DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70

Sandnes 30.11.2017

Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd

Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 7.12.2017 kl. 18:00 Storgata 48.

Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen.sandnes@ kirken.no.

Innkalte:

Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. og Tore Henriksø Sakliste

Vedtakssaker

Sak 66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 67/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.17 Sak 68/17 Regnskapsrapport til og med oktober Sak 69/17 Budsjett 2018

Sak 70/17 Høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn Sak 71/17 Valg av leder og nestleder til fellesrådet for 2018 Orienteringssaker:

Sak 72/17 Sammen mot 2020 - Ungdomsarbeid, diakoni og frivillighet Sak 73/17 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd

Sak 74/17 Orientering om drift av gravlunder Sak 75/17 Orientering om kirketomt på Iglemyr Sak 76/17 Delerunde fra menighetene

Sak 77/17 Skriv og meldinger Sak 78/17 Eventuelt

Vel møtt!

Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(2)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd

66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

2017 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 17/00002

27.11.2017 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr

Forslag til vedtak

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7.12.2017.

Vedtak Vedtak:

(3)

67/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.17

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra 18.10.17 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(4)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf: 51974770

Sandnes 18.10.2017 Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede:

Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Ludvig Bjerkreim, Maria Heskestad Lund, Torstein Caixeta Thingnæs.

Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr. og Tore Henriksø.

Meldt forfall:

Torhild Nødland, Einar Grindalen, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Per Einar Sæbbe.

Saker

Sak 53/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 18.10.2017.

Sak 54/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 6.9.17 Vedtak:

Møteprotokollen fra 6.9.17 er godkjent.

Sak 55/17 Etablering av navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å etablere en navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund. Det gis tillatelse til å benytte navneplate med symbolbruk.

Sak 56/17 Midler til Tildelingsutvalg for kirkemusikk Vedtak:

Tildelingsutvalg for kirkemusikk blir avviklet fra 1.1.18. Ordningen med at kantorene utfører forhåndsmusikken i arbeidstiden, og uten ytterligere vederlag, ligger fast.

Sak 57/17 Regnskapsrapport til og med september Vedtak:

Regnskapsrapport til og med september er tatt til orientering.

(5)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71

Sak 58/17 Sammen mot 2020 - Ungdomsarbeid, diakoni og frivillighet Vedtak:

Orientering om arbeidet i samarbeidsprosjektet «Sammen mot 2020» er tatt til orientering.

Sak 59/17 Oversikt over husfellesskap i Sandnes Vedtak:

Oversikten, som viser at det finnes 115 mindre fellesskap med totalt 1123 medlemmer i menighetene i Den norske kirke i Sandnes, er tatt til orientering.

Sak 60/17 Orientering om forsøk med en arbeidsgiverlinje Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 61/17 Orientering om valgmenighet-ordningen Vedtak:

Orienteringen om valgmenighetsordningen er tatt til orientering.

Sak 62/17 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Vedtak:

Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd er tatt til orientering.

Sak 63/17 Delerunde fra menighetene Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 64/17 Skriv og meldinger Vedtak:

16/17 Personalsaker

17/17 Brev fra KA om Nettverk for kirkelige fellesråd 18/17 Utviklingen rundt ny kirke på Iglemyr

19/17 Innmeldinger og utmeldinger i DNK Sandnes Tatt til orientering.

Sak 65/17 Eventuelt Ingen saker

For Sandnes kirkelige fellesråd

Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr.

Fellesrådsleder Kirkeverge

(6)

68/17 Regnskapsrapport til og med oktober

Saksfremstilling

Regnskapet viser ved utgangen av oktober i all hovedsak at vi har en god kontroll på inntekter og utgifter.

Fellesrådets kjerneregnskap Inntekter:

36230 Diverse inntekter -35 Lavere inntekter enn forventet. Er i sin natur vanskelig å forutsi.

36300 Leieinntekter -31 Her skal utleie av mobilmastene på Gand kirke faktureres i desember.

37100 Refusjon av sykepenger 45 Etter å ha ligget under forventet fravær er det nå et litt høyere sykefravær.

37101 Fødselspengerefusjon 52 Mer enn forventet.

38001 Tilskudd undervisning 61 Vi fikk mindre fratrekk enn fryktet for vakanse i 2016, pga. stillingsannons.

38002 Tilskudd diakoni 84 Også her har vi fått mer fra BDR enn nøkternt forventet.

38700 Tilskudd fra andre 228 Overføring for Riska gamle kirke og for ungdomslederkonferanse.

Utgifter:

30100 Lønn 130 Noe vakanse i stilling. Blant annet i barnehage i Bogafjell og Riska.

30200 Lønn til vikarer 213 Mindre sykdom og færre vikarer.

30300 Lønn til ekstrahjelp 53 Mindre sykdom og færre vikarer.

30900 Pensjonsinnskudd -383 Må ses opp mot motkonto 30902.

30901 Pensjon ekstrapremie -101 Ekstrapremie til KLP ble noe større enn forventet. Blir refundert av kom.

30902 Motkonto 632 Jfr. med 30900, 30901, 30902 og 35230.

35230 Kjøp av andeler -140 Egenkapitaltilskudd KLP

31300 Tap på fordringer 4 Svært lavt nivå på tap i 2017. Skyldes tett oppfølging av utestående.

31500 Opplæring, kurs ansatte -31 Litt mer enn budsjett som følge av utgifter til u-konferanse. Jfr. 38700.

31800 Oppvarming, lys -162 10 % høyere kostnader enn i 2016. Både økt forbruk og høyere kost kilow.

31900 Leie av lokaler -75 Dette vil jevne seg ut mot slutten av året slik at det treffer på budsjett.

31955 Felleskostnader Storgata 33 Her går vi i pluss som følge av en tilbakebetaling for 2016.

32300 Vedlikehold kirker -181 Her inngår 150 000 kr for Riska gamle kirke som er refundert. Jfr. 38700.

32302 Vedlikehold data 88 Høyere utgifter som følge av omlegging til Kirkepartner i 2017.

32600 Renhold 147 Ligger omtrent på samme nivå som 2016, og en del lavere enn forventet.

33300 Refusjon til kommune 41 Avvik skyldes periodisering over hele året. Faktureres av kommunen i des.

33500 Refusjon til menighetsråd 327 Mangler en utbetaling til Bogafjell på 333 333 kr.

33501 Refusjon sykepenger til MR 61 Litt lavere enn forventet. Skyldes lavere sykefravær blant men.ansatte i år.

Renter og avdrag:

39000 Renteinntekter -22 Lavere renteinntekter enn forventet.

35000 Renteutgifter 361 Her kommer noen fakturaer i siste kvartal. Blir litt lavere enn forventet.

35001 Renteutgifter, kompens. 371 Lavere utgifter på lån for rehabilitering. Gir tilsvarende lavere rentekomp.

35230 Kjøp av andeler -140 Sees i sammenheng med 30900. Egenkapitalinnskudd i KLP.

(7)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71 Nærvær

Inntekter:

36101 Salg Asfalt -449 Nærvær henger etter i føringen av bankbilag på Asfalt. Skal være en nullsum mot kjøp.

36202 Provisjon Asfalt 110 Bedre enn budsjettert som følge av bonus for 2016.

36240 Annonseinntekter -41 Her kommer salg av kalendere.

38000 Tilskudd fra staten -65 Litt lavere enn forventet. Blir oppveid av utbetaling fra Mindestiftelsen.

Utgifter:

31005 Kjøp av Asfalt 246 Ligger på nivå med fjoråret, men etter budsjett.

31199 Diverse utgifter -37 Nærvær har lagt inn kjøp av kalendere her på 36 000 kr.

31500 Opplæring, kurs ansatte -23 Nærvær hadde en studietur til Sverige i forrige måned.

Totalt ligger Nærvær 400 000 kr etter budsjett. Anslagsvis halve beløpet skyldes forsinket føring hos Nærvær av salgsinntekter som er satt i banken. De vil ventelig hente inn det meste av underskuddet fram mot nyttår.

Sykevakten

Ligger i stor grad på budsjett over hele linjen uten nevneverdige kommentarer.

Balanse/Likviditet

Likviditeten er god i Sandnes kirkelige fellesråd. Det antas at likviditeten vil være tilstrekkelig ved årsskiftet til nytt driftstilskudd betales ut av Sandnes kommune i første halvdel av 2018.

Forslag til vedtak Tatt til orientering.

