Møtebok
Versjon 10.3.2020 Møtedato: Tirsdag 2. mars 2021Tid: Kl. 1800-2100
Sted: Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter
Cecilie Vivette Arnet Ragnhild Øvland Cathrine Jensen Morten Sandnes Åge Rasmussen Alise Narjord Thue Hege Merete Andersen Nils Inge Haus
John Kristian Stranden (permisjon/forfall) Marianne Riis Rasmussen (forfall) Per Helgebostad (menighetsrådsleder) Guro Høgeli Sjåfjell (forfall)
Tor Øystein Vaaland Lasse Narjord Thue John Grimsby Maud Berntsen Else Teige
Asker menighetsråd Heggedal menighetsråd Holmen menighetsråd
Nordre Hurum menighetsråd (nestleder) Røyken menighetsråd
Slemmestad og Nærsnes menighetsråd Søndre Hurum menighetsråd
Vardåsen menighetsråd (leder) Østenstad menighetsråd Østenstad
Østenstad
Åros menighetsråd Prost
Asker kommune Kirkesjef (referent)
Personalsjef/Assisterende kirkesjef Økonomisjef
Prosten innledet med Ord for dagen.
- 2 -
Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra møte 19.1.
Sak 18/21 Smittevern og strategier i Askerkirken Sak 19/21 Regnskap 2020
Sak 20/21 Årsrapport 2020
Sak 21/21 Vedlikehold og investeringer 2021: Tiltak og budsjett Sak 22/21 Organisering av daglig ledelse i menighetene. Se sak 07/21
Sak 23/21 Gravplasser i Asker – behov for utvidet kapasitet. Orientering om vedlegg til arealdelen av kommuneplan for Asker 2021-2033
Sak 24/21 Medlemsundersøkelse for Den norske kirke 2020 - førstegangsbehandling Sak 25/21 Andre orienteringssaker
a. Nytt fra menighetsrådene b. Nytt fra prosten
c. Nytt fra Asker kommune
d. Ny driftsbygning ved Asker kirkegård. Se sak 10/21.
e. Tett tak i Vardåsen kirke. Se også sak 30/19
f. Kirkens feltarbeid – status for nybygg på Askerholmen
g. Kirkens feltarbeid - status for nye lokaler for KFA Bruktbutikken i Asker sentrum h. Teglen – status for tekniske, økonomiske og juridiske problemstillinger. Se sak 86/20 i. Slemmestad kirkegård – mulighetsstudie støyskjerm og gjerde
j. Møte med kommunale styringsgrupper 12.3. og 23.3.
k. Henvendelse til Asker kommune om å dekke økte kremasjonskostnader og fastsette brukerbetaling for navnet minnelund
l. Nye vedtekter for gravplasser i Asker fra Oslo bispedømmeråd til godkjenning hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ref. sak 21/20
m. Ny økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd fra 1.1.2021 n. Tilskudd fra kommunen knyttet til utleievirksomhet i Teglen
o. Søknader om krisestøtte fra Asker kommune 2020 – fra menighetene kr. 556 578 og Kirkens feltarbeid kr. 444 215.
p. Samarbeidsavtale om beredskap mellom Oslo bispedømmeråd og AKF i situasjoner der politiet etablerer LRS og det er behov for kirkelige bemanning av Evakuert- og pårørendesenter (EPS)
q. Prosjekt Åpen kulturkirke 2021
r. KA Høring ny strategiplan – høringsuttalelse fra Asker kirkelige fellesråd s. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger
Sak 26/21 Eventuelt
Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Se vedlagte saksliste.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.
003
Sak 17/2021 Godkjenning av protokoll
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 19.1.2021. er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettside.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 19.1.2021.
004
Sak 18/21 Smittevern i Asker kirken
Se sak 91/20 og 03/21.
Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke formidler oppdatert informasjon om til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Se Smittevernveilederen for Den norske kirke.
Prost og kirkesjef sender ut felles informasjon til alle kirkelige ansatte, fellesrådets medlemmer og menighetssrådenes ledere når det skjer endringer.
Den viktigste endringen fra 23. februar er at dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være inntil100 deltakere til stede innendørs. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. Veilederen anbefaler 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.
I informasjonsbrev av 19. februar om nasjonale og kommunale smittvernregler og anbefalinger formidler kommunedirektør og kommuneoverlege slik oppfordring: «Hele Askersamfunnet må bidra i arbeidet med å begrense smittespredningen. Når samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføre den felles innsatsen om smitteverntiltakene, slik at vi unngår ny nedstengning og gjenåpningen kan fortsette».
Eventuell oppdatert informasjon vil bli gitt i møtet.
Begge arbeidsgiverlinjene i Askerkirken vil i det strategiske arbeidet knyttet til gjenåpning av menighetslivet, blant annet bruke Medlemsundersøkelsen for Den norske kirke 2020 til inspirasjon og utfordring. Se sak 24/21.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.
005
Sak 19/21 Regnskap 2020
Saksforberedere: Siri Hedemark Bakke, Else Teige og John Grimsby
Se vedlagte forslag til regnskap for 2020.
Driftsregnskap
Drift i økonomisk balanse, med et mindreforbruk i adm. og sokn samt i gravplassforvaltningen.
Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på 3 mill. kroner. Årsaken til mindreforbruket ligger i hovedsak på inntektsiden, hvor fellesrådet har mottatt tilskudd knyttet til dekning av tidligere års merforbruk, samt avsetning til bundne fond:
• Tilskudd fra Asker kommune til dekning av tidligere års underskudd i gravplassforvaltningen i Hurum på 0,4 mill.
• Tilskudd fra Riksantikvaren til dekning av kostnader knyttet til prosjektet Kirkevakten, hvor 0,4 mill. er avsatt for bruk i 2021.
