DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770

Sandnes 5.4.2019

Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd

Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 10.4.2019 kl. 18:00 Storgata 48.

Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller [email protected].

Innkalte:

Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr.

Sakliste Vedtakssaker

Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 19/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19 Sak 20/19 Årsregnskap 2018 med noter

Sak 21/19 Økonomiplan 2019

Sak 22/19 Søknad om støtte til Internasjonal kafe

Sak 23/19 Soma gravlund gravfelt 1-4. Drenering og masseutskifting av øvre jord Orienteringssaker

Sak 24/19 Medlemsstatistikk for 2018

Sak 25/19 Tilstandsrapporter Sandnes kapell, Gand kirke, Lura kirke og Hana kirke Sak 26/19 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd

Sak 27/19 Vedtatt kommuneplan - Kirketomt på Iglemyr Sak 28/19 Orientering om overskjøting av eiendommer Sak 29/19 Delerunde fra menighetene

Sak 30/19 Skriv og meldinger Sak 31/19 Eventuelt

Vel møtt!

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr.

Leder Kirkeverge

(2)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd

18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

2019 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 19/00001

03.04.2019 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr

Forslag til vedtak

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 10.4.2019.

Vedtak Vedtak:

(3)

19/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19

Saksfremstilling

Møteprotokoll fra 20.2.19 legges ved i selve saksdokumentet. Referat fra tilsettingsmøtet som er unntatt offentlighet, sendes separat til dere.

Møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(4)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 21.2.2019

Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 20.2.2019

Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede:

Geir Mykletun, Rune Anda, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Liv Tone Olsen, Ludvig Bjerkreim, Anne Gravdal og Anne Marie Berge.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr.

Meldt forfall:

Karin Røyseland Jordal, Sigrun Heskestad, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Tore Henriksø.

Saker

Sak 02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 20.2.2019.

Sak 03/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 Vedtak:

Møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 er godkjent.

Sak 04/19 Regnskapsrapport for 2018 Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 05/19 Årsrapport for 2018 Vedtak:

Årsrapport for 2018 er godkjent.

(5)

Sak 06/19 Evaluering av sesongens stormøte Vedtak:

Det ble opplevd som et oppbyggelig og gledelig møte. Vi skal fra høsten prøve å lage et notat fra hvert stormøte som sendes menighetsrådene. Tatt til orientering.

Sak 07/19 ENØK-tiltak i Julebygda kapell Vedtak:

Det installeres et strømstyringsanlegg – SD-anlegg, i Julebygda kapell, med mål om å senke energibruken i kapellet. Dette finansieres gjennom disposisjonsfond energi.

Sak 08/19 Kirkestatistikk i 2019 Vedtak:

Kirkestatistikk for 2019 tas til orientering.

Sak 09/19 Gravferdsstatistikk i 2019 Vedtak:

Gravferdsstatistikk for 2018 er tatt til orientering.

416 innbyggere i Sandnes døde i 2018. Av disse ble 352 gravlagt etter Den norske kirkes ordning. Det utgjør 84,6 % av de døde. Det viser at det store flertallet av den norske befolkning setter pris på å bruke Dnks tilbud ved gravferder.

De resterende 64 døde eller 15,4 % fordelte seg ut på forskjellige former for seremonier og trossamfunn:

- 24 personer har valgt personlig seremoni/livssynsnøytralt. Her finner man seremonier med store likheter til den som tilbys fra Den norske kirke, men hvor man ønsker større frihet innen musikk enn det kirken tilbyr. Og her er også seremonier som har ingen likheter.

- 8 personer har valgt ingen seremoni.

- 6 personer har valgt humanetisk seremoni.

De resterende fordeler seg på andre kirkesamfunn og på andre religioner.

Sak 10/19 Tilstandsrapport er Julebygda kapell og Høyland kirke Vedtak:

Tilstandsrapportene for Julebygda kapell og Høyland kirke tas til orientering. Sandnes kommune blir orientert om funnene, og det vil bli arbeidet videre for å få korrigert avvikene. TG3 avvik, som er stort eller alvorlig avvik, har 1. prioritet.

Sak 11/19 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd Vedtak:

(6)

Sak 12/19 Investeringstiltak i menighetene Vedtak:

Sak 13/19 Delerunde fra menighetene Vedtak:

Sak 14/19 Skriv og meldinger Vedtak:

01/19 Personalsaker

02/19 Mulige tiltak for å renovere Sandnes menighetssenter. Informasjon fra menighetsrådsleder Krager.

03/19 Orientering om møte med kommunalsjef Barvik om korrigering av grunnbok.

Sak 15/19 Utarbeidelse av nytt gravkart på Sandnes nye gravlund Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til ny plan og nytt utarbeidet gravkart for Sandnes nye gravlund.

Sak 16/19 Eventuelt Vedtak:

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å behandle sak om garanti for prestestilling i Ganddal menighet, hvis det er nødvendig før neste møte i fellesrådet.