Vedtak Vedtak:

(8)

27.11.2017 Side 1(4) Sandnes kirkelige fellesråd

Regnskap Budsjett Ifjor

370 080 492 760 572 842

140 334 175 805 211 673

208 000 229 963 230 500

15 746 49 992 102 301

6 000 37 000 28 367

15 466 360 15 358 376 15 999 697

488 092 443 040 476 454

91 392 39 135 97 980

80 178 51 658 62 196

1 160 055 1 291 770 1 136 872

12 136 873 12 077 610 12 215 681

674 0 1 512

0 29 162 36 441

37 155 25 000 27 309

25 293 32 500 35 563

30 799 50 000 46 611

0 0 251 743

255 148 237 500 267 109

71 181 60 000 15 200

235 335 235 000 249 613

231 000 241 000 233 000

0 0 0

30 000 20 000 20 000

3 414 0 0

165 348 125 000 163 101

424 423 400 000 663 313

0 0 0

7 072 480 6 928 000 6 781 000

4 691 000 4 700 000 4 691 000

1 241 500 1 180 000 1 157 000

1 019 980 936 000 933 000

120 000 112 000 0

29 380 394 30 071 227 28 702 998 29 380 394 29 349 227 28 702 998

0 722 000 0

228 345 0 50 000

228 345 0 0

0 0 50 000

52 517 660 52 850 363 52 106 536

-26 997 562 -27 760 090 -26 819 175

Beskrivelse Hittil

INNTEKTER

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Resultat, enkel fellesrådet

F506 201701 - 201710

Fellesrådet

37100 Refusjon av sykepenger 37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.

37500 Refusjon fra menighetsråd 36000 Utleie av kirkebygg

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36230 Diverse inntekter

36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer

37508 Personalutgifter

37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 37510 Ref. Gudstjenesteannonser

37511 Ref. menighetsråd - annet 37513 Refusjon sykevakten

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 37502 Refusjon stillingsannonser

37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37505 Refusjon fra menighetsråd, data

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene 37700 Refusjon fra andre 37706 Refusjon lederkurs

37750 Refusjon fra KLP, premiefond

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 38700 Tilskudd/gaver fra andre 38701 Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER

38002 Tilskudd fra staten/diakoni 38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting reguleringspremie

UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter

(9)

27.11.2017 Side 2(4) -18 048 021 -18 178 182 -17 497 991

-390 494 -417 231 -390 877

-155 087 -368 145 -354 337

-110 600 -163 620 -139 479

-8 171 -8 181 0

-12 454 -16 362 -16 945

-212 370 -200 435 -198 671

121 276 147 258 142 339

-2 141 217 -1 758 751 -2 166 470 -1 051 072 -950 000 -1 065 999

632 855 0 408 801

-2 292 478 -2 390 439 -2 251 726

-86 506 -112 898 -101 896

-3 243 224 -3 343 104 -3 185 924 -6 688 831 -6 491 093 -6 438 455

-6 114 -12 498 -8 923

-12 889 -8 332 -6 119

-154 0 -310

-7 680 -12 498 -11 085

-94 0 0

0 0 -123 262

-4 000 -8 332 0

-13 554 -12 498 -6 231

-77 325 -62 490 -45 560

-14 994 -16 664 -13 646

-10 035 -16 664 -12 640

-250 -4 166 -350

-46 166 -37 494 -36 380

-80 161 -84 986 -83 692

-55 657 -49 992 -39 954

-19 230 -91 652 -107 943

-186 380 -154 142 -107 547

-85 984 -91 652 -98 236

0 -20 000 -6 877

-19 004 -16 664 -14 547

-151 656 -125 000 -175 432

-53 583 -41 660 -30 864

-58 124 -74 988 -63 921

-20 263 -20 830 -20 768

-9 531 -8 332 -4 359

-8 778 -12 498 -10 840

0 0 -391

-791 272 -629 970 -718 542

-197 811 -200 000 -190 082

-163 517 -170 000 -168 968

-129 251 -120 000 -113 352

-775 025 -704 256 -710 179

-2 226 -4 166 -3 807

-84 601 -110 000 -109 683

-200 407 -200 000 -188 092

-196 478 -185 000 -175 828

-66 681 -90 000 -73 334

-10 117 -16 664 -12 554

30300 Lønn til ekstrahjelp 30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte

30590 Motkonto andre godtgjørelser 30100 Lønn

30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer

30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31100 Forbruksvarer 30900 Pensjonsinnskudd 30901 Pensjon, ekstrapremie 30902 Motkto 30901/37750 30940 Påløpne feriepenger