• Av tilskudd fra Oslo bispedømme til trosopplæring er 0,6 mill. avsatt til bundet fond.
• Til egenkapitaltilskudd pensjon KLP er avsatt 0,1 mill.
• Avsetninger til vedlikehold i 2021 med 0,5 mill.
I prinsippet står Asker kirkelige fellesråd igjen med et netto driftsresultat for 2020 som viser et mindreforbruk på 1 mill. kroner. Av dette står Sokn og administrasjon for et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, og
gravplassforvaltningen for et tilsvarende beløp på 0,5 mill.
Forklaring til enkelte poster i driftsregnskapet
Sum brukerbetaling, salg og leieinntekter ble 1,2 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Dette har sin grunn i høyere fakturert stell av grav og festeavgifter (0,8 mill.) samt noe bedre salg enn forventet i feltarbeidets bruktbutikk og lysfabrikk (0,2 mill), i tillegg til noe høyere fakturerte brukerbetalinger (0,2 mill.).
Refusjoner og overføringer endte 1,4 mill. bedre enn regulert budsjett, grunnet høyere kompensasjon av moms og høyerer refusjon av sykepenger.
Tilskudd fra staten endte 1,6 mill. høyere enn regulert budsjett. Grunnen er tilskudd til Kirkevakten (0,8 mill.), ekstra midler til diakoni (0,5 mill.), tilskudd til digitale prosjekter (0,2 mill.) og tilskudd til Åpne (kultur)kirker (0,1 mill).
Andre tilskudd, gaver og innsamlede midler viser 0,3 mill. høyere enn regulert budsjett. Det skyldes i hovedsak økte gaver til Feltarbeidet.
På utgiftssiden viser sum driftsutgifter 102,3 mill. kroner, mot regulert budsjett 101,9 mill, det vil si en økning på 0,4 mill.
- 2 -
Vi har hatt en økning i kostnader til IKT, knyttet til digitalisering i menighetene og tilpasninger til endret drift under pandemien. Kjøp av IKT-utstyr i 2020 utgjør 0,7 mill. I tillegg har vi økt øvrige IKT- kostnader med 0,5 mill. i forhold til budsjett.
Kostnad for strøm ligger derimot under budsjett, med 0,6 mill. kroner.
Etter bruk av udisponerte midler fra tidligere år, samt bruk og avsetninger til fond får vi et regskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 3,6 mill.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser årets finansieringsbehov på 23 mill. kroner. Dette er dekket opp av ekstern finansiering på 22,4 mill,. samt intern finansiering på 0,7 mill.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd
a. Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2020 med et finansieringsbehov på kr.
23 048 691, som er dekket inn med ekstern finansiering på kr. 22 396 707 og intern finansiering kr. 651 983.
b. Asker kirkelige fellesråd vedtar regnskapet for drift med noter for 2020, med et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på kr. 3 605 560
c. Administrasjonen foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 3 605 560 blir disponert slik:
I. Overføring til disposisjonsfond Kirkegård kr. 518 802 II. Overføring til vedlikeholdsfond kr. 500 000 III. Overføring til disposisjonsfond kr. 2 586 758
Tall i 1000
Asker kirkelige fellesråd Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -8 862 -7 664 -9 027 -10 507
Refusjoner/overføringer -20 713 -19 358 -15 743 -21 930
Tilskudd fra staten -10 195 -8 542 -8 297 -7 678
Tilskudd fra kommune -64 567 -64 555 -62 155 -61 151
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -1 119 -823 -1 093 -2 095
Sum driftsinntekter -105 456 -100 943 -96 315 -103 361
Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 70 498 70 794 67 336 68 746
Kjøp av varer og tjenester 23 027 21 912 22 031 24 187
Refusjoner/overføringer 6 102 6 661 5 710 7 455
Tilskudd og gaver 2 689 2 560 2 115 2 966
Sum driftsutgifter 102 316 101 927 97 192 103 354
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -3 140 984 877 -7
Renteinntekter -83 -90 -90 -246
Renteutgifter 217 200 200 247
Netto finansinntekter/-utgifter 134 110 110 1
NETTO DRIFTSRESULTAT -3 006 1 094 987 -6
Bruk av udisponert fra tidligere år -1 500 -1 500 -1 205
Bruk av disposisjonsfond -2 468 -2 468 -1 714 -1 684
Bruk av bundne fond -150 -53
Sum bruk av avsetninger -4 117 -3 967 -1 714 -2 941
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 400 400 0
Avsetning til ubundne fond 2 033 2 033 587 1 159
Avsetning til bundne fond 971 131
Overføring til investeringsregnskapet 113 440 140 158
Sum avsetninger 3 517 2 873 727 1 448
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -3 606 0 0 -1 500
Budsjett 2020
Regnskap 2019 3 fellesråd
Driftsregnskap 2020
Regnskap 2020
Reg. budsj 2020
008
Driftsregnskap 2020
Tall i 1000
Regnskap 2020
Reg. budsj 2020
Regnskap 2020
Reg. budsj
2020 Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj
Regnskap 2020
Reg. budsj 2020 Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj Regn.