For Sandnes kirkelige fellesråd

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(7)

20/19 Årsregnskap 2018 med noter

Regnskapsrapport for 2018 ble lagt fram til orientering forrige gang. Her kommer årsregnskap fra regnskapsfører hvor vi også skal disponere merforbruket på 235 772 kr.

Årsregnskap for 2018 er godkjent.

Merforbruket for 2018 på 235 772 kr disponeres på følgende måte:

151 180 kr overføres til disposisjonsfond Nærvær.

54 139 kr overføres til disposisjonsfond Sykevakten.

141 091 kr overføres fra disposisjonsfond Fellesråd 300 000 kr overføres fra disposisjonsfond Energi.

Vedtak Vedtak:

(8)

(9)

Regulert Opprinn.

Regnskap Budsjett budsjett Regnskap

Note 2018 2018 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 874 849 3 234 500 3 234 500 3 104 219

Refusjoner/Overføringer 3 23 227 543 20 105 000 20 105 000 19 413 202

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 2 5 100 000 5 600 000 5 600 000 4 100 000

Statlige tilskudd 7 804 985 6 999 000 6 999 000 7 122 480

Rammeoverføring/Tilskudd fra egen komm. 2 34 815 626 33 912 227 33 412 227 32 359 227 Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 107 600 75 000 75 000 97 182 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 239 256 520 000 520 000 634 452 SUM DRIFTSINNTEKTER 74 169 858 70 445 727 69 945 727 66 830 763 Lønn- og sosiale kostnader 4,14 39 556 853 38 708 127 38 392 127 36 823 358 Kjøp av varer og tjenester 4 12 176 611 9 982 000 9 798 000 10 686 710 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 10 133 677 8 667 528 8 667 528 8 100 830 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 2 5 100 000 5 600 000 5 600 000 4 100 000 Tilskudd og gaver 15 000 - - 29 994 SUM DRIFTSKOSTNADER 66 982 142 62 957 655 62 457 655 59 740 892 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 7 187 717 7 488 072 7 488 072 7 089 870

Finnansinntekter og kostnader

Renteinntekt og utbytte 515 267 634 000 634 000 515 710 Renteutgifter og låneomkostninger 6 3 060 760 3 109 756 3 109 756 3 102 610

Avdrag på lån 6 5 186 208 5 012 316 5 012 316 4 992 316

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. - - - -

NETTO FINANSPOSTER -7 731 701 -7 488 072 -7 488 072 -7 579 216

Avskrivinger 5 2 568 837 2 568 837 - 2 568 837

Motpost avskrivinger -2 568 837 -2 568 837 - -2 568 837

NETTO DRIFTSRESULTAT -543 985 - - -489 346

Interne finansieringstransaksjoner

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) - - - 388 310 Bruk av disposisjonsfond 7 332 889 332 889 - - Bruk av bundne fond 7 10 349 - - 32 785 SUM BRUK AV AVSETNINGER 343 238 332 889 - 421 095 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) - 68 251 - - Avsatt til disposisjonsfond - 264 638 - - Avsatt til bundne fond 7 35 025 - - - Overført til investeringsregnskapet - - - - SUM AVSETNINGER 35 025 332 889 - - Regnskapsmessig merforbruk 10 235 772 - - 68 251

Sandnes kirkelige fellesråd

DRIFTSREGNSKAP

Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

(10)

Regulert Opprinn.

Regnskap Budsjett budsjett Regnskap

Note 2018 2018 2018 2017

Finansieringsbehov

Investering i anleggsmidler 5 7 285 231 6 900 000 6 900 000 914 391 Merverdiavgift - utenfor mva-loven 5 1 821 483 - - 229 425 Kjøp av andeler 11 155 615 - - 140 609 Dekning av tidligere års udekket 10 110 509 265 423 110 509 - ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 13 9 372 838 7 165 423 7 010 509 1 284 425 Finansiert slik

Bruk av lånemidler 13 5 715 153 6 600 000 - -

Refusjoner 3 1 821 483 - - 1 143 602

Tilskudd til investeringer 1 570 779 - 6 900 000 - SUM EKSTERN FINANSIERING 9 107 415 6 600 000 6 900 000 1 143 602 Overført fra driftsregnskapet - - - - Bruk av avsetninger 7 265 423 265 423 265 423 -

SUM FINANSIERING 13 9 372 838 6 865 423 7 165 423 1 143 602 Udekket 10 - 300 000 - 140 823

Udisponert 0 0 154 914 0

INVESTERINGSREGNSKAP

Sandnes kirkelige fellesråd

(11)

EIENDELER Note 2018 2017 Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 5 168 374 320 163 992 887

Utstyr, maskiner og transportmidler 5 5 741 307 3 584 864

Aksjer og andeler 11,12 777 520 621 905

SUM ANLEGGSMIDLER 174 893 147 168 199 656

Omløpsmidler

Kortsiktige omløpsmidler 3 2 726 196 2 948 049

Sum fordringer 2 726 196 2 948 049

Bankinnskudd og kontanter 9 8 756 205 9 178 050

SUM OMLØPSMIDLER 11 482 401 12 126 099

SUM EIENDELER 186 375 548 180 325 755

BALANSE

Sandnes kirkelige fellesråd

pr. 31.12.

