Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesnemnd

(1)

Protokoll fra møte

i

Asker kirkelige fellesnemnd

Møtedato: Onsdag 22. mai 2019 Tid: Kl. 1630-1800

Enkel mat ble servert fra kl. 1600.

Utvidet fellesnemnd/felles fellesråd 18:00 – 19:00 Ordinære møter i det enkelte fellesråd kl. 19:00 – 21:00.

Møtene i Røyken og Hurum kirkelige fellesråd er avlyst denne dagen

Sted: Teglen

Tilstede: Fra fellesrådene: Annemor Onarheim, Geir Ådnanes, Gunnar Volden, Nils Inge Haus, Ole Morten Rødby, Morten Sandnes.

For prestene: Tor Øystein Våland

Fra de tillitsvalgte: Elisabeth Brøndal, Merete Fossli, Unni Sofie Skjønhaug Fadum og Janneke Riskild Fra administrasjonen: Tove Sveva, Else Teige, Maud Kari Berntsen, John Grimsby, Øyvor Sekkelsten, Jørgen Guntveit Svartvasmo

Forfall:

Saksliste Asker Kirkelige fellesnemnd

Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 36/19 Protokoll Asker kirkelige fellesnemnd 24.4.2019 Sak 37/19 Forslag til driftsbudsjett 2020 til Asker kommune

Sak 38/19 Forslag til investeringsbudsjett 2020-2023 til Asker kommune Sak 39/19 Fellesrådenes regnskap pr. 1. tertial 2019 og prognose for året.

Sak 40/19 Fellesnemndas regnskap 1. tertial 2019 og prognose for hele året Sak 41/19 Kirken i Asker 2020 - magasin til alle husstander i Asker

Sak 42/19 Orientering om ansattes sykefravær i fellesrådene Sak 43/19 Eventuelt

Saksliste fellesmøte for de tre fellesrådene kl. 1800-1900

Fellesrådene sørger selv for innkalling til møtet. Protokoll fra fellesmøtet blir ført i nemndas protokoll med egne saksnummer merket.

Prosten innleder fellesmøtet med Ord for dagen.

Deretter orienterer fellesnemndas leder og kirkesjefen kort om saksframlegg og vedtak i sakene 37-41/19.

Ny leder for Fellestjenester i Asker kirkelige fellesråd, Jørgen Guntveit Svartvasmo, presenterer seg.

Sak F44/19 Nytt fra fellesrådene og prost Sak F45/19

Andre orienteringssaker

a. Referat fra AKFN AMU 23.4. Se vedlegg.

b. Referat fra PSU AU 7.5. Se vedlegg.

c. Status felles telefonsystem. Se vedlagte informasjonsbrev til alle ansattte d. Ansettelser i fellesnemndas tilsettingsutvalg

e. Kirkens arbeidsgiverorganisasjons kurs for medlemmer av nye fellesråd: 13.1.2020.

f. Strategiplan Oslo bispedømme 2019-2021: Mer himmel på jorda. Se vedlegg.

Deretter går fellesrådene til hvert sitt møterom for ordinære møter

Side 01

(2)

Sak 35/2019 Godkjenning av innkalling Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 36/2019 Godkjenning av protokoll

Vedlegg: Protokoll for Asker kirkelige fellesnemnd 24.4.

Vedtak

Ingen kommentarer er kommet inn og protokoll for møte i Asker kirkelige fellesnemnd 24.4. er følgelig godkjent.

Sak 37/19 Forslag til driftsbudsjett 2020 til Asker kommune Se sak 21/18

Se sak 20/2019 med vedlegg (samlet budsjett for tre fellesråd i 2019) og 28/19.

Se vedlegg 1-3 til denne protokollen.

Etter møte med Asker kommune 6.5. leverte Asker kirkelige fellesnemnd samme dag forslag til budsjett for 2020.

Forslag til budsjettet for det samlede kommunale tilskuddet i 2020 har en ramme på 63,3 millioner kroner. Av dette utgjør 56,2 mill. ordinære tilskudd og 7,1 mill.i annet tilskudd til Kirkens feltarbeid.

Ramme basert på fellesrådenes budsjetter for 2019

Grunnlagsdokumentet for Handlingsprogram 2020-2023 i Asker kommune dannet rammen for planlegging av budsjett for Asker kirkelige fellesråd 2020. Se https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/aktuelt-nye- asker-kommune/harmonisering-av-tjenester-og-ordninger-i-nye-asker. Det betyr at summen av de tre fellesrådenes budsjetter for 2019 danner rammen for budsjettet i 2020, justert for lønns- og prisvekst (deflator).

Nye tiltak

Fellesnemndas forslag har samme ramme som de tre fellesrådenes samlede budsjettet for 2019. I tillegg kommer to nye tiltak:

• Asker kommune har allerede forpliktet seg til samfinansiering med Oslo bispedømmeråd av 0,5 stilling som diakon i Heggedal med inntil kr. 300 000 per år i 2020-2023.

• Fellesnemnda har tidligere varslet kommunen om behovet for ny stilling som prosjektleder for kirkebygg (Sak 69 g/2019). I dialog med rådmannen følger kirkesjefen opp anmodningen i budsjettforslaget for 2020. Dette framkommer i budsjettet som forslag til nytt tiltak.

Vedlegg:

• Oversendelsesbrev til Asker kommune

• Forslag til budsjett 2020

• Forslag til budsjett 2020 (detaljert) Vedtak

Asker kirkelige fellesnemnd tar orienteringen til etterretning.

Fellesnemnda ber kirkesjefen spesielt følge opp den kommunale prosessen knyttet til stilling som rådgiver for kirkebygg

(3)

.

Sak 38/19 Forslag til investeringsbudsjett 2020-2023 til Asker kommune Se sak 28/19.

