Lier kirkelige fellesråd

(1)

Møteinnkalling

DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.11.2016

(2)

DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING Lier kirkelige fellesråd

Dato: 23.11.2016 kl. 19:00 Sted: Frogner menighetshus Arkivsak: 16/00151

Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til Mette Sønsteby, ms334@kirken.no.

SAKSKART

Godkjenning av protokoll

41/16 Godkjenning av protokoll Saker til behandling

42/16 Meldinger

43/16 Driftsbudsjett for 2017

44/16 Investeringsbudsjett for 2017 45/16 Revidering av budsjett 2016

46/16 Bevaringsplan for verneverdige gravminner

47/16 Ferdigstillelse av orgelet i Sylling kirke – Avsluttende regnskap 48/16 Søknad om stønad til piano i Sjåstad kirke

49/16 Valg

Lier 18.11.2016

Søren Falch Zapffe Mette Sønsteby

Leder Møtesekretær

(3)

(4)

DEN NORSKE KIRKE

Sakspapir

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering

Mette Sønsteby 414 16/00151-12 Ugradert

Protokoll

Kirkevergens forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 19.10.2016 Saksorientering

Skriv inn teksten her.

Kode Tittel Saksnummer Møtedato

LFR Lier kirkelige fellesråd 41/16 23.11.2016

(5)

Protokoll

Lier kirkelige fellesråd

Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: 19.10.2016

Møtested: Sylling kirkestue kl. 19 – 21:00

Tilstede Forfall

Kommunens representant Søren Falch Zapffe, leder Prestetjenestens representant Ellen Martha Blaasvær

Frogner menighetsråd:

Knut Olaf H. Kals Ingrid Bjørnshol

Stian Fossli Tranby menighetsråd

Sigurd Lein Knut Erik Øyri

Sjåstad menighetsråd Odd Treffen

Anne Kristine Hole Sylling menighetsråd Anne Marie Hørthe

Birgit Sigrid Moseng Bellen

Hanne Myhre Gravdal Sekretær:

Kirkeverge Mette Sønsteby

Gjest: Geir Larsen (tilstede under sak 36/2016

) SAKSLISTE

34/2016 Protokoll 35/2016 Meldinger

36/2016 Utvidelse Frogner gravplass

37/2016 Ferdigstillelse av orgelet i Sylling – avsluttende regnskap 38/2016 Nominering av kandidater til KA’s landsråd 2017

39/2016 Universell inngang Sjåstad kirke (rullestolrampe) 40/2016 Økonomirapport 1-10

Dessuten tatt opp under møtet:

· Organiseringen av klokkertjenesten og frivilligheten (MR sak)

· Lesing og distribusjon av sakspapirer (tas opp på neste FR møte 23.11).

(6)

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning

Sak nr.34/2016 Godkjenning av protokoll

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollen av 30.08.2016 FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

Fellesrådsleder orienterte om at protokollen nå er laget over ny lest. Dette innebærer at protokollen nå bare inneholder vedtak og en kronologisk oppbygging av vedtak. Mao. Selve saksfremlegget fremkommer ikke av protokollen. Denne endringen kommer som et svar på den debatt som ble reist på fellesrådsmøte 30.08.2016

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollen av 30.08.2016

(7)

Sak nr. 35/2016 Meldinger

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar kirkevergens meldinger til orientering.

FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

 Leder av Administrasjonsutvalget redegjorde for prosessen og beslutningen som var fattet i møte 13.10. Lier kirkelige fellesråd ønsker å tilby Jon Martin Høie 30 % midlertidig stilling som kirkemusiker. Tidsrammen for denne løsningen er for ett år av gangen.

 Kommentar til protokoll sak 17/2016 i administrasjonsutvalget, hvor det ble påpekt at gudstjenestelisten ikke er en sak for administrasjonsutvalget. Det ble tydeliggjort at gudstjenestelisten er en ren menighetsrådssak. Menighetsrådene oppfordres til å komme med innspill. Det er rom for å endre og fristen er ikke utløpt.

 Prostiprest Berit Barre forventes å trenge kontorplass i Lier fra 1. mars.2017

 Kirkestatistikk: Ut i fra media oppslag synes antall utmeldelser å være lavt. Fellesrådet ønsker statistikken oppdatert ved nyttår slik at man kan se trendene.

 Samlokalisering: Kirkevergen får i oppgave å utrede ulike løsningsalternativer rundt samlokalisering, og videre legge frem dette som en drøftingssak for Fellesrådet.

 Høringsuttalelse av Lier kommunes frivillighetspolitikk: Fellesrådet ber kirkevergen skrive et brev hvor Lier kirkelige fellesråd gjør oppmerksom på at vi eksisterer og at Lier kirkelige fellesråd ønsker å spille en rolle inn i det frivillige arbeidet. Prosten tilbyr seg å bidra til å forfatte dette brevet.

 Tilbud om foredrag eks. fra sjømannskirken, skal sendes rett til MR ledere. Mao er ingen Fellesrådssak.

(8)

Sak nr. 36/2016 Utvidelse av Frogner gravplass

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Geir Larsen

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner styring og gjennomføringsplan for utvidelse av Frogner gravplass som skissert i saksbehandlingen.

Geir Larsen fra Lier eiendomsselskap presente saken gjennom PowerPoint presentasjon.

Larsen har tatt en gjennomgang av det som er gjort i saken fra den startet 13.12.2010 og frem til i dag.

Juridisk:

 Prosjektet er underlagt lov om offentlige anskaffelser Organisering:

 Prosjektgruppe er ikke nødvendig, da prosjektet er meget godt definert og fellesrådet orienteres ved kontrollpunkter.

 Lier kirkelig fellesråd er byggherre.

 Prosjektlederrollen betjenes av Lier kommune gjennom Geir Larsen. Antyder samtidig at det kan bli aktuelt å leie inn folk i perioder for denne rollen.

 Larsen presiserer at han ikke ønsker å dele opp prosjektet, men at det er en generalentreprenør som tar det hele.

Fremdrift:

 Ferdigstillelse høst 2017

 Januar 2017: KP 3– Ferdig forprosjekt.

o Fellesrådet får se hva som er gjort.

o Siste sjansen Fellesrådet har til å gjøre små endringer.

o Kvaliteten er overordnet tiden. Larsen ønsker å få en landskapsarkitekt med erfaring fra lignende prosjekter.

 KP 4 – juridisk kontroll

o Skjer før anbud utførelesesentreprise Økonomi:

 Forklaringen på differansen i forhold til tidligere brukte tall, stammer fra misforståelsen om at det er forskjell på entreprisekostnad og en prosjektkostnad.

 I prosjektet ligger det inne en risiko for 30 % usikkerhet (størst usikkerhet er knyttet til hvor mye masse må byttes ut)

 Larsen vil bruke advokater for gjennomgang ved kontrahering av entreprenør.

Veien videre:

 Knut Olav Kals orienterer Frogner menighetsråd om prosessen og planene.

(9)

 Presisering av endrede behov over tid med tanke på forholdet mellom kistegraver og urnegraver. Lier kirkelige fellesråd planlegger for å være fleksible i fremtiden. Det vil ikke være et problem å konvertere et kistegravfelt til et urnegravfelt.

 Dette er fase en i reguleringsplanen.

Lier kirkelige fellesråd godkjenner styring og gjennomføringsplan for utvidelse av Frogner gravplass som skissert i nedenstående saksbehandling.

(10)

Sak nr. 37/2016 Ferdigstillelse av orgelet i Sylling kirke - Avsluttende regnskap Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Saken utsettes til behandling i Lier kirkelige fellesråds den 23.11.2016 FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

Grunnet forslag til vedtak som verken regnskapsfører eller revisor vil godkjenne. Saken kommer opp på neste møte.

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for Orgel Sylling kirke

(11)

Sak nr. 38/2016 Nominering av kandidater til KAs landsråd 2017 - 2021 Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

a. Lier kirkelige fellesråd sender følgende tre representanter til regionalt kontaktmøte i Tunsberg 12. januar 2017:

 Søren Falch Zapffe

 Mette Sønsteby

 Odd Treffen

b. Lier kirkelige fellesråd nominerer følgende kandidater til KAs landsråd 2017 – 2021:

 Odd Treffen FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

Fellesrådet er medlem av KA (kirkenes arbeidsgiver og interesseorganisasjon). Tunsberg vil ha 4 av totalt 44 rådsmedlemmer i Kas landsråd. Det er et viktig verv, hvor man få mulighet til å være med å påvirke fremtidens kirke. Fellesrådsleder etterspurte om noen hadde lyst til å sitte i landsrådet. Lier kirkelige fellesråd nominerer både Zapffe og Treffen.

a. Lier kirkelige fellesråd sender følgende tre representanter til regionalt kontaktmøte i Tunsberg 12. januar 2017:

 Odd Treffen

 Mette Sønsteby

b. Lier kirkelige fellesråd nominerer følgende kandidater til KAs landsråd 2017 – 2021:

 Odd Treffen

(12)

Sak nr. 39/2016 Universell tilnærming – Sjåstad kirke (rullestolrampe) Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner å anlegge rampe ved inngangspartiet til Sjåstad kirke, i tråd med vedlagte skisse, under forutsetning av at biskopen godkjenner den. Kostnadsramme kr 350 000.

Når det gjelder universell tilnærming har fellesrådet ikke noe valg. Saken har vært oppe i Sjåstad menighetsråd og de støtter prosjektet.

Lier kirkelige fellesråd godkjenner å anlegge rampe ved inngangspartiet til Sjåstad kirke, i tråd med vedlagte skisse, under forutsetning av at biskopen godkjenner den. Kostnadsramme kr 350 000.

(13)

Sak nr. 40/2016 Økonomirapport pr. 1-10

Dato: 19.10.2016 VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar økonomirapport 1.01 – 30.09.2016 til orientering.

Den fremlagte økonomirapporten signaliserer god økonomisk styring i Lier kirkelige fellesråd. Dette til tross for at det kan være krevende å lese ikke periodiske budsjett. Kalkulatoriske utgifter er utgifter som Lier kommune har til fellesrådet og som ytes gjennom en tjenesteytingsavtale. Disse tallene fremkommer i KOSTRA tall.

Rådet merker seg at det er lite behov for muslimske gravplasser i Lier. Hittil i år har det ikke vært noen behov. Videre bemerkes at antall kremasjoner stiger mer enn budsjett, noe som kan være en tendens som vil være utslagsgivende for hva man legger til rette for på gravplassene i Lier.

Lier kirkelige fellesråd tar økonomirapport 1-10 til orientering.

(14)

DEN NORSKE KIRKE

Sakspapir

Meldinger

Saksorientering Skriv inn teksten her.

LFR Lier kirkelige fellesråd 23.11.2016

(15)

2016.11.23 Meldinger

 Protokoller fra menighetsrådene

 Status ytre rehabilitering av Sjåstad kirke – (Notat blir delt ut på møtet)

 Utvidelse Frogner gravlund – Tilbudsforespørsel i mini konkurranse om prosjektering av Frogner Kirkegård ble sendt ut 31.10 med Anbudsfrist 17.11 kl. 14. til Rambøll, Cowi og Sweco. Ved anbudsåpning på prosjektering av utvidelse av gravlund var det innkommet 1 tilbud. Tilbudet er under vurdering. Ved eventuell avvisning blir lukket anbudsrunde utenom inngått rammeavtale vurdert.

 Status implementering av Kirkepartner IKT plattform (nettverk, telefoni, service, tilganger etc.) ved kirkevergen. (Se ny telefoniløsning invitasjon fra Kirkepartner IKT)

 Det jobbes med å få opprettet en bank konto i DNB for hver av de fire menighetene i Lier fra kirkens service kontors side. Målet er å kunne gi tilbud om bruk av Vipps betalingssystem.

Administrering av Vipps kontoer vil gjøres fra kirkens service kontor.

 Tjenesteytingsavtalen – LKF er i gang med forhandlinger med kommunen. Når avtalen er ferdig fremforhandlet vil den forelegges Fellesrådet for godkjennelse. (Januar 2017)

 Status vedlikeholdsavtaler for våre kirkebygg – LKF må innhente nye anbud. Her kjøres det prosess. LKF kan benytte kommunens rammeavtaler.

 Samlokalisering av kirken – oppstartsmøte med styreledere i våre to menighetshus, er berammet til 7. desember 2016.

 Navneplaten i Frogner kirke har blitt komplementert med Aas for tidligere sokneprest Solveig Aas Kristiansen. Mao Aas Kristiansen står nå oppført med sitt hele og fulle navn i tråd med Frogner menighets ønske.

 Gullaug kirke: Frogner menighetsråd ønsker å lysne korveggen i kirken. Utkast til fargevalg i tillegg til tilbud på arbeidsoppdraget er innhentet. Saken ligger til vurdering i Frogner menighetsråd.

 Oppfølging av søknad om symbolsk flytting til navnet minnelund – søknad er innvilget (se vedlegg).

 Status Hoffgaards gravsted (se vedlegg signert Alf Kristian Hol)

 Status Frogner Minnelund: Minnelunden er ikke ferdigstilt fra kunstner Åsmund Lyhus’s side.

Konklusjonen er at minnelunden skal sees i sammenheng med utvidelsen av Frogner

gravplass, og at de landskapsarkitekter som får oppdraget, inviterer Åsmund Lyhus for å være med i den videre ferdigstillelse av minnelunden. Alf Kristian Hol har trukket seg helt ut av Prosjektet.

 Forslag til møtedatoer Lier kirkelige fellesråd 2017 (Se vedlegg)

 Eva Schafferer fra KA er invitert til å komme på møte i LKF 23.11. for å orientere fellesrådet om ny digital arkiv og saksbehandler funksjon som fellesrådet tar i bruk fra 01.01.2017. Nytt saksbehandlersystem er benyttet til utsendelse av møtets dokumenter, Dette for at

Fellesrådet kan se hvordan saksdokumentene vil bli utsendt heretter.

(16)

Sentralt:

 Nå er det tid for å søke om midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Søknadsfristen for å få støtte til prosjekt i 2017 er 1. desember 2016.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/soknad-om-tilskudd- fra-ovf/

 Konferansen "Verdier og valg. Hvilke verdier styrer våre prioriteringer" avholdes i Stavanger 19.-20. januar 2017. KA, Kirkerådet og Stavanger bispedømmeråd inviterer nå medarbeidere og frivillige fra kirken og det offentlige

 Ny oppdatert utgave av heftet «Kirke og kommune» er klar 1. desember 2016.Dette er et

“velkommen til samarbeid!” til alle kommunens folkevalgte - fra

alle kirkens folkevalgte. Heftet gir en god innføring i kommunens ansvar og oppgaver i forhold til fellesrådet og den lokale kirke.

 Nominer kandidater til Sareptaprisen

Sareptaprisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller forening som er knyttet til Kristen-Norge, og som på en særskilt måte "med iver og tro" over tid eller av merkbart omfang, har gjort seg fortjent til prisen. Prisen deles ut av KNIF Innkjøp i samarbeid med Sparebanken Sør.

Årets pris deles ut på KNIF-dagen 2017, onsdag 26. april. Prisen består av et kunstverk av Per Fronth og kr 100.000,-



Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke. Frist 17.02.2017

(Se vedlagt høringsbrev)

(17)

DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: 23 08 12 00 Saksbehandler Postboks 799 Sentrum Web: http://www.kirken.no Telefaks: Vidar Andersen 0106 OSLO Org. nr.: 970 550 259 Bankkontonr: 8276 01 00362

Kirkelige organer Samiske institusjoner Utdanningsinstitusjoner Læstadianske menigheter Andre høringsinstanser

Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Samisk kirkeråd sender med dette på høring forslag om Samisk kirkelig valgmøte for Den norske kirke.

Den norske kirkes visjon for samisk kirkeliv er: Livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den Norske kirke.

Et livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv handler om samers og det samiske folkets deltakelse i kirken. Derfor er det viktig at samer gis mulighet til å delta i kirken ut fra vår kultur og egenart og at vi får rom til å forme vårt eget kirkeliv innenfor Den norske kirken. Det et er mål at samisk kirkeliv utgjør en selvfølgelig del av Den norske kirkes felles identitet.

Som en oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv har Kirkerådet (KR 49/13) etter anbefaling fra Samisk kirkeråd (SKR 16/13) bedt kirkerådsdirektøren i samarbeid med Samisk kirkeråd om å utrede behovet for å opprette et samisk kirkelig valgmøte som avholdes hvert 4. år. Utredningen skal vektlegge intensjonene i Strategiplan for samisk kirkeliv om hvilke oppgaver et slikt møte kan ha, blant annet drøftingsarena for aktuelle kirkelige spørsmål i det samiske samfunnet, teologiske spørsmål i en samisk

sammenheng og kompetanseheving. Det er naturlig at møtet også brukes til samling om Guds ord.

Forslaget inneholder redegjørelse for hvilke kirkelige valg Samisk kirkelig valgmøte skal ha en rolle i, og hvordan. Videre inneholder forslaget en redegjørelse om

nominasjonsprosessene for valg av samiske representanter i Den norske kirke styringsorganer, samt om valgmøtets sammensetning og ordning for oppnevning av delegater til valgmøtet.

Det er et mål at Samisk kirkelig valgmøte skal avholdes første gang i forbindelse med Kirkevalget i 2019.

Vi ber om at adressater formidler høringsbrevet til berørte underliggende organer dersom det er aktuelt.

Dato: 08.11.2016 Vår ref: 15/1273 - 2 VIA (16/36146) Deres ref:

(18)

2 Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn via e-post til post.kirkeradet@kirken.no.

Høringsuttalselser kan også sendes pr. brev til: Samisk kirkeråd, Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Høringsfristen er 17. februar 2017.

Med vennlig hilsen

Risten Turi Aleksandersen

generalsekretær Samisk kirkeråd Vidar Andersen

førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

(19)

Mail fra Knut Riksen i Kirkepartner IKT torsdag 17.11.16

Ny telefoniavtale – invitasjon.

Kirkepartner IKT har sammen med Knif fått på plass en telefoniavtale som alle Kirkepartner kunder og alle medlemmer av kristen Norges innkjøpsfellesskap (Knif) kan benytte. Avtalen er inngått etter, og ivaretar anskaffelseskravene, i Lov om offentlige anskaffelser som flere Kirkepartner kunder er underlagt. Avtalen er vurdert som vesentlig bedre enn tidligere Knif avtale, som heller ikke ivaretok slike formalkrav.

Avtalen omfatter tjenester som skybasert bedriftsnettløsning (sentralbord), fast- og mobiltelefoni, samt muligheter for at ansatte får privatabonnementer på avtalen. For virksomheter som er på Kirkepartner Basis (drift hos Kirkepartner IKT) åpner også en rekke nye muligheter seg.

Som Kirkepartner IKT kunde inviterer vi deg til en førstehånds mulighet til å høre hvor god denne avtalen er og hva denne kan tilføre av nytteverdi for din organisasjon. Det vil etter møtet være mulighet å etablere kontakt for videre oppfølging med vår nye leverandør. Som følge av begrenset møteromskapasitet i Kirkens hus og hos oss denne dagen må vi begrense deltagelsen i denne omgang til de som er mottakere av denne invitasjonen (evt. stedfortreder), men ta kontakt om det likevel er ønskelig å sende noen flere.

I løpet av de nærmeste uker vil vi og Knif gå ut med mer informasjon. Ikke bare hvem den nye leverandøren er. Bla på våre hjemmesider www.kirkepartner.no og på kirkens intranett Kirkebakken.

Det forventes også noe mediaomtale.

For de som ikke har anledning til å delta den 15. desember vil vi om ønskelig kunne formidle kontakt slik at dere raskere vil få mulighet til å oppnå de gevinster denne avtalen gir rom for.

Kirkepartner IKT har sammen med Knif fått på plass en telefoniavtale som alle Kirkepartner kunder og alle medlemmer av kristen Norges innkjøpsfellesskap (Knif) kan benytte. Avtalen er inngått etter, og ivaretar anskaffelseskravene, i Lov om offentlige anskaffelser som flere Kirkepartner kunder er underlagt. Avtalen er vurdert som vesentlig bedre enn tidligere Knif avtale, som heller ikke ivaretok slike formalkrav.

Avtalen omfatter tjenester som skybasert bedriftsnettløsning (sentralbord), fast- og mobiltelefoni, samt muligheter for at ansatte får privatabonnementer på avtalen. For virksomheter som er på Kirkepartner Basis (drift hos Kirkepartner IKT) åpner også en rekke nye muligheter seg.

Som Kirkepartner IKT kunde inviterer vi deg til en førstehånds mulighet til å høre hvor god denne avtalen er og hva denne kan tilføre av nytteverdi for din organisasjon. Det vil etter møtet være mulighet å etablere kontakt for videre oppfølging med vår nye leverandør. Som følge av begrenset møteromskapasitet i Kirkens hus og hos oss denne dagen må vi begrense deltagelsen i denne omgang til de som er mottakere av denne invitasjonen (evt. stedfortreder), men ta kontakt om det likevel er ønskelig å sende noen flere.

I løpet av de nærmeste uker vil vi og Knif gå ut med mer informasjon. Ikke bare hvem den nye leverandøren er. Bla på våre hjemmesider www.kirkepartner.no og på kirkens intranett Kirkebakken.

Det forventes også noe mediaomtale.

For de som ikke har anledning til å delta den 15. desember vil vi om ønskelig kunne formidle kontakt slik at dere raskere vil få mulighet til å oppnå de gevinster denne avtalen gir rom for.

(20)

(21)

(22)

DEN NORSKE KIRKE

Sakspapir

Driftsbudsjett for 2017

Vedlegg:

Kirken 17-20 (grunnlag).pdf Kontoplan .pdf

2017 Betalingssatser ink_mva2.pdf Budsjett 2017.1xlsx(2).xlsx

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar et driftsbudsjett for 2017 med en utgifts ramme

kr 17 145 328. Dette medfører et budsjettert merforbruk i forhold til inntektsrammen på kr 421 328

Merforbruket tenkes dekket inn gjennom bruk av Lier kirkelige fellesråds disposisjonsfond.

Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet.

2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatser for 2017 som vedlagt.

Saksorientering

Budsjettet er et viktig styringsverktøy for Kirkevergen og Fellesrådet. Det skal romme realistiske mål for virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer. I Lier kommunes handlingsprogram 2017 – 2020 gis de samme rammer som tidligere år med justering i forhold til pris og lønnsvekst. I kroneverdi snakker vi 11 411 000 kr. Herunder ligger kommunen økte bevilgninger for å kompensere for kostnadsvekst utover prisvekst som kirkevergen har meldt inn. Dette gjelder følgende saker:

1. Økt husleie kr. 100 000

2. Overgang Kirkepartner IKT plattform kr. 400 000 3. Drift av hjemmeside kr. 70 000

(23)

De økte overføringene /kostnadsendringer, innebærer at Lier kirkelige fellesråd gis mulighet til å fortsette den nåværende aktivitet i fremtiden.

Lier kirkelige fellesråd har spilt inn kr 150 000 til bevaring av verneverdige gravminner. I vedlagte driftsbudsjett er det ikke satt av penger til dette formål, da kommunen ser bevaring av verneverdige gravminner i sammenheng med avsatte midler til kulturminner. Potten avsatt til kulturminner er på kr 300 000 i 2017.

Sykelønnsrefusjoner budsjetteres ikke, men vi vet de kommer.

I tillegg til overføringen fra Lier kommune er trosopplæringsmidler en viktig inntektskilde. I Budsjett 2017 er denne post budsjettert med 1 455 000 kr. Trosopplæringsmidler er øremerkede statlig tilskudd for satsing på trosopplæring. Fordelingsnøkkelen for trosopplæringsmidler 2017 er videreført fra 2016. Dette innebærer ca. kr 200 000 til fordeling i henhold til medlemstall i hver menighet. I kroner utgjør dette kr 88 000 til Frogner, kr 67 000 til Tranby og kr 45 000 til Sylling og Sjåstad. Fast grunnbeløp for overføring til menighetsrådene forblir 10 000 kr (Sum kr 40 000).

Såkalte DiKi midler (midler til diakoni og kirkemusikk).

Når det gjelder betalingssatsene for 2017, følger vi stort sett prisstigningen. Renteinntekter utgjør en god inntektskilde for Lier kirkelige fellesråd, takket være en meget lukrativ avtale fellesrådet inngikk for mange år siden. Renteprosenten vi i dag får på våre høyrentekonti ligger på ca. 3 %.

Inntekter fra brukerbetalinger (vigsel, gravferd for uten sokn) og preludering ved gravferd, ser vi synker grunnet færre gravferder og mindre etterspørsel fra uten sokns beboere. Se vedlagte vedlegg med betalingssatser 2017 for tjenester levert av Lier kirkelige fellesråd.

I tillegg til sterk kostnadsbevissthet og kontroll, har Lier kirkelige fellesråd også sterkt fokus på inntjeningsmuligheter. Se vedlagte prisliste for våre tjenester.

Videre har LKF et forbedringspotensialet i å søke tilskudd av organisasjoner som tilrettelegger for dette eks. K- stud, OU midler (cellegrupper, kurs, kor, band etc.)

UTGIFTER LØNN:

Lønnsoppgjøret i 2016 var et hovedoppgjør. Man la se på kommunal sektor linje med et tillegg i årslønnsvekst på 2,4 % med virkning fra 01.05.2016. I årets oppgjør er det tydeliggjort kirkelig sektor som selvstendig tariff området. Det ble ikke lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2016, men det er avtalt en ramme for dette i 2017.

I budsjett 2017 er det lagt inn en lønnsreserven på 291 440 kr som tilsvarer 2.70 %.

ENERGI: Lier kirkelige fellesråd omfattes av en rammeavtale som Lier kommune med flere andre har inngått med Bergen energi. Porteføljeprisene ligger på meget hyggelige nivåer.

Porteføljestatus år 2016 – 2019:

År 2016 2017 2018 2019

Forbruk MWh 110 600 110 600 110 600 110 600

Prissikret volum MWh 94 098 98 139 110 376 109 500

Sikringsgrad % 85,1% 88,7% 99,8% 99,0%

Kostnad NOK 20 523 389 23 060 980 20 124 413 24 046 839

Porteføljepris øre/kWh 18,56 20,85 18,20 21,74

Markedspris øre/kWh 26,40 29,40 24,29 22,72

For 2017 er porteføljeprisen p.t.: 20,85 øre/kWh. Med dette som utgangspunkt anbefaler de oss og

«legge inn» en buffer på noen øre /kWh i forhold til budsjettpris 2017 Budsjettpris år 2017: 24,0 øre/kWh

El sertifikat pris år 2017: 2,5 øre/kWh Totalt pris pr 2017: 26,5 øre/kWh

(24)

Omfanget av strømforbruket er satt til 0,5GWh/ år. Dette tilsvarer et beløp pålydende kr 132 500.

I tillegg tilkommer nettleien.

STILLE TIME: er en konsert serie arrangert av Per Egil Hovland med ulike gjester hver mandag fra 1. okt. til 1. april. Konseptet har pågått siden 1993 (23 år) og når et bredt publikum. I gjennomsnitt er det 43 personer hver gang. Frogner menighetsråd har sammen med Lier kirkelige fellesråd vært med å finansiere tiltaket med 20 000 kr på hver. Vedtak i Frogner menighetsråd viser at dette ikke ønskes videreført i 2017. Per Egil Hovland foreslår å kutte kostnadene til kr 20 000 og driver dette av idealistiske grunner. Kirkevergen har i budsjett for 2017 valgt å videreføre dette musikalske bidraget, da det er annerledes og tiltrekker seg andre mennesker enn de som vanligvis går der.

HJEMMESIDEN: Lier kirkelige fellesråd har i 2016 tatt i bruk ny hjemmeside.

www.kirken.no/lier Arbeidet med å drifte denne tilsvarer ca. 20 % stilling, utover det

frivillige arbeid som nedlegges. Kirkevergen forutsetter at hjemmesidene kan administreres innenfor eksisterende administrative rammer. I tillegg til dette vil frivillige legge ned et betydelig antall timer. Det imøteses overføring fra Lier kommune med stor takknemlighet kr 70 000 til drift av hjemmeside.

ST. HALVARD DAGER OG FESTIVAL: ligger ikke inne i nåværende budsjett. Dette skyldes at leder for kultur og fritid Ingeborg Rivelsrud, har invitert til et møte 6. desember for drøfting av utviklingsplaner for økt synliggjøring av St. Hallvardhistorien i Lier. I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard ble født. Det kan være et godt mål å ha utviklet noen nye tiltak og prosjekter som kan realiseres eller åpnes nettopp dette året. Det er ikke lenge til! Men lenge nok til at vi bør kunne få fram noe nytt hvis det er vilje og ønske om det!

INNVENDIG VASK OG MALING AV TRANBY KIRKE: (kirkerommet) – Dette er å anse som vedlikehold og kommer ikke inn under investering. Derfor vil bunnlinjen i driftsregnskapet bli sterkt preget av dette.

INNKJØP AV GRESSKLIPPER kommer i samme kategori. Gressklipper i denne

størrelsesorden er å anse som vedlikehold.

(25)

Rammer kirken hp 17-20

Justert for deflator

Driftsbudsjettet Lønnsvekst 2,70 %

Driftsutgifter 2,10 %

Deflator 2,50 %

1000 kr.

2017 2018 2019 2020

Ramme kirke og gravlunder 2016 10 841 10 841 10 841 10 841

Herunder:

Gravlunder 1 481 1 481 1 481 1 481

Kirken 9 360 9 360 9 360 9 360

Totalt 10 841 10 841 10 841 10 841

Endringer:

Prisstigning 2,1% 127 127 127 127

Avregning lønnsoppgjør 2016 (helårseffekt 2017 - lønnspott 2016) 37 37 37 37

Lønnsoppgjør 2015, pott 2,7% (fratrukket overheng) 203 203 203 203

Kirken - Økt husleiekontoakt 100 100 100 100

Kirken - Overgang til kirkepartner IKT platform 400 400 400 400

Kirken - Drift av hjemmeside 70 70 70 70

Sum endringer 937 937 937 937

Ramme kirke og gravlunder 11 778 11 778 11 778 11 778

Fordelt slik:

Gravlunder (18,2%) 1 609 1 609 1 609 1 609 13,7 %

Kirken (81,8%) 10 169 10 169 10 169 10 169 86,3 %

Sum 11 778 11 778 11 778 11 778

Endringer som følge av kommunestyrets vedtak:

Tilskudd i investeringsbudsjettet:

8409 Kirkeinvesteringer 3 280 3 280 3 280 3 280

8438 Kirkegårder 923 923 923 923

8438 Tilleggsbevilgning utvidelse Frogner gravlund 3 870

Sum 4 203 4 203 4 203 4 203

Justert for prisvekst

Rådmannens beslutningsgrunnlag

(26)

Budsjett 2017 Lier kirkelige fellesråd

Vedtatt

1 100 1 200 1 300 1 400 Budsjett Budsjett Regnskap

Adm. Kirker Kirkeg. Andre 2 017 2 016 2 015

Lønn i faste stillinger, adm.kostnader m.m.

1 010 Lønn faste stillinger, m/t-trinn 7 598 000 7 598 000 7 596 985 7 440 310

1 020 Sykevikarer 25 000 25 000 30 000 20 963

1 030 Ekstra hjelp, Lierskogen krk., sommervikarer, 400 000 400 000 260 000 275 390

1 040 Overtid 5 000 5 000 5 000 0

1 050 Annen lønn: Telefon, honorar uten feriepenger m.m. 130 000 130 000 100 000 129 684

1 051 Annen lønn Mr 0 0 0 0

1 080 Godtgjørelse for folkevalgte 10 000 10 000 10 000 0

1 090 Pensjonsinnskudd : 16 % (konteres 2324103) 1 306 880 1 306 880 1 291 487 909 789

1 091 Tilleggspensjon 2,2 %, AFP innarbeides i 1010 0 0 0 0

1 095 Ulykke- og gruppelivsforsikring: Trekkpliktige forsikringsord.

50 000

50 000 50 000 49 957

1 099 Arbeidsgiveravgift:14,1 % 1 343 008 1 343 008 1 296 985 1 223 402

Sum 10 867 888 0 0 0 10 867 888 10 640 457 10 049 495

0 1 100 Kontormateriell, driftsutgifter ktr.maskiner,inkl.prost 60 000

60 000 57 000 97 685

1 101 Abonnement aviser, tidsskr., faglitteratur m.m. 10 000 10 000 25 000 17 416

1 115 Matvare/bevertning 35 000 35 000 30 000 58 223

1 120 Annet forbruksmatr/Andre driftsutgt /Vareklær/Velferd/Mat

20 000 70 000 220 000

310 000 355 000 386 098

1 121 Annet forbruksmateriell/blomster legatgraver,

blomster-plantekasser 30000 30 000 25 000 30 911

1 130 Porto 60 000 60 000 40 000 67 926

1 131 Telefon & fax 50 000 50 000 50 000 50 559

1 132 Bankgebyrer 3 000 3 000 4 000 2 952

1 140 Annonser 70 000 70 000 50 000 114 476

1 150 Kurs/opplæring av ansatte, kursholder 110 000 110 000 50 000 64 969

1 151 Kurs folkevalgte,kursholder 30 000 30 000 30 000 0

1 155 Reiseutgifter ( ikke oppgavepliktig ): Opplæring/kurs 5 000

5 000 5 000 688

1 160 Reiseutgifter oppgavepliktig/ikke trekkpliktig : Skyss, kost, møtegodtgjørelse

75 000

75 000 70 000 75 981

1 165 Andre oppgavepliktige ytelser/ikke trekkpliktig: Tlf

ansatte m.m. 0 42 000 5 000

1 170 Drivstoff,årsavgift,tog/buss 60 000 60 000 35 000 56 869

1 180 Energi (Konteres 2139902 ikke moms) 180 000 180 000 260 000 263 391

1 185 Forsikringer: Kirker/andre bygg/inventar/maskiner/traktor/bil

33 000 70 000 35 000

138 000 136 300 133 009

1 190 Husleie Fosskv., Øverskogen gr.hus, Men.ktr/konfir,underv.

278 000 6 000 430 000

714 000 546 000 631 783

1 195 Kommunaleavgift/gebyr, lisenser, dataprogrammer, Kirkepartner, Kardinal, Ecclesia

440 000

440 000 105 000 120 057

1 196 Avgifter gebyrer: Opplysningsv. fond: 60 000 60 000 65 000 54 651

1 197 Kopinoravtalen 40 000 40 000 37 000 37 534

1 198 Medlemsskap i KA, Kirkegårdskultur m.m. 105 000 105 000 75 000 83 103

1 199 Container-service 90 000 90 000 95 000 107 542

Sum 1 424 000 326 000 495 000 430 000 2 675 000 2 187 300 2 460 823

0

1 200 Inventar, utstyr 35 000 30 000 60 000 125 000 90 000 192 371

1 201 Edb- og audiovisuelt utstyr, 140 000 140 000 50 000 153 236

Ktr, annonser, driftsutg. energi. forsikr.

Kirker, vedlikehold, inventar, utstyr, edb

(27)

1 210 Leasing, kjøp av maskiner leie av transportmidler 5 000

5 000 0 0

1 220 Leasing, leie av kopimaskin 0 0 30 000 38 553

1 230 Byggtjenester/kirkegårder: Vedlikehold 450 000 450 000 445 000 666 105

1 231 Kartforretning m/Lier kommune 0 0 0 0

1 232 Maskinpark: Vedlikehold 130 000 130 000 90 000 61 216

1 240 Serviceavtaler og reparasjoner: Caverion, kopimaskin 20 000 80 000

100 000 90 000 203 016

1 241 Orgler/piano: Vedlikehold 30 000 30 000 30 000 30 428

1 260 Renhold Frogner 27 000 27 000 24 000 0

1 265 Vakthold, alarmsystemer(Safetel) m.m. 60 000 60 000 65 000 64 394

1 270 Revisjon 85 000 85 000 80 000 82 949

1 271 Konsulenttjenester kirkemusikere m.m. 40 000 40 000 75 000 136 339

1 272 Konsulenttjenester kirkegårder, ASVO 100 000 100 000 220 000 14 150

1 273 Konsulenttjenester kirker 5 000 5 000 50 000 0

Sum 457 000 650 000 190 000 0 1 297 000 1 339 000 1 642 757

0 1 300 Tunsberg bispedømmeråd/ tjenestekjøp fra staten 7 000

7 000 7 000 6732

1 340 Kremasjoner 800 000 800 000 690 000 711 840

1 341 Muslimsk grav 2 stk 44 000 44 000 66 000 43 520

1 350 Refusjon til menighetsråd 0 0 0 0

1 370 Tjenestekjøp fra andre/driftsavtaler: Mr regnskap i kom.

60 000

60 000 60 000 57 000

1 371 Helsetjeneste kirkegårsarbeidere m.m. 3 000 3 000 5 000 0

1 380 Lønnsoppgjør, reserverte bevilgninger 291 440 291 440 204 000 0

1 390 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tjenesteyting, mr- regnskap

370 000

370 000 520 000 504 700

1 429 Momsrefusjon driftsregnskapet jfr. 1729 600 000 600 000 600 000 723 856

1 450 Overføring til Frogner menighetsråd, Diki midler 10 000

10 000 10 000 10 000

1 451 Overføring til Tranby menighetsråd, Diki midler 10 000

10 000 10 000 10 000

1 452 Overføring til Sjåstad menighetsråd, Diki midler 10 000

10 000 10 000 10 000

1 453 Overføring til Sylling menighetsråd, Diki midler 10 000

10 000 10 000 10 000

1 454 Trosopplæringsmilder 200 000 200 000 200 000 182 468

1 455 Trosopplæring, administrasjon,husleie, telefon/strøm 140 000

140 000 130 000 0

Sum 1 331 440 0 844 000 380 000 2 555 440 2 522 000 2 263 384

0

1 500 Renteutgifter, låneomkostninger 0 0 0

1 510 Avdragsutgifter 0 0 0

1 530 Dekning av tidligere års negative driftsregnskap

0

1 540 Avsetning til disposisjonsfond (ubundne fond) 0 0 931 777

1 550 Avsetning til bundne fond 0 0 0

1 570 Overføring til kapitalregnskapet 0 0 0

1 580 Regnskapsmessige overskudd 0 0 520 890

1 590 Avskrivninger 0 0 1 603 618

Sum 0 0 0 0 0 0 3 056 285

0

3 230 Vedlikehold byggtjenester: + maskinparkinnkjøp 0 0 0 0

3 280 Grunnerverv 0 0 0 0

3 285 Kjøp av eksisterende bygg- og anlegg 0 0 0 0

3 670 Salg av fast eiendom 0 0 0 0

Sum 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer

Renteutgifter, låneomkostn. bundne fond

(28)

0

INNTEKTER 0 0

1 600 Brukerbetaling:Vigsel, gravferd, utensogn -55 000 -55 000 -95 000 -61 340

1 620 Salg, leieinntekter/billettinntekter -20 000 -20 000 -65 000 -65 566

1 621 Preludering gravferd -60 000 -60 000 -60 500 -69 200

1 622 Fakturagebyrer -30 000 -30 000 -25 000 -24 080

1 630 Husleieinntekter, Lierskogen m.m. -32 000 -32 000 -32 000 -46 250

1 631 Festeavgifter av gravsted -820 000 -820 000 -710 000 -843 315

1 650 Avgiftspliktig salg utensognstjenester, minnelund,

gravlegater -170 000 -170 000 0 -302 220

1 660 Salg av utstyr 0 0 0 0

1 700 Refusjon fra Nav: Avtalte tilskudd -492 000 -492 000 -492 000 -370 609

1 704 Refusjon krigsgraver -6 000 -6 000 0 0

1 710 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0 -106 598

1 711 Refusjon av fødselspenger 0 0 0 0

1 728 Momskompensasjon investeringer 0 0 0 0

1 729 Momskompensasjon drift jfr. 1429 -600 000 -600 000 -600 000 -723 856

1 730 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0 0 0

1 750 Refusjon menighetsråd: Utgiftsført på aktuelle konti

0 0 0 -20 000

1 751 Refusjon menighetsråd: Lønn andre kirkemusik. 0 0 0 -11 400

1 770 Refusjon gravlegat, se 1650 0 0 0 0

1 772 Trosopplæring diverse refusjoner, babysang m.m -10 000 -10 000 -6 000 -6 621

1 790 Kalkulatoriske inntekter v/kommunal tjenesteyting se

1390 -370 000 -370 000 -520 000 -504 700

1 800 Refusjon fra staten, tilskudd kirkelovsreform 0 0 0 0

1 801 Refusjon fra staten, tilskudd til kateketer -620 000 -620 000 -604 000 -628 456

1 802 Refusjon fra staten, tilskudd til diakon -300 000 -300 000 -300 000 -168 050

1 803 Refusjon fra staten: Prostesekretær -58 000 -58 000 -58 000 -57 330

1 804 Trosopplæring 2017 -1 455 000 -1 455 000 -1 362 219 -1 453 853

1 805 Tilskudd kirkevalget - Kirkerådet 0 0 0 -130 470

1 830 Overføring fra Lier kommune : Drift (betj.lån av inv.) -9 433 000 -1 978 000 -11 411 000 -10 841 000 -10 506 000

1 850 Tilskudd Frogner mr. Stille time vår 0 0 -10 000 -10 000

1 870 Overføring fra Frogner og Tranby stiftelser -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

1 871 Tilskudd gaver fra andre 0 0 0 0

1 900 Renteinntekter -450 000 -450 000 -350 000 -453 685

1 930 Disponering av tidligere års driftsresultat 0 0 -931 777

1 940 Bruk av disposisjonsfond 0 -273 038 -365 000

1 950 Bruk av bundne fond 0 0 0

1 990 Avskrivninger 0 0 -1 603 618

3 230 Investeringer 0 0

Forventet økt lønnsoverføring fra kommunen ref.

tariffoppgj. 0

Budsjettert underskudd: 0

Sum inntekter -14 996 000 0 -1 978 000 0 -16 974 000 -16 418 757 -19 478 994

Sum utgifter 14 080 328 976 000 1 529 000 810 000 17 395 328 16 688 757 19 472 744

Diff. -915 672 976 000 -449 000 810 000 421 328 270 000 -6 250

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

Betalingssatser for 2017 inkl. mva.

Lier kirkelige fellesråd

ca. 3% økning pr.år. kr 2 017

1. VIELSER

Leie av kirke utenbygds inkl. kirketjener kr 3 350

Leie av organist utenbygds kr 1 675

Leie av kirke for ikke-medlemmer kr 3 900

Leie av organist for ikke-medlemmer kr 1 675

2. GRAVFERD

Preludering ved gravferd kr 450

Urnenedsettelse utenbygds inkl. 25% mva kr 2 790 Kistenedsettelse utenbygds inkl. 25% mva kr 5 565

Leie av organist utenbygds kr 1 675

Leie av kirke utenbygds inkl. kirketjener kr 3 350

Leie av kirke for ikke-medlemmer kr 3 900

Feste av gravsted for 5 år kr 1 500

Festeavgift pr.grav/år (Reservert grav betalingspliktig fra år 1) kr 300 Festeavgift for grav navnet minnelund for 5 år kr 1 000

Festeavgift pr. grav/år navnet minnelund kr 200

Navnet minnelund: Navneplate ett navn og andel av stell inkl. 25%mva kr 5 470 Navnet minnelund: Navneplate to navn og andel av stell inkl. 25%mva kr 5 890 Navnet minnelund: Utenbygds urneneds. inkl. 25% mva. kr 2 790 Gravfond: Plantekasse/adm. ved oppstart 1. år inkl.25%mva kr 1 700

Årlig stell inkl. 25% mva kr 1 400

Gravfond for min. 5 år belastes ikke for plantekasse

Utenbygds leie av fryserommet pr. døgn kr 230

Fakturagebyr kr 45

3. ANNEN UTLEIE

Konserter o.a. 10 % av billettinntektene evt. min. kr 2 790 Lierskogen kulturkirke:

Leiepris for foreninger som bruker stedet hver uke og aktivt støtter arrangementer i kulturkirken kr 300. For andre leietakere kr 800.

For Lillesal kr 500, for Lillesal m/kjøkken kr 700.

Hele 1. etasje m/kjøkken kr 1500. Hele 1. etasje m/kjøkken og underetasje kr 1800.

Gullaug kirke: Kr 500, kirken m/kjøkken kr 700.

Leie av kirkestuene Leiepris kr 1 250

Vedtatt i Lier kirkelige fellesråd: 23.11.16

(34)

DEN NORSKE KIRKE

Sakspapir

Investeringsbudsjett for 2017

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2017 pr 17. 11.2016 .xlsx Investeringsplan for LKF 2017 - 2019 .pdf Investeringsbudsjett 2017 pr 17. 11.2016 .xlsx Investeringsbudsjett 2017.docx

Investeringsplan for LKF 2017 - 2019 .xlsx

Kirker

2017 2018 2019 2020

3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

Kirkegårder

2017 2018 2019 2020

900 000+

3 650 000

900 000 900 000 900 000

Saksorientering

Kommunens overføring Kirker:

Total ramme er kr 3 200 000.

Kommunens overføring kirkegårder:

Fast overføring fra Lier kommune til kirkegårder er kr 900 000/ år.

(35)

Utvidelse Frogner gravplass.

Arbeidet med utvidelse av Frogner kirkegård tas nå opp igjen. Prosjektleder og prosjektansvarlig er Geir Larsen.

Følgende er bevilget opp til utvidelse av Frogner gravplass:

2012 0,3 mill bevilgning til reguleringsplan i forbindelse m nødvendig utvidelse av Frogner gravlund.

2014 1,0 mill bevilgning til pågående reguleringsarbeid 2015 4,0 mill Bevilgning utvidelse Frogner gravplass 2016 4,0 mill Bevilgning utvidelse Frogner gravplass Totalt 9,3 mill er bevilget prosjektet inkl. regulering av området.

Påløpte kostnader på prosjekt 151 utvidelse Frogner kirkegård er kommet opp i kr 711 000. Disse kostnadene er dekket opp. Prosjektleder Larsen vil på neste møte i Fellesrådet gjøre rede for

grunnene til at de første prognosene til Asplan Viak ikke holdt. Som kjent er utvidelsen beregnet til å koste 15 millioner, mot budsjettert 8 millioner i 2014. Prisstigning vet vi er en del av økningen.

Ny foreløpig kostnadsestimat på prosjektet er 12 432 000 eks. mva. Tilleggsbevilgning pålydende kr.

3650 000 eks. er lagt inn i kommunens HP.

Pianoer:

Lier kirkelige fellesråd vil trenge tre nye pianoer i tiden som kommer ifølge kantorer i Lier kirkelige fellesråd. Tranby, Frogner og Gullaug er kirkene som har størst behov for utskifting. Kantorene er av den oppfatning at et godt piano ligger i prisklassen 200 000kr. Ved slike investeringer er det praksis i Lier kirkelige fellesråd at man tar en 50/50 deling på MR og FR. Søknad fra Kantor i Tranby Waldemar Nowak av 25.08.2016 ligger vedlagt. Fellesrådet avventer en eventuell henvendelse fra menighetsrådene om saken. Ingen piano er lagt inn i budsjettet for 2017.

Skifte av takstein på søndre side av Frogner kirke.

Bygningsutvalget har bedt om at dette arbeidet prioriteres grunnet sikkerhets hensyn. Taksteinene som nå ligger på taket er nedslitte og faller ned ved harde nedbørsmengder og ved issmelting.

Kirkevergen vil få en sakkyndig til å vurdere behovet.

HC/WC i Tranby kirke

Planlegges utført i 2018, men at man starter prosjekteringen i 2017. Kostnadsoverslaget på kr 2 500 000 er justert i forhold til pris-overslaget som ble gitt for noen år siden.

Behov for ny bil og ny traktor vil melde seg innen kort tid. (2018)

(36)

Kirke Beskrivelse Beløp Endring Beskrivelse Beløp Endring Beskrivelse Beløp Endring

Frogner kirke Takstein 300000Sliping av gulv 150000Vask /maling

Piano 200000

Brannsikring 1500000

Gullaug kirke Nye stoler 150000Utsmykking 100000

Tranby kirke Innvendig 200000 -200000^Piano 200 000

Vask/ maling Wc tilbygg 2150000

Rekkverk HC/WC 2500000

Planprosess HC/WC 500 000

Reserve

Sum 800 000

Rammeoverf. 3200000 3200000 3200000

Sum budsjett 3200000 3200000

Kirkegård Beskrivelse Beløp Endring Beskrivelse Beløp Endring Beskrivelse beløp Endring

Frogner* Asfaltere park.pl 900000 Festeavgiften 900000

utvidelse Frogner 15000000

Tranby Reasfaltere parkering 200 000 Sjåstad Planere kirkebakken 200 000 Sylling

Maskiner Bakkegressklipper Traktor 600 000

Reserve 8000000

Sum 15400000 900000

Rammeoverf. 900000 900000 900 000

Ekstra bevilgninger* 7000000 Sum budsjett

2017 2018 2019

Investeringsbudsjett: Kirker 2017 - 2019

2017 2018 2019

Investeringsbudsjett: Kirkegårder 2017 - 2019

(37)

Anskaffelsesbehov for kirkene i Lier kirkelige fellesråd

SYLLING 2016 2017 2018 2019 2020 Ansvar

Kirkeklokkene inn på lydanlegget. Eks sylling. x drift.

Rekkverk på galleriet x

FROGNER

Male+ vask vegger og tak i Frogner kirke (FR sak 37/2015) x Anbud (støa)

Sliping av gulv Frogner kirke x Anbud (støa)

Skifte takstein på sørsiden av kirken x

Nytt piano x invest.

TRANBY

Maling +vask av vegger i Tranby kirke x Anbud (støa)

Ny løper?? x Hans/ MR

Asfaltering av parkeringsplassen x

Belysning av kirkerommet x

Sanitær anlegg HC/WC x

Nytt gjerde x

Fuktanlegg for instrumentenes del x

Rekkverk galleri x

Nytt piano x invest

GULLAUG

Nye stoler til kirken x

utsmykking av kirken x

Nytt gulv og maling bak i kirken x

Innvendige vinduer kittes, pusses og males x

Nytt piano x Invest.

SJÅSTAD

Skifte tak og vedlikeholde puss og mur x

HC rampe x

Isolere vinduer i prestesakristiet x Skfite dører (hoveddør og sakrisiti dører) x

Ny bil x

Ny traktor x

(38)

Vedlikeholdsplan for inventar og utstyr kirketjenere

2016 2017 2018 2019 2020

Utvidelse av Frogner gravplass x x

Ferdigstillelse av Frogner minnelund x

(39)

Vedlikeholdsplan for inventar og utstyr kirketjenere

2016 2017 2018 2019 2020

Klippemaskin i Tranby x Hans

To kantklippere /Frogner,Sjåstad x Henrik

Traktordekk x Henrik

6 benker Frogner/ Sjåstad x Henrik

Spader og utstyr til vannpostene Henrik

Innvendig maling av vegger FR kirke x Kostnadsoverslag, mette, FR sak 37/2015

Ny traktor pris 590 000 New Holland tilbud av 25.02.16

lesing av traktor kr 8500 pr kvartal.??

Gressklipper i bakker Tranby 35 000 Hans

Ny bil x

(40)

Vedlikeholdsplan for inventar og utstyr kirketjenere

2016 2017 2018 2019 2020

(41)

DEN NORSKE KIRKE

Sakspapir

Revidering av investeringsbudsjett 2016

Vedlegg:

2015.11.06 Budsjettinvesteringer 2016 vedtatt i FR. 25.11.15.xls

Lier kirkelige fellesråd vedtar budsjettjusteringer for investeringsbudsjettet 2016 i henhold til kirkevergens forslag:

1. Tidligere bevilgning til Frogner gravplass, kr 700.000,- overføres til 2017 på grunn av ikke påløpte utgifter i 2016

2. Årets bevilgning fra Lier kommune til Frogner gravplass kr 4.500.000 avsettes til kapitalfond for disponering senere år.

Saksorientering

Lier kirkelige fellesråd har mottatt kr 4.000.000,- fra Lier kommune knyttet spesielt opp mot Frogner gravplass for 2016. I tillegg er det blitt bevilget 500.000,- av den ordinære rammen på 900.000,- til dette formålet. Prosjektet er fortsatt i startfasen og budsjettmidlene vil derfor ikke bli benyttet før i 2017 eller senere.

(42)

Investeringsbudsjett: Kirker 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019

Frogner kirke innvendig maling 700 000 sliping av gulv 1 000 000

Sjåstad kirke Piano 100 000

Tranby kirke Forprosjekt 500 000 Wc tilbygg 2 150 000 Innvendig vegger 1 500 000 Sylling kirke Orgelbygg 1 000 000

Gullaug kirke Ventilasjon 130 000 Sjåstad kirke Tak/yttervegg 4 360 000

Andre invest Kirker/kapell 200 000 Kirker/kapeller 200 000 Kirker/kapeller 200 000 Kirker/kapeller 200 000

Reserve 250 000 250 000 Reserve 100 000

Sum 6 040 000 950 000 3 150 000 2 700 000

Rammeoverf. 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

Kapitalfond Overføring 2 340 000 Overføring 2 050 000 Overføring 550 000Overføring til kap.fond1 000 000

*Overf/momsref 500 000 *Overf/Momsref 200 000 *Overf/Momsref 500 000 *Overf/momsref 500 000

Sum budsjett 6 040 000 950 000 3 150 000 2 700 000

Fast årlig investeringsbeløp 3 200 000 (inklusive maskininvesteringer) *Overføring/moms på investeringer

Investeringsbudsjett: Kirkegårder 2016 - 2019

2 016 2 017 2018 2019

Frogner* Frogner gravplass 500 000 Frogner gravplass 14 500 000 900 000 Asfaltere, div. 900 000

Sylling

Maskininvest 900 000

Reserve Reserve 400 000

Sum 900 000 15 400 000 900 000 900 000

Rammeoverf. 900 000 900 000 900 000 900 000

Kapitalfond Overføring fra 2015

Ekstra bevilgninger* 15 000 000

Sum budsjett 900 000 * Revidert kostnadsoverslag Frogner gravplass kr 15 mill. Ekstra bevilgning 2017 på 7 millioner Fast årlig investeringsbeløp kr 900 000