ÅÅrssplaan 20013

(1)

Å

Årsspla an 20 013 3

(2)

(3)

Innhold

0. Innledning ... 4

1. Økonomi ... 5

1.1. Fordeling av midler ... 5

1.2. Fellesposter ... 6

2. Målstruktur med resultatmål for 2013 ... 8

2.1. Utdanning ... 8

2.2. Forskning ... 10

2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning ... 13

2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting ... 16

3. Risiko i 2013 ... 18

4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner ... 19

Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentral- administrasjonen og avsetninger

Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon

(4)

0. Innledning

UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det leven- de universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2013 for universitetene og UMBs strategiske plan for 2010-2013. Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2013 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs virksomhetsmål for 2013, del 3 omhandler risikoene for 2013 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Års- planen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett.

(5)

1. Økonomi

1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2013:

(1000 kroner) A B C D

Budsjettenhet/budsjettformål

Netto- ramme

2012

Foreløpig Netto- ramme

2013

%-vis endring

2012- 2013

%-vis endring 2012-2013 korr.

for internhusleie Institutt for landskapsplanlegging 33.450 42.375 26,7 % 14,6 % Institutt for naturforvaltning 41.359 46.701 12,9 % 3,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 35.172 45.290 28,8 % 13,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 49.445 66.536 34,6 % 9,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 58.511 64.349 10,0 % -2,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 64.110 71.246 11,1 % 1,5 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1.685 1.753 4,0 % -21,0 %

IMT - Biogasslabben - 96 0,0 % 0,0 %

Handelshøyskolen UMB 29.339 32.606 11,1 % 5,8 %

Noragric 18.158 21.220 16,9 % 8,6 %

Sentrale poster til faglig virksomhet 96.929 103.040 6,3 % 6,3 % Sum instituttene og faglige virksomhet 428.158 495.212 15,7 % 5,6 % Senter for etter- og videreutdanning 2.579 2.846 10,4 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk 11.681 22.854 95,7 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk-Fortek - 362 0,0 % 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.750 13.171 3,3 % 3,3 %

Sum sentre 27.010 39.233 45,3 % 3,3 %

Drifts- og serviceavdelingen 67.940 -20.477 -130,1 % 0,4 % IT- og serviceavdelingen 14.009 15.259 8,9 % 4,9 % Universitetsbiblioteket 15.704 18.019 14,7 % 3,3 %

Hovedadministrasjonen 45.069 49.179 9,1 % 4,4 %

Sum sentraladministrasjonen 142.722 61.980 -56,6 % 2,4 %

Sum stedvis 597.890 596.425 -0,2 % 4,7 %

Felles tiltak/avsetninger 42.791 93.148 117,7 % 48,3 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 38.600 46.000 19,2 % 19,2 %

Sum diverse 81.391 139.148 71,0 % 34,5 %

Sum 679.281 735.573 8,3 % 8,3 %

Tildeling fra KD 679.281 728.323

(-) Over- /(+)underdisponert - -7.250

Fordelingen er basert på følgende forutsetninger:

 Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %)

 Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet

 Når det gjelder tekniske korreksjoner vises det til vedlegg 2, pkt. 2

Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon).

Dette gir en fordeling av midler i 2013 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virk- somheten ved UMB sammenlignet med 2012 som angitt i figur 1.

(6)

Figur 1. Fordeling 2013 sammenlignet med 2012.

1.2. Fellesposter 1.2.1. Enkelte fellesposter

Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2013:

1.2.2. Reserver

Det er innarbeidet 5,1 mill. kroner i reserver:

 2,5 mill. kroner - universitetsdirektørens reserver

 1,0 mill. kroner - rektors strategiske midler

 1,6 mill. kroner - reserve til styrets disposisjon

1.2.3. Vedlikehold og utvikling av bygg

Det er til sammen satt av 46,0 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2012 fordelt på:

 42,4 mill. kroner – vedlikehold og utvikling

 3,6 mill. kroner - læringsmiljøtiltak

Beløpet forutsetter at det gjennomføres salg av eiendom til en verdi av 6,0 mill. kroner i 2013.

48,8 %

14,3 %

4,0 %

21,0 %

5,7 % 6,3 %

53,4 %

14,0 %

5,3 %

8,4 %

6,3 %

12,6 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % 55,0 %

Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladm. Vedlikehold og utv.bygg Div

2012 2013

mill kroner 2012 2013 Endring

Midler til vitenskapelig utstyr 6,01 7,50 1,49 Til vedlikehold og utvikling av UMBs

eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 38,60 46,00 7,40

Ny SFF 0,00 0,60 0,60

Sasting på lærlinger 0,00 1,00 1,00

Historiske samlinger 0,00 0,50 0,50

Formidlingssenter Campus Ås 0,00 0,50 0,50

(7)

1.2.4. Etablering av NMBU

Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med fusjonsprosessen er innarbeidet med 6,1 mill. kroner. Det er da lagt til grunn at man ikke får tilskudd av SAK-midler fra KD for 2013.

Budsjettet er slik:

mill. kroner UMB

Etablering av felles administrasjon 1,25 Arbeid med bygnings og eiendomsrelaterte forhold 3,00 Strategiarbeid 1,40 Egeninnsats i forhold til såkornmidler fra NFR 0,47

Sum drift og lønn 6,12

I forbindelse med etableringen av NMBU vil det i 2013 oppstå en rekke engangskostnader knyttet til nødvendige tiltak for å sørge for at driftskritiske funksjoner er operative fra 1.1.2014. I forbindelse med etablering av en felles administrasjon for NMBU har man arbeidet for å identifisert noen få systemer og områder som klart driftskritiske. På dette grunnlaget har de to institusjonene satt av til sammen 12 mill. kroner til dekning av slike kostnader. UMBs andel av dette utgjør 8 mill. kroner.

(8)

2. Målstruktur med resultatmål for 2013 2.1. Utdanning

2.1.1. KDs sektormål 1

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfun- nets behov.

Virksomhetsmål 1: UMBs kandidater skal ha kompetanse på høyt vitenskapelig nivå som bidrar til bærekraftig utvikling, verdiskapning, bioproduksjon og ressurs- og arealforvaltning.

Virksomhetsmål 2: UMB skal utvide og styrke tverrfaglighet, miljøkompetanse, innsikt i verdi- kjeder og internasjonalt perspektiv i utdanningene.

Styringsparametere Resultatutvikling (2011 og 2012) og ambisjonsnivå (2013 – på lengre sikt) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjonsnivå for 2013 og langsik-

tig ambisjon Gjennomføring på

normert tid Bachelor: 21 %

Master: 30 % Bachelor: 22 %

Master: 36 % Bachelor: 40 % Master: 50 % Andel uteksaminerte

kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere

68 % 68 % 70 %

Planlagte tiltak:

• UMB skal gjennomføre en gjennomstrømnings- og frafallsundersøkelse i 2013. Basert på funn i denne undersøkelsen og i den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 skal UMB vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å øke gjennomføringshastigheten og forhindre frafall.

• Læringsmiljøutvalget prioriterer flere mindre prosjekt tilknyttet styrking av ”faglige hjem”.

UMBs studenter og vitenskapelig ansatte skal i fellesskap komme opp med gode ideer om hva som kan være et godt faglig hjem for studentene innenfor sitt fagområde.

Risikovurderinger for virksomhetsmål 1 og 2

• Risiko for at kvalitet på utdanningen går ned:

- Det fysiske arbeidsmiljøet for studenter blir ikke forbedret i 2013.

• Risiko for at kapasiteten ikke strekker til:

- Utilstrekkelig undervisningskapasitet på prioriterte utdanningsområder.

- Færre gode søkere til ledige undervisningsstillinger og støttefunksjoner.

- Risiko for utilstrekkelig undervisningsareal.

Strategisk plan 2010-2013

UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studiet- ilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordine- ring av emnetilbudene mellom instituttene, forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre stu- dentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås.

(9)

• Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert:

- Ytterligere nedgang i rekrutteringen til UMBs primærnæringsfag.

(10)

2.2. Forskning

2.2.1. KDs sektormål 2

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonalt kvalitet.

Virksomhetsmål 3: UMB skal ha forskning på høyt internasjonalt nivå som bidrar med kunn- skap for bærekraftig utvikling (nasjonalt og globalt). Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning.

Styringsparameter – forskning i

forhold til sin egenart Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2013

Publikasjonspoeng pr. fagårsverk 0,8 1,04 1,1

• Øke oppmerksomhet på god forskningsledelse. Åpne seminarer om temaet skal arrange- res for å inspirere til forbedringer. De nasjonale fagevalueringene følges opp av målrette- de tiltak, og universitetet vil arbeide bevisst med å bygge opp robuste fagmiljø.

• Fortsatt prioritering av arbeidet med å styrke UMBs tilgang på forskningsinfrastruktur, og arbeide for finansiering av oppdatert vitenskapelig utstyr på alle fagområder.

forhold til sin egenart Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2013 Omsetning Forskningsrådsmidler

pr. forskerårsverk (tusen kroner)

254 251 280

• Styrke det forskningsadministrative støtteapparatet gjennom fora for forskningsadmini- strasjon, kompetanseutvikling og forbedring av forskningsadministrative rutiner.

forhold til sin egenart Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2013

Tildeling av doktorgrader 70 65 70

Opptak til doktorgradstudiet 68 75 80

• Øke innsatsen for å styrke doktorgradsarbeidets faglige kvalitet. UMB skal videreutvikle

«Veilederforum», tilbudet i akademisk skriving, og mer inngående vurdere forskningskva- litet i ph.d.-arbeider, samt arbeide med å styrke bevisstheten om vitenskapelig metode og etikk i forskningen blant ph.d.-kandidatene.

Styringsparameter – forskning i forhold til sin egenart Strategisk plan 2010-2013

UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste ph.d.- utdanningsinstitusjoner.

(11)

• Følge opp og videreføre prosjektet «Smart utdanning – god læring»

• Øke satsingen på publisering fra masteroppgaver

• Følge opp «veilederforum» og arbeid med å styrke forskerutdanningen

• Styrke samspill mellom forskning og utdanning innen UMBs satsing «Mat for en bære- kraftig framtid»

Styringsparameter – Inter- nasjonalisering og kvalitet i forskningen

Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Omsetning av EU-midler pr. fa-

gårsverk (tusen kroner) 14 18 18

• Forberede seg for neste rammeprogram i EU, Horizon 2020, ved aktivt informasjonsar- beid internt, ved å styrke tilgang til nettverk og konsortier, og ved å styrke det administrative støtteapparatet. Da det ikke er forventet nye utlysninger i 7RP i 2013, vil UMB foku- sere på andre europeiske utlysninger som COST og ERA-net.

• Følge opp internasjonal handlingsplan og videreutvikle universitetets omfattende internasjonale samarbeid. Interne virkemidler som gjesteforskerstipend og utenlandsopphold ved forskningstermin skal bidra til å styrke faglig utvikling for UMBs forskere.

• Gjennomføre en publiseringsanalyse i løpet av året med mål om å øke innsikten i hvordan vitenskapelig publisering utvikler seg ved universitetet.

• Styrke rekrutteringen av dyktige vitenskapelig tilsatte til universitetets fagområder. Forslag til tiltak er under utarbeiding og inneholder blant annet tydeliggjøring av mulige karriere- veier for ph.d.-kandidater.

• Fortsatt oppmerksomhet på valg av publiseringskanaler. Vurdere om sentrale kanaler for publisering for UMBs forskere bør foreslås flyttet til nivå 2. Mer «high risk – high gain»- forskning.

• Videreutvikle UMBs virkemiddel «Tverrforsk» for å fremme tverrfaglig og dristig forskning

• Videreutvikle robuste fagmiljøer, forskningsledelse, rekruttering av best mulig ph.d.er . Oppmerksomhet på kvalitative mål og bedre søknadsprosesser.

Risikovurderinger for virksomhetsmål 3:

• Risiko for at kvalitet på forskningen går ned:

- Manglende oppdatert vitenskapelig utstyr

- Mangel på nye produktive forskere (rekrutteringssvikt) - Mangel på finansiering av fri nysgjerrighetsdreven forskning

• Risiko for at kapasiteten ikke strekker til:

- Reduksjon i ekstern finansiering av forskning

- Andre arbeidsoppgaver stjeler tid og reduserer muligheten for å gjennomføre planlagt forskning

(12)

• Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert:

- Manglende omstilling til nye problemstillinger og utfordringer - Svekket forskningsbasert utdanning på prioriterte områder.

(13)

2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning

2.3.1. KDs sektormål 3:

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning.

Virksomhetsmål 4: UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement gjennom styrket formid- ling og kommunikasjon.

Styringsparametere for virksom-

hetsmål 4 Mål og ambisjoner

Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Publisere 250 populærvitenskapeli-

ge artikler 111 112 150

Holde 600 populærvitenskapelige

foredrag 610 508 600

Ha 500 oppslag i dagspresse, radio

og TV* 463 489 500

Ha 50 oppslag på forsk-

ning.no/sciencenordic.com 56 70

Unike besøkende på www.umb.no 595.000 600.000

Handlinger i sosiale medier (likes,

deling) 2586 3000

Oppsøke arenaer for ansikt-til-

ansikt-kontakt med studenter 290 290

• Økt satsing på synliggjøring av UMBs forskning i media

• Videreføre arbeidet med studiemarkedsføring

• Utvikle nye nettsider

• Planmessig bruk av sosiale medier

• Direkte kontakt med potensielle studenter

• Møteplasser mellom forskere og journalister Strategisk plan 2010-2013

UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet.

(14)

Virksomhetsmål 5: UMB skal være en pådriver og en attraktiv partner for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for innovasjon og verdiskaping basert på kunnskap fra campus Ås.

Styringsparameter – Andel inntekter fra bi- drags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR

Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinan-

siert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (millioner kroner)

111,8 127,9 125

• Styrke det forskningsadministrative støtteapparatet gjennom fora for forskningsadmini- strasjon, kompetanseutvikling og forbedring av forskningsadministrative rutiner.

Styringsparameter – Samarbeid med sam-

funns- og næringsliv Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet

finansiert fra næringslivet (millioner kroner) 32,7 32,2 40 Planlagte tiltak:

• Arbeide aktivt for en styrking og profesjonalisering av samarbeid med næringsliv og forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt. Samarbeid med eksterne aktører innen energi, mil- jø, mat og tjenesteinnovasjon prioriteres høyt.

• Styrke forskningsformidlingsarbeidet, blant annet gjennom universitetets satsing «Mat for en bærekraftig framtid».

• Øke formidlingen av kunnskap oppnådd gjennom doktorgradsarbeider.

funns- og næringsliv Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013

Forretningsideer 15 16 16

Kommersialiseringer 3 1 4

• Arbeide for å styrke infrastrukturen på Campus Ås for kommersialisering av forsknings- baserte ideer. UMB vil bidra i arbeidet med å legge til rette for inkubatorvirksomhet for oppstartselskaper på campus, samt fortsette å profesjonalisere arbeidet med idefangst og ideutvikling i samarbeid med studenter og forskere.

• Fortsette arbeidet med utvikling av entreprenørskapskultur, inkludert sosialt entreprenør- skap blant studenter og tilsatte.

• Videreføre samarbeidet med arbeidslivet (RSA) for vedlikehold og utvikling av attraktive utdanningstilbud.

• Styrke arbeidet i Læringssenteret for fleksibel utdanning.

• Ha økt fokus på videoopptak av presentasjoner og forelesninger.

• Vil utarbeide et sett med læringsprinsipper for UMB som vil være retningsgivende for det pedagogiske utviklingsarbeidet og et grunnlag for kvalitetskontroll.

(15)

funns- og næringsliv Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Utvikle nye EVU-tilbud i samsvar med kompe-

tansebehovene i arbeidslivet 6 5 5

Utvikle nye kompetansehevingstilbud i samar-

beid med næringsliv eller offentlig sektor 1 1 2

Antall studenter på videreutdanningskurs 856 597 600

Antall studenter på etterutdanningskurs 1063 893 900

Styringsparameter - Samarbeidsprosjekter med Campus-institusjonene Planlagte tiltak:

• Videreutvikle samarbeidet om tilrettelegging for EU-finansiert forskning og samarbeid om tilgang på vitenskapelig utstyr.

• Arbeide for økt samarbeid med campus-institusjonene særlig innenfor Matsatsingen.

(16)

2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting

2.4.1. KDs Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomhe- ten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

Virksomhetsmål 6: UMB skal være det ledende miljøuniversitet i Norge med bærekraftig drift og forvaltning.

Styringsparameter – langsiktig økonomisk planlegging Styringsparameter - Robuste fagmiljøer

Styringsparameter – Kvinner i dosent- og professorstillinger Styringsparameter – Andel midlertidig ansatte

Styringsparameter – Avansert infrastruktur og kvalitet på undervisnings- og forsknings- fasiliteter

• Videreføre universitetets miljøhandlingsplan.

• Videreføre opptrappingen av midler til vedlikehold og utvikling av universitetets eien- dommer, med særlig vekt på vedlikeholdsetterslep.

• Videreføre handlingsplan for likestilling og mangfold, særlig med tanke på opprykkspro- sjektet og oppfølging av tildeling av likestillingsprisen.

• Gjennomgang av bemanningsplan og stillingsstruktur i NMBU, herunder vurdering av midlertidig tilsettinger med sikte på ytterligere nedgang i andel midlertidig ansatte.

• For å gi nødvendig og verdifull bistand til instituttene i forberedelsene mot NMBU og omstillingsprosesser, skal UMB satse på aktiviteter i Personalforum.

• Implementering og opplæring i bruk av Compendia, også på engelsk, som gir god over- sikt og verdifull lederstøtte.

• Forenkling av oppfølgingsrutinene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Strategisk plan 2010-2013

UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effekti- ve arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinær- høgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB.

(17)

Virksomhetsmål 7: UMB skal utvikle et nytt miljø- og biovitenskapelig universitet sammen med Norges veterinærhøgskole

Fellesstyret for NVH og UMB har vedtatt følgende samfunnsoppdrag som viderefører UMBs faglige innsats og strategiske områder:

«NMBU skal:

• Være en konstruktiv, framtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap

• Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet

• Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forsker- grupper som er blant de ledende i verden.»

•

NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

• Prioritere administrative ressurser for å gjennomføre fellesstyrets arbeidsplan i 2013.

• Samarbeide med NVH om felles allmøter for studenter og ansatte.

• Styrke deltakelsen i gjennomføringen av fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan for 2013.

Risikovurderinger for virksomhetsmål 7:

Risiko for at kvalitet på ledelse, forvaltning og ressursbruk går ned:

- Risiko for at fusjonen bidrar til utstrakt og unødig polarisering innen NMBU (1+1<1).

Risiko for at kapasiteten ikke strekker til:

- Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger.

- Risiko for at UMB vil måtte redusere på vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare å holde oppe utdanningsvirksomheten.

Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert:

- Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse.

(18)

3. Risiko i 2013

Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (institutt- ledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 16 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 16 risikoene. De fire risikoene som presenteres under er de risikoer som peker seg ut som viktigst å følge opp i det risikobildet som framkom gjennom ledel- sens risikogjennomgang og som samtidig knytter seg nært opp i mot de satsningsområder Uni- versitetsstyret vil ha særskilt oppfølging på; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen.

Studiekvalitet

Risiko for at det fysiske arbeidsmiljøet for studenter ikke blir forbedret i 2013.

Publisering

Risiko for manglende rekruttering av nye produktive forskere.

Bygninger og infrastruktur

Risiko for at UMB vil måtte redusere vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare og holde oppe utdanningsvirksomheten.

Økonomi

Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger.

Det vises også til risikovurderingene som er utført i del 2.

(19)

4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner

Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Ho- vedpunktene i det interne oppfølgingssystemet er følgende:

 Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overord- net årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden 2013-2015.

 Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2013 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant.

 Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året.

 Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging.

 Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging.

(20)

VEDLEGG 1

Sentrale poster til faglig virksomhet,

Felles tiltak

disponert av sentral-

administrasjonen og

Sentrale avsetninge r

(21)

(22)

Sentrale poster til faglig virksomhet

Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet.

De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrsmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 103 mill. kroner.

Ansvarlig

direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner)

Budsjett

2012 Endring

Budsjett 2013

Rektor Rektors strategiske midler 2.750 - 1.750 1.000

Ass. U.dir. NOVA 1.200 - 400 800

Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler - - -

Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet 3.150 100 3.250

Ass. U.dir. Nye studieplasser, resirkulerte plasser - 900 900

Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD 54.800 1.800 56.600

Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 7.100 200 7.300

Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" 1.980 1.980

Studiedir. Eksamensavvikling 2.350 150 2.500

Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000 - 1.000

Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning 350 474 824

Studiedir. Utdanningspris 1.020 - 1.020

Studiedir. Mastergradsprisen 15 50 65

Studiedir. Programevalueringer 310 - 310

Studiedir. Karrieresenter 1.000 - 1.000

Studiedir. Læringssenter 1.000 500 1.500

UB Open Access - 150 150

Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere 150 150

Komm.dir. Forskningsdagene 100 200 300

Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler 700 - 700

Forskn.dir. Egenfinansiering APC 1.481 - 1.481 -

Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.810 - 700 1.110

Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550 - 2.550

Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk 900 300 1.200

Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen 300 3.830 4.130

Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.500 250 1.750

Forskn.dir. Utstyrsbevilgning 6.007 - 7 6.000

Forskn.dir. KD - Utstyrbevilgning øremerket teknologi- og ingeniørmiljøene - 1.000 1.000

Forskn.dir. Ny SFF - 600 600

Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 750 - 750

Forskn.dir. Forskerskoler 125 - 105 20

Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 250 50 300

Forskn.dir. Vårkonferansen 300 - 300

Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator 600 - 600 Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra 2011 1.381 - 1.381

Sum avsetninger 96.929 6.111 103.040

(23)

Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen

Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene.

Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner)

Budsjett

2012 Endring

Budsjett 2013

Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester 150 - 75 75

Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer 8.700 500 9.200

Ass. U.dir. Avgift Gigacampus 975 400 1.375

Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 750 5 755

Ass. U.dir. Postutgifter 1.000 - 1.000

Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080 240 1.320

Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen 360 120 480

Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner 720 - 720

Ass. U.dir. SiÅs - Utveien 6 500 - 500 -

Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte 55 - 55 -

Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner 500 - 500

Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500 - 500

Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester 150 - 150

Ass. U.dir. Klagenemnd studenter - 500 500

Ass. U.dir. Beredskap UMB - 550 550

Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.400 - 1.400 Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen 4.280 - 4.280 -

Ass. U.dir. Eiendomsstab - 3.000 3.000

Ass. U.dir. Fusjonssekretariat - 1.400 1.400

Ass. U.dir. Soria Moria - 470 470

Ass. U.dir. OPAD - 1.250 1.250

Ass. U.dir. Oppstartskostnader NMBU - 5.500 5.500

Ass. U.dir. Formidlingssenter Campus Ås - 500 500

Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.400 50 1.450

U.dir Etablering av erstatningslokaler Ur-bygningen - 7.250 7.250 U.dir Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer - 1.625 1.625

U.dir Internhusleie felles arealer - 28.760 28.760

Studiedir. Studentdemokratiet 700 - 700

Studiedir. Helsetjeneste for studenter 550 - 550

Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 - 200

Studiedir. UKA i Ås 250 - 250 -

Studiedir. Inkluderingsmidler 200 150 350

Studiedir. FODOS 150 50 200

Studiedir. Studiehåndbok 450 50 500

Studiedir. Opptak 650 150 800

Studiedir. Forskerutdanning 300 50 350

UB Kopinor - avgiften 1.700 250 1.950

Kommdir. Medieutstyr til instituttene kontrollert av KA - 80 80

Kommdir. Informasjon om studier på engelsk 100 - 100

Kommdir. Markedsføring av studiene 6.250 100 6.350

Pers.dir. HMS-tjenester 1.350 - 1.350

Pers.dir. Likestilling 800 - 800

Pers.dir. Lærlinger - 1.000 1.000

Pers.dir. Kunngjøringer 425 20 445

Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 700 600 1.300

Pers.dir. Lederopplæring 600 - 600 -

Sum disponeringer 37.895 48.861 86.756

(24)

Sentrale avsetninger

Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året.

Ansvarlig

direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner)

Budsjett

2012 Endring

Budsjett 2013

U.dir. Reserve 2.500 - 2.500

U.dir. Forventet salg av eiendom - - 5.000 - 5.000

U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget - 5.000 5.000 -

Ass. U.dir. Til styrets disposisjon 2.230 - 613 1.617

Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2012-regnskapet 1.350 - 1.350 -

Ass. U.dir. Historiske samlinger - 500 500

Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead - 5.500 - 500 - 6.000 UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter 300 - 300 ITS Etableringskostnader NMBU - IT-infrastruktur - 2.500 2.500 ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.450 - 3.450

Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 1.190 310 1.500

Pers.dir Velferdsmidler 475 - 475

Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 3.500 650 4.150

Pers.dir Attføringsarbeid 400 - 400

Sum avsetninger 4.895 1.497 6.392

(25)

Beregningsteknisk

dokumentasjon

(26)

(27)

Innhold

1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE ... 3

1.1. GRUNNBEVILGNING (A) ... 3

1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B) ... 5

1.3. FORSKNINGSDELEN (C) ... 5

1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D) ... 7

1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2012(F) ... 9

2. INTERN FORDELING AV MIDLENE ... 9

(28)

1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene

Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet.

Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok.

Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen.

A B C D E

50 % 27 % 18 % 5 %

Budsjettenhet/budsjettformål G U F S ^Sum Historisk andel

av tildeling

Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 15.731 17.952 2.178 1.300 37.162 7,1 % 3.712 Institutt for naturforvaltning 23.999 9.366 8.008 - 41.373 13,4 % 14 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 16.920 5.582 15.737 350 38.588 10,3 % 3.416 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 26.405 12.793 11.559 1.447 52.203 14,8 % 2.758 Institutt for plante- og miljøvitenskap 34.544 9.750 10.439 530 55.263 20,6 % -3.248 Institutt for matematiske realfag og teknologi 39.893 17.835 5.572 150 63.450 22,7 % -660 Handelshøyskolen UMB 12.508 13.360 3.821 400 30.088 6,9 % 749 Noragric 7.321 6.674 4.895 375 19.265 4,2 % 1.107 Sum instituttene 177.321 93.312 62.208 4.552 337.393 100,0 % 7.849

Ufordelte strategimidler, bioenergi 2.550

Ufordelte strategimidler, utstyr 3.098

Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold 1.750

Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 1.200

Ufordelte strategimidler, MATsastningen 4.130

Ufordelt S 0

Samlet S 17.280 Kolonnene A – F er nærmere forklart i punktene 1.1 - 1.5 nedenunder. 1.1.

G

runnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen:  Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: Budsjettenhet Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2013 effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2012 og 2013 effekt) Institutt for landskapsplanlegging 601 596 5

Institutt for naturforvaltning 920 362 558

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 281 104 178

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 833 20 814

Institutt for plante- og miljøvitenskap 654 259 395

Institutt for matematiske realfag og teknologi 597 472 126

Institutt for økonomi og ressursforvaltning 634 377 257

Noragric - - -

Sum instituttene 4.520 2.189 2.331

(29)

Fordeling av plasser fra 2011

Fordeling av plasser fra 2012

I tillegg er det gjort følgende endringer i grunnbevilgninger knyttet til flytting av folkehelsemiljøet fra IHA og IPM til ILP:

Institutt Andel Studium (1000 kroner)

Antall plasser

Tildeling 2011

Ytterligere tildeling

2012

2013

2014

2015

2016

IHA 20,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0

IPM 50,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0

IKBM 1,3 % 5‐åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5

IØR 1,3 % 5‐åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5

IMT 67,3 % 5‐åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232

IKBM 3,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0

IMT 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0

ILP 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0

IØR 65,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0

IØR 70,0 % 2‐årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0

ILP 67,0 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296

IØR 2,6 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12

IMT 0,4 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2

INA 70,0 % 2‐årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0

Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551

Institutt Andel Studium (1000 kroner)

Antall plasser

Tildeling 2012

2013

2014

2015

IHA 20,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 5 36 71 36 0

IPM 50,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 5 89 178 89 0

IKBM 64,0 % 2‐årig master i matvitenskap og ernæring 5 162 323 162 0

IPM 2,0 % 2‐årig master i matvitenskap og ernæring 5 5 10 5 0

IHA 4,0 % 2‐årig master i matvitenskap og ernæring 5 10 20 10 0

INA 10,0 % 3‐årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9

IKBM 10,0 % 3‐årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9

IHA 10,0 % 3‐årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9

HH 2,0 % 3‐årig bachelor i biologi 3 2 4 4 2

IPM 38,0 % 3‐årig bachelor i biologi 3 35 70 70 35

IKBM 63,0 % 3‐årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 96 192 192 96

HH 2,0 % 3‐årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3

IPM 2,0 % 3‐årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3

IHA 3,0 % 3‐årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 5 9 9 5

IKBM 3,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 4 7 7 4

IMT 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1

ILP 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1

HH 65,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 80 159 159 80

ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk 2 0 1 1 0

IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk 2 1 1 1 1

HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk 2 1 2 2 1

IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk 2 41 81 81 41

INA 70,0 % 2‐årig master i fornybar energi 5 177 354 177 0

Totalt 777 1.554 1.076 299

(30)

1.2.

U

ndervisningsdelen (B)

Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer.

Institutt 60-SP

Modell- poeng

1000 kroner

Utvekslings- studenter

1000 Kroner Sum

Institutt for landskapsplanlegging 372 23.339 17.721 33 231 17.952

Institutt for naturforvaltning 287 12.242 9.296 10 70 9.366

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 176 7.342 5.575 1 7 5.582

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 444 16.691 12.674 17 119 12.793

Institutt for plante- og miljøvitenskap 292 12.574 9.547 29 203 9.750

Institutt for matematisk realfag og teknologi 604 23.193 17.611 32 224 17.835

Handelshøyskolen UMB 568 17.345 13.171 27 189 13.360

Noragric 228 8.615 6.541 19 133 6.674

Sum 2.972 121.341 92.136 168 1.176 93.312

60-studiepoengsenheter 2010 2011 Endring

Institutt for landskapsplanlegging 329 372 13,2 %

Institutt for naturforvaltning 248 287 15,7 %

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 146 176 20,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 408 444 9,0 %

Institutt for plante- og miljøvitenskap 268 292 9,0 %

Institutt for matematisk realfag og teknologi 534 604 13,2 %

Handelshøyskolen UMB 517 568 9,9 %

Noragric 223 228 2,5 %

Sum 2.671 2.972 11,2 %

1.3.

F

orskningsdelen (C)

Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B).

Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00

Kroner per 65.628 172.384 46 1.342 3.970 50.000

1000 kroner

Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling

Institutt for landskapsplanlegging 1.556 0 59 0 564 0 2.178

Institutt for naturforvaltning 4.083 1.724 613 330 1.259 0 8.008

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 5.331 3.620 1.286 4.163 1.286 50 15.737

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 4.727 3.103 1.398 1.412 818 100 11.559

Institutt for plante- og miljøvitenskap 3.723 1.379 1.405 3.305 627 0 10.439

Institutt for matematiske realfag og teknologi 3.195 1.034 738 -3 607 0 5.572

Handelshøyskolen UMB 2.440 517 357 102 405 0 3.821

Noragric 2.871 1.034 350 0 639 0 4.895

27.926 12.412 6.206 9.309 6.206 150 62.208

Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen.

Institutt (1000 kroner)

Korreksjon 2013

IHA Flytting av personell 700

IHA Flytting av fullfinansierte studieplasser 521

Totalt IHA 1.221

IPM Flytting av personell 360

IPM Flytting av fullfinansierte studieplasser 1.301

Totalt IPM 1.661