Se vedlegg 4-6 til denne protokollen.

Se vedlagte oversendelsesbrev og forslag til kommunale tilskudd til kirkelige investeringer 2020-2023. Innretningen av forslaget til langtidsbudsjett er foretatt i dialog med Asker kommune.

Den kirkelige fellesnemnda har i sak 28/19 beskrevet det som hensiktsmessig at bevilgning til investeringer for kirkelige bygg og gravplasser skjer i en kombinasjon av rammetilskudd og tilskudd til øremerkede tiltak.

Middelalderkirkene Røyken (1229) og Hurum (1159) er fredede kirkebygg og kulturminner i en særstilling.

Investeringer knyttet til restaurering av Hurum og Røyken middelalderkirker blir i forslaget til langtidsbudsjett derfor beholdt som atskilte tiltak fra øvrige investeringer. Eksisterende budsjetter for Hurum kommune og Røyken kommune er tilsvarende foreslått endret i tråd med tilstandsbeskrivelser og planprogram for restaurering av de to middelalderkirkene.

I forslaget til kommunen har kirkesjefen foreslått slik inndeling av kommunale investeringer for perioden 2020- 2023. Oppsettet følger inndelingen i vedlagte forslag til budsjett:

Investering Foreslått budsjett

1 Røyken kirke Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan

2020-2023: 11 650

2 Hurum kirke Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan

2022: 10 400 3 Rammetilskudd til øvrige kirkelige bygg 2020 og 2021: 6 000

2022 og 2023: 7 000

4 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) Se vedlagte budsjettforslag. Nytt tiltak:

Rehabilitere tak i Vardåsen kirke.

5 Rammetilskudd utstyr til kirkegårder og gravplasser 2020: 1 500. Deretter 1 000 årlig.

Alle tall i hele 1000. Tallene er foreløpig ikke indeksregulert for perioden.

I oversendelsesbrevet til Asker kommune er det påpekt en ny stilling som rådgiver for kirkebygg og gravplasser er en forutsetning for at fellesrådet kan forvalte et rammetilskudd etter forutsetningene. Dette tiltaket er derfor lagt inn i forslaget til driftsbudsjett for Asker kirkelige fellesråd i 2020.

Vedtak

Side 03

(4)

Sak 39/19 Fellesrådenes regnskap pr. 1. tertial 2019 og prognose for året.

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Se vedlagte oversikt over de tre fellesrådenes regnskaper med prognose for hele året.

Se vedlegg 7 til denne protokollen.

Regnskap for Asker kirkelige fellesråd

Regnskapet for 1. tertial viser sum driftsinntekter på 28,6 millioner kroner mot budsjett 27,9 mill. Merinntekten på 0,7 mill. skyldes i hovedsak økning i refusjon MVA, samt refusjon fra fellesråd/menighetsråd.

Regnskapet viser sum driftsutgifter på 28,4 mill, mot budsjett 27,8 mill. Merforbruket på 0,6 mill. skyldes i hovedsak økning MVA, samt noe høyere strømkostnader og annonsekostnader enn budsjettert.

Dette gir et netto driftsresultat omtrent i balanse, med et lite mindreforbruk på kr. 153 768.

Prognose for 2019 er satt i samsvar med regulert budsjett 2019. Tallene så langt og planene som er lagt videre viser at vi styrer innenfor rammene lagt i budsjettet.

Regnskap for Røyken kirkelige fellesråd

Regnskapet for 1. tertial viser sum driftsinntekter på 5,2 mill, mot budsjett 5,4 mill. I tillegg viser regnskapet sum driftsutgifter på 5,7 mill, mot budsjett 5,8 mill.

Dette gir et netto driftsresultat som ligger omtrent kant i kant med budsjett.

Prognose for 2019 har vi satt i samsvar med budsjett for 2019. I tillegg har vi lagt til kr. 150 000 for tap på fordringer. Vi har avdekket at det er utestående fordringer fra tidligere år, som ikke inndrevet eller tapsført.

Prognose for 2019 viser derfor et merforbruk tilsvarende dette beløpet.

Regnskap for Hurum kirkelige fellesråd

Regnskapet for 1. tertial viser sum driftsinntekter på 2 mill, mot budsjett 2,1 mill. I tillegg viser regnskapet sum driftsutgifter på 2,1 mill. mot budsjett 2,2.

Dette gir et netto driftsresultat som ligger omtrent kant i kant med budsjett.

Prognose for 2019 har vi satt i samsvar med budsjett for 2019. I tillegg har vi lagt til kr. 300 000 for tap på fordringer. Vi har avdekket at det er utestående fordringer fra tidligere år som ikke er inndrevet eller tapsført.

Prognose for 2019 viser derfor et merforbruk tilsvarende dette beløpet.

Vedtak

Asker kirkelige fellesnemnd tar orienteringene til etterretning.

Fellesnemnda anmoder fellesrådene om å fortsette arbeidet med å tilpasse driften til egne økonomiske rammer i 2019.

(5)

Sak 40/2019 Fellesnemndas regnskap 1. tertial 2019 og prognose for hele året Se sak 58/18, 6/19 og 18/19.

Se vedlegg 8 til denne protokollen.

Regnskapsrapport for 1. tertial 2019 og oversikt over resterende kommunale bevilgninger vil bli lagt fram i møtet.

Det er foreløpig ikke forhold som tilsier behov å regulere budsjettet for 2019.

Asker kommunale fellesnemnd bevilget i møte 1.2.2019 bevilget kr. 300 000 i ekstra tilskudd til Asker kirkelige fellesnemnd.

De viktigste aktivitene er planlagte fellessamlinger for alle ansatte i begge arbeidsgiverlinjer 23.5, 15.10 og 3.12 og 16.1.2020. Biskop Kari Veiteberg deltar på samlingen i Holmsbu 23.5. Til samlingen 3.12. vil vi også invitere representanene i det nye fellesrådet, som etter foreløpig plan skal konstituere seg 27.11.