Reg.
budsj Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -8 862 -7 664 -7 133 -6 164 -1 958 -1 749 -5 155 -4 400 -20 -15 -1 729 -1 500 -1 729 -1 500
Refusjoner (mva, sykelønn, viderefakt) -20 713 -19 358 -8 402 -6 834 -6 726 -5 521 -1 180 -1 103 -496 -210 -12 310 -12 524 -113 -603 -9 128 -9 000 -710 -621 -2 360 -2 300
Tilskudd fra staten -10 195 -8 542 -10 195 -8 542 -10 195 -8 542 0 0
Tilskudd kommune -64 567 -64 555 -57 461 -57 449 -40 050 -40 038 -10 617 -10 617 -6 794 -6 794 -7 106 -7 106 -400 -400 -6 706 -6 706
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -1 119 -823 -1 116 -820 -432 -520 -11 -673 -300 -3 -3 -3 -3
Sum driftsinntekter -105 456 -100 943 -84 307 -79 809 -59 361 -56 369 -16 963 -16 120 -7 983 -7 319 -21 149 -21 133 -2 245 -2 506 -9 128 -9 000 -7 416 -7 327 -2 360 -2 300 0 0
Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 70 498 70 794 50 819 51 018 37 123 37 018 7 959 8 300 5 736 5 700 19 679 19 775 1 410 1 725 9 219 9 000 7 030 7 000 2 021 2 050
Kjøp av varer og tjenester 23 027 21 912 20 926 20 164 13 578 13 551 6 577 5 837 771 776 2 101 1 748 1 208 1 000 37 491 498 365 250
Refusjoner (mva, overføringer) 6 102 6 661 5 900 6 037 3 774 4 181 1 503 1 300 623 556 202 624 178 603 3 21 21
Tilskudd og gaver 2 689 2 560 2 689 2 560 2 689 2 560 0 0
Sum driftsutgifter 102 316 101 927 80 333 79 779 57 164 57 310 16 039 15 437 7 130 7 032 21 982 22 146 2 796 3 328 9 259 9 000 7 541 7 519 2 385 2 300 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -3 140 984 -3 974 -30 -2 197 940 -924 -683 -852 -287 833 1 014 551 822 131 0 125 192 26 0 0 0
Renteinntekter -83 -90 -82 -90 -70 -73 -6 -17 -6 -1 0 -1
Renteutgifter 217 200 218 200 216 200 1 1 0 0 0 0
Netto finansinntekter/-utgifter 134 110 135 110 146 127 -5 -17 -6 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT -3 006 1 094 -3 839 80 -2 051 1 068 -930 -700 -858 -287 832 1 014 550 822 131 0 125 192 26 0 0 0
Bruk av udisponert fra tidligre år -1 500 -1 500 0 0 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Bruk av disposisjonsfond -2 468 -2 468 -1 207 -1 207 -1 207 -1 207 -1 261 -1 260 -823 -822 -192 -192 -246 -246
Bruk av bundne fond -150 0 -150 0 -150 0 0
Sum bruk av avsetninger -4 117 -3 967 -1 357 -1 207 -1 357 -1 207 0 0 0 0 -2 761 -2 760 -823 -822 0 0 -192 -192 0 0 -1 746 -1 746
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 400 400 400 400 400 400
Avsetning til ubundne fond 2 033 2 033 287 287 287 287 1 746 1 746 964 964 782 782
Avsetning til bundne fond 971 0 971 0 959 12 0 0
Overføring til investeringsregnskapet 113 440 113 440 113 140 300 0 0
Sum avsetninger 3 517 2 873 1 771 1 127 1 072 140 412 700 287 287 1 746 1 746 964 964 0 0 0 0 0 0 782 782
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -3 606 0 -3 424 0 -2 336 0 -518 0 -571 0 -182 0 692 964 131 0 -67 0 26 0 -964 -964
Asker kirkelige fellesråd TOTALT - all virksomhet Omfattet av komm. tilskudd AKF Gravplass KFA/Varmestua Annen virksomhet
Herav Herav
KFA Sosialt arb. MiA Barnehager Elveplassen Menighetsfin.
Sokn og adm. Finansielt
009
Sak 20/2021 Årsrapport 2020
Se vedlagte forslag til årsrapport for 2020 – den første for det nye Asker kirkelige fellesråd.
Årsrapporten gir en kort beskrivelse av mål og resultater for virksomheten, virksomhetsområder, personalressurser, råd og ledelse.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2020.
Sak 21/2021 Vedlikehold og frie investeringer 2021: Plan for tiltak og budsjett
For rehabilitering av Asker kirke, Hurum middelalderkirke, Kongsdelene kirke, Røyken middelalderkirke og Holmsbu kunsterkirke: Se oversikt over prosjektplaner og øremerkede tilskudd beskrevet i sak 08/2021.
Detaljert oversikter over tiltak, regnskap for 2020 og foreløpig budsjett for 2021 vil bli framlagt i møtet.
Vedlikehold
Fellesrådet har i 2021 et samlet driftsbudsjett for vedlikehold av kirker og kirkegårder på 1,7 mill. kroner. I tillegg kommer 2,3 mill. i ulike disposisjonfond. Behovene og formålene er imidlertid mange. Planlagt vedlikehold i 2021 beløper seg foreløpig til 2,4 mill. kroner.
Bygningsutvalget (AKF BU) bidrar til å sikre at menighetenes behov knyttet til vedlikehold og investeringer blir meldt inn til administrasjonen og lagt til grunn for prioriteringer innenfor vedtatt budsjett.
Investering
Investeringsbudsjettet har to innretninger:
• Øremerkede tilskudd fra stat og kommune, se sak 08/2020 Budsjett 2021
• Frie investeringsmidler Frie investeringsmidler
Forutsetning for å anvende investeringsbudsjettet er at tiltaket koster over kr. 100 000 og og er en fornyelse med varighet over 3 år.
Asker kommune har for 2020 bevilget tilskudd til 3 mill. kroner i frie investeringsmidler til kirkelige bygg og ytterligere 1 mill. til gravferd og gravplass. 1 mill. er allerede disponert som fellesrådets andel av Underetasjen i Vardåsen kirke. I tillegg kommer bundede disposisjonsfond og ubrukte midler fra 2020 på 1,8 mill. Dette gir et samlet budsjett på 5,8 mill. kroner.
I foreløpig oversikt over planlagte investeringer for 2021 er det planlagt anvendelse på 5,2 mill. kroner, medregnet fellesrådets andel i Vardåsen kirke. Behovene og formålene er imidlertid mange.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering og gir tilslutning til foreløpig plan for anvendelse av budsjetterte midler til vedlikehold og investeringer i 2021.
