning av tidl års udekket 265 423 0 0

Avsetninger 265 423 0 0

FINANSIERINGSBEHOV 9 527 752 6 900 000 1 284 425

Finansiert slik:

47290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk. (f.o.m. 2 1 821 483 0 229 425

47500 Refusjon fra menighetsråd 2 000 0 914 177

47900 Kalkulatoriske inntekter v/kommunal tj.y 0 0 0

49015 Agiovinning (valuta) 0 0 0

Refusjoner 1 823 483 0 1 143 602

48300 Tillskudd fra kommunen/komm tj.yting 0 6 900 000 0

48500 Tilskudd fra menighetsråd 1 570 779 0 0

Tilskudd til investeringer 1 570 779 6 900 000 0

49100 Bruk av lån 375 000 0 0

Bruk av lånemidler 375 000 0 0

SUM EKSTERN FINANSERING 3 769 262 6 900 000 1 143 602

49400 Bruk av ubundne fond 265 423 265 423 0

Bruk av avsetninger 265 423 265 423 0

49700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0

SUM INTERN FINANSIERNIG 265 423 265 423 0

SUM FINANSIERING 4 034 685 7 165 423 1 143 602

Utregnet udekket/udisponert -5 493 067 265 423 -140 823

(21)

Vedlikehold 2018

08.03.2018 1 261 Diverse Soma kapell 08.03.2018 7 996 Kameraoverkning Hana

31.03.2018 5 102 Problem oppvarming - Soma kapell 07.03.2018 24 712 Fasadefuging Gand

15.03.2018 1 785 Oppdatere IP-adresse - Hana 19.03.2018 42 989 Fuging 2 - Gand kirke

20.03.2018 2 315 Lås - Hana kirke

22.01.2018 6 895 Skifte av glass - Hana kirke 24.01.2018 3 222 Dørlukker - Gand kirke 25.01.2018 320 2 kodebrikker RSA 29.01.2018 4 745 Omlegging ARX i 3 kirker 31.01.2018 1 913 Sjekk varmepumpe Soma kapell 14.12.2017 3 600 Lekkasjesøk Hana kirke

09.02.2018 3 969 Skifte klosett - Julebygda kapell 12.02.2018 1 755 Rep. brannalarm - Riska kirke 12.02.2018 3 420 Maling av orgelkrakk - Høyland kirke 31.01.2018 2 035 Sjekk av gammel hettevasker - Gand kirke 01.03.2018 4 459 Nøkkelhenting heis og 10 nøkler kontor 28.02.2018 1 325 Låsproblem - Hana

23.02.2018 1 170 Bytte IP på sentraler 28.02.2018 6 026 Jordfeil Soma kapell

18.01.2018 40 170 Ny hette-oppvaskmaskin - Gand kirke

17.01.2018 3 665 Demontering/montering ny oppvaskmaskin - Gand 31.03.2018 4 634 Service ventilasjon - Soma kapell

23.05.2018 7 271 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Hana 23.05.2018 1 902 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Høyland 23.05.2018 5 203 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Høyland 23.05.2018 5 009 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Riska gamle 24.04.2018 106 189 Fuging Sola Fugetetting - Gand kirke

26.04.2018 7 427 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Lura kirke 26.04.2018 5 230 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes kirke 26.04.2018 4 314 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes kapell 26.04.2018 1 982 Utbedringer svakstrøm - Lura

26.04.2018 6 576 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Høle

26.04.2018 833 Utbedring svakstrøm - Sandnes menighetssenter 26.04.2018 1 036 Utbedring svakstrøm - Sviland kapell

26.04.2018 4 854 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes men.senter 26.04.2018 4 422 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sviland kapell 30.04.2018 4 000 Rep. belynsing kirketårn - Sandnes kirke 30.04.2018 5 724 Feilsøke sikringer - Soma kapell

11.05.2018 6 684 Leie av lift service propan - Julebygda kapell 16.05.2018 5 334 Flisevarer Sviland kapell

16.05.2018 534 Multimeter Soma etc.