16.1.2020 har biskopen varslet ønske om å møte alle kirkelige ansatte i det nye prostiet i Teglen, blant annet i forbindelse med at Røyken og Hurum da er blitt en del av Oslo bispedømme.

Nemnda har under forutsetning av tilstrekkelige budsjettmidler gitt tilslutning til å lage og sende ut et magasin om Kirken i Asker 2020 til alle husstander i den nye kommunen.

Kostnader som følge av opprettelse av felles enhet for administrative tjenester er tatt med i budsjettet. Likeledes dekning av møtegodtgjørelser og møtemat for fellesnemndas medlemmer.

Vedtak

Asker kirkelige fellesnemnd tar orienteringen med regnskapsrapport for 1. tertial 2019 til etterretning.

Sak 41/2019 Kirken i Asker 2020 - magasin til alle husstander i Asker Se sak 18/2019.

Asker kirkelige fellesnemnd har i budsjett for 2019 satt av kr. 200 000 til å lage et magasin som skal distribueres til alle husstander i den nye kommunen: Kirken i Asker 2020. Hensikten er å vise fram mangfold av kirker,

menighetsliv, frivillige, ansatte og aktiviteter i det nye prostiet.

Planen er å lage heftet etter mal fra presentasjonsheftet Asker kirkelige fellesråd har laget i 2018 og 2019. Se eget vedlegg. Det er gjort avtale med samme Pål A. Berg om å bistå i arbeidet med å redigere innhold og utforme heftet grafisk.

Utkast til sideplan (24 sider)

Forside 1

10 sokn – én side på hvert sokn 10

Hilsen fra biskop og ordfører 1

Hilsen fra prost, kirkesjef og fellesnemndas leder 1

Holmsbu kirke - Kunstnerkirken 2

Kirkens feltarbeid i Asker 2

Nye menighetsråd og nytt fellesråd 1

Kirkebyggene 2

Kirkegårdene 1

Kirkelig statistikk. Kart, lokalt samarbeid, grønne tiltak 1

Menighetsbarnehagene m.m. . 1

Side 05

(6)

Diverse saker og presentasjoner 1

Baksiden 1

Tidspunkt for utgivelse

Den opprinnelige ideen var å utgi heftet før kirkevalget – for å stimulere til økt valgdeltakelse. Ledergruppen i det nye fellesrådet foreslår imidlertid at heftet blir produsert og distribuert i oktober eller november. Da er tidspunktet for sammenslåing nærmere og nye medlemmer av råd og utvalg er på plass.

Det er gjort avtale med Asker kommune om omtale av kirkevalget i deres valgmagasin m.m. før valget Vedtak

Asker kirkelige fellesnemnd gir sin tilslutning til forberedelsene av magasinet «Kirken i Asker 2020».

Sak 42/19 Orientering om ansattes sykefravær i fellesrådene Se vedlegg 9 til denne protokollen.

Administrasjonen legger opp til å rapportere regelmessig om sykefravær til det nye fellesrådet.

Rapporten vil bli lagt fram i møtet, og vise legemeldt sykefravær, målt som tapte årsverk. Nøkkeltallene vil bli hentet fra nav.no og sammenlignet med andre.

Rapporten er en del av det kontinuerlige arbeidet med å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. Det er vanligvis nærmeste leder som følger opp den sykemeldte etter gjeldende regelverk og god praksis.

AMU ble orientert om sykefravær i fellesrådene i siste møte 23.4. Se referat under sak 45a/19.

Vedtak

Nemnda ber fellesrådene spesielt følge med på utviklingen i sykefravær i perioden fram mot sammenslåing.

Sak 43/19 Eventuelt Ingen saker

Sak F44/2019 Nytt fra fellesrådene og prosten

• Prosten innleder fellesmøtet med Ord for dagen.

• Deretter orienterer fellesnemndas leder og kirkesjefen kort om saksframlegg og vedtak i sakene 37-42/19.

• Ny leder for Fellestjenester i Asker kirkelige fellesråd, Jørgen Guntveit Svartvasmo, presenterer seg.

• Leder av fellesnemnda og kirkesjefen gir deretter en kort oppsummering av vedtak i fellesnemndas saker 35- 43/19.

Vedtak

(7)

Sak F45/19 Andre orienteringssaker Se vedlegg 10-14 til denne protokollen.

a. Referat fra AKFN AMU 23.4. Se vedlegg.

b. Referat fra PSU AU 7.5. Se vedlegg.

c. Status felles telefonsystem. Se vedlagte informasjonsbrev til alle ansattte d. Ansettelser i fellesnemndas tilsettingsutvalg

e. Kurs for medlemmer av nye fellesråd: 13.1.2020.

f. Strategiplan Oslo bispedømme 2019-2021: Mer himmel på jorda. Se vedlegg.

Fra møtet […]

Vedtak

Side 07

(8)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

1384 Asker Telefon 66 75 40 90

[email protected]

Org.nr. 976 986 466 Bank: 8380 08 75970

Asker kommune

Asker, 6.5.2019

Forslag til driftsbudsjett 2020

Se vedlagte forslag til driftsbudsjett for Asker kirkelige fellesråd 2020. Forslaget ble behandlet i Asker kirkelige fellesnemnd 26.4, med slik vedtak (Sak 28/2019):

a. Asker kirkelige fellesnemnd vedtar forslag til kommunalt driftsbudsjett for 2020 som framlagt i møtet, med en ramme på 63,3 millioner kroner. Av dette utgjør 2,3 millioner nye tiltak, knyttet til diakonstilling i Heggedal¹, prosjektleder kirkebygg og kostnader knyttet til tilstandsbeskrivelser av kirkelige bygg.