(12)

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2017 Egenkapital

Disposisjonsfond 7 3 829 830 4 428 142

Bundne driftsfond 7 35 025 10 349

Regnskapsmessig merforbruk 10 -304 023 -68 251 Udekket i investeringsregnskapet 10 -154 914 -265 423

Kapitalkonto 8 76 807 353 70 642 807

SUM EGENKAPITAL 10 80 213 272 74 747 624

Gjeld

Langsiktig gjeld

Andre lån 6 97 367 443 95 953 651

Sum langsiktig gjeld 97 367 443 95 953 651

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 8 794 833 9 624 480

Sum kortsiktig gjeld 8 794 833 9 624 480

SUM GJELD 106 162 276 105 578 131

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 186 375 548 180 325 755

Memoriakonti

Memoriakonto ubrukte lånemidler 13 884 847 - Motkonto memoriakonto ubrukte lånemidler -884 847 -

Sandnes, 9.4.2019

____________________ ____________________

Geir Mykletun Andreas Eidsaa jr.

Leder i fellesrådet Kirkeverge

BALANSE

Sandnes kirkelige fellesråd

pr. 31.12.

(13)

Note 1

Fordringer

Pensjonsforpliktelser

Note 2

Note 3

Note 4

Daglig leder - lønn

Fellesnemd - møtegodgjørelse

Kommunal tjenesteyting, kalkulatorisk 5 100 000 4 100 000

Sum

39 915 626 36 459 227

36 823 358 4 794 059

Lovpålagt revisjon, ekskl. mva

2018 2017

193 000

75 000 69 800

Andre attestasjoner, ekskl. mva Sum

30 221 764 Lønnskostnader

Lønnskostnader består av følgende poster

28 614 631

Arbeidsgiveravgift 4 541 031 4 414 755

Vesentlige regnskapsposter

Merverdiavgiftskompensasjon utgjør for 2018 kr 3 974 218 (2017 kr 1 872 751). Herav gjelder kr 1 821 483 (2017 kr 229 425) kompensasjon på investeringer. Fordring pr 31.12.18 utgjør kr 764 289.

2017

Andre personalkostnader

Antall ansatte 2018

Godtgjørelse til revisor

Sum lønnskostnader 39 556 853

102 Lønninger

2017 103

Godtgjørelser og honorar 2018 2017

890 786

865 693 30 150

- Ingen møtegodtgjørelse er utbetalt til fellesrådet i 2017 og 2018.

Gjennomsnittlig antall årsverk 52,9

Antall stillinger

52,2

234 000 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Tilskudd fra egen kommune

2018 2017

Tilsk fra kommune/komm reg.premie

3 793 973

118 000 164 200

2018

945 031 33 444 189

Sandnes kirkelige fellesråd

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke" fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

31 414 196 Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Tilskudd fra kommunen

Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal landspensjonskasse og Statens PensjonsKasse

1 371 437

(14)

Note 5

Orgel Kirker Kapell/

menigh.hus

Transpmidl/

inventar/

utstyr 4 027 060 182 564 629 6 351 165 220 000

1 962 772 6 768 941 375 000

5 989 832 189 333 570 6 351 165 595 000 709 288 25 924 932 1 385 482 134 237 5 280 544 163 408 638 4 965 683 460 763

136 584 2 241 196 146 312 44 746

20 80 17-40 5

2 000 000 0 8 000 000 17 000 000

Note 6

Langsiktig gjeld, lånesaldo pr. 31.12.:

Note 7

2017 Tilført Anvendt Strøket

1 024 971 216 890 -265 423 -216 890

400 000 - - - 150 000 - - -

634 776 47 748 -47 748

1 469 700 - -332 889 - 18 255 - - - 730 440 - - - 4 428 142 264 638 -598 312 -264 638

2017 Tilført Anvendt Omdisp.

10 349 - -10 349 - -

35 025 - - 10 349 35 025 -10 349 - KLP - Bogafjell lån betjenes med avdrag og renter, rentesats 2,07%.

Forventet innfrielsesdato 26.11.29

32 872 618 35 336 394

Bundet driftsfond Fellesnemd (ansvar 192) 35 025

Balanseført verdi pr 31.12.