23.05.2018 9 403 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Gand 23.05.2018 2 777 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Gand 23.05.2018 6 222 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Hana 13.04.2018 2 610 Sørvis vannpumpe Hana

05.04.2018 7 400 Skifte glass - hærverk - Hana

(22)

26.04.2018 1 085 Utbedringer svakstrøm

26.04.2018 585 Utbedringer svakstrøm - Høle kirke

26.04.2018 4 244 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Julebygda kapell 26.04.2018 1 738 Utbedringer svakstrøm - Sandnes kapell 23.05.2018 835 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Riska gamle 06.07.2018 608 Kontroll brannslokker 2018 Høle kirke

27.06.2018 589 Betongspade, slange etc. - Soma kapell 27.06.2018 255 Feiekost, løvrive etc. - Sandnes kapell 30.05.2018 2 500 Anticimex - Maur i Gand kirke

27.06.2018 95 Maleutstyr - Soma kapell

27.06.2018 79 Skjøtestykke vannslange - Soma kapel 27.06.2018 3 070 Maling etc. - Soma kapell

04.07.2018 1 331 Kontroll brannslanger - Bogafjell kirke 28.05.2018 4 452 Stake toaletter - Høyland kirke 30.05.2018 1 920 Tepperens Storgata 48

31.05.2018 3 610 Tilhengerlift Julebygda kapell 31.05.2018 1 000 Strømbrudd - Soma kapell 30.05.2018 1 425 Service kontordør Gand kirke 14.06.2018 8 000 Refusjon utgifter maling - Hana kirke 21.06.2018 4 556 Vedlikehold svakstrøm - Riska nye 21.06.2018 6 768 Vedlikehold svakstrøm - Soma kapell

21.06.2018 1 335 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm - Soma 27.06.2018 6 656 10 stk nøkkel K1

26.06.2018 78 558 Service Ventilasjon Lura/Gand/Hana/Riska 29.06.2018 1 205 Ny låskasse toalett - Lura kirke

27.06.2018 1 877 Ugrasbrenner, slangevogn etc. - Soma kapell 21.06.2018 3 404 Rep. sikring og ny kurs med timer - Sviland 21.06.2018 1 023 Utbedring svakstrøm Riska nye

09.07.2018 133 Kontroll brannslokker 2018 - Høyland kirke 24.08.2018 922 Rep. manuell melder Sandnes kapell 24.08.2018 731 Plugge urinal - Sandnes kapell

09.07.2018 378 Kontroll brannslokker 2018 - Julebygda kapell 09.07.2018 1 124 Kontroll brannslokker 2018 - Gand kirke 09.07.2018 236 Kontroll brannslokker 2018 - Høyland men.hus 09.07.2018 159 Kontroll brannslokker 2018 - Sviland kapell 11.07.2018 2 116 Rep. brannalarm Høyland men.senter 09.07.2018 1 400 Storkommunekonferanse - Ludvig Bjerkreim 09.07.2018 942 Kontroll brannslokker 2018 - Hana kirke 11.07.2018 -2 116 Rep. brannalarm Høyland men.senter 16.07.2018 348 Kontroll brannslanger og slokker - Lura kirke 16.07.2018 829 Kontroll brannslanger og slokker - Soma kapell 16.07.2018 26 Kontroll brannslanger og slokker - Sandnes kapell 16.07.2018 215 Kontroll brannslanger og slokker - Riska kirke 16.07.2018 92 Kontroll brannslanger og slokker - Riska gamle 20.08.2018 519 Regnsett og støvler til rengjøring - Årsvoll 24.08.2018 1 082 Rep. brannalarmanlegg - Gand kirke

16.07.2018 159 Kontroll brannslanger og slokker - Sandnes kirke 31.07.2018 1 260 Sjekk lyspærer - Lura kirke

02.08.2018 1 746 Fikse lås - Hana kirke 17.08.2018 165 283 Fuging - Gand kirke

(23)

17.08.2018 8 700 Kontaktor varmebatteri ventilasjon Riska kirke 21.08.2018 41 201 Siste jobb på tak - Gand kirke

22.08.2018 13 585 Service gassanlegg Julebygda kapell 29.08.2018 1 550 Nøkkelrep. Hana kirke

31.08.2018 923 Kontroll brannslokker - Gand kirke 31.08.2018 545 Leie lift - Høle kirke

30.08.2018 1 056 Kontroll ventilasjon Gand kirke 24.08.2018 2 618 10 stk nøkler Bogafjell

24.08.2018 -2 618 10 stk nøkler Bogafjell 06.09.2018 714 Diverse vedlikehold 06.09.2018 399 Plenfrø - Gand kirke