b. Asker kirkelige fellesnemnd ber kirkesjefen fortsette dialogen med Asker kommune om investeringsbudsjett for 2020. Fellesnemnda forutsetter at kommunenes tidligere vedtak og rammer for investeringer blir videreført.

c. Fellesnemnda forutsetter at planlagte prosjekter og prosjekter som er satt i gang, fortsetter i henhold til

opprinnelige investeringsplaner. Likeledes at nytt tak i Vardåsen kirke og utbedringer i Asker kirke kommer med i de kommunale investeringsplanene.

d. Asker kirkelige fellesnemnd foreslår at investeringsbehovet for kirkene i hovedsak blir løst etter modell fra Asker, med kommunal tildeling av ramme for frie investeringsmidler - og at bare særlig kostnadskrevende prosjekter som nybygg eller omfattende restaureringsbehov blir løst ved øremerkede investeringer i den kommunale

handlingsplanen.

Nytt tiltak: Rådgiver kirkelige bygg og eiendom

Grunnlagsdokumentet for Handlingsprogram 2020-2023 i Asker kommune danner rammen for planlegging av budsjett for Asker kirkelige fellesråd 2020: summen av driftstilskudd for 2019 til de tre fellesrådene.

Asker kirkelige fellesråd vil fra 1.1.2020 ha mange ressurskrevende oppgaver. Den kirkelige

fellesnemnda har likevel kun løftet ett nytt tiltak inn i budsjettet: stilling som rådgiver for kirkelige bygg og eiendom. Tiltaket er tidligere beskrevet og begrunnet blant annet i høringsmøte med Asker kommune 12.10.2018, brev til Asker kommune 15.10 og i møtet mellom kommunal og kirkelig fellesnemnd 14.12.2018.

De eldste kirkene i nye Asker er fra år 1150 og 1229, den nyeste fra 2018. Kirkene er samlingssteder for generasjoner, levende aktivitetsrom og frivilligsentraler, identitetsmerker og tradisjonsbærere i

1 Ref. e-post fra Asker kommune 1.3. med tilsagn om samfinansiering mellom statlige og kommunale midler:

«Det er flott at bispedømmerådet har gitt slikt tilsagn. Asker kommune forplikter seg til å dekke den kommunale andelen (50

%) innenfor en ramme av kr. 300 000 per år i tre år, det vil si fra 2020 til og med 2022 […] Vi ser fram til en styrking av ungdomsarbeidet i Heggedal og hva dette gir av økt aktivitet i lokalmiljøet.»

Vedlegg 1

(9)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

[email protected]

Org.nr. 976 986 466 Bank: 8380 08 75970

menighetene og nærmiljøene. De i alt 14 kirkene er i ulike arkitektoniske stilarter, tilstand og har ulik vernestatus. Flere er fredet eller listeført.

Asker kirkelige fellesråd mangler ressurser og kompetanse for et forsvarlig vedlikehold av de kirkelige byggene. Iht. kirkelovens § 15 og foreslått samarbeidsavtale mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd, anmoder fellesnemnda derfor om tilskudd til stillingen. Tiltaket vil sette fellesrådet i stand til å utvikle tilstandsbeskrivelser, vedlikeholds- og økonomiplaner og FDVU-system for alle kirkelige bygg i kommunen. Det vil bidra til et verdiskapende vedlikehold som vil spare kommune og fellesråd for betydelige kostnader og ressurser over tid.

Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Kirkens arbeidsgiverorganisasjon om utforming av slik stilling som rådgiver med spesialkompetanse innen kirkebygg:

 Bidra til optimalisere ressursutnyttelse og samvirke mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd om kirkebygg og gravplasser.

 Organisere gjennomføring av tilstandsanalyse av alle kirkebygg etter nasjonale forskrifter og fastsatte KA-maler for kirkebygg

 Bidra til å utvikle økonomiplaner i henhold til tilstandsanalysene

 Organisere nødvendige prosjekt etter at tilstandsanalysene er foretatt

 Lede utvelgelse og anskaffelse av FDVU-system i samarbeid med Asker kommune, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og andre aktuelle samarbeidspartnere og kompetansemiljøer.

 Lede arbeidet med ENØK i et sentralt driftssystem, i tråd med målene i Asker kommunes energi- og klimaplaner

 Lede og utvikle samarbeid med frivillige om vedlikehold og stell av kirker og kirkegårder

Se også vedlagte lønns- og driftsbudsjett for stillingen.

Frivillighet og synergi

Asker kirkelige fellesnemnd inviterte 2.5.2019 til et første møte med råd, utvalg og kirkelige venneforeninger i hele den nye kommunen. Vi drøftet da organisering av arbeid og samarbeid om vedlikehold og ansvar for kirkelige bygg og gravplasser. Frivillige legger ned et formidabelt

dugnadsarbeid for lokale kirker og kirkegårder. Den nye rådgiverstillingen vil kunne bidra til å lede og videreutvikle dette samvirket mellom kommune, kirke og frivillige.