011
Asker kirkelige fellesråd Vedlikehold - tall i 1000 kroner 23.02.21
Bokført Avvik Kommentarer
Prosjekt 2020 2020 2020 2021 Senere Total
Asker 1 210 -29 1 239 420 90 1 749
Lyspærer, skifte til led 22 2 20 20
Ombygging av nordre sikringsskap 24 -1 25 25
Forsendelse av gammelt skap tilbake til Asker kirke -30 30 30Skap fra middelalderkirken?
Asker kirke: Sette i stand innv.mur, rengjøre, retusjere tak 614 1 613 100 713Ekstrabevilgning AK 713'. (Ramme 1.120)
Asker gravkapell: Sermonirom, dører og mur underetg. 159 0 159 159Første tilbud mottatt
Asker gravkapell: Mikrofoner 0 20 20
Asker gravkapell: takrenner og nedløp (K) 0 25 25Godkjent
Asker kirke: rehabilitering av to stoler 0 25 25Pristilbud fra Bjørnos møbeltapetserer
Asker kirkegård: Utvendig vedlikehold 146 0 146 146Utv.vedlh, grunnarbeid, bortkj. gravminner
Asker kirkegård: trefelling og trepleie 108 0 108 90 90 288
Asker kirkegård: sikre mot steinsprang fra mur 0 40 40Godkjent, utføres 2021
Barnas kapell: drenere Barnas kapell 0 60 60Godkjent. Varsel til fylkesmann, utføres 2021
Asker kirkegård, kjøp forskjønnelse benker, urner 83 0 83 83Trekkes av bundet driftsfond forskjønnelse kirkeg.
Diverse 55 0 55 60 115Fortløpende vedlikehold
Filtvet 40 0 40 247 0 287
Male kirken innvendig 0 02021: samarbeid venneforening/fellesråd?
Vannbrett vindu mot øst, listverk store vinduer mot sør 0 0Venneforening etter avtale
Bårehus: male tak kjølerom 0 0Venneforeningen
Ferdigstille male toalettene i bårehus, liste langs gulv 0 10 10Venneforeningen, etter avtale
Overføre bilde til sidekapell 0 86 86
Overføre lyd til sidekapell 0 33 33Innhenter pristilbud eks. gravearbeid
Lyssette kirken 0 0Se investering
Male panel i tårn (K) 0 20 20utføres på inspeksjonsrunde vår 2021
Rette 4 avvik el-tilsyn 0 20 20Driftssjef følger opp
Trepleie og trefelling ved steinmur 8 8 18 18Bjørk
Diverse, bl.a. parkeringsplass 32 -8 40 60 100Fortløpende vedlikehold
Heggedal 51 0 51 169 0 220
Lakkere gulv 15 0 15 15Godkjent.
Ny flaggstang 0 0Ferdig. Faktura bokført og betalt i 2019
Reparere fargede ruter i våpenhus (knust) 3 0 3 3Utført.
Ny ytterdør sakristi (råteskadet) 0 0
Forebygging og inspesjon av sopputbrudd 0 10 10godkjent
Reparere kantstein 0 25 25pristilbud fra Eiken og Sønn
Fjerne stubber og plante ny furu 0 0inkludert i posten over i pristilbud fra Eiken
Trepleie 0 34 3420-34, prisitlbud fra Trepleie
Tette hull i asfalt adkomstvei 0 10 10Dialog med AK. Innspill til høringsuttalelse?
Nytt bæregrunnlag og ny asfalt atkomstvei 0 0Dialog med AK
Enhet for lysstyring 0 50 50
Diverse, bla. varmestyring, vanninntrengning tårn 33 0 33 40 73Fortløpende vedlikehold
Holmen 75 3 72 143 18 233
Lydanlegg 0 35 35Menighetssal. Godkjent
Gjennomgang av lyd i kirke og menighetssal inkl. teleslynge 0 0Til utredning
Beplantning, trepleie 18 -2 20 18 38Anmodet av HMR. Godkjent.
Tette hull midlertidig i asfalt atkomstvei 0 0Utført.
Asfaltere parkeringsplass 0 0Dialog med AK. Obs byggesak Bjørlundsvn.
Utbedre nedløp kontorbygg (K) 0 20 20Godkjent
Løs puss i fasade kontorbygg (K) 0 0Avventer
Vanninntrengning ved klokketårn 12 0 12 48 60Blikkenslager engasjert
Diverse 44 4 40 40 80Fortløpende vedlikehold
Holmsbu 316 76 240 80 20 340
Gravkapell: sprekker i mur 0 0Venneforeningen
Flytte jordvoll, skave av jord nordside og bakside gravkapell 0 0Venneforeningen
Sikre avløp dreneringsrør 0 0AKF/Venneforeningen/AK
Felle lauvtrær (ikke eik og kastanje), rydde og stubbefrese 297 77 220 20 20 260Venneforeningen dekker 45´. Refusjon 2020.
Varmestyring 0 0 0Utført. Opplæring gitt. Se investering.
Erstatte vindski, erstatte enkelte takstein og utbedre nedløp 0 20 20Dekker venneforeningen kostnad?
Vanninntrengning i tårn 0 0CK følger opp. Overgang tårn/tak. Sjekk innside.
Støvsuge inne i kirka og kapellet 0 0Venneforening. CK anviser metode.
Arbeidslys i tårn, nytt opplegg. 0 0Vurdere av hensyn til HMS
Diverse 19 -1 20 40 60Fortløpende vedlikehold, antenner til trådløs lyd
Hurum 66 1 65 58 0 123
Rehabilitering, eget prosjekt 0 0Se egen arkfane.
Oppbevare gammel alterbibel og messehakel 0 0Glasskasse lignende i Røyken kirke
Trepleie etter avtale med Lars Tore Woie 24 -1 25 18 43Ikke søknadspliktig.
