Møteinnkalling BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

(1)

Møteinnkalling

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: Møtenr: Utsendt dato: Utsendt fra:

19.09.2018 04/18 11.09.18 Kirkevergen

Møtedag: Onsdag Kl: 1830 - 2100

Møtested: Kirkevergens kontor, møterom FFO, Aasegården

Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/Siri Hoff Austgulen tlf: 55 59 32 09 eller e-post [email protected]

Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til Mona Gangsøy Eide: [email protected] innen 18.09.18

Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl Gjervik leder

Asbjørn Vilkensen kirkeverge

Vedlegg:

(2)

Saker til behandling: 35/18 - 39/18

Sak nr. Sakstittel

35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 36/18 Godkjenning av møtebok

37/18 Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.07.2018 38/18 Bergen kirkelige fellesråd - Presentasjon fra menighetene 39/18 Referat og orienteringssaker

000002

(3)

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Saksnr. Utvalg Møtedato

35/18 Bergen kirkelige fellesråd 19.09.2018

Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 11.09.2018

Asbjørn Vilkensen Siri Hoff Austgulen

kirkeverge arkivar

(4)

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av møtebok

Saksnr. Utvalg Møtedato

36/18 Bergen kirkelige fellesråd 19.09.2018

Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok i BKF 13.06.18 - møte nr 03/18

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 11.09.2018

kirkeverge arkivar

Vedlegg:

Dok.dato Tittel

11.09.2018 Protokoll BKF møte 13.06.18

000004

(5)

(6)

000006

(7)

(8)

000008

(9)

(10)

000010

(11)

(12)

000012

(13)

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.07.2018

Saksnr. Utvalg Møtedato

37/18 Bergen kirkelige fellesråd 19.09.2018

Saksansv : Mette Rogstad Heimli Arkiv:

KA - 131.0

Arkivsaknr: 18/93 Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli

Bakgrunn:

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.07.2018.

Ekstra bevilgninger fra Bergen kommune

Bergen kommune behandlet 1. tertialrapport i bystyremøte 20. juni. Det er gledelig å melde at BKF er gitt en tilleggsbevilgning til investeringer på gravplassområdet på totalt 30,83 mill kroner, samt kr 110.000 i ekstra driftsmidler. Ekstrabevilgningene blir innarbeidet i revidert budsjett som legges fram for AU/Fellesråd i oktober.

Det er gitt 5,83 mill kroner til kjøp av nytt gravplassareal til Mjeldheim gravplass. Sammen med tidligere bevilgninger på 7,5 mill kroner har BKF nå fått bevilget hele kjøpesummen (basert på takster i henhold til ekspropriasjonserstatningsloven).

BKF har også fått bevilget 25 mill kroner til utbygging av Andtveit gravplass. Vi har søkt om ytterligere 25 mill kroner i vår budsjettsøknad for 2019. (Full utbygging har et foreløpig kostnadsanslaget på 50 mill kroner). Vi velger nå å planlegge/prosjektere for full utbygging i 2019/2020. Akasia kirke og gravplass skal ha klar anbudsutlysning innen 1. desember 2018.

I budsjett 2018 er det satt av 10 mill kroner til en begrenset utbygging. Vi kommer tilbake med eventuell omprioritering av årets budsjettmidler i forslag til revidert budsjett i oktober.

BKF får også kr 110.000 ekstra i driftsmidler for 2018 etter at vi har sagt opp deler av tjenesteytingsavtalen vi har med Bergen kommune. Kommunen kunne ventet med å effektuere dette til 2019, men velger å gi oss denne ekstrabevilgningen allerede fra inneværende år.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.2018 til orientering.

(14)

KIRKEVERGEN I BERGEN 10.09.2018

Asbjørn Vilkensen Mette Rogstad Heimli

kirkeverge økonomisjef

Vedlegg:

11.09.2018 2018 07 31 - økonomirapport-FR

000014

(15)

ØKONOMIRAPPORT PR

31.07.2018 FOR

BERGEN KIRKELIGE

FELLESRÅD

(16)

Oppsummering

Drift

Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte.

Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter. I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett.

Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.

Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen:

000016

(17)

Totaloversikt drift

Utgifter til strøm pr 31.07.2018 er ca kr 1.300.000 høyere enn for tilsvarende periode i fjor (lang og kald vinter / høyere strømpris). Vi kommer tilbake med forslag til inndekning av merforbruket i revidert budsjett i oktober. Utover dette er det ingen indikasjoner på vesentlige avvik fra budsjett.