10.09.2018 947 Leie av lift - maling Høle kirke 10.09.2018 761 Leie av lift - maling Høle kirke 27.08.2018 1 690 Ny sender fra Jeff - Soma kapell

02.09.2018 258 MVA og shipping av sender - Soma kapell 19.09.2018 2 213 Service brannalarm Gand kirke

24.09.2018 98 139 Fuging elementer Gand kirke 26.09.2018 750 Rep. brannalarm Sandnes kapell 27.09.2018 2 525 Problemer med Snap låsesystem 30.09.2018 1 635 Dimmere til orgel - Julebygda kapell 11.10.2018 3 690 Lekkasjesøk - Hana kirke

27.08.2018 727 Maling til Soma kapell

01.10.2018 11 500 Skifte kondensator kjølerom - Soma kapell 15.10.2018 14 608 Rep. av utelys - Gand kirke

16.10.2018 9 828 Rep. belysning Torstein 16.10.2018 1 157 Sjekk datapunkt - Hana kirke 16.10.2018 3 920 Opplegg stikk orgel + Led Lura kirke 06.09.2018 7 602 Maling Høle kirke

06.09.2018 183 Nøkkelskap Gand 06.09.2018 162 Batteri Sviland

06.09.2018 1 890 Verktøy og lysskinner Soma 22.10.2018 4 000 Fikse glass i dør - Julebygda kapell 02.09.2018 1 692 MVA og shipping av sender - Soma kapell 02.09.2018 -1 692 MVA og shipping av sender - Soma kapell 29.05.2018 -9 566 Kredit Anticimex Gand

30.11.2018 1 543 Lift til skifte av pærer - Hana kirke 13.12.2018 113 070 Ny lysstyring og ny belysning - Lura kirke 13.12.2018 84 756 Ny belysning i kirkerom - Lura kirke 14.12.2018 10 000 Montere nytt SD-anlegg - Hana kirke 07.12.2018 120 718 Ny elkjel Gand kirke

27.11.2018 8 500 Oppslagstavle Riska gamle - viderefaktureres 14.12.2018 1 250 Konsulent: Oppsett varmestyring Hana kirke 11.10.2018 5 340 Lekkasjesøk Lura kirke

17.12.2018 27 640 Bedre wifi i Lura kirke 23.10.2018 6 079 Ekstra fuger - Gand kirke 24.10.2018 1 738 Rep. brannalarm Gand kirke 25.10.2018 18 349 Trådløst nettverk - Gand kirke

30.10.2018 2 045 Sjekke varmestyring - Sandnes men.senter 18.12.2018 10 000 Opplegg nye kurser lys

31.10.2018 7 198 Rep. taklys og bytte til LED - Riska kirke

(24)

19.11.2018 3 654 Kjøkkenbenk til Hana kirke

27.11.2018 526 Utlegg kontantoppgjør pakke SD-anlegg Jeff 29.11.2018 105 600 Ny foldevegg - Hana kirke

20.12.2018 11 663 Skifte varmtvannsbereder - Sandnes kapell 20.12.2018 6 590 Mikser til Soma kapell

21.12.2018 335 550 Maling og grunnmurarbeid Høyland kirke

20.12.2018 165 454 Tilstandsanalyse - Lura, gand, Julebygda, Sandnes kapell 21.12.2018 50 000 Malerarbeid Høle kirke akonto 1

27.11.2018 8 500 Oppslagstavle Riska gamle kirke 31.12.2018 6 885 Jordfeil utelys - Sandne skirke

31.12.2018 3 557 Leie av lift - Tilstandsvurdering - Høyland kirke 20.11.2018 1 129 Bytte batteri i Safetel - Lura kirke

20.11.2018 3 600 Rep. brannmelder Soma kapell

19.11.2018 64 Rustløser

21.12.2018 59 312 Belysning - Høyland kirke 31.12.2018 14 040 Ny kompressor - Høyland kirke 25.11.2018 3 879 Headmic - Riska gamle

31.12.2018 3 030 Lyskaster - Sandnes kirke

31.12.2018 7 473 Årlig sprinklerservice - Høyland kirke

21.11.2018 350 000 Støtte til rehabilitering av ventilasjonsanlegg Riska 23.11.2018 60 099 Rehabilitering SD-anlegg Hana kirke

2 558 933

(25)

Sandnes kirkelige fellesråd

05/19 Årsrapport for 2018

Saksfremstilling

Årsrapport for 2018 for arbeidet i Sandnes prosti, og innen området til Sandnes kirkelige fellesråd,

presenteres på de neste sidene. Det presiseres at dette på ingen måte er en uttømmende årsmelding som tar mål av seg å vise hele arbeidet. I stedet har vi prøvd å få fram noen viktige nøkkeltall, og å presentere noen av de viktige tingene som har skjedd i året som er lagt bak oss.