Diverse 42 2 40 40 80Fortløpende vedlikehold
Kongsdelene 96 -14 110 60 0 170
Rammetilskudd, eget prosjekt 0 0Se egen arkfane.
Snøfanger over inngang 0 0Til observasjon
Tette kjellerluke 10 10
Utvendig vask 0 10 10Kirkeforeningen dekker kostnad
Kirkeklokker - styring og ombygging 63 -7 70 70Nauen klokkestøperi anbud 2010
Diverse 33 -7 40 40 80Fortløpende vedlikehold
Nærsnes 599 -30 629 162 0 791
Tak, takrenner og og beslag 0 110 110Noe utført. Strakstiltak tårnbeslag og takrenner
Rengjort, malt utvendig, skiftet skadet panel og alle takrenner 527 0 527 527Ekstratilskudd AK 527´. Ferdigstilt.
Klokkeoppheng 31 0 31 31Meldt 21.1.2019. Bestille kontroll Nauen
Beplantning og trepleie 31 31 12 43Nærsnes Vel dekker 10', S/N men.råd dekker 10'
Diverse 10 -30 40 40 80
Røyken 125 15 110 104 36 250
Rehabilitering; eget prosjekt 0 0Se egen arkfane.
Trepleie 91 31 60 54 36 150Norsk trepleie
Tømme avløpstank -10 10 10 20Del av hovedprosjekt
Diverse 33 -7 40 40 80
Slemmestad 360 2 358 195 0 553
Tilstandsbeskrivelse tak, takrenner og kledning -20 20 20
Rengjort, malt utvendig, skiftet skadet panel og takrenner 318 0 318 318Ekstratilskudd AK 318´. Rep. Ferdigstilt.
Frostskade samtlig nedløp (K) 0 40 40Godkjent
Rive gjerde 0 0SNMR besluttet, arbeidstiltaket
Trepleie 0 25 25
Slemmestad kirkegård: Utbedrepark.plass ved gravplass 33 33 0
Slemmestad kirkegård: driftsbygg: vaske tak 0 10 10
Slemmestad kapell: male treverk i tårn 0 60 60
Slemmestad kapell: Sette endelokk, legge om et nedløp (K) 0 20 20
Slemmestad kirkestue: Forsterker 0 0Wave
Diverse 8 -12 20 40 60
Teglen 10 -10 20 160 0 180
Mikrofon til lesepult 0 20 20Godkjent
Teglteppe 0 0forslag til metode kommer fra CK
Aluminiumsgitter klokketårn 0 80 80Avtalt å dele med kommune. Refusjon.
Infoskjerm og Wifi 0 20 20Foreløpig ikke godkjent
Diverse 10 -10 20 40 60
Vardåsen 17 -10 27 135 0 162
Vedlikehold gulv 0 40 40Årlig vedlikehold, godkjent
Utvendig renhold av kirken 0 0Testvasket. Hovedvask etter omlegging av tak.
Styre lys i Under 7 0 7 23 30Anmodet av VMR. Godkjent.
A/V Projektor - konsekvenser av å reetablere overlys 0 0
Gulvdørlukkere hoveddør 0 32 32
Diverse 10 -10 20 40 60
Østenstad 356 11 345 190 0 535
Diverse malerarbeid 161 1 160 160Delvis utført i 2019: Utbetalt 39´
Frostskader nedløp (K) 0 60 60
Vanninntrenging skallmur sørvegg og vann ved heveportene 27 -33 60 60Multiconsult: rapport og tiltaksgrunnlag
Trepleie 36 -24 60 80 140Norsk trepleie
Belysning Maria-kapellet 19 -6 25 25Godkjent, merk tilpasset lystemperatur
Gangvei til hovedinngang for funksjonshemmede 0 0J.D. sender ny e-post
Varmestyring og ENØK 0 0Se e-post fra J.D. 9.1.2020
Varmekabel takrenne 0 10 10
Østenstad kirkegård: Utvendig vedlikehold 67 67 0
Diverse 45 5 40 40 80
Åros 453 -10 463 98 0 561
Tilstandsbeskrivelse 0 0
Punktbelysning 0 0Godkjent Tunsberg biskop 10.9. Kostnad?
Belysning sakristi 0 0ÅMR meldt 16.6.2020
Trepleie 8 -10 18 18 36Norsk trepleie
Utbedre og skifte takrenner og nedløp 0 40 40Tilsyn BB
Rengjort/malt utvendig, skiftet 80 m2 panel, reparert takrenner 442 0 442 442Ekstratilskudd AK. 442
Diverse, skifte vridd vindskie (K) 3 0 3 40 43Benkeputer, alterring, trekk knefall
Annet 70 -10 80 160 0 240
Gatekapellet, belysning og vedlikehold -10 10 40 50
AKF ADM Kirkelia 5 9 -1 10 20 30
Felles for alle kirkelige eiendommer: El-anlegg og tilsyn 60 0 60 100 160
Sum totalt vedlikehold 3 843 -6 3 849 2 381 164 6 394
Frie midler fra kommune inneværende år -3 695 0 -3 695 -1 695 -1 695 -7 085
Rest frie midler fra kommune inneværende år 148 -6 154 686 -1 531 -691
Refusjoner fra venneforeninger, forsikring osv. -65 40 -105 -80 -185Refusjon Venneforening Holmsbu, AK
Bundet disposisjonsfond -83 0 -83 -398 -481
Ubundet disposisjonsfond -1 274 0 -1 274 -1 874 -1 666 -3 197
Til disposisjon -1 274 34 -1 307 -1 666 -3 197 -4 553
Vedlikeholdsbudsjett kan brukes til investeringer under kr. 100.000.