Post 1.3 refusjoner/overføringer og post 2.3 refusjoner og overføringer gjelder blant annet intern overføring av ressursbruk på gravplass som blir utgiftsført på kirkelig virksomhet og administrasjon.

Eksempler på dette er fellesutgifter som IKT-utgifter, regnskapstjenester og lønn. Pr. 31.07 er det bokført interne overføringer på 4,8 mill kroner tilsvarende 7/12 av årsbudsjettet. Dette er en teknisk føring som verken har resultateffekt på totalnivå eller likviditetseffekt.

Regnskap 31.07.18

Budsjett revidert

Budsjett opprinnelig

forbruk % rev.bud.

Regnskap 31.07.17 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -13 416 906 -19 318 000 -19 318 000 69,5 % -11 448 338

1.2 Salg av driftsmidler 0 0 0 -25 000

1.3 Refusjoner/overføring -9 219 347 -16 944 343 -16 944 343 54,4 % -5 702 870 1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke -11 027 600 -22 010 000 -22 010 000 50,1 % -10 986 233 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune -91 219 135 -155 720 864 -155 720 864 58,6 % -89 840 482

1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -2 530 0 0 -95 559

Sum driftsinntekter -124 885 519 -213 993 207 -213 993 207 58,4 % -118 098 482 2.1 Lønn og Sosiale utgifter 56 277 023 102 597 162 102 597 162 54,9 % 54 357 188 2.2 Kjøp av varer og tjenester 59 951 899 101 375 493 101 375 493 59,1 % 54 882 983

2.3 Refusjoner/overføringer 4 803 796 8 234 343 8 234 343 8 413

2.5 Tilskudd og gaver 2 080 821 4 295 136 4 295 136 48,4 % 2 152 118

Sum driftsutgifter 123 113 538 216 502 134 216 502 134 56,9 % 111 400 703

3.1 Renteinntekter og utbytte -703 126 -1 300 000 -1 300 000 54,1 % -615 191

Sum finansposter -703 126 -1 300 000 -1 300 000 54,1 % -615 191

Netto driftsresultat -2 475 106 1 208 927 1 208 927 -204,7 % -7 312 970

5.2 Bruk av disposisjonsfond 0 -1 208 927 -1 208 927 0,0 % 0

5.3 Bruk av bundne fond 0 0 0 0

5.5 Avsatt til disposisjonsfond 38 484 0 0 55 038

5.6 Avsatt til bunde fond 0 0

5.7 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 1 500 000

Sum interne finansieringstransaksjoner 38 484 -1 208 927 -1 208 927 -3,2 % 1 555 038

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 436 622 0 0 -5 757 932

Regnskap pr. 31.07.2018 58,33 % av året

Totaloversikt

(18)

Totaloversikt investering

Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå, enkelt prosjekter er kommentert under de respektive områdene.

Posten «Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l er på kr 1.062.231.

Dette gjelder kjøp av aksjer i og ansvarlig lån til Kirkepartner AS (ref.BKF-sak 04/18).

Kjøp av aksjer utgjør kr 18.096, ansvarlig lån kr 1.044.135. Utgiftene er i henhold til vedtak dekket fra fond. Beløpene blir innarbeidet i revidert budsjett, sammen med tilleggsbevilgningene på 25 + 5,83 mill kroner fra Bergen kommune.

Årsaken til at vi har et udekket beløp er at vi ikke har inntektsført budsjettert overføring fra fond.

Merverdiavgift på investeringer bruttoføres («Moms generell komp.ordn.inv» / «Refusjoner»), og har ingen resultateffekt. Beløpene blir innarbeidet i budsjettet ved slutten av året.

Investeringsregnskap 2018

Regnskap 31.07.18

Revidert budsjett

Opprinnelig budsjett

Regnskap 31.07.17 Inves teri nger i a nl eggs mi dl er 46 076 612 85 124 000 85 124 000 36 530 263

Moms generel l komp.ordn.inv. 11 489 530 0 0 9 137 892

Utlå n, kjøp a v a ks jer, a ndel er o.l. 1 062 231 0

Dekni ng a v tidl .års udekket 2 333 333 4 000 000 4 000 000 2 450 000

Avs etni nger 5 979 169 0 0 5 833 333

ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 66 940 875 89 124 000 89 124 000 53 951 489