Disposisjonsfond energi

634 776 1 136 811

Bundne driftsfond Disposisjonsfond, Asfalt

28 153 940

2018 Fellesrådet har ingen vesentlige forpliktelser og lån som ikke fremgår av regnskapet.

Sum

174 115 627 2 568 837

2017 Avskrivingstid år

Verdien fordeler seg som følger:

Vesentlige forpliktelser og lån Årets avskrivninger

- 3 740 000

97 367 443 KLP - Riska lån betjenes med avdrag og renter, rentesats 2,1%.

Forventet innfrielses dato 17.9.18

Oppl.ves fond, forvalter Lindorff AS - Hana. Lån betjenes med avdrag og renter. Rentesats 0,7% fra 1.4.16, 0,59% fra 1.10.16 og 0,67% fra 1.1.17.

Forventet innfrielsesdato 30.12.2020.

4 675 000

95 953 651 54 190 761

- -300 000 55 528 402 I tillegg til driftsmidler som fremgår av opplysninger ovenfor, har Sandnes kommune i sitt regnskap bokført bygg og anlegg som tilhører Sandnes kirkelige fellesråd. Bokført verdi på disse driftsmidler er i størrelsesorden 27 mill.

KLP - Bogafjell, lån betjenes med avdrag og med renter, rentesats 4,15%. Forventet innfrielsesdato 30.6.22

27 000 000

713 855 9 106 714 Driftsmidler

Beholdning 31.12.

Avsetninger til ubundne fond er budsjettert med kr 264.638, men bokføringen er strøket/tilbakeført på grunn av at

driftsregnskapet ble avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk, jfr. Forskrift om økonomiforvaltningen i kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, §5-7. Strykningen av de 264.638 fordeler seg med 47.748 på ansvar 199 Sykevakten og 216.890 på ansvar 190 Fellerådet.

KLP - Lura, Gand og Høyland kirke. Betjenes med avdrag og renter, annuitetslån over 30 år, fastrente til 1.8.2028 rentesats 2,69.

Forventet innfrielsesdato 1.11.2048. Opprinnelig lånebeløp 6.600.000.

6 564 064 -

0 35 025 Beholdning 31.12.

Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen Disp. fond/Prosjekt Nærvær

Avsetninger og bruk av avsetninger

Periodiseringer

730 440 2018 759 548 400 000 150 000 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond, fellesrådet

3 829 830

2018 Anvendt beløp kr 265.423 gjelder anvendelse i investringsregnskapet iht budsjett.

202 269 567

18 255 Anskaffelseskost 01.01.

Sum 193 162 854 Årets tilgang

Anskaffelseskost 31.12.

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

Bundet driftsfond bil

(15)

Note 8

Note 9

Note 10

Disp.fond

Mindre-/

merforbr, udekk/udisp

Bundne driftsfond

Kapital- konto

4 428 142 -333 674 10 349 70 642 807

-598 312 110 509 24 676 6 164 546

-

-235 772 - - 3 829 830 -458 936 35 025 76 807 353

197 Prosj.

Helsedir

198 Nærvær

199 Sykevakten

190 F.råd/

Øvrige

171 036 54 139

-21 608

- - -439 339 -21 608 171 036 54 139 -439 339

Note 11

Note 12

Note 13

Lokasjon Udekket MVA-komp. Bruk lån Ovf fra fond Ref fra mr

Finansieringsbehov - - - - - Nytt lån 2018 - - 6 600 000 - - Sum finansiert - 1 821 483 5 715 153 265 423 1 570 779 Memoria 31.12.18 - - 884 847 - - 2018

Kirkepartner AS

9 372 838

Bundne midler

66 934 903 9 262 329

4 992 316 1 284 425 5 186 208

2017 70 642 807

Ordinære avskrivninger driftsmidler -2 568 837

Balanse 01.01.

Kapitalkonto

Avdrag på lån

Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet

-2 568 837

76 807 353 70 642 807

Sum

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12. utgjorde 1 171 341

80 213 272 -235 772 74 747 624 Årets merforbruk

Beholdn. pr 31.12.

5 701 420 Beholdn 01.01.

Egenkapital

Fin.behov/Finansiert Oversikt over investeringer

Finansielle anleggsmidler

2018 2017

Sum 776 520 620 905

1 0,12

9 372 838 Årets endringer

Sum

Mindreforbruk 225 175

Merforbruk -460 947

Dekning av tidligere udekket i investeringsregnskapet er budsjettert med kr 265.423. Bokføringen er delvis strøket/tilbakeført med kr 154.914 grunnet at investeringsregnskapet ellers ville blitt avsluttet med udekket (merforbruk). Vedr strykninger, ref § 5-

7 i "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke".

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er budsjettert med kr 68.251. Bokført budsjettert dekning er i sin helhet strøket/tilbakeført med ref til Økonomiforskriftens strykningsregler, jf ovenfor.