Vennlig hilsen

John Grimsby Kirkesjef (sign)

Side 09

(10)

Budsjett detaljert 2020 Tall i 1000

Adm Kirke Gravplass Annen kirk.v. Feltarbeide Sosialt arb. Barnehage Elveplassen Men. Fin. Finansielt

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -9 027 -6 698 -1 049 -630 -4 045 -960 -15 -2 329 -2 329

Refusjoner/overføringer -15 743 -6 274 -3 498 -1 238 -1 103 -225 -210 -9 470 -603 -7 200 -1 667

Tilskudd fra staten -8 297 -8 297 -8 297 0

Tilskudd kommune -63 333 -56 227 -15 432 -16 815 -10 315 -6 763 -6 902 -7 106 -400 -6 706

Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd -50 -50 -50 0

Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -1 043 -718 -215 -52 -120 -331 -325 -325

Sum driftsinntekter -97 493 -78 263 -20 193 -18 734 -15 463 -16 365 -7 508 -19 230 -3 657 -7 200 -6 706 -1 667 0

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 68 336 51 287 13 165 9 945 8 625 13 483 6 069 17 049 2 367 7 200 5 815 1 667

Kjøp av varer og tjenester 22 209 19 997 5 615 6 830 5 552 1 117 884 2 212 1 320 892

Refusjoner/overføringer 5 710 5 108 1 402 1 422 1 153 575 556 603 603

Tilskudd og gaver 2 115 2 115 1 020 50 1 045 0

Sum driftsutgifter 98 370 78 507 21 203 18 247 15 330 16 220 7 508 19 863 4 290 7 200 6 706 1 667 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 877 244 1 009 -487 -133 -145 0 633 633 0 0 0 0

Renteinntekter -90 -90 -73 -17 0

Renteutgifter 199 199 5 195 0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter 110 110 -68 195 -17 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 987 354 941 -292 -151 -145 0 633 633 0 0 0 0

Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -1 714 -1 081 -1 081 -633 -633

Bruk av bundne fond 0 0 0

Sum bruk av investeringer -1 714 -1 081 -1 081 0 0 0 0 -633 -633 0 0 0 0

Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0

Avsetning til ubundne fond 587 587 292 150 145 0

Avsetning til bundne fond 0 0 0

Overføring til investeringsregnskapet 140 140 140 0

Sum avsetninger 727 727 140 292 150 145 0 0 0 0 0 0 0

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asker kirkelige fellesråd TOTALT - all virksomhet Omfattet av

komm. tilskudd Annen

virksomhet

Herav Herav

Vedlegg 2

(11)

ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2020

Regnskap 2018

Inntekter Regnskap 2018 Ugifter

Regulert

budsjett 2019 Inntekter

Regulert budsjett 2019

Utgifter Budsjett 2020

Inntekter Budsjett 2020

Utgifter Budsjett 2020

Netto Budsjett 2020 Nye tiltak **)

Budsjett 2020 Netto inkl. nye tiltak

4100 Kirkelig administrasjon -4 746 101 16 753 451 -4 362 620 16 081 090 -5 915 422 21 347 573 -15 432 151 -15 432 151

- herav lønnsutgifter 9 603 930 10 658 993 13 165 404

4200 Kirker -1 357 106 9 756 458 -1 105 000 10 032 357 -1 919 000 16 733 788 -14 814 790 -2 000 000 -16 814 790

4300 Gravplasser -2 926 519 8 773 626 -2 903 850 8 716 955 -5 164 550 15 479 913 -10 315 363 -10 315 363

4400 Annen kirkelig aktivitet -7 028 255 18 300 394 -6 435 000 18 610 165 -10 208 386 23 873 138 -13 664 752 -13 664 752

- herav feltarbeid -1 477 196 7 072 639 7 466 977 -565 000 7 466 977 -6 901 977 -6 901 977

- herav lønnsutgifter feltarbeid 5 952 699 6 068 669 6 068 669

Avsatt til lønnsoppgjør 2019 587 233

Sum -16 057 981 53 583 929 -14 806 470 54 027 800 -23 207 358 77 434 412 -54 227 054 -2 000 000 -56 227 054

**) Nye tiltak pr. formål er spesifisert med tilsvarende fargekode.

Driftstilskudd 2020 (Gamle Asker kirkelige fellesråd) 39 221 330

Tilleggsbevilgning diakoni (Gamle Asker kirkelige fellesråd) 300 000

Driftstilskudd 2020 (Gamle Røyken og Hurum kirkelige fellesråd) 14 705 725

Nye tiltak fra 2020:

Rådgiver kirkelige bygg og gravplasser - tilstandsbeskrivelser, vedlikeholdsplaner, FDVU-system Funksjon: 4200 2 000 000

56 227 055 Bruk av fond og renteinntekter er budsjettert som inntekt på den aktuelle funksjon.

Deflator budsjettert som avsetning i påvente av årets lønnsoppgjører er inkludert utgiftskolonnen på den aktuelle funksjon.

Oppgitt i 2019-tall

Side 11

Vedlegg 3

(12)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

[email protected] Org.nr. 976 986 466 Bank: 8380 08 75970

Asker kommune

/økonomidirektør Randi Sandli [email protected]

Asker, 13.5.2019

Forslag til investeringsbudsjett 2020-2023

Se vedlagte forslag til investeringsbudsjett for Asker kirkelige fellesråd 2020-2023. Saken ble behandlet i Asker kirkelige fellesnemnd 24.4, sak 28/2019.

Den kirkelige fellesnemnd ser det som hensiktsmessig at bevilgning til investeringer for kirkelige bygg og gravplasser i hovedsak skjer i en kombinasjon av rammetilskudd og tilskudd til øremerkede tiltak.

Middelalderkirkene Røyken (1229) og Hurum (1159) er fredede kirkebygg og kulturminner i en

særstilling. Asker kirkelige fellesnemnd foreslår derfor at investeringer knyttet til restaurering av Hurum og Røyken middelalderkirker blir beholdt som atskilte tiltak fra øvrige investeringer, og at budsjettene blir endret i tråd med tilstandsbeskrivelser og planprogram for restaurering av de to middelalderkirkene.

Kirkesjefen foreslår slik inndeling av kommunale investeringer¹ for perioden 2020-2023². Oppsettet følger inndelingen i vedlagte forslag til budsjett:

Investering Foreslått budsjett

1 Røyken kirke Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan

2020-2023: 11 650

2 Hurum kirke Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan

2022: 10 400 3 Rammetilskudd til øvrige kirkelige bygg 2020 og 2021: 6 000

2022 og 2023: 7 000

4 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) Se vedlagte budsjettforslag. Nytt tiltak:

Rehabilitere tak i Vardåsen kirke 5 Rammetilskudd utstyr til kirkegårder og gravplasser 2020: 1 500. Deretter 1 000 årlig.