Estimat
012
Asker kirkelige fellesråd
Investeringer - tall i 1000 kroner 23.02.21
Bokført Avvik Kommentarer
Prosjekt 2020 2020 2020 2021 Senere Total
Asker 1 065 17 1048 600 5750 7398
Fornyelse/Nytt lysanlegg 0 200 200Kabelframføringer forberedt
Prosjekt: kirke/Bk: innvendig mur 0 02019: Rep. mur og tak: 242. Se vedl.h.
HC WC og innvendig trapp 26 -74 100 100 2000 2200 2021: Kostnadsberegne og søke godkjennelse
Full oppgradering av ringeautomatikken 156 56 100 100Anbud Nauen: 85´. eksl. kabelføring og kopling
Renovere sakristi 286 66 220 220Utført
Orgel: fornyelse av elektroniske funksjoner, inkl. ny setzer 539 -31 570 570Utført
Orgel: Restaurere spillebord og spilletraktur 0 250 250
Orgel: Stemmebjelke og nye stemmeluker 0 100 100
WiFi-enheter 58 0 58 58bestilt 12/20
Gravkapellet: HC WC 0 0
Gravkapellet Værhud (K?) 0 200 3000 3200 Behov for rehabilitering, opprette forprosjekt
Ny Asker driftsstasjon: innredning 0 200 200Investeringer kirkegård og gravlund (lovpålagt)
Barnas katedral 0 100 200 300Drenere, reparasjon av mur og vinduer
Filtvet 238 -2 240 126 0 366
Omlegging av tak sidebygg 238 -2 240 240Utført
Fasadebelysning 0 126 126pristilbud fra Asker elektriske ,
Ny urnelund 0 0Venneforening 100´
Heggedal 150 -30 180 90 0 270
Fasadebelysning -50 50 502019: Anvendt 130.
Lys under galleri og i våpenhus 150 20 130 50 180Ønske om enhet for lysstyring 48´
Lys utvendig trapp bak Heggetun 0 0Tandberg eiendom? E-post Liv R. 17.10.19.
Arkitektarbeider uteområder 0 40 40Ferdigstille prosjekt
Holmen 0 0 0 215 150 365
Søppelhåndtering knyttet til carport kirkebuss 0 120 120Godkjent under forutsetninger
Utrede plan uteareal etter eiendomsoverdragelse 0 150 150Godkjent, avhengig av lokal plan
Utebelysning Holmen barnehage 0 0
Varmestyring Holmen barnehage 0 95 95
Nye stoler 0 0Anmodet av HMR 2020. Lokalt initiativ.
Holmsbu 0 0 0 100 400 500
Øremerket investering, se annen arkfane 0 0Se arkfane invst. øremerkede
Urnelund 0 100 100Godkjent. Venneforening bidrar. Status kommer.
Lydanlegg 0 400 400Wave anslag: 400
Hurum 0 -40 40 200 100 340
Driftsbygg (kirkestue): Anleggsbidrag gulv 0 200 100 300Estimert egeninnsats MR/Venneforening: 200
Driftsbygg (kirkestue): mulighetsstudie -40 40 40Godkjent
Kirken: rehabilitering eget prosjekt 0 0Se arkfane Øremerkede investeringer
Lydanlegg 0 0Vurdert ved ferdigstillelse av rehabilitering
Kongsdelene 0 0 0 230 0 230
Øremerket investering, se annen arkfane 0 0Se arkfane Øremerkede investeringer
Lydanlegg 0 230 230Godkjent. Venneforeningen gitt tilsagn om 10
Nærsnes 0 0 0 0 800 800
0 0Meldt inn 21.8.2020
0 800 800SNMR forslag. Foreløpig ikke godkjent.
Røyken 0 0 0 0 0 0
Rehabilitering; eget prosjekt 0 0Se arkfane invst. øremerkede
Slemmestad 32 32 0 941 0 1041
Ventilasjon Slemmestad kirke og kirkestue 0 0SNMR forslag. Ikke avklart
A/V utstyr 0 100 1002018: 60'. Avventer SNMR. Bestilt 12/20.
Belysning av kirkegård 0 0Foreløpig ikke godkjent
Gravplass gjerde, eget prosjekt 32 32 941 941Øremerket investering. Behov for restfinans.
Teglen 0 0 0 0 0 0
Eget prosjekt. Sameie med kommunen. 0 0Sintef/Asplan Viak: 6-10 mill. kroner
Vardåsen 1 000 0 1 000 1 000 250 2 250
Underetasje 1 000 0 1000 1000 2000 Eget prosjekt (1 mill. hvert år frem til tom 2021)
Omlegging av utvendig tak 0 0Eget prosjekt (2020: 5000, 2021: 17 000)
Flombelysning 0 250 250Etter at utvendig tak er lagt om
Østenstad 48 48 0 450 200 650
Varmestyring (tilbud fra Bryn ventilasjon) 0 200 200MR anmodet om 200'
Prosjekt Tett vegg m.m. (prosjektere, kvalitetssikre) 0 150 150Multiconsult
Prosjekt Tett vegg m.m. (utføre) 48 48 300 300Entreprise, stilas, diverse
Åros 0 0 0 0 0 0
0 0
Uteanlegg 964 -451 1 415 1 280 700 3395
Sum total investering 3 497 -426 3 923 5 232 8 350 17 605
Kommunal bevilgning -3 000 0 -3 000 -4 000 -4 000 -11 000
Rest frie midler fra AK inneværende år 497 -426 923 1 232 4 350 6 605
Refusjon fra venneforeninger etc. -10 0 -10 -10 -4 395
Bundet disposisjonsfond: gravplass, gjerde Slemmestad m.m. -539 31 -570 -1 321 -350 -2 241
Frie midler fra Asker kommune fra foregående år -398 0 -450 -450 -549 3 451
Til disposisjon -450 -343 -107 -549 3 451 3 420
Investeringsmidler kan ikke brukes til drift. Alle investeringer skal være over kr. 100.000 og leve i 3 år eller mer.