Egenkapital

Årets mindre-/merforbruk fordelt på ansvar

Sum -235 772

620 905 776 520

1 000 Antall

Egenkapitaltilskudd KLP Sum udekket i inv.regnskapet

Eierandel i % Balanseverdi

- - Aksjer

154 914

140 823

14 091 Akkumulert udekket i inv.regnskapet Sum

Udekket i inv.regnskapet 2016 Udekket i inv.regnskapet 2017

(16)

Note 14

Premie/tilskudd

Innbet. Premie/tilskudd inkl. adm.

Estimert forpliktelse/midler 31.12 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler

Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-reg./pensjonsreg.

Forventet avkastning Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner

Note 15

Sum anskaffelse av midler 83 792 540

Anvendelse av midler

Driftsregnskapet 66 982 142

Investeringsregnskapet 9 106 714

Investeringsregnskapet 9 107 415

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - Drift 515 267

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - Investering 0

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - Drift 8 246 968

Endring arb.kapital i følge bev.regnskapet, korrigert for endring i ubrukte lånemidler 185 949

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - Investering 155 615

Sum avendelse av midler 84 491 438

Endring arbeidskapital i følge bevilgningsregnskapet -698 898

Endring ubrukte lånemidler

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2018 884 847

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2017 0

Endring ubrukte lånemidler 884 847

185 949 Anskaffelse av midler

Driftsregnskapet 74 169 858

Omløpsmidler pr. 31.12.2018 11 482 401

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2018 -8 794 833

Sum omløpsmidler og kortsiktig gjeld pr. 31.12.2018 2 687 568

Omløpsmidler pr. 31.12.2017 12 126 099

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2017 -9 624 480

Sum omløpsmidler og kortsiktig gjeld pr. 31.12.2017 2 501 619

Endring arbeidskapital i følge balanseregnskapet

156 40 2018

65 4,50 % 2,97 % 4 % 62 822 438 54 222 534

2018

10 208 238

2,97 % 2,97 % 4 % 2017

152 38 4,50 % 2017

64 8 599 904

2017 3 479 792 2018

58 731 424

Endring i arbeidskapital

2018 4 027 905

2017 2,97 %

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

- Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir reett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse.

- Fellesrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

48 523 186

(17)

21/19 Økonomiplan 2020

Økonomiplan for 2020-2023 for nye Sandnes kommune skal vedtas av Kirkelig fellesnemd. Det vil likevel være naturlig at Sandnes kirkelige fellesråd behandler saken og kommer med sine innspill til saken som skal gå til fellesnemda. Det samme har Forsand kirkelige fellesråd gjort.

Sandnes kirkelige fellesråd sender sine prioriteringer for økonomiplan 2020-2023 til Kirkelig fellesnemd.

Det rettes et spesielt fokus mot TG3-avvikene som kommer fram i tilstandsrapportene.

Vedtak Vedtak:

(18)

Innspill til økonomiplan 2020-2023 Forsand

Forsand sokneråd gir følgjande innspel til kyrkjeleg fellesnemnd vedr. økonomiplan for 2020- 2023:

Kr. 3 mill. til utviding og opparbeiding av gravplass Forsand i 2021. Dette er i samsvar med Forsand kommunestyre sitt økomiplanvedtak desember 2018.

Framlegg til driftsbudsjett for 2020 blir utarbeidd ut frå rekneskapet i 2019 når det er klart.

Gand

Sak 11/19 Økonomiplan

Vedtak: Gand menighetsråd ønsker å melde inn tre punkt til økonomiplanen:

1. Gand Menighetsråd støtter Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under Drift: Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger

Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten 2019.

2. Gand menighetsråd støtter videre Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under Investeringer:

Kirkelig bygg i Ganddalen

Begrunnelse: Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst på bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye

boligområder, i sammen med idretten.

Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

Presteboligen i Gand ble i sin tid bygget på dugnad med frivillige fra Gand menighet. En delegasjon fra Gand har samtalt med ordføreren om at denne merverdien på omtrent 1,5 millioner kroner etter 50 % av

overskuddet av salget kan legges inn i budsjettet for prosjekteringen av ny kirke.

3. Gand menighetsråd ønsker å be om tilskudd til ferdigstillelse av parkeringsplass bak Gand kirke.

Asfaltering av 1135 kvm, 14m+12m kantstein og 1 stk kum på området vil komme på kr 328 500,- eks mva ifølge pristilbud fra Byberg Hage og Anlegg, datert 8.mars 2019.

Gand Menighetsråd har selv bekostet et vakkert nytt steingjerde på grensen mot Sandved skole, samt ryddet bort hekk og ugress langs grensen mot Sandved Barnehage. Gand Menighets medlemmer har brukt utallige dugnadstimer i 2018 på vedlikehold av kirketomten.

Sandnes Kommune har selv brukt parkeringsplassen bak Gand kirke som gjennomfartsvei ved arbeid både ved barnehagen og ved skolen, og Gand hadde selv store maskiner stående på plassen ved utskifting av betongsøylene rundt kirken. Parkeringsplassen er daglig i bruk, og har et skrikende behov for et mer stabilt underlag enn grus.