Fi na ns i ert s l i k:

Inntekter fra s a l g a v dri fts mi dl er -1 070 000

Refus joner -11 489 530 0 0 -9 137 892

Ti l s kudd til i nves teri nger -41 003 317 -70 300 000 -70 300 000 -40 003 483 Sum eks tern fi na ns i eri ng -52 492 847 -70 300 000 -70 300 000 -50 211 376

Overført fra dri fts buds jettet 0 -1 500 000

Bruk fond -1 062 231 -18 824 000 -18 824 000

Bruk a v tidl i gere å rs udi s ponert -1 062 231 -18 824 000 -18 824 000 -1 500 000

SUM FINANSIERING -53 555 078 -89 124 000 -89 124 000 -51 711 376

Udekket/udi s ponert 13 385 798 0 0 2 240 113

000018

(19)

Kirkelig virksomhet og administrasjon Drift

Post 1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke. Vi har mottatt a konto tilskudd for 1. halvår.

Oversikt over endelig tildeling for 2018 skal etter hva vi har fått opplyst foreligge innen 1. oktober.

Post 2.1 Utgifter til lønn og sosiale utgifter hittil i år ligger på samme nivå i prosent av budsjett som i 2017.

Investering

Vi har et investeringsprosjekt som vi påbegynte i 2016, ny IKT- og telefoniløsning i BKF. Totalrammen for prosjektet var 5 millioner, vi brukte 3,5 millioner i 2016 og 1 mill. i 2017. De resterende midlene vil bli brukt i år, blant annet til oppgradering av nettverksløsning i kirker og menighetskontor.

Regnskap 31.07.18

Budsjett revidert

forbruk % rev.bud.

Regnskap 31.07.17 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -2 798 638 -3 960 000 -3 960 000 70,7 % -2 875 938

1.2 Salg av driftsmidler -25 000

1.3 Refusjoner/overføring -9 057 502 -16 544 343 -16 544 343 54,7 % -5 544 988 1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke -10 875 500 -21 860 000 -21 860 000 49,8 % -10 838 113 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune -42 964 988 -73 075 864 -73 075 864 58,8 % -46 218 322

1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -45 160

Sum driftsinntekter -65 696 629 -115 440 207 -115 440 207 56,9 % -65 547 522 2.1 Lønn og Sosiale utgifter 52 479 916 95 078 751 95 078 751 55,2 % 50 801 744 2.2 Kjøp av varer og tjenester 11 249 846 18 575 247 18 575 247 60,6 % 11 605 574

2.3 Refusjoner/overføringer 429 8 413

2.5 Tilskudd og gaver 2 077 245 4 295 136 4 295 136 48,4 % 1 930 525

Sum driftsutgifter 65 807 436 117 949 134 117 949 134 55,8 % 64 346 257 3.1 Renteinntekter og utbytte -703 126 -1 300 000 -1 300 000 54,1 % -615 191

Sum finansposter -703 126 -1 300 000 -1 300 000 1 -615 191

Netto driftsresultat -592 318 1 208 927 1 208 927 -49,0 % -1 816 456

5.2 Bruk av disposisjonsfond -1 208 927 -1 208 927 0,00 %

5.3 Bruk av bundne fond

5.5 Avsatt til disposisjonsfond 38 484 55 038

5.6 Avsatt til bunde fond

5.7 Overføring til investeringsregnskapet

Sum interne finansieringstransaksjoner 38 484 -1 208 927 -1 208 927 -3,2 % 55 038

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -553 834 0 0 -1 761 418

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Kirkelig virksomhet og administrasjon Regnskap 31.07 Budsjett

Ubenyttet

tidligere år % forbruk

IKT1601 Ny IT- løsning 252 472 465 499 54,2 %

Sum 252 472 0 465 499

(20)

Kirkebygg Drift

Utgifter til strøm pr 31.07.2018 er ca kr 1.100.000 høyere enn for tilsvarende periode i fjor (lang og kald vinter / høyere strømpris). Øvrig kjøp av varer og tjenester justeres tilsvarende. Eventuelle endringeer innarbeides i forslag til revidert budsjett.

Investering

Med unntak av «rehabilitering kirker» er investeringsmidler på fond pr 31.12.2017 innarbeidet i rapportene.

Middelalderkirker

Vi har fire middelalderkirker i Bergen - Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke.

Regnskap 31.07.18

Budsjett revidert

forbruk % rev.bud.