Årsmeldinger for Sykevakten, Nærvær og AMU legges ved, i tillegg til årsrapport for Sandnes kirkelige fellesråd.

Årsrapport for 2018 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(26)

Den norske kirke

SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes

Den norske kirke i Sandnes

Årsrapport 2018

(27)

Innledning

Noe av det mest bemerkelsesverdige i arbeidet i 2018 har vært det gode og store

samarbeidet mellom et økende antall frivillige og de ansatte i Sandnes kirkelige fellesråd.

Frivilligheten økte igjen og vi har nå hele 1 975 frivillige som er med og driver menighetsarbeidet i bydelene.

Fellesrådet vil spesielt nevne noen områder innenfor arbeidet i 2018:

•

Samarbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd har vært preget av en god tone og et

gjensidig ønske om forsterkning og framgang i arbeidet. Det har vært avholdt 6 møter i 2018 og 85 saker er behandlet på møtene i rådet.

•

Kirkens diakonale arbeid, omsorgsarbeidet, er et av kirkens viktigste innsatsområder.

Dette skjer både direkte ut fra menighetene og ut fra fellesrådet. De to viktigste tiltakene fra fellesrådets side er Nærvær og Kirkens sykevaktordning, som driver et utstrakt og svært viktig arbeid blant henholdsvis mennesker med rusavhengighet og eldre og pleietrengende, jfr. egne årsmeldinger fra disse to enhetene. Byprestene er til stede blant noen av de mest sårbare i samfunnet, og Sykevakten gir en god og nødvendig omsorg og trygghet for syke og eldre i Sandnes, noe som også sparer kommunen for utgifter til institusjonsplass.

•

Fellesrådet anser det som svært viktig å jobbe strategisk også framover for å holde kontakten med nye generasjoner og nye innbyggere. Ikke minst med tanke på at Sandnes kommune er preget av stor innflytting og av at nærmere 20 % av befolkningen kommer fra andre land.

•

Trosopplæringsreformen i menighetene når ut til tusenvis av barn og unge i Sandnes, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene.

•

Det var en stor glede å få mulighet til å rehabilitere fasade-elementene på Gand kirke med investeringstilskudd fra Sandnes kommune. Det forvandlet Gand kirke totalt på slutten av året. I tillegg fikk vi midler til å rehabilitere kjøkkenet i Lura kirke.

•

Det ble brukt 2 559 000 kr på vedlikehold av kirkene i 2018, mot budsjettert 570 000 kr. På tross av at de fleste menighetene har egne vaktmesterkomiteer som jobber dugnad, så er behovet for vedlikehold langt større enn vi har budsjett til å dekke.

De største vedlikeholdsprosjektene i 2018 var:

- 507 000 kr Reparasjon av 40 år gamle fuger i Gand kirke.

- 419 000 kr Maling av Høyland kirke

- 350 000 kr Rehabilitering av ventilasjonsanlegg – Riska kirke - 197 000 kr Rehabilitering av belysning i Lura kirke

- 120 000 kr Ny elkjel Gand kirke - 105 000 kr Ny foldevegg i Hana kirke - 78 000 kr Service ventilasjon i 5 kirker

- 60 000 kr Rehabilitering SD-anlegg i Hana kirke

Vi er takknemlige for ekstrabevilgningen fra Bystyret på 507 000 kr for å stoppe vann-

inntrengning i Gand kirke gjennom arbeidet med nye fuger.

(28)

•

Samarbeidet i Sandnes 2020 har fortsatt i de tre ressursgruppene mellom menighetene. Ressursgruppe for ungdomsledere, for frivillighet og for diakoni.

Ungdomslederkonferansen Fundament var et av høydepunktene med tett på 100 unge ledere samlet fra de forskjellige menighetene i Sandnes. Vi tror dette

samarbeidet er viktig for å kunne utnytte de begrensede ressursene på en optimal måte, og for å være rustet til å møte fremtiden.

Fellesrådet og kirkevergens oppgaver er:

1.