(19)

Lura

• Haster: Nye utelamper, totalt 11 stykker. En lampe er i ustand, kan ikke repareres, og lampene har gått ut av produksjon. Her må vi ha inn nye lamper som passer inn både arkitektonisk og estetisk.

Kostnadene er derfor vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt.

• Opparbeidelse av uteområdet mot Rundeskogen. Barne- og ungdomsarbeidet/trosopplæringen bruker plassen til grillplass og andre uteaktiviteter. Gressplenen er ofte både våt og sørpete. Det er behov for drenering for å få et dekke som passer til bruken. Med drenering og

terrassebord/belegningsstein, utemøbler og en bod til lagringsplass hadde plassen blitt et mer egnet området for alle aldersgrupper. Kostnadsramme kr. 200 000,-.

• Oppgradering av toalett, tre i kjelleretasjen og to i hovedetasjen. Toalettene bærer preg av 30 års bruk. Kostnadsramme kr. 300 000,-.

• Orgelet i Lura kirke er et unikt instrument i regionen og har blant annet blitt brukt under Norsk Orgelfestival. To av Tysklands fremste organister skryter orgelet opp i været: Harald Vogel, professor ved Musikhochschule Bremen og Nord-Deutsche Orgelakademie, og Leo van Doeselaar, professor ved Universität der Künste, Berlin,

Organister ønsker å benytte seg av hele orgelets klangmuligheter og raske skiftninger i

registreringer under spill til gudstjenester og konserter. I dag skjer det ved manuell registrering og krever en ekstra person når store musikkstykker skal spilles. Det er mulig å forhåndsprogrammere registreringen ve en oppgradering av orgelets registreringssystem, såkalt Sequenser. Det er

innhentet anbud og prisen ligger mellom 350 – 440.000 kr. For å komme i gang med finansiering av prosjektet har orgelkomiteen valgt å selge gavebrev à kr. 2000.- pr stk. Det vil bli søkt om støtte i næringslivet lokalt samt søkt støtte gjennom legater og andre offentlige støtteordninger. Målet er å skaffe mesteparten av midlene selv. Kr. 100 000,- settes på økonomiplanen.

Hana

Da har vi hatt økonomiplanen oppe i menighetsrådet i Hana og vi ønsker å beholde punktet som vi har hatt de siste årene. Men så ønsker vi et tillegg med følgende tekst:

Hana Menighetsråd ønsker at det i økonomiplanen for 2020-2023 legges inn midler til å gjennomføre de tiltak som er påpekt i tilstandsrapport utarbeidet av Akasia AS den 6. februar 2019. Bygget har etter hvert presserende behov for oppgradering for ikke å medføre ytterligere merkostnader på et senere tidspunkt.

Høyland sokn

Sak 13/2019 Innspill økonomiplan Sandnes Kirkelige Fellesråd 2019-2022

I tillegg til AU sine innspill basert på tilstandsrapporten for Høyland kirke fra firmaet Akasia drøftet menighetsrådet punkt 2 under punktet «investering» i forslag til økonomiplan og stemte over følgende alternativer:

Alternativ 1: Punkt 2 «Kirkelig bygg for Austrått / Skaarlia» skal få stå med enkelte justeringer i formuleringene rundt Høyland kirke.

Alternativ 2: Dokumentet «kort oppsummerende om bygg» forfattet av Helge Kristoffersen, med enkelte justeringer påpekt i møtet, erstatter punkt 2.

Vedtak:

Alternativ 1: 3 stemmer Alternativ 2: 4 stemmer

Menighetsrådet for Høyland har med bakgrunn i avstemming følgende innspill til økonomiplan 2019 – 2022:

(20)

Høyland menighet råder over en eldre og dårlig tilrettelagt bygningsmasse.

Menigheten er tildelt tomt i bydelssentrumet Iglemyr, og denne tomta må utvikles på en måte som gir det beste helhetlige tilbudet til bydelen og menigheten.

Særegne verdier i eksisterende bygg må utvikles slik at de blir mer attraktive og tilgjengelige for byen, bydelen og menigheten. Høyland menighet ber om:

- Høyland kirke moderniseres med tilbygg som ivaretar universell utforming, og legger til rette for gudstjenester, seremonier og kulturarrangement. Tilbygget bør inneholde toaletter, garderobe, kjøkken og forsamlingslokale.

- Tomta på Iglemyr bør utvikles som kirke hvor en prioriterer barne- og ungdomsarbeid

- De to første punktene innebærer at Høyland menighetshus tømmes for

funksjonalitet. Bygget kan avhendes som en del av finansieringen av punkt 1 og 2. Leieinntekter som nå er knyttet til menighetshuset (kontorlokaler og utleie av menighetssalen til minnesamvær) kan sees som en del av finansieringen av de to andre byggene.