Asker kirkelige fellesnemnd har påpekt en ny stilling som rådgiver for kirkebygg og gravplasser er en forutsetning for at fellesrådet kan forvalte et rammetilskudd etter forutsetningene. Dette tiltaket er derfor lagt inn i forslaget til driftsbudsjett for Asker kirkelige fellesråd i 2020.

1 Alle tall i hele 1000.

2 Tallene er foreløpig ikke indeksregulert for perioden

Vedlegg 4

(13)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

Kirkelige investeringer i 2019

Asker kirkelige fellesråd har i 2019 til disposisjon 3 millioner kroner til frie investeringer. Beløpet er redusert med 1 mill. årlig i perioden 2018 til 2021. Dette er fellesrådets bidrag til ferdigstille underetasjen i Vardåsen kirke. Utenom den frie tilskuddsrammen kommer øremerkede prosjekter i Asker, slik som ny driftsbygning ved Asker kirkegård.

Røyken kirkelige fellesråd og Hurum kirkelige fellesråd har i 2019 ikke til disposisjon frie investeringsmidler, men kun øremerkede midler til bestemte prosjekter.

Kirkene i Hurum kommune har tilstandsbeskrivelser. Det samme har Røyken kirke. De øvrige kirkene i Røyken og Asker har det ikke.

Balansen til Røyken kirkelige fellesråd per 31.12.2018 viser udekket investering på 5,3 mill.

Dette gjelder i hovedsak kontordelen i Teglen - for samlokalisering av ansatte i fellesrådene i Hurum og Røyken. Deler av investeringen vil bli dekket av låneopptak på 1,9 mill. Hurum kommune har stilt garanti for lånet.

Balansen til Hurum kirkelig fellesråd per 31.12.2018 viser udekket investering på 0,5 mill.

1. Røyken kirke

Røyken middelalderkirke (1229) er fredet. Prosjektprogrammet for restaurering har en kostnad på 10,3 mill. i 2020-2023. Vi oppfatter at Røyken kommune i perioden har avsatt 2 millioner kroner per år for å videreføre planlagt arbeid.

Asker kirkelige fellesnemnd foreslår en endring med 2,35 mill. i tråd med tilstandsanalyse og prosjektprogram for perioden.

2. Hurum kirke

Hurum middelalderkirke (1150) er fredet. Tilstandsbeskrivelsen fra 2017 fastslår at kirken er i dårlig forfatning. Hurum kommune har likevel redusert langtidsbudsjett for 2019-2022 fra 10,4 til 3,95 mill.

Asker kirkelige fellesnemnd ber om at opprinnelig plan for restaurering blir lagt til grunn, og

reduksjonene ført tilbake i 2020-2022. Vi vil da kunne opprettholde kommunens opprinnelige plan for å hindre forfall av middelalderkirken som kulturminne og levende kirke.

Asker kirkelige fellesnemnd foreslår en endring med 6,45 mill. i tråd med tilstandsanalyse og prosjektprogram for perioden.

Side 13

(14)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

3. Rammetilskudd til øvrige kirkelige bygg

Asker kirkelige fellesnemnd foreslår at rammetilskudd til investeringer utenom øremerkede formål blir 6 millioner kroner i 2020 og 2021, og deretter 7 mill. i 2022 og 2023.

I Asker prosti blir det 14 kirker, flere gravkapell og andre kirkelige bygg. Det vedlagte budsjettforslaget peker på noen av de mest nødvendige investeringene i perioden. Asker kirkelige fellesråd sikter i 2020 på å utarbeide/oppdatere tilstandsbeskrivelser og vedlikeholdsplaner for alle kirkebygg. For å kunne gjøre det er fellesrådet avhengig av en fagstilling som rådgiver for kirkebygg, ref. forslag til tiltak i det kommunale driftsbudsjettet fra 2020.

Ut over de særskilte behovene i middelalderkirkene, vil kirkesjefen spesielt peke på behov i Asker, Holmsbu, Kongsdelene, Nærsnes og Slemmestad kirker.

• Asker kirke (1879) har behov for innvendig rehabilitering av mur og maling av vegg, samt å etablere HC-toalett og ny trapp til galleriet. Asker kirkested er fredet kulturminne.

• Den såkalte kunstnerkirken i Holmsbu (1886) er listeført. Tilstandsanalysen viser at kirkebygget, gravkapellet og kirkegårdsanlegget har behov for betydelige investeringer utover bevilget tilskudd til sprinkleranlegg.

• Kongsdelene kirke (1905) er også listeført. Hurum kommune har avsatt 0,85 mill. i 2020, men det er behov for ytterligere tiltak for å rehabilitere bygget.

• Slemmestad kirke (1935) og Nærsnes kirke (1893) har behov for utvendig, skadeforebyggende investeringer. Nærsnes kirke mangler toalett.

Forhandlingene om eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til Asker kirkelige fellesråd vil i møte 20.5. sannsynligvis munne ut i et forslag til avtale. Dersom Asker gravkapell og Askertun blir i kirkens eie, vil dette utløse behov for tilskudd til nødvendig vedlikehold og investeringer i byggene.

4. Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) – tak Vardåsen kirke

Andre prosjekter av en viss størrelse er allerede fremmet som egne prosjekter. Nye tiltak vil bli varslet så tidlig som mulig knyttet til det årshjul for HP.

I tillegg til kirkelige prosjekter som allerede er i kommunens handlingsplan, har Asker kirkelige fellesråd i sak 30/2019 anmodet Asker kommune om å følge opp prosjektet med å rehabilitere tak i Vardåsen kirke med tilstrekkelige midler i 2020.

Kirkesjefen tok i november 2018 initiativ til å nullstille prosjektet og samle alle aktuelle ressurser i et nytt prosjekt for å løse problemet. Asker kommune, Terje Grønmo Arkitekter, Multiconsult, Vardåsen menighet og kirkesjefen arbeider nå med prosjektplanen og kostnadsberegne denne. Multiconsult har laget en framdriftsplan for ferdigstillelse av taket i løpet av 2020. Taket blir i mai 2019 prøveåpnet 5 steder utvendig og 1 sted innvendig for å kartlegge problemet og forberede tiltak.

Multiconsult antyder en mulig kostnadsramme på 7-10 millioner kroner i 2020.

(15)

Asker kirkelige fellesnemnd

Kirkelia 5

5. Rammetilskudd utstyr til kirkegårder og gravplasser

Se vedlagte forslag til budsjett, med forslag om rammetilskudd på 1,5 millioner kroner i 2020 og deretter 1. mill. årlig. Ved å etablere ny urnelund i Vardåsen i 2023 vil det samme år være behov for å investere 0,4 mill. i lokalt utstyr til sommer- og vinterdrift.

Vennlig hilsen

John Grimsby Kirkesjef (sign)

Side 15

(16)

Tall innhentet fra AK Versjon: 13.5.2019

INVESTERINGSBUDSJETT Total Anslag Kommentarer

Bevilgning Prognose Prognose bevilgning total

Alle beløp eks. MVA. (AKF har refusjon) tom 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2026 2027-2030 tom. 2023 kostnad

1 Røyken kirke 1 300 2 800 2 800 2 750 2 000 6 000 0 11 650 0

Rehabilitering 1 300 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 9 300 Beløp HP.

Forslag endringer 800 800 750 2 350 Foreslått endring, ref. tilstandsanalyse og prosjektprogram 2019-2023

2 Hurum kirke 1 700 1 700 3 400 3 600 0 0 0 10 400 0

Rehabilitering 1 700 750 750 750 3 950 Beløp HP

Forslag endringer 950 2 650 2 850 6 450 Foreslått endring, ref. opprinnelig ramme HK på 10,4 mill. for 2017-2020.

3 Rammetilskudd kirkelige bygg (behov) 5 975 6 000 6 000 7 000 7 000 18 000 0 31 975 49 975

Asker Rammetilskudd 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 9 000 12 000 21 000 Beløp HP: 3 mill. redusert med 1 mill 2018-2021 til Vardåsen.

Kongsdelene kirke 1 025 875 1 900 1 900 Tilstandsbeskrivelse foreligger. Behov for ytterligere tiltak.

Asker kirke Rehabilitering 2 000 1 000 3 000 3 000 Reparasjon av mur, universelt utformet toalett, male innvendige veggflater

Asker gravkapell A/V 350 350 350Universell utforming, hensiktsmessig A/V-utstyr med teleslynge

Slemmestad kirke Utvendig rehab. 500 500 1 000 1 000 Bruke 2020 som konsolideringsår for å utføre tilstandsanalyse

Slemmestad gravplass Gjerde 850 850 1 700 1 700 Total prosjektkostnad 1,7 mill. Plan foreligger. Midler innsamlet netto 0,85 mill.

Nærsnes kirke Utvendig rehab. 500 500 1 000 1 000 Behov for tiltandsanalyse. Nødvendig med utvendig skadeforebyggende tiltak. Mangler toalett.

Holmsbu kirke Utvendig rehabilitering m.m. 2 100 500 500 500 3 600 3 600 Tilstandsbeskrivelse foreligger. Sprinkelanlegg bevilget. Flere tiltak nødvendig

Asker gravkapell Rehabilitering 300 300 300 300 1 200 1 200 Uvendig rehabilitering, skifte vinduer, etablere kontorer i det gamle krematoriet

Askertun Vinduer 200 200 200Skifte vinduer

Andre kirkelige bygg 14 kirker, gravkapell m.m. 475 150 1 700 3 700 9 000 6 025 15 025

4 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) 4 800 19 500 1 400 1 000 22 700 1 000 99 000 49 400 149 400

Vardåsen kirke Utbedring av tak 1 000 8 500 9 500 9 500 Estimat forprosjekt 0,85 mill. i 2019. Estimat i 2020 fra Multiconsult: 7-10 mill

Røyken kirke (1229) Driftsstasjon Vann/avløp 1 400 1 400 1 400 Pålegg om tilkopling til kommunalt vann og avløp. Mulig kostnad 1,4 mill.

Vardåsen kirke Urnelund 800 1 000 22 700 1 000 24 500 25 500 HP 2020-2022

Asker kirkegård Ny driftsbygning 2 000 11 000 13 000 13 000 HP 2019-2020: 13 mill.

Åstad Ny gravlund 1 000 99 000 1 000 100 000 Foreløpig plan: 2027

5 Rammetilskudd utstyr gravplasser 0 1 500 1 000 1 000 1 400 4 900 4 900

Asker Gressklipper 170 170 170 170 680 680 Fast program: skifte 1 gressklipper hvert år

Østenstad Elektrisk anleggsbil 160 160 160 Bil uten skilter til intern transport på Østenstad kirkegård

Røyken Gressklipper 170 170 340 340 Fast program: skifte 1 gressklipper annethvert år.

Hurum Gressklipper 170 170 340 340 Fast program: skifte 1 gressklipper annethvert år.

Røyken/Hurum Traktor 500 500 500 Brøyte snø, strø, transportere utstyr og masse på kirkegårdene

Asker/Røyken/Hurum Div. tyngre utstyr 100 260 100 100 560 560 Fornyelse av nødvendig utstyr i maskinpark

Asker/Røyken/Hurum Arbeidsbiler 400 400 400 400 1 600 1 600 Program for utskifting av 6-7 arbeidsbiler, de eldste i drift fra 2005 og 2007.

Røyken/Hurum Lov kartlegging 160 160 320 320 Utrede: Lovpålagt system for oppmåling og kartverk gravplasser

Vardåsen Utstyr ny urnelund 400 400 400 Lokalt utstyr til sommer og vinterdrift av anlegget

1 -3 SUM EKSISTERENDE PROSJEKTER (før endring) 8 975 8 750 8 750 9 750 9 000 24 000 0 45 225 49 975

1 -3 SUM EKSISTRENDE PROSJEKTER (etter endring) 8 975 10 500 12 200 13 350 9 000 24 000 0 54 025 49 975

4 SUM ANDRE PROSJEKTER (øremerkede tilskudd) 4 800 19 500 1 400 1 000 22 700 1 000 99 000 49 400 149 400

5 SUM RAMMETILSKUDD UTSTYR GRAVPLASSER 1 500 1 000 1 000 1 400 0 0 4 900 4 900

SUM TOTALT (før endring) 13 775 29 750 11 150 11 750 33 100 25 000 99 000 99 525 204 275

SUM TOTALT (etter endring) 13 775 31 500 14 600 15 350 33 100 25 000 99 000 108 325 204 275

Vedlegg 5

(17)

Tall innhentet fra AK Versjon: 13.5.2019

INVESTERINGSBUDSJETT Total Anslag Kommentarer

Bevilgning Prognose Prognose bevilgning total

Alle beløp eks. MVA. (AKF har refusjon) tom 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2026 2027-2030 tom. 2023 kostnad

1 Røyken kirke 1 300 2 800 2 800 2 750 2 000 6 000 0 11 650 0

Rehabilitering 1 300 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 9 300 Beløp HP.

Forslag endringer 800 800 750 2 350 Foreslått endring, ref. tilstandsanalyse og prosjektprogram 2019-2023

2 Hurum kirke 1 700 1 700 3 400 3 600 0 0 0 10 400 0

Rehabilitering 1 700 750 750 750 3 950 Beløp HP

Forslag endringer 950 2 650 2 850 6 450 Foreslått endring, ref. opprinnelig ramme HK på 10,4 mill. for 2017-2020.

3 Rammetilskudd kirkelige bygg (behov) 5 975 6 000 6 000 7 000 7 000 18 000 0 31 975 49 975

Asker Rammetilskudd 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 9 000 12 000 21 000Beløp HP: 3 mill. redusert med 1 mill 2018-2021 til Vardåsen.

Kongsdelene kirke 1 025 875 1 900 1 900Tilstandsbeskrivelse foreligger. Behov for ytterligere tiltak.

Asker kirke Rehabilitering 2 000 1 000 3 000 3 000Reparasjon av mur, universelt utformet toalett, male innvendige veggflater

Asker gravkapell A/V 350 350 350Universell utforming, hensiktsmessig A/V-utstyr med teleslynge

Slemmestad kirke Utvendig rehab. 500 500 1 000 1 000Bruke 2020 som konsolideringsår for å utføre tilstandsanalyse

Slemmestad gravplass Gjerde 850 850 1 700 1 700Total prosjektkostnad 1,7 mill. Plan foreligger. Midler innsamlet netto 0,85 mill.

Nærsnes kirke Utvendig rehab. 500 500 1 000 1 000Behov for tiltandsanalyse. Nødvendig med utvendig skadeforebyggende tiltak. Mangler toalett.

Holmsbu kirke Utvendig rehabilitering m.m. 2 100 500 500 500 3 600 3 600Tilstandsbeskrivelse foreligger. Sprinkelanlegg bevilget. Flere tiltak nødvendig

Asker gravkapell Rehabilitering 300 300 300 300 1 200 1 200Uvendig rehabilitering, skifte vinduer, etablere kontorer i det gamle krematoriet

Askertun Vinduer 200 200 200Skifte vinduer

Andre kirkelige bygg 14 kirker, gravkapell m.m. 475 150 1 700 3 700 9 000 6 025 15 025

4 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) 4 800 19 500 1 400 1 000 22 700 1 000 99 000 49 400 149 400

Vardåsen kirke Utbedring av tak 1 000 8 500 9 500 9 500Estimat forprosjekt 0,85 mill. i 2019. Estimat i 2020 fra Multiconsult: 7-10 mill

Røyken kirke (1229) Driftsstasjon Vann/avløp 1 400 1 400 1 400Pålegg om tilkopling til kommunalt vann og avløp. Mulig kostnad 1,4 mill.

Vardåsen kirke Urnelund 800 1 000 22 700 1 000 24 500 25 500HP 2020-2022

Asker kirkegård Ny driftsbygning 2 000 11 000 13 000 13 000HP 2019-2020: 13 mill.

Åstad Ny gravlund 1 000 99 000 1 000 100 000Foreløpig plan: 2027

5 Rammetilskudd utstyr gravplasser 0 1 500 1 000 1 000 1 400 4 900 4 900

Asker Gressklipper 170 170 170 170 680 680 Fast program: skifte 1 gressklipper hvert år

Østenstad Elektrisk anleggsbil 160 160 160 Bil uten skilter til intern transport på Østenstad kirkegård

Røyken Gressklipper 170 170 340 340 Fast program: skifte 1 gressklipper annethvert år.

Hurum Gressklipper 170 170 340 340Fast program: skifte 1 gressklipper annethvert år.

Røyken/Hurum Traktor 500 500 500Brøyte snø, strø, transportere utstyr og masse på kirkegårdene

Asker/Røyken/Hurum Div. tyngre utstyr 100 260 100 100 560 560Fornyelse av nødvendig utstyr i maskinpark