Samordne og fremme kirkens mål og planer i kommunen

-

Det blir avholdt møter med Sandnes kommune i forbindelse med aktuelle saker, og med ordfører og rådmann i forbindelse med bispevisitaser. I år har fellesrådet også hatt møte med ordfører, varaordfører og rådmannen på våren, og gruppelederne i høst. Disse møtene oppleves som viktige for å kunne holde hverandre informert om arbeidet. Det er fint å ha fått en jevnere frekvens på disse treffpunktene med administrasjon og politiske parti.

2. Forvalte kommunale og andre tilskuddsmidler til kirken.

-

Vi har beholdt et tydelig fokus på ENØK-tiltak i kirkene. Dette året gikk energiutgiftene markant opp som følge av høyere strømpriser.

-

Det er fortsatt behov for å føre en svært stram økonomistyring for å få de begrensede midlene til å strekke til for de store behovene i kirkene.

-

Fellesrådets totale regnskap for 2018 ga et regnskapsmessig mer-forbruk på -448 023 kr av en omsetning på 73,9 millioner kroner. Merforbruket skyldes

høye vedlikeholdskostnader for fellesrådet. Av totalresultatet hadde

Sykevakten et mindre-forbruk på 6 391 kr, Nærvær et mindre-forbruk på 93 683 kr, Kirkelig fellesnemd et mindre-forbruk på 35 025 kr og fellesrådet et mer-forbruk på 583 123 kr.

3. Være et samarbeids- og serviceorgan for menighetsrådene.

-

Fellesrådet har ivaretatt personalforvaltningen, regnskapsføring for

menighetene, drift og vedlikehold av kirker og kapell, og det formelle ansvar for kirkegårdene.

-

Den eksterne regnskapsførselen ved firmaet har i 2018 fungert svært tilfredsstillende for fellesråd og menighetene.

-

Det har også i 2018 blitt investert mye tid i psykososiale vernerunder og utvikling av gode staber.

STATEN betaler gjennom bispedømmet lønnsutgifter til 14 prestestillinger i 12,6 årsverk.

Videre gir de lønnstilskudd til 3 kateketstillinger og 3 diakonstillinger på til sammen 3,5 årsverk. Det gis lønnstilskudd på 130 000 kr til sekretær for prosten, tilsvarende 20 % stilling.

Alle menighetene i Sandnes prosti fikk trosopplæringsmidler på 4 807 000 kr i 2018.

KOMMUNEN ivaretar ansvaret for nyanlegg og drift av gravplassene og noe vedlikehold

rundt kirkene. Det har vært et godt og smertefritt samarbeid mellom fellesrådet og

kommunen rundt arbeidet med gravlundene/kirkegårdene, som formelt sett ligger under

fellesrådet, men som er tjenesteutsatt til Sandnes kommune.

(29)

MENIGHETSRÅDENE har sammen med prestene ansvar for menighetsarbeidet i de lokale

menighetene. Menighetsrådene lønner i dag 18,9 årsverk for 11,8 millioner kr, mot 18,4 årsverk for 11,5 millioner kr i 2017, noe som dekker stillinger som er lønnet av menigheten selv og som inkluderer den kommunale støtten til de åpne barnehagene.

FELLESRÅDET har ansatt tre byprester og en leder for Kirkens sykevakt.

Sandnes kirkelige fellesråds arbeid i hele Sandnes blir utført av hel - og deltidsansatte i nært samarbeid med frivillige medlemmer i menighetene. I 2018 utgjorde dette 56,7 årsverk som fordelte seg på 72 fast ansatte, 8 vikarer, en ettåring og to personer i varig tilrettelagt arbeid i regi av Nav. Tilsvarende tall i 2017 var 73 ansatte, 5 vikarer, to ettåringer og en person i varig tilrettelagt arbeid i 55,6 årsverk.

Ekstrem frivillighet

Registreringen av det frivillige arbeidet ble siste gang foretatt våren 2018. Den viser at de frivillige i menighetene står for en årlig innsats på 120 868 timer dugnadsarbeid, som utgjør det samme timetallet som 62 heltidsstillinger. Det tilsvarer igjen en verdi på 38 millioner kroner. I tillegg samlet menighetene inn 10,5 millioner kroner i 2018. Det er en imponerende innsats som vi tror ligger helt i Norges-toppen.