Estimat
Sanitærforhold, ventilasjon og oppvarming Sikre uteareal mot skråning i sør
013
Sak 22/2021 Daglig ledelse og bemanning – annengangs drøfting
Versjon 24.2.2021 – med forbehold om nye innspill før høringsfristen 26. februar
Saksforberedere: Maud Berntsen, Else Teige, Tove Sveva, Jørgen Svartvasmo, Even Frogh, Tor Øystein Vaaland og John Grimsby
Vi viser til sak 07/21 som høringsdokument til menighetsrådene, tillitsvalgte og partssammensatt utvalg.
Alle høringssvar følger som eget vedlegg. Samtlige berørte menighetsråd har gitt sin tilslutning til forslagene.
Saken ble førstegangsbehandlet med tillitsvalgte 11. februar. Nytt møte er avtalt 1. mars. AKF PSU har i møte 11.
februar gitt sin tilslutning til forslaget.
Samlet bemanningsoversikt i Asker kirkelige fellesråd
Virksomhet Årsverk Foreslått endring
Undervisning og ungdomsarbeid 14,5
Diakoni 6
Kirkemusikk 8,25
Andre fagstillinger 2
Kirketjenere/vaktmestere 3,8 4 (+0,2)
Daglige ledere i menighet 5 6,33 (+1,33)
AKF Kirkens feltarbeid 17,4
AKF Gravferd 10,4
AKF MiA Barnehager 12
AKF Fellestjenester 1 7,1 6,44 (-0,66)
Kirkesjefens stab 2 6 6,33 (+0,33)
Samlet antall årsverk 92,45 93,65 (+1,2)
Den samlede løsningen innebærer en samlet overføring av ytterligere 0,33 årsverk fra administrative funksjoner til direkte menighetsrettet arbeid.
Økonomi
Den foreslåtte endringen på 1,2 årsverk, medfører en økt økonomisk ramme for Asker kirkelige fellesråd på 0,95 årsverk 3. Med bakgrunn i økt premiefond i KLP fra 2021 4, har fellesrådet i møte 19. januar gitt foreløpig
tilslutning til å forskuttere en midlertidig økning av antall årsverk. Planen er over tid å redusere antall årsverk i AKF Fellestjenester.
Endring fra høringsnotat etter fellesrådets møte 19. januar
Per 24. februar har forslagene i det opprinnelige høringsdokumentet i hovedsak fått tilslutning, med ett unntak:
Røyken og Åros har fattet likelydende vedtak om at de ønsker felles daglig leder. Dette lar seg løse ved at
1 AKF Fellestjenester gir tjenester til begge arbeidsgiverlinjer, samt til AKF Gravferd, Kirkens feltarbeid i Asker og Menighetsbarnehagene i Asker
2 Inkludert kirkesjef, personalsjef og økonomisjef
3 I tråd med forutsetningene i høringsdokumentet, har Østenstad menighetsråd vedtatt å samfinansiere 0,25 årsverk av utvidet stilling som daglig leder. Dette kommer i tillegg til den samlede økningen på 0,95 årsverk finansiert av AKF.
4 Se AKF07/21. Nye aktuarberegninger fra KLP viser at Asker kirkelige fellesråd fra 2. kvartal 2021 vil disponere et premiefond foreløpig anslått til 14,3 mill. kroner. Dette er en økning fra 31.12.2020 på 7,4 mill. kroner. Årsaken til den store økningen henger sammen med pensjonsreformen, og endrede forpliktelser for arbeidsgivere.
- 2 -
soknene i Hurum deler stilling med Kirkesjefens stab, og at Røyken og Åros deler stilling med AKF
Fellestjenester. Samlet vil det alternative forslaget bidra på samme måte til å styrke det lokale menighetsarbeidet.
For Asker, Heggedal, Holmen, Slemmestad og Nærsnes, Vardåsen og Østenstad har endringen ingen betydning.
Sokn/Virksomhet Opprinnelig forslag Nytt forslag etter høring Søndre Hurum Daglig leder (0,33 årsverk), delt
med Nordre Hurum og Åros Dele daglig leder (0,33 årsverk) med Nordre Hurum og
Kirkesjefens stab Nordre Hurum Daglig leder (0,33 årsverk),
delt med Søndre Hurum og Åros Dele daglig leder (0,33 årsverk) med Søndre Hurum og
Kirkesjefens stab
Røyken Daglig leder (0,5 årsverk), delt med
stilling som rådgiver i Kirkesjefens stab
Daglig leder delt med Åros (til sammen 0,66 årsverk) og rådgiver i AKF Fellestjenester
Åros Daglig leder delt med Søndre
Hurum og Nordre Hurum Daglig leder delt med Røyken (til sammen 0,66 årsverk) og rådgiver i AKF Fellestjenester
Slemmestad og Nærsnes Daglig leder (0,5 årsverk), delt med Heggedal. Stilling som kirketjener redusert fra 0,5 til 0,2 årsverk
Uendret
Heggedal Uendret fra i dag: Daglig leder (0,5 årsverk), delt med Slemmestad og Nærsnes
Uendret
Østenstad Daglig leder (1,0 årsverk), med
egen lokal finansiering (0,25 årsverk)
Uendret
AKF Fellestjenester Beholde stilling som rådgiver (0,33
årsverk), delt med stilling som daglig leder i Røyken og Åros.
Rådgiver overtar noen oppgaver for Kirkesjefens stab, som følge av at stillingen som rådgiver i staben blir redusert fra 0,5 til 0,33 årsverk i nytt forslag.
Kirkesjefens stab Stilling som rådgiver (0,5 årsverk), delt med stilling som daglig leder i Røyken
Stilling som rådgiver (redusert til 0,33 årsverk), delt med de to soknene i Hurum.