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger

31200 Driftsutgifter

31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell

31300 Tap på fordringer 31301 Porto

31150 Gaver

31195 Kirkelig fellesnemd 31196 Aksjon dåp 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter

31504 Velferdsmidler 31505 Kurs folkevalgte 31506 Lederkurs

31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse 31302 Telefon

31400 Gudstjenesteannonser 31402 Stillingsannonser 31500 Opplæring , kurs ansatte 31502 Lederutvikling

31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31853 Kopinoravgift

31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31560 Reiseutgifter etter regning 31700 Reiseutgifter

31800 Oppvarming, lys

31951 Kopiering

31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter

31955 Felleskostnader Storgata 32000 Inventar og utstyr, kirker

(10)

27.11.2017 Side 3(4)

-800 0 0

-24 705 -41 660 -20 074

-17 254 -41 660 -35 898

-43 973 -60 000 -288 584

-104 220 -116 648 -103 727

-86 717 -97 000 -71 722

-655 418 -474 924 -563 461

-579 843 -491 588 -175 300

-72 476 -50 000 -38 625

0 0 -120 710

-109 719 -96 500 -77 783

-377 513 -524 916 -395 327

-13 161 -8 332 -7 623

-154 200 -173 921 -171 000

-165 216 -158 308 -155 205

-724 626 -741 548 -719 120

-6 792 532 -7 350 010 -7 077 653

0 -41 660 0

-5 357 666 -5 684 610 -5 691 000

-271 811 -332 280 -249 781

-3 000 0 0

-1 160 055 -1 291 460 -1 136 872

0 0 0

6 0 0

-40 478 919 -41 601 193 -40 335 283

12 038 740 11 249 170 11 771 253

92 198 114 000 117 715

0 0 0

-2 007 257 -2 738 543 -2 350 599 -1 537 436 -1 898 543 -1 847 915

-469 821 -840 000 -502 684

-3 790 812 -3 750 000 -3 439 269 -3 790 812 -3 750 000 -3 439 269

-140 609 0 0

-5 846 480 -6 374 543 -5 672 153

6 192 260 4 874 627 6 099 100

388 310 0 472 840

0 0 217 933

388 310 0 690 773

0 0 -217 933

32001 Inventar og utstyr, menighetshus 32002 Inventar og utstyr, kontor 32003 Data-hardware

32004 Data-software 32202 Leie linjer

32400 Alarm 32600 Renhold

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst.

32701 Revisjon

32702 Honorar vikartjeneste 32204 Leie kopimaskin

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 32302 Vedlikehold data

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32304 Vedlikehold ekstraordinært

33800 Interne overføringer

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge Tilskudd og gaver

32705 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift

33300 Refusjon til kommune 33500 Refusjon til menighetsråd 33501 Refusjon sykepenger til MR

Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter

39001 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn.

35000 Renteutgifter

34700 Tilskudd/gaver til andre SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

NETTO DRIFTSRESULTAT

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 35001 Renteutgifter , kompensasjon Avdrag på lån

35100 Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l

35230 Kjøp av andeler m.v.

Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m Bruk av disposisjonsfond

39400 Bruk av ubundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER

(11)

27.11.2017 Side 4(4)

0 0 -217 933

-388 310 0 -472 840

0 0 -195 600

0 0 -106 800

-388 310 0 -993 173

6 192 260 4 874 627 5 796 700

0 0 0

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb Avsatt til disposisjonsfond

35400 Avsetninger til ubundne fond

Utregnet mindre-/merforbruk

Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Avsatt til bundne fond

35500 Avsetninger til bundne fond Overført til investeringsregnskapet

35700 Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER

(12)