Tall fra kirken i Sandnes de siste 9 år

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lovfestede tjenester:

Gudstjenester søndag og

høytid 595 562 550 527 549 555 555 541 566

Døpte 665 569 563 599 559 549 495 502 478

Konfirmerte 624 600 599 557 552 508 556 539 556

Vielser 124 120 101 101 106 94 88 76 105

Begravelser 364 392 348 369 323 362 368 335 349

Deltakere på gudstjenester. 107 495 102 298 99 288 95 754 93 592 93 154 96 689 95 097 94 421

Menighetene i Sandnes driver et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper i hele vår langstrakte kommune.

Sandnes 30.1.19

Sandnes kirkelige fellesråd

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr.

Leder Kirkeverge

(30)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48, 4307 Sandnes

Årsrapport 2018

SYKEVAKTEN – KIRKENS OMSORGSTJENESTE

Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune. Vi gir hjelp både til de som bor i egen bolig og til de som bor på institusjon/sykehjem. Virksomheten drives av Sandnes kirkelige fellesråd, med driftstilskudd fra Sandnes kommune.

I 2018 hadde vi 1472 oppdrag, mot 1082 i 2017. Det er en økning på ca. 35% i antall

oppdrag. Vi har over 400 på brukerlisten, og ca. 200 fikk hjelp fra oss i fjor. Noen bruker oss ofte, andre av og til. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende,

hjemmetjenesten eller fra ansatte ved våre institusjoner/sykehjem. Egenbetalingen er kr.

30,- pr. time, samt dekning av bilutgifter. Det er nå 6 damer og 7 menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske pensjonister, og de får såkalt «pensjonistlønn» og dekning av bilutgifter for jobben de gjør.

Vi hjelper eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi, fotpleie, frisør m.m. Mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe, på grunn av egen jobb. Ansatte ved våre sykehjem har ikke så mye kapasitet til dette, så sykehjemmene og hjemmetjenesten bruker oss flittig.

Vi gir også hjelp med tilsyn hos demente, slik at den de bor sammen med kan komme seg ut.

Vi ser også at mange eldre sitter mye alene og er ensomme, så vi tilbyr besøkstjeneste, går tur eller på kafé med dem. Ellers har vi noe vi kaller trivsel-kjøring. Dette er en kjøretur med litt forskjellig innslag, alt etter brukerens ønske. Vi hjelper også med innkjøp. Noen av våre eldre har ingen nære pårørende, og spesielt for dem betyr dette mye. Jeg snakker med mange av våre brukere, og de uttrykker stor takknemlighet og glede over tilbudet vårt, og over våre flotte medarbeidere. Vår hjelp gir dem trygghet og ro en ofte vanskelig og usikker fase av livet.

Ved Lindrende Enhet på Åse Boas har vi også et tilbud. Der har vi en sykepleier med

videreutdannelse i kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig.

Hun er der to dager i uken.

Samarbeid med hjemmetjenesten og sykehjemmene våre er meget godt, og de ansatte der er veldig takknemlige for vårt tilbud. Vi jobber hele tiden med å gjøre Sykevakten kjent blant syke og eldre, og oppfordrer stadig ansatte ved våre institusjoner til å bruke oss. Sandnes Helsesenter bruker oss også, og der blir mennesker kjent med oss, og vi kan være med å gjøre hverdagen lettere når de kommer hjem. Jeg har også snakket med Synnøve Salte, nyansatt demenskoordinator i Sandnes kommune. Vi vil også samarbeide.

(31)

I fjor kom stortingsmeldingen «Leve Hele Livet», og 1. januar 2019 startet reformen «Leve Hele Livet». Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva kan vi gjøre som vil løfte kvaliteten på tjenestene og bidra til en trygg og verdig alderdom for våre eldste innbyggere?

Dette er noe vi gjør, og noe vi fortsatt vil være med på. Som leder for Sykevakten (40%

stilling), møter jeg veldig mange fornøyde og takknemlige mennesker, og trygghet er et ord som går igjen. Våre medhjelpere er dyktige og erfarne, og gir våre brukere en trygghet og hjelp som de ikke får ved å bruke en vanlig taxi eller Pasientreiser. De fleste som bruker oss trenger at vi er med dem hele tiden, og det at vi er der, utgjør en stor forskjell for dem. All den glede og takknemlighet vi mottar i møte med våre brukere, gjør at vi stortrives i jobben, både mine medarbeidere og jeg.

Sandnes, januar 2019

Randi Berge

Leder for Sykevakten