AKF Gravferd/AKF Driftssjef Opprette ny stilling, samfinansiert
med 0,5 årsverk fra AKF Gravferd Uendret Fra møtet
Østenstad menighet har fattet vedtak om å delfinansiere 25 % av stillingen som daglig leder, så lenge dette er nødvendig. Per Helgebostad framhevet at Østenstad er en stor menighet, og at fellesrådet derfor ved første anledning bør prioritere å fullfinansiere stillingen. Østenstad fremmet derfor i møtet forslag om tillegg til
- 3 -
forslaget om vedtak: Asker kirkelige fellesrådet har som intensjon om å øke finansieringen i Østenstad til 100 % så snart det ligger til rette for dette.
Det ble fra andre av fellesrådets representanter og fra kirkesjefen pekt på prinsippet om at fellesrådet skal finansiere stillinger som daglige ledere over de kommunale tilskuddene. Når tilskuddene ikke strekker til, er samfinansiering likevel en mulighet for å kunne møte et behov.
Det ble pekt på antall medlemmer i menigheten er ett av kriteriene for å vurdere tildelinger. Andre kriterier er geografisk avstand, antall kirker og antall kirkelige fagstillinger og øvrige ressurser i menighetene.
Alise Narjord Thue /Slemmestad og Nærsnes) pekte på at evalueringer, ikke intensjoner, bør ligge til grunn for senere vurderinger av ressursfordeling.
Det ble ut fra drøftelsen fremmet slik alternativt tillegg til det opprinnelige vedtaket : Asker kirkelige fellesråd vil senest i 2023 evaluere finansiering av stillinger som daglige ledere i menighetene. Forslaget fikk samlet tilslutning.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd gir med bakgrunn i innkomne høringssvar sin tilslutning til forslag til endret bemanningsplan.
Asker kirkelige fellesråd vil senest i 2023 evaluere finansiering av stillinger som daglige ledere i menighetene.
Sak 23/2021 Gravplasser i Asker - behov for utvidet kapasitet
Saksforberedere: Merete Fossli, Torkil Willian Bråten, Even Frogh og John Grimsby
Se vedlagte notat, som er et vedlegg til arealdelen i Kommuneplanen 2021-2033. Notatet framskriver forsøksvis arealbehov for gravplasser i kommunen i perioden fra til 2060. Asker kirkelige fellesråd har som
gravplassmyndighet bidratt aktivt til notatet, som er laget av Asker kommune Plan og bygg.
Ved pågående revisjon av kommuneplanen er de viktigste forslagene:
• Arealene ved Åstad gård på 141 dekar opprettholdes, men det settes i gang en reguleringsprosess der inntil 99 dekar av området blir regulert til gravplass.
• Arealet for gravplass på Slemmestad må utvides med 20 dekar, og det må avsettes nytt areal ved neste revisjon av kommuneplanene
• Resterende gravplasser forblir uendret i kommuneplanen ved denne revisjonen
• Arbeidet fortsetter med å utrede mulighet for utvidelse av Asker kirkegård mot nord.
Kirkesjefen har i forbindelse med revisjon av kommuneplanen løftet fram behovet for utvidet kremasjonskapasitet i regionen og foreslått at kommunen vurderer mulighet for å etablere nytt krematorium i kommunen.
Kirkesjefen har i notatet pekt på at etableringen av store, sentrale gravplasser kan utfordre Asker kommunes sterke fokus på nærmiljø og lokalsamfunn. Asker kommune må ved planlegging av framtidige gravplasser balansere hensyn til arealeffektive gravplasser, kostnader, kulturhistorie og opplevelse av lokal tilhørighet og nærhet til kirkegårdene.
Behov for navnet urnelund ved kirkegårdene i Asker, Røyken og Østenstad er også løftet fram i notatet.
Revidert arealplan med vedlegg vil bli fremmet til politisk 1.gangsbehandling før sommeren. Offentlig ettersyn vil skje etter sommeren.
Fra møtet
Kommunenes representant påpekte at utvidelse av Slemmestad kirkegård framstår som vanskelig, og at det sannsynligvis vil være behov for nye arealer til formålet.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.
Fellesrådet ber kirkesjefen spesielt følge opp mulig utvidelse av Asker kirkegård mot nord, og etablering av flere navnede urnelunder.
I Asker kommunes videre planlegging av nye gravplasser, vil Asker kirkelige fellesråd samtidig anmode kommunen om å ivareta hensynet til lokalsamfunnenes behov for nærhet til gravplasser som er benyttet i generasjoner.
Sak 24/2021 Medlemsundersøkelse for Den norske kirke
Saksforberedere: Tor Øystein Vaaland og John Grimsby
Den norske kirke utfører i regi av Kirkerådet hvert år en medlemsundersøkelse. Se vedlegg, både samlet for kirken i hele landet og separat for Oslo bispedømme. Undersøkelsen skiller ikke ut Asker som eget område.
Hensikten er å undersøke medlemmens holdninger og erfaringer knyttet til kirken. Datainnsamlingen er foretatt av Opinion i oktober 2020, som en Webundersøkelse i befolkningen. Målgruppen er medlemmer av Den norske kirke, som utgjør omtrent 70 % av den samlede befolkningen.
Medlemsundersøkelsen kan gi inspirasjon og konkrete utfordringer i det strategiske arbeidet med å planlegge gjenåpning av menighetsliv og menighetsarbeid etter pandemien.
Hovedtrekk fra funnene i medlemsundersøkelsen vil bli presentert i fellesrådets møte.
Vedtak
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.
Asker kirkelige fellesråd oppfordrer menighetsråd og soknestaber til å gjøre seg kjent med
medlemsundersøkelsen, og vurdere funnene opp mot egne planer for gradvis gjenåpning av menighetens virksomhet etter pandemien.
017