Høyland menighetsråd viser også til at Akasia i sin tilstandsrapport for Høyland kirke side 6 har en oversikt over tiltak som må gjennomføres:

1. Kobbertak inkludert treverk som sutak og rammer er fukt-skadet i hjelm.

Bør byttes hurtig.

2. HC toalett må komme på plass grunnet pålagte lovpålagte krav.

3. Rekkverk på galleri er for lavt i henhold til regelverk.

4. Galleri bak prekestol bør stenges av HMS hensyn

5. Snø fangere mangler på nyere taktekking av tegltakstein.

6. Hull i skinn ved alterring bør restaureres.

Høyland menighetsråd ønsker spesielt at punkt 1, kobbertak, og punkt 6, skinn ved alterring tas med i økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd.

For Sviland kapell foreligger ennå ikke tilstandsrapport, men denne skal komme i løpet av 2019. Høyland menighetsråd ønsker likevel at det i økonomiplanen poengteres behov for at rørovnene som i dag er varmesystemet i kapellet skiftes ut og erstattes med varmepumpe.

(21)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected]

Den norske kirke

SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes

Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd 2020-2023

(22)

Utgangspunkt

Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode.

Grunnloven sier at Den norske kirke: «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan av Staten.»

Dette ansvaret er i all hovedsak tillagt kommunen.

Mål med arbeidet

Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk, og mellom folk og folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de store festdagene. I møte med sorg og død. Gjennom dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. Vi ønsker å være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende i et mylder av aktiviteter.

Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for morgendagen.

Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt

engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes for alle de 50 300 medlemmene i byen, samt å ta godt vare på kirkene og de ansatte.

Entusiastisk aktivitet og stor dugnadsiver

Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Siste telling viser at det legges ned 121 000 timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende 61 heltids-stillinger.

Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Tall viser også at vi samlet inn ca. 10,5 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland.

Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene i 2018 var på 94 400 personer. Gudstjenestene og aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med rusproblemer, med samtaler, omsorg, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til å dekke mesteparten av en stilling som byprest, mens kirken selv samler inn ressursene til de to andre byprestene.

(23)

Drift

Det er så langt i 2019 laget tilstandsrapporter på 6 av kirkene våre, og vi venter på 4 til. Rapportene viser tydelige behov for å ta tak i en del alvorlige utfordringer på kirkene. Vi er glad for at noe av dette kan dekkes av de økte bevilgningene til vedlikehold som ble gitt for 2019.

1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger Begrunnelse:

Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye

utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten 2020.

2. Tiltak for å bøte på store eller alvorlige avvik etter tilstandsrapporter på kirker.

Begrunnelse:

Det er utført tilstandsvurderinger på 6 av kirkene i Sandnes, og 4 nye kommer i juni. Disse viser at det er en del tiltak som bør gjøres på kirkene snarest for å bøte på alvorlige avvik. Oversikt fra firmaet Akasia som har utført tilstandsvurderingene indikerer følgende kostnader:

Høyland kirke: TG3: 1 640 000 kr TG2: 2 580 000 kr Prosjektering: 400 000 kr Julebygda kapell: TG3: 2 010 000 kr TG2: 1 420 000 kr Prosjektering: 400 000 kr Gand kirke: TG3: 315 000 kr TG2: 1 045 000 kr Prosjektering: 272 000 kr Sandnes kapell: TG3: 513 000 kr TG2: 675 000 kr Prosjektering: 120 000 kr Hana kirke: TG3: 1 620 000 kr TG2: 1 085 000 kr Prosjektering: 250 000 kr Lura kirke: TG3: 662 000 kr TG2: 920 000 kr Prosjektering: 200 000 kr Totalt: TG3: 6 760 000 kr TG2: 7 725 000 kr Prosjektering: 1 642 000 kr

(24)

Investering

Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Det er flere aktive menigheter innenfor Den norske kirke som er uten kirkebygg i Sandnes: Ganddalen,

Austrått/Skaarlia, Figgjo og Bymenigheten.

1. Kirkelig bygg i Ganddalen

Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst på bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye

boligområder, i sammen med idretten.

Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia.

Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et lokale som dekker behovene i et moderne

menighetsarbeid som retter seg mot barn og unge og barnefamilier, men det kan brukes som en vakker seremonikirke for hele Sandnes. Menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles i et nytt kirkelig bygg på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for menigheten. Kirken har arvet en kirketomt etter Eli Lima på Riaren. Vi håper dette skal bli stadfestet i ny kommuneplan.

Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede spilt inn et ønske om omregulering i kommuneplanen slik at dette området kan selges til boligformål, og beløpet kan så brukes som egenkapital til et nytt kirkebygg. Sammen med tomten som allerede ligger klar til kirken, så er det grunn til å tro at menigheten allerede kan ha en solid egenandel.

Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre kommunale behov som måtte være i området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

(25)

1. Bygging av universelt utformede toaletter til Høyland kirke

Høyland kirke står uten toalettfasiliteter for bevegelseshemmede. Ved begravelser, gudstjenester og andre seremonier som trekker titusener av mennesker hvert år, så står man dermed ofte overfor en uverdig situasjon. Bystyret ga i budsjett for 2018 midler til prosjektering av et nytt bygg med toaletter som er universelt utformet. Vi er nå i gang med dette arbeidet rundt prosjektering. Det er gitt tilsagn fra

Husbanken om støtte til rentekompensasjonstiltak for kirkebygg hvis toalettene vedtas bygget av bystyret.

Vi søker derfor om midler til å sette opp dette bygget i 2021.

2. Kontorbygg Hana kirke

Kirken har nettopp feiret 20 års jubileum. Det myldrer av aktiviteter i bygget, og det er flere ansatte enn før. Kontorforholdene er ikke tilfredsstillende, og man ønsker å planlegge et tilbygg. Vi ber om

prosjekteringsmidler til et slikt kontorbygg.

3. Utbedringer av 30 år gamle toaletter i Lura kirke

Det trengs en oppgradering av toalettene i Lura kirke. Tre i kjelleretasjen og to i hovedetasjen. Toalettene bærer preg av 30 års bruk. Kostnadsrammen er 300 000 kr.

Økonomisk oversikt

Ekstrautgifter i perioden 2020-2023:

2020 2021 2022 2023 Drift:

Opprettelse av Ganddalen sokn og to nye stillinger 600 1200 1200 1200 Ekstra tiltak for å rette opp TG3 i kirkene 1700 1700 1700 1700

Sum: 2300 2900 2900 2900

Investeringer:

Nye kirker:

Kirkelig bygg i Ganddalen – Prosjektering og låneutgifter 600 500 400 1000 Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia – Prosjektering og låneutgifter 0 0 0 600 Andre prosjekt:

Universelt utformede toaletter Høyland kirke 2000 0 0

Prosjektering kontorbygg Hana kirke 400

Utbedring av toaletter i Lura Kirke 300

Sum: 900 2400 800 1600

(26)

Økonomiplan for Kirkens sykevakt 2019-2022

Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en

avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i institusjon. Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune.

I 2017 hadde vi en økning i virksomheten på ca. 5%. Vi har over 400 på brukerlisten vår, og ca. 200 fikk hjelp fra oss dette året. Vi hadde til sammen 1082 oppdrag. Henvendelsene kommer fra brukerne selv,

pårørende, hjemmetjenesten i kommunen, eller fra ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er kr.

30 kr pr. time, samt dekning av bilutgifter og parkering. Det er nå 6 damer og 5 menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske pensjonister, og de får såkalt «pensjonistlønn» for jobben de gjør.

Vi har også et viktig samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen for mennesker som er i siste livsfase.

Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte. Hun jobber 2 dager i uken, og totalt 44 timer i måneden.

Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende.

Sitat fra en av brukerne: «Det at dere finnes, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes.»

Økonomisk oversikt:

2020 2021 2022 2023 Tilskudd til sykevakten 40 90 140 200

(27)

22/19 Søknad om støtte til Internasjonal kafe

Internasjonal kafe som holder til på Bådeog har sendt en søknad om støtte på 15 000 kr til sitt integreringsarbeid til Sandnes kirkelige fellesråd.

Fellesrådet har normalt ikke budsjett til å gi ut støtte til gode prosjekt. Det har heller ikke vært sedvanen at fellesrådet har støttet eksterne prosjekter. Dette har vært overlatt til menighetene. Unntaket kom i forbindelse med at det var ca. 15 000 kr i et driftsfond fra mange år tilbake som ble disponert for å støtte arbeidet til Internasjonal cafe. Vi hadde også et budsjett for Sandnes 2020. Det er ikke satt av mer midler til dette som følge av en anstrengt økonomisk situasjon.

Bådeog-huset er et flott og sentralt sted for denne Internasjonale cafeen. Det kan imidlertid settes

spørsmålstegn ved hvorfor et slikt tiltak både skal betale leie til Bådeog for lokalene samt 100 kr per måltid per person når det er et diakonalt tiltak. Dette kunne sånn sett vært gjort gratis i et av våre egne kirkebygg, samt at maten hadde kostet mindre.

Med utgangspunkt i at det ikke er satt av budsjett til slike tiltak hos fellesrådet så vil Kirkevergen innstille på at det framover ikke gis slik støtte, men at vi dette året støtter med 10 000 kr.

Sandnes kirkelige fellesråd støtter Internasjonal cafe i Sandnes med 10 000 kr i 2019. Det vil fra 2020 ikke være midler til å støtte gode tiltak. Dette anses for å være menighetenes ansvar.

Vedtak Vedtak: