Eventuelt Orienteringssaker Saker til behandling Godkjenning av protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste Agenda

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

1

Møteinnkalling

Møtedato: 04.05.2022 kl. 19:00 Møtested: Langhus kirke Arkivsak: 20/00011

(2)

Agenda

Godkjenning av innkalling og saksliste

7/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 3

Godkjenning av protokoll

8/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22 4

Saker til behandling

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 11

10/22 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet 23

11/22 Avspilling av digital musikk i gravferder i Nordre Follo kirkelige fellesråd 29

Orienteringssaker

12/22 Orienteringssaker 44

Eventuelt

(3)

7/22 Godkjenning av innkalling og saksliste - 20/00011-140 Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjenning av innkalling og saksliste

DEN NORSKE KIRKE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering

Øysten Paulsen 273 20/00011-140 Unclassified

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Sakslisten omhandler sakene fra 7/22 til og med 13/22. Komplett innkalling med saksliste og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer, samt øvrige adressater pr epost, den 25.

april d.å. Dette innebærer at fellesrådets medlemmer har mottatt saksdokumenter innen fristen på 8 dager.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato

Nordre Follo kirkelige fellesråd 7/22 04.05.2022

(4)

8/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22 - 20/00011-141 Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22 : Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22

DEN NORSKE KIRKE

SAKSFRAMLEGG

Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22

Saksframlegg

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 1/22, i Greverud kirke den 2.3.22 kl 17.00. Protokoll fra møtet følger vedlagt denne sak, for godkjenning.

Forslag til vedtak Protokollen godkjennes.

(5)

8/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22 - 20/00011-141 Godkjenning av protokoll fra møte nr 1/22 : Protokoll fra møte nr 1-22

DEN NORSKE KIRKE

1

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 02.03.2022 kl. 17:00 Møtested: Greverud kirke Arkivsak: 20/00011

Til stede: Stein Erik Berget (Greverud menighet), May Britt Esse Berge (Kolbotn menighet), Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud

menighet), Solvor Elisabeth Larsen (Langhus menighet), Ragnhild Langli (Kråkstad menighet), Sven Holmsen (Prosten i Nordre Follo), Hanne Opdan (Nordre Follo Kommune), Øysten Paulsen, kirkeverge.

Møtende

varamedlemmer: Ingen.

Forfall: Helge Nylenna (Ski menighet) Ikke møtt: Erik Haugom (Oppegård menighet) Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll

2/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 5/21 2 Saker til behandling

3/22 Årsregnskap Nordre Follo kirkelige fellesråd 2021 3

4/22 Årsmelding 2021 3

5/22 Driftsbudsjett 2022 - endrede rammebetingelser 4 Orienteringssaker

6/22 Orienteringssaker 5

Eventuelt

Ski, 22.04.2022

Stein Erik Berget Øysten Paulsen

(6)

2

Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Nordre Follo kirkelige fellesråd 02.03.2022 1/22

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

2/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 5/21

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

(7)

3 Saker til behandling

3/22 Årsregnskap Nordre Follo kirkelige fellesråd 2021

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende tilleggsforslag:

Endret pkt. 2:

Fellesrådet avsetter kr 288.981,- til fond trosopplæring.

Nytt pkt. 3:

Fellesrådet avsetter kr 107.215,- til fond konfirmantarbeid.

Nytt pkt. 4:

Fellesrådet avsetter kr 541.699,- til disposisjonsfond.

Nytt pkt. 5:

Regnskapet avleveres revisor for revisjon.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte regnskap for 2021, med et mindreforbruk på kr 937.885,-.

2. Fellesrådet avsetter kr 288.981,- til fond trosopplæring.

3. Fellesrådet avsetter kr 107.215,- til fond konfirmantarbeid.

4. Fellesrådet avsetter kr 541.699,- til disposisjonsfond.

5. Regnskapet avleveres revisor for revisjon.

[Lagre vedtak]

4/22 Årsmelding 2021

(8)

4 Møtebehandling

Solvor Larsen (Langhus menighet) gjorde oppmerksom på at det var feil i oversikten over varamedlemmer til fellesrådet fra Langhus menighetsråd. Det korrekte navnet skal være Solveig V. Antonsen.

Kirkevergen retter opp dette i årsmeldingen, og sender ut til fellesrådets medlemmer på nytt.

Vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte årsmelding for 2021.

[Lagre vedtak]

5/22 Driftsbudsjett 2022 - endrede rammebetingelser

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2022, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 47.476.850,-.

2. Fellesrådet vedtar bruk av kr 65.500,- av disposisjonsfond 256080015 til konfirmantarbeidet.

3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfondet med kr 210.500,-.

4. Fellesrådet bevilger kr 200.000,- til forberedende tilskudd for en prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski menighet. Det forutsettes at Ski menighetsråd stiller de resterende midler til disposisjon.

5. Fellesrådet ber kirkevergen komme tilbake med en sak om opprettelse av en prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski i senere møte, dersom

menighetsrådet kan finne finansiering på sin forventede del.

[Lagre vedtak]

(9)

5 Orienteringssaker

6/22 Orienteringssaker

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende saker til orientering:

1. Protokoll fra møte i AU den 9.2.22.

2. Stillinger i fellesrådet – oversikt pr. d.d.:

a. Menighetsforvalter Ski og Kråkstad: forventet sykefravær inntil 1.5.22.

b. Ungdomsdiakon Oppegård: ingen ansettelse foretatt pga. mangelfullt søkergrunnlag. Forbereder ny utlysning.

c. Kirkebyggforvalter: medarbeider startet i stillingen 1.2.22.

d. Barnekoordinator NFNord: i en ansettelsesprosess med 6 søkere, hvorav flere kvalifiserte.

e. Kantor Kolbotn: ledighet i stillingen etter mottatt oppsigelse.

Menighetsrådet er i en prosess med å legge frem forslag til ny stillingsutlysning.

f. Menighetspedagog Langhus og Siggerud: ansettelse i 100 % stilling fra og med 1.1.22..

3. Valg av nytt medlem fra Ski menighetsråd: Hans Erik Matre har søkt og fått innvilget fritak fra sitt verv i menighetsrådet. Menighetsrådet har valgt følgende nytt medlem og varamedlem til fellesrådet:

Medlem: Helge Kollerøs Nylenna Varamedlem: Kjetil Fallan

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

(10)

6 Eventuelt

- Hanne Opdan tok opp følgende:

Plassutfordringer på gravplassene i Nordre Follo;

hvordan vi promoterer alternative gravferdsmetoder og innbyggeres oppfatning til dette.

- Kirkevergen tok opp følgende:

Medarbeiderundersøkelse for alle ansatte gjennomført høsten 2021;

gjennomgått i ledermøtet 1.3.22, og resultatene/funn vil bli jobbet med fremover.

(11)

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 - 20/00011-137 Regnskapsrapport nr 1/22 : Regnskapsrapport nr 1/22

DEN NORSKE KIRKE

SAKSFRAMLEGG

Regnskapsrapport nr 1/22

Vedlegg:

Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Alle ansvar Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 100 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 200 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 300 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 400 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 401 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 402 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 403 Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 406 Saksframlegg

Regnskapet pr 31.3.2022 kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap, viser faktisk forbruk pr dato, reg.budsjett er ikke foretatt så tidlig i driftsåret, derfor er den kolonnen lik opprinnelig budsjett (vedtatt budsjett), og siste kolonne viser faktiske regnskapstall for samme periode i fjor, 2021.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor, og dermed kan dette sammenlignes på en god måte.

Nordre Follo kommunes rammetilskudd er for første gang overført fellesrådet som en en-gangs overføring, og dette leses i rapporteringen.

Videre er midler fra Borg til inndekning av kostnader til lønn til diakon og kateket ikke inntektsført, da det ikke er overført så tidlig i perioden. Dette foretas som en

avregning i forhold til reelle lønnsutgifter mot slutten av året. Det samme gjelder for prostesekretær i 20% stilling.

Lønn er kostnadsført pr mars måned, det samme gjelder sosiale kostnader og kostnader til pensjon/KLP. Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr mars.

Strømkostnadene har som kjent økt betydelig også inn i driftsåret 2022. Fellesrådet har nå en kostnad til energi pr mnd., på kr 215 500,-, mot en kostnad på kr 189 500,- i samme periode i 2021.

(12)

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 - 20/00011-137 Regnskapsrapport nr 1/22 : Regnskapsrapport nr 1/22

Det er tidlig i driftsåret, men kirkevergen vil fastholde at vi har svært god kontroll med de økonomiske disponeringer og kontrollrutiner fungerer. Fellesrådet regnskap føres på ansvarsnivå, fra 100 – 406. Disse følger vedlagt saken til fellesrådets orientering.

I regnskapet er det et skille mellom den kirkelige delen av vårt ansvarsområde, og ansvaret som gravplassforvaltning. I tillegg vil fellesrådet se at det er ansvar som det ikke er budsjettert med kommunal finansiering, av den grunn at kommunens

finansieringsansvar er fastlagt i Lov om tros- og livssynssamfunn – og det er området i vår virksomhet som ikke faller inn under konkret kommunal finansiering.

Disse områder finansieres via menighetenes egne inntekter og/eller givertjeneste.

Kirkevergen mener at fellesrådet kan være trygg på at økonomireglement og rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har månedlig en full gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode.

Rapporteringen foreslås tatt til orientering.

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport 1/22 til orientering.

(13)

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 - 20/00011-137 Regnskapsrapport nr 1/22 : Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Alle ansvar

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Sum valgte ansvar 20.04.2022

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1.892.183,00 6.263.150,00 6.263.150,00 1.598.720,00

2 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Refusjoner/overføringer 1.216.995,79 5.094.000,00 5.094.000,00 1.045.441,19

4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Statlige tilskudd -6.800,00 0,00 0,00 194.980,00

6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke 0,00 4.999.700,00 4.999.700,00 0,00

7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 24.825.000,00 24.825.000,00 24.825.000,00 7.866.666,00

8 Tilskudd fra soknets organer 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 2.475,00 155.000,00 155.000,00 0,00

10 Sum driftsinntekter 27.929.853,79 41.336.850,00 41.336.850,00 10.705.807,19

Utgifter

11 Lønn og sosiale utgifter 7.358.302,44 28.954.950,00 28.954.950,00 7.057.880,50

12 Kjøp av varer og tjenester 2.976.698,71 8.506.900,00 8.506.900,00 2.560.717,25

13 Refusjoner/overføringer 957.524,45 2.770.000,00 2.770.000,00 528.123,63

14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

15 Tilskudd og gaver 380.000,00 392.000,00 392.000,00 40.000,00

16 Sum driftsutgifter: 11.672.525,60 42.173.850,00 42.173.850,00 10.186.721,38

17 Brutto driftsresultat: 16.257.328,19 -837.000,00 -837.000,00 519.085,81

18 Renteinntekter og utbytte 127.700,49 250.000,00 250.000,00 1.494,19

19 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Renteutgifter og låneomkostn. 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Netto finansinntekter/-utgifter 127.700,49 247.000,00 247.000,00 1.494,19

24 Avskrivninger 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00

25 Motpost avskrivninger 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

26 Netto driftsresultat 16.385.028,68 -4.590.000,00 -4.590.000,00 520.580,00

Interne finansieringstransaksjoner:

27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Bruk av disposisjonsfond 0,00 790.000,00 790.000,00 0,00

29 Bruk av bundne fond 347.404,00 4.000.000,00 4.000.000,00 40.000,00

30 Sum bruk av avsetninger 347.404,00 4.790.000,00 4.790.000,00 40.000,00

31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

33 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 16.732.432,68 0,00 0,00 560.580,00

2

(14)

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 - 20/00011-137 Regnskapsrapport nr 1/22 : Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Alle ansvar

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Sum valgte ansvar 20.04.2022

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

1 Investeringer i anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 931.722,50

2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Renteutgifter, låneomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Årets finansieringsbehov 0,00 0,00 0,00 931.722,50

Finansiert slik:

8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Refusjoner 0,00 0,00 0,00 186.344,50

11 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00

13Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sum ekstern finansiering 0,00 0,00 0,00 186.344,50

15 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Sum finansiering 0,00 0,00 0,00 186.344,50

18 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 745.378,00

3

(15)

9/22 Regnskapsrapport nr 1/22 - 20/00011-137 Regnskapsrapport nr 1/22 : Økonomisk oversikt pr 31.03.22 Ansvar 100

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 100 Administrasjon 20.04.2022

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Refusjoner/overføringer 136.549,90 525.000,00 525.000,00 115.465,76

5 Statlige tilskudd 26.500,00 0,00 0,00 0,00

6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0,00 0,00 0,00 0,00

Utgifter

11 Lønn og sosiale utgifter 582.666,05 2.175.000,00 2.175.000,00 853.249,25

12 Kjøp av varer og tjenester 708.174,93 2.095.000,00 2.095.000,00 573.965,54

15 Tilskudd og gaver 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Renteinntekter og utbytte 127.700,49 150.000,00 150.000,00 1.494,19

20 Renteutgifter og låneomkostn. 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Netto finansinntekter/-utgifter 127.700,49 150.000,00 150.000,00 1.494,19

24 Avskrivninger 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

25 Motpost avskrivninger 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

26 Netto driftsresultat 2.851.961,51 -261.500,00 -261.500,00 247.816,40

29 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Sum bruk av avsetninger 0,00 249.000,00 249.000,00 0,00

32 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 2.851.961,51 -12.500,00 -12.500,00 247.816,40

2

(16)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 200 Kirker 20.04.2022

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 94.638,00 710.000,00 710.000,00 76.550,00

5 Statlige tilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00

Utgifter

12 Kjøp av varer og tjenester 1.215.349,42 2.603.000,00 2.603.000,00 1.048.863,91

15 Tilskudd og gaver 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00

17 Brutto driftsresultat: 10.066.589,08 -82.000,00 -82.000,00 -5.760,05

18 Renteinntekter og utbytte 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

20 Renteutgifter og låneomkostn. 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Netto finansinntekter/-utgifter 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

25 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Netto driftsresultat 10.066.589,08 -3.985.000,00 -3.985.000,00 -5.760,05

29 Bruk av bundne fond 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

30 Sum bruk av avsetninger 0,00 4.265.000,00 4.265.000,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 10.066.589,08 280.000,00 280.000,00 -5.760,05

2

(17)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 300 Gravlund 20.04.2022

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1.686.520,00 4.310.000,00 4.310.000,00 1.291.060,00

5 Statlige tilskudd 0,00 0,00 0,00 194.980,00

6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke 0,00 0,00 0,00 0,00

Utgifter

14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

18 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Netto finansinntekter/-utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

25 Motpost avskrivninger 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

28 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 3.533.682,71 -267.500,00 -267.500,00 997.967,51

2

(18)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 400 Trosopplæring 20.04.2022

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 110.025,00 55.650,00 55.650,00 110,00

6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke 0,00 3.640.700,00 3.640.700,00 0,00

7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 2.475,00 0,00 0,00 0,00

10 Sum driftsinntekter 180.541,69 3.781.350,00 3.781.350,00 27.822,83

Utgifter

12 Kjøp av varer og tjenester 157.334,38 612.400,00 612.400,00 125.219,70

15 Tilskudd og gaver 0,00 0,00 0,00 40.000,00

16 Sum driftsutgifter: 968.879,45 3.781.350,00 3.781.350,00 969.804,49

17 Brutto driftsresultat: -788.337,76 0,00 0,00 -941.981,66

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Netto driftsresultat -788.337,76 0,00 0,00 -941.981,66

29 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 40.000,00

30 Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 40.000,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK -788.337,76 0,00 0,00 -901.981,66

2

(19)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 401 Lederforum for trosopplæ 20.04.2022

3 Refusjoner/overføringer 0,60 0,00 0,00 0,00

10 Sum driftsinntekter 0,60 89.000,00 89.000,00 0,00

Utgifter

11 Lønn og sosiale utgifter 22.380,87 89.000,00 89.000,00 24.796,06

12 Kjøp av varer og tjenester 131,40 0,00 0,00 3.000,00

13 Refusjoner/overføringer 0,60 0,00 0,00 0,00

16 Sum driftsutgifter: 22.512,87 89.000,00 89.000,00 27.796,06

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

2

(20)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 402 Konfirmantundervisning 20.04.2022

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1.000,00 1.187.500,00 1.187.500,00 231.000,00

3 Refusjoner/overføringer 1.178,57 90.000,00 90.000,00 -4,60

7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 0,00 0,00 0,00 375.000,00

9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00

Utgifter

11 Lønn og sosiale utgifter 5.419,75 0,00 0,00 355.385,07

15 Tilskudd og gaver 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

17 Brutto driftsresultat: -329.534,48 -65.500,00 -65.500,00 242.814,01

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Netto driftsresultat -329.534,48 -65.500,00 -65.500,00 242.814,01

29 Bruk av bundne fond 314.104,00 0,00 0,00 0,00

30 Sum bruk av avsetninger 314.104,00 65.500,00 65.500,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK -15.430,48 0,00 0,00 242.814,01

2

(21)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 403 Diakoni 20.04.2022

5 Statlige tilskudd -33.300,00 0,00 0,00 0,00

7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 610.000,00

10 Sum driftsinntekter 1.746.179,08 2.156.000,00 2.156.000,00 609.764,80

Utgifter

12 Kjøp av varer og tjenester 11.743,77 30.500,00 30.500,00 -3.046,80

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Bruk av bundne fond 33.300,00 0,00 0,00 0,00

30 Sum bruk av avsetninger 33.300,00 210.500,00 210.500,00 0,00

32 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 1.267.942,62 0,00 0,00 227.026,06

2

(22)

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 406 Menighetenes barne- og u 20.04.2022

Utgifter

12 Kjøp av varer og tjenester 21.809,60 0,00 0,00 -2.927,22

13 Refusjoner/overføringer 5.932,90 0,00 0,00 0,00

21 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

2

(23)

10/22 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet - 20/00011-139 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet : Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet

DEN NORSKE KIRKE

SAKSFRAMLEGG

Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet

Vedlegg:

Forslag utlysingstekst ungdomsdiakon Ski og Kråkstad

Saksprotokoll 19012022 Sak 5-22 Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet

Ungdomsdiakonstilling Ski og Kråkstad.pdf søknad Saksframlegg

Ski menighetsråd har lenge hatt et ønske om å få på plass en stilling som ungdomsdiakon i Ski. Det har vært samtaler mellom leder og kirkevergen over store deler av 2021 i forhold til dette. Etter hvert har det blitt et samarbeid om stillingen mellom menighetsrådene i Ski og Kråkstad. Utfordringen med å få dette på plass, har vært økonomien, og de forpliktelser som en arbeidsgiver tar ved å opprette en slik stilling.

Bakgrunnen for menighetsrådenes ønske om opprettelse av en slik stilling er kartleggingen gjort av KFUK/M og

menighetsrådets prioritering av å bygge opp et sterkt ungdomsarbeid som del av et helhetlig tilbud fra barn til voksen i kirken, og menighetsrådenes vurdering av at dette vil være en hensiktsmessig stilling.

Kirkevergen viser til fellesrådets vedtak i sak 5/22 – driftsbudsjett 2022, hvor fellesrådet fattet følgende vedtak:

4. Fellesrådet bevilger kr 200.000, til forberedende tilskudd for en prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski menighet. Det forutsettes at Ski menighetsråd stiller de resterende midler til disposisjon.

5. Fellesrådet ber kirkevergen komme tilbake med en sak om opprettelse av prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski i senere møte, dersom

menighetsrådet kan finne finansiering på sin forventede del.

Kirkevergen har mottatt søknad fra menighetsrådene i Ski og Kråkstad, datert 15.3.22, om opprettelse av en 3-årig prosjektstilling, med finansieringsforpliktelser for begge menighetsråd.

Det ligger i saken også en uttalt forpliktelse fra fellesrådet, om å finne en varig løsning på fellesrådets finansiering av stillingen ut prosjektperioden. Kirkevergen vil samtidig gjøre fellesrådet oppmerksom på at begge menighetsråd har ønske om at stillingen skal bli en fast stilling etter prosjektperiodens utløp.

(24)

10/22 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet - 20/00011-139 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet : Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet

Når begge menighetsråd har forpliktet seg på finansieringen slik fellesrådet har stilt som krav, anser kirkevergen det slik at også fellesrådet formelt oppretter stillingen som omsøkt.

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd oppretter en 3-årig prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad menigheter.

2. Fellesrådet legger til grunn vedtaket om finansiering fra begge menigheter og fellesrådets andel gjennom vedtatt budsjett for 2022.

3. Fellesrådet ber kirkevergen å innarbeide fellesrådets andel av finansieringen i de årlige budsjetter gjennom prosjektperioden.

(25)

10/22 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet - 20/00011-139 Opprettelse av prosjektstilling ungdomsdiakon Ski menighet : Forslag utlysingstekst ungdomsdiakon Ski og Kråkstad

Engasjert i ungdom og diakoni?

Nyopprettet stilling

Det er opprettet en 3-årig 100% prosjektstilling som ungdomsdiakon i Nordre Follo kirkelige fellesråd, med tjenestested i Ski og Kråkstad menigheter. Stillingen planlegges videreført som fast stilling etter prosjektperioden. Menighetene prioriterer utvikling av tilbud til ungdom høyt, og ungdomsdiakonen vil bli en sentral aktør i å virkeliggjøre dette arbeidet.

Ungdomsdiakonen vil ha et nært samarbeid med en engasjert stab bestående av to kateketer, diakon, kantor, menighetsforvalter og to prester, i tillegg til frivillige med et hjerte for ungdom. Det er gode kontorlokaler i Ski nye kirke, hvor kirkevergens kontor, prost og prostiprest holder til.

Ski menighet dekker Ski, som er en by i Nordre Follo kommune, med om lag 15 000 innbyggere (8600 medlemmer i soknet). Skibyen er i stor vekst, med økende barne- og

ungdomskull, et stort kjøpesenter sentralt i byen som mange ungdommer fra hele Follo bruker som oppholdssted, og med mange ulike tilbud til barn og unge. Samtidig fremgår det av Ungdataundersøkelsen fra 2019 at færre unge enn landsgjennomsnittet er fornøyd med lokalmiljøet i Nordre Follo, hvor utenforskap er et tema. Det er 80-90 konfirmanter årlig i menigheten. Kråkstad menighet dekker tettstedene Kråkstad og Skotbu, med om lag 2000 innbyggere (1350 medlemmer i soknet), som er en levende jordbruksbygd med samhold og engasjement for bygda. Det er ca 20 konfirmanter årlig i menigheten. Det er om lag 5 km fra Kråkstad til Ski sentrum, og det er tenkt som aktuelt å skape felles arenaer for ungdom fra begge lokalmiljøene.

Som kirke ønsker vi å møte ungdom på deres egne premisser. Ut fra en omfattende

kartlegging av ungdoms ønsker i Ski, er et særlig ønske å ha «være-steder». Vi er i gang med å bygge opp dette gjennom en ungdomskafe i Ski nye kirke i tillegg til en ungdomsklubb.

Ungdomsdiakonen blir en hjørnestein i å videreutvikle dette i samarbeid med ungdommene, med mål om at kirken kan være et sted for tilhørighet, fellesskap og et trygt miljø for ungdom i Ski og Kråkstad. Vi ser det også som viktig å bygge broer fra barnearbeidet over til

ungdomstilbud, særlig knyttet til tweensgruppen. I arbeidet vil kateket med ansvar for ungdom være en nær samarbeidspartner, i tillegg er det et godt samarbeid med aktuelle aktører i kommunen. Det er gode muligheter også for samarbeid med diakoner med ansvar for ungdom i nærliggende menigheter.

Arbeidsoppgaver

 Utvikle, drifte og lede menighetenes diakonale arbeid for ungdom, og for barn i overgangen til ungdom (tweens) i samarbeid med stab og frivillige

 Hovedansvarlig for drift av ungdomscafé, ungdomsklubb og tweensklubb

 Samarbeide med kateket og øvrige stab om fellesskapsbyggende deler av konfirmantarbeidet, som leirer, turer og andre aktuelle arrangementer

 Være delaktig i planlegging og gjennomføring av evt. gudstjenester/messer rettet mot ungdom

 Være en samtalepartner for ungdom som bruker kirkens tilbud eller er i kirkens randsone

 Samarbeide med kommunale aktører, frivillige organisasjoner og nærliggende menigheter om tiltak for ungdom