1 472 887 1 824 708 1 609 503

1 448 0 0

6 000 0 0

799 313 1 249 800 957 755

633 865 524 916 627 142

0 0 6 000

32 261 8 332 18 606

0 41 660 0

0 0 0

51 186 41 660 38 716

48 186 41 660 38 656

0 0 60

3 000 0 0

50 000 115 000 112 750

600 000 630 000 660 000

45 772 66 656 33 996

271 391 279 955 236 807

11 647 0 0

259 744 279 955 236 807

2 491 237 2 957 979 2 691 772

-1 700 332 -1 682 832 -1 450 107 -1 275 540 -1 268 055 -1 085 095

-8 660 -8 181 -8 660

3 660 7 363 3 660

-40 685 -40 905 -34 861

-6 206 -4 909 -6 115

-163 096 -163 620 -140 141

-209 805 -204 525 -178 895

-1 407 814 -1 509 322 -1 543 026

-7 211 -4 999 -3 868

0 -2 500 -2 251

-1 003 885 -1 249 800 -1 038 595

-2 315 -2 500 -2 290

-2 000 -4 166 -6 326

-44 629 -7 499 -17 242

-34 343 -12 498 -18 400

-6 338 -10 832 -9 516

0 -8 332 0

Resultat, enkel fellesrådet

201701 - 201710 Nærvær

Beskrivelse Hittil

INNTEKTER

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36100 Egenbetaling

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36201 Salg Asfalt

36202 Provisjon Asfalt 36220 Arrangementsinntekter 36230 Diverse inntekter 36240 Annonseinntekter 36250 Lotteri

Refusjoner/Overføringer

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.

37700 Refusjon fra andre 37800 Interne overføringer Statlige tilskudd

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd

38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet 38700 Tilskudd/gaver fra andre

SUM DRIFTSINNTEKTER

UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn

30501 Telefon ansatte

30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd

30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31005 Kjøp Asfalt 31150 Gaver 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter

31201 Bevertning/representasjon 31403 PR

(13)

28.11.2017 Side 2(2)

-39 502 -16 664 -27 232

-37 881 -20 830 -51 574

-12 203 -6 872 -9 347

-1 155 -2 500 -1 142

0 0 -11 632

-13 795 -12 000 -11 420

0 -6 666 -7 782

-64 359 -59 990 -45 086

-7 949 -4 166 -6 152

-6 898 -4 999 -5 962

-22 250 -1 666 -1 502

-967 0 -160 519

-8 910 -9 165 -8 787

-18 170 -14 998 -16 398

-15 644 0 -16 187

-2 120 -2 500 0

0 -1 666 -12 274

-14 450 -12 498 -24 222

-16 413 -12 000 -11 660

-18 626 -11 665 -14 369

-1 000 0 -1 290

-4 800 -5 351 0

-68 186 -58 324 -57 916

-20 000 -16 664 -20 000

-48 186 -41 660 -37 916

-3 176 332 -3 250 478 -3 051 048

-685 095 -292 498 -359 276

11 431 9 000 9 705

0 0 -114

11 431 9 000 9 592

-673 664 -283 498 -349 685

15 644 0 16 187

0 0 0

-658 020 -283 498 -333 498

0 0 0

31500 Opplæring , kurs ansatte 31700 Reiseutgifter

31800 Oppvarming, lys 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31852 Forsikringer, transport 31853 Kopinoravgift

31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

31951 Kopiering

32002 Inventar og utstyr, kontor 32005 Inv./utstyr-transport 32202 Leie linjer

32204 Leie kopimaskin 32206 Leie/leasing bil 32302 Vedlikehold data

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32305 Vedlikehold transport 32400 Alarm

32600 Renhold

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst.

32701 Revisjon

Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33405 Refusjon til fellesråd, data 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.

SUM DRIFTSUTGIFTER

Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn.

35000 Renteutgifter

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av bundne fond

39500 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER

SUM AVSETNINGER

Utregnet mindre-/merforbruk

Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

(14)

130 800 166 640 142 237

0 0 260

130 800 166 640 141 977

1 086 000 1 060 000 1 047 000

1 216 800 1 226 640 1 189 237

-714 314 -724 786 -672 050

-178 569 -196 344 -171 231

-2 250 -4 091 -1 665

-348 584 -341 966 -327 341

-185 0 0

-1 500 0 -50

-20 009 -26 997 -18 265

-73 927 -67 902 -69 984

-89 290 -87 486 -83 514

-110 291 -127 313 -113 608

0 -833 0

-7 368 -7 332 -8 504

0 -4 166 0

0 -3 333 0

-1 443 -5 832 -1 380

-800 -2 500 -530

-18 000 -14 998 -18 000

-65 030 -74 988 -71 486

-9 412 -11 665 -9 508

-8 239 0 -4 200

0 -1 666 0

-223 000 -221 332 -221 789

-213 000 -213 000 -211 789

-10 000 -8 332 -10 000

-1 047 606 -1 073 431 -1 007 446

169 194 153 209 181 791

0 0 0

169 194 153 209 181 791

0 0 0

Hittil

INNTEKTER

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Resultat, enkel fellesrådet

201701 - 201710 Sykevakten

36000 Utleie av kirkebygg

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting SUM DRIFTSINNTEKTER

Beskrivelse

30200 Lønn til vikarer 30300 Lønn til ekstrahjelp 30500 Klesgodtgjørelse 30900 Pensjonsinnskudd 30940 Påløpne feriepenger UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg

31199 Diverse utgifter

31201 Bevertning/representasjon 31300 Tap på fordringer 31301 Porto

31550 Kilometergodtgjørelse 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31150 Gaver

33405 Refusjon til fellesråd, data SUM DRIFTSUTGIFTER

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33400 Andel fellesutgifter

SUM BRUK AV AVSETNINGER

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

(15)

28.11.2017 Side 1(4)

IB Bevegelse

172 061 695 -2 437 018

168 767 903 -2 387 508

163 363 285 -2 241 196

0 0

5 404 618 -146 312

0 0

2 812 497 -190 119

0 0

481 296 140 609

480 296 140 609

1 000 0

11 222 387 3 104 612

2 193 586 300 450

0 0

1 629 021 167 568

0 0

255 759 -255 759

0 0

308 805 388 641

0 0

9 028 801 2 804 162

0 0

12 655 8 811

0 0

211 119 -120 491

169 624 677 Sandnes kirkelige

fellesråd

Balanse mot fjoråret

201612 - 201710

Faste eiendommer og anlegg 166 380 395

5270000 Faste eiendommer og anlegg 161 122 089

Tekst UB

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

5270001 Riska gamle kirke 0

5270002 Gand kirke 0

5270003 Sandnes kirke 0

5270004 Lura kirke 0

5270005 Riska kirke 0

5270006 Høle kirke 0

5270007 Hana kirke 0

5270008 Høyland kirke 0

5270009 Bogafjell kirke 0

5270010 Kapell og menighetshus 5 258 306

5270011 Sviland kapell 0

5270012 Julebygda kapell 0

0

5270013 Bogafjell menighetshus 0

5270014 Sandnes menighetssenter 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 2 622 377

5241000 Utstyr, maskiner og transportmidler 2 622 377

5270030 Soma kapell 0

5270031 Sandnes kapell

Aksjer og andeler 621 905

5200000 Egenkapitalinnskudd KLP 620 905

Utlån 0

5220000 Utlån 0

Kortsiktige omløpsmidler 2 494 036

5130000 Kortsiktige fordringer 0

5210000 Aksje Kirkepartner IKT AS 1 000

OMLØPSMIDLER 14 326 999

5130001 Kundefordringer 1 796 589

5130002 Utlån Nærvær 0

5130003 Forskuddsbetalte kostnader 0

5130004 Annen påløpt inntekt 0

0 5 3 000 o ts t g o d g stat,

kompensasjon 697 447

5132000 Periodiseringskonto 0

Kasse, bankinnskudd 11 832 963

5100000 Kasse/SKF kasse er avsluttet 0

5133000 Viderefakturering 0

5140000 Forskudd lønn

5100002 Kasse/Nærvær 21 466

,

avsluttet 0

5103001 Lønn, 3260 05 88701 0

5103002 Prosjekt Asfalt, 3260 15 94314 90 628

(16)

28.11.2017 Side 2(4) Sandnes kirkelige

fellesråd

Balanse mot fjoråret

201612 - 201710

336 726 1 222 184

7 583 821 935 823

216 635 3 021

0 0

667 845 754 813

0 0

183 284 082 667 593

-75 764 674 -5 521 718

-4 428 142 -388 310

-875 007 -165 857

-400 000 0

-150 000 0

-634 776 -32 183

0 0

-1 469 700 -340 234

-18 255 0

0 0

-730 440 0

-149 964 149 964

0 0

-240 298 212 808

0 0

-12 449 0

-32 249 17 208

-195 600 195 600

0 0

0 124 600

-68 555 695 -2 310 629

-2 540 539 -3 160 188

-101 902 802 4 747 647

0 0

5103003 Prosjekt Nærvær, 3250 23 15640 1 558 910

5103005 Hovedkto. 3201.43.18843 8 519 644

5103006 Lotterigevinstkto. 32014376134 219 656

5103009 Kirkens Sykevakt, 3260.31.61067 0

-81 286 393

5109805 SR/3201.43.76118 skattetrekk 1 422 658

5109808 IKKE I BRUK - 0

Disposisjonsfond -4 816 452

5560000 Disposisjonsfond, fellesrådet -1 040 864

SUM EIENDELER 183 951 676

EGENKAPITAL EGENKAPITAL

5560001 Lønnssikringsfond -400 000

5560002 Forsikringsfond -150 000

5560003 Sykevaktordningen -666 959

5560004 Riska kirke/lydanlegg 0

5560005 Disp. fond/Prosjekt Nærvær -1 809 934

5560006 Disposisjonsfond, Asfalt -18 255

0

5560007 Disposisjonsfond, trosopplæring 0

5560008 Disposisjonsfond energi -730 440

Bundne driftsfond -27 490

5510000 Bundne driftsfond 0

5560009 Disp.fond Aksjon dåp 0

5598001 Likviditetsreserver drift

5510001 Orgelvedlikehold, Soma kapell 0

5510002 Innvandrerarbeid -12 449

5510003 Bundet driftsfond bil -15 041

5510004 Trosopplæring ubrukte midler 0

5550098 Bundne investeringsfond bil 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 0

Bundne investeringsfond5550000 u d e este gs o d ed e o d 0

kirkebygg 0

0

5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk 0

Regnskapsmessig merforbruk 0

5590002 Udisponert overskudd 0

Udekket i investeringsregnskapet 124 600

5590000 Regnskapsmessig merforbruk 0

5590001 Siste års underskudd

5599001 Kapitalkonto -70 866 324

Udisponert resultat (hittil i år) -5 700 727

5597000 Udekket i invest.regnskapet 124 600

Kapitalkonto -70 866 324

GJELD

LANGSIKTIG GJELD -97 155 155

Andre lån -97 155 155

5450000 Andre lån 0

(17)

fellesråd

Balanse mot fjoråret

201612 - 201710

-6 077 500 935 000

-1 725 000 1 011 145

-57 124 632 1 530 670

-36 975 670 1 270 832

0 0

-5 616 606 106 478

0 0

-5 616 606 106 478

0 -106 325

-700 551 -662 072

0 0

-10 365 10 365

-666 951 -755 707

-894 -413

-491 676 -233 551

0 0

-2 718 372 193 849

0 0

-383 294 27 121

0 0

0 -443

-74 0

0 0

-644 427 1 633 653

0 0

-183 284 082 -667 593

0 0

pp y g

Lindorff -5 142 500

5450002 KLP 8317.51.11568 Riska -713 855

5450003 KLP Bogafjell 8317.50.95015 -55 593 962

5450010 KLP rentekomplån. 8317.50.26188 -35 704 838

5450020 Periodiseringer langs gjeld 0

0

KORTSIKTIG GJELD -5 510 128

Kassakreditt 0

5310000 Kassakredittlån 0

Annen kortsiktig gjeld -5 510 128

5320000 Annen kortsiktig gjeld -106 325

5310001 Skyldig avdrag 0

5310002 A konto fra kommunen

5320001 Leverandørgjeld -1 362 623

5320002 Annen påløpt kostnad 0

5320003 Leverandør til oppfølging 0

5320020 Avsetn. kurs m.m. 0

5331401 Utg. merverdiavg. - høy sats 0

5331402 Inng. merverdiavg - høy sats 0

5331404 OU-midler avsetning 0

5331405 Forskuddstrekk -1 422 658

5331406 Påleggstrekk -1 307

5331407 Arbeidsgiveravgift -725 227

5331408 Inng. merverdiavg - middels sats 0

5331409 Inng. merverdiavg - lav sats 0

5331410 Utg.merverdiavg - lav sats 0

5331412 Feriepenger -2 524 523

5331413 Skyldig lønn 0

5331417 Arbeidsgiveravgift feriepenger -356 173

5337500 Fagforeningstrekk - Fagforbundet 0

5337501 Fagforeningstrekk - Delta -443

5337502 Fagforeningstrekk - Utdanningsforbundet -74

5337503 Fagforeningstrekk - MFO 0

5337504 Fagforeningstrekk - Presteforeningeng g 0

Diakonforbund 0

533 506 ag o e gst e e g

undervisningsforbund 0

5337507 Fagforeningstrekk - Lederne 0

g g

Fellesorganisasjonen (FO) 0

5350000 Påløpne renteutgifter 0

5400000 Pensjonsforpliktelser 989 225

5400010 Bruk premiefond Klp 0

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -183 951 676

MEMORIAKONTI 0

Ubrukte lånemidler 0

5910000 Memoriakonto ubrukte lånemidler 0

Motkonto for memoriakonti 0

(18)

fellesråd

Balanse mot fjoråret

201612 - 201710

0 0

5999901 Motkto memoriakto ubrukte lånemidl 0

(19)

30.11.2017 Side 1(3)

Tekst Beløp

Lampeholder til Soma kapell 317,60

Skifte slange på storkjøkken - Gand 2 059,00

Utarbeidelse av rammeavtale for elektrotjenester 3 586,98

Rep. løst orgelarmatur - Høyland kirke 2 072,00

Rep. lys Sviland kapell 2 072,00

Legge teppe på personalleders kontor 8 631,20

27.1 993,65

Rep. ventilasjon - Gand 6 613,60

Rep. belysning - Hana 1 036,00

Rep. dører - Sviland kapell 2 265,00

Ventilasjon barnehage - Hana kirke 10 289,60

Kom.avgifter 1. termin 2017 - Hana kirke 18 065,60

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Lura kirke 7 176,00

Rep. brannalarmanlegg - Lura kirke 1 695,00

Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - Gand kirke 1 295,14

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Høle kirke 6 354,00

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Høyland kirke 5 028,00 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - Hana kirke 776,70 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - Lura kirke 2 498,40

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Hana kirke 7 026,00

Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - Høyland kirke 1 053,00

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Gand kirke 9 129,00

Triac i aggregat - Gand kirke 9 200,00

Kaste stålskap 1 220,00

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Sviland kapell 4 272,00 Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Sandnes men.senter 4 690,00 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - sandnes

men.sen 585,00

Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Riska kirke 4 402,00 Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Sandnes kirke 5 053,00 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm 2017 - Riska gamle 8 496,91 Vedlikehold av svakstrøm 2017 - Riska gamle 4 840,00

27.1 -993,65

Cowi - utarbeidelse av rammeavtale 606,15

Sulzer pumpehåndteringsfeil - Hana 2 515,00

Sulzer Pumps - bytte styreskap etc. Hana 13 658,84

Kontroll svakstrøm 2017 - Julebygda kapell 4 100,00

Kontroll svakstrøm 2017 - Soma kapell 6 540,00

Kontroll svakstrøm 2017 - Sandnes kapell 4 168,00

Kontroll av styring varmepumper - Soma kapell 4 636,40

Montere utestikk robotklipper - Lura kirke 7 069,60

Fikse styring kloakkpumpe - Hana kirke 4 088,00

Utestikk robotklipper - Gand kirke 6 069,20

Nytt glass kontor - Gand kirke 4 365,60

Bilag Dato

128155 23.01.2017

128121 31.01.2017

Konto: 32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker

Sandnes kirkelige fellesråd

Alle kirker

128147 31.01.2017

128140 07.02.2017

128170 15.02.2017

128129 31.01.2017

128145 31.01.2017

128146 31.01.2017

128193 21.02.2017

128221 23.02.2017

128200 23.02.2017

128179 17.02.2017

128181 17.02.2017

128239 21.02.2017

128219 23.02.2017

128220 23.02.2017

128222 23.02.2017

128216 23.02.2017

128217 23.02.2017

128218 23.02.2017

128241 23.02.2017

128229 24.02.2017

128234 24.02.2017

128223 23.02.2017

128224 23.02.2017

128236 23.02.2017

128233 24.02.2017

128235 24.02.2017

128140 01.03.2017

128230 24.02.2017

128231 24.02.2017

128232 24.02.2017

128290 22.03.2017

128291 22.03.2017

128292 22.03.2017

128255 06.03.2017

128279 09.03.2017

128300 20.03.2017

128298 23.03.2017

128299 23.03.2017

128295 23.03.2017

128296 23.03.2017

128297 23.03.2017