Regnskap 31.07.17 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -193 626 -300 000 -300 000 64,5 % -110 938 1.2 Salg av driftsmidler

1.3 Refusjoner/overføring -76 038 -400 000 -400 000 19,0 % -153 156

1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke

1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune -20 206 667 -34 640 000 -34 640 000 58,3 % -19 675 250 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

Sum driftsinntekter -20 476 331 -35 340 000 -35 340 000 57,9 % -19 939 343

2.1 Lønn og Sosiale utgifter 42 11 410

2.2 Kjøp av varer og tjenester 19 821 349 35 340 000 35 340 000 56,1 % 17 791 120 2.3 Refusjoner/overføringer

2.5 Tilskudd og gaver 208 000

Sum driftsutgifter 19 821 391 35 340 000 35 340 000 56,1 % 18 010 530

3.1 Renteinntekter og utbytte

Sum finansposter 0 0 0

Netto driftsresultat -654 940 0 0 -1 928 813

5.2 Bruk av disposisjonsfond 5.3 Bruk av bundne fond 5.5 Avsatt til disposisjonsfond 5.6 Avsatt til bunde fond

5.7 Overføring til investeringsregnskapet

Sum interne finansieringstransaksjoner 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -654 940 0 0 -1 928 813

Kirkebygg

000020

(21)

DOMKIRKEN

Takarbeidet er ferdig. Øverste delen av stillaset er tatt ned. Utover vinteren vil det pågå reparasjonsarbeid på kvaderstein i tårnet som er skadet. Vi holder også på med å grave ny inntaksledning for vann og avløp. Arkeologene fra NIKU overvåker arbeidet.

Menigheten har satt ned en komite som arbeider med forslag til endringer som kan gjøres når vi kommer til innvendig rehabilitering.

Riksantikvaren er involvert i planleggingsarbeidet.

Skaden på gullkulen i spiret som ble omtalt i avisen er reparert så godt det lar seg gjøre. Oppslaget i avisen var laget etter anbefaling fra politiet, for om mulig å få tips om gjerningsmenn. Vi har ikke hørt noe etter oppslagene.

Over: Bergen domkirke menighet arrangerte makering for alle håndverkerne siste fredag før vi startet demontering av øverste del av stillaset (kobbertaket fullført)

Til høyre øverst: Graving av ny inntaksledning til Domkirken.

MIDDELALDERKIRKER

Regnskap 31.07 Budsjett

Fondsavsetning pr 31.12.17

Forbruk hittil i år i % av budsjett Inntekter

Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen) 17 200 000

Rentekompensasjon 464 000

Sum inntekter 17 664 000

Utgifter

Domkirken/Korskirken rehabilitering 17 464 000

DOMKIRKEN 10 445 558

KORSKIRKEN 10 211 615

FANK1501, diverse rehabilitering Fana kirke 33 472 200 000

Sum utgifter 20 690 645 17 664 000 8 428 638 117,1 %

(22)

KORSKIRKEN

Hovedtaket er ferdig lagt, bortsett fra et lite felt der stillaset skal stå når vi starter på tårnet i 2019. Tak på sakristi og kapell gjenstår også. Etter planen skal veggene på kirken (bortsett fra tårnet) være ferdige i løpet av september. Stillaset tas ned rundt årsskiftet. Også i Korskirken jobber vi med planlegging av innvendig rehabilitering, her i tett samarbeid med Kirkens bymisjon.

FANA KIRKE

I uke 34 fikk vi godkjenning for oppgradering av kjøkkenkroken i Fana kirke – dette arbeidet er nå bestilt, og skal etter planen utføres i løpet av høsten.

ØKONOMI

I tråd med meldte planer, har aktiviteten på Domkirken og Korskirken vært stor i 2017 og 2018. De midlene som stod på fond vil omtrent være brukt opp ved årsskiftet. Dersom vi ikke får midler fra staten i tillegg til de kommunale midlene, vil tempoet på videre arbeid måtte justeres ned. Det er mange som jobber for statlig med-finansiering til rehabilitering av middelalderkirker i stein (ref. oppslag i Vårt Land med uttalelser fra kulturministeren, uttalelser fra ny leder i stortingskomiteen for familie- og kultur, uttalelser fra ny kirkerådsdirektør og ny KA-direktør) så vi har et visst håp om at det kan komme noe penger allerede i statsbudsjettet for 2019, men kan ikke planlegge med dette.

SÆDALEN

Arealplanen for Sædalen er lagt ut til nytt offentlig ettersyn, merknadsfrist 02.okboer 2018. Vi jobber med avklaringer og merknader, sammen med den lokale kirkekomiteen.

BIRKELAND

Noen av godkjenningene og avklaringene som måtte til før vi kunne sende ny byggesøknad på Birkeland lot vente på seg, så vi fikk ikke sendt byggesøknaden i juni som planlagt. Den blir ventelig sendt nå i august. Ingen vesentlige endringer i planene.

SOLHEIM KIRKEKONTOR

De nye kirkekontorene er nå tatt i bruk. Det gjenstår ennå noen detaljer og justeringer før prosjektet kan avsluttes. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise til fastpris. Foreløpig mangler noen avklaringer vedrørende varslede tilleggsarbeider blant annet knyttet til asbest.

NYE KIRKER

Inntekter

Regnskap 31.07 Budsjett

Fondsavsetning pr 31.12.17

Forbruk hittil i år i % av budsjett

Sædalen kirkebygg 10 000 000 20 238 786

Investeringsmidler - nye kirker 10 800 000 18 911 018

Sum inntekter 20 800 000 39 149 804

Utgifter Regnskap Budsjett

Ubenyttet

BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse 204 263 11 000 000 17 628 528

SOLK1601 Solheim kirke, nye kontor 7 464 862 1 800 000 782 490

SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg 7 700 000 20 238 786

Haukås nærkirke 300 000

Reserve 500 000

Sum utgifter 7 669 126 20 800 000 39 149 804 36,9 %

000022

(23)

Prosjektet dekkes av budsjettmidler både fra «nye kirker» og rehabilitering kirker, samt midler avsatt til universell utforming, mens utgiften i sin helhet er rapportert under «nye kirkebygg». Totalbudsjett og forbruk pr 31.07.18 fremgår av tabellen under:

Endring i 2018-budsjettet er lagt fram for kirkebyggutvalget i mars, og blir innarbeidet i forslag til revidert budsjett

Bokført

Budsjett "nye kirker"

Budsjett

"rehabilitering

kirker" Sum budsjett 2016 113 970 200 000 200 000 2017 1 303 540 2 500 000 2 500 000 5 000 000 2018 7 464 862 4 000 000 1 000 000 5 000 000 Sum 8 882 373 6 700 000 3 500 000 10 200 000

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter Regnskap 31.07 Budsjett

Ubenyttet

Investeringsmidler - kirker 10 900 000

Inndekning fra fond (rentekompensasjon m.m.) 4 550 000

Sum inntekter 15 450 000

Utgifter Regnskap 31.07 Budsjett

ubenyttet

Rehabilitering kirker 11 800 000

STOK1701 Storetveit kirke, fjerning av fukt fra kirkeveggen 130 302 400 000 32,6 %

SANK1501,1601,1701, 1702, Sandvikskirken, rehabilitering, kor og innvendig 2 285 993 3 100 000 73,7 %

JOHK1701 Johanneskirken rehabilitering 394 061 2 000 000 19,7 %

EIDK1801 Eidsvåg kirke - rehabilitering vegger og vindu 1 727 045 2 300 000 75,1 %

SLEK1801 Slettebakken kirke - skifte av takvindu 300 931 500 000 60,2 %

EIDK1601 Diverse oppgraderinger Eidsvåg Kirke, EIDK1602 Taklekkasjer 32 904 1 000 000 3,3 %

BISK1601 Biskopshavn kirke - rehab ihht tilstandsanalyse 832 346 1 500 000 55,5 %

Solheim kirke, rehabilitering ifm nye kontor 1 000 000 0,0 %

SØRK1801 Søreide kirke - nytt prestekontor 59 462

ÅSAK1702 Åsane kirke - opprusting av uteareal 150 000

FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger

FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon 32 059

FYLK1701 Fyllingsdalen kirke - takreperasjoner 126 418

NYKK1701 Nykirken Tilstandsanalyse 202 598

STOM1701 Storetveit menighetshus - prostekontor 16 316

STOM1702 Storetveit menighetshus - møterom 74 173

Ventilasjon rehabilitering/oppgradering 500 000 0,0 %

ENØK-tiltak, ENØK1501, LODK1601 255 020 1 000 000 25,5 %

Universell utforming (SANK1703, ÅRSK1801) 8 047 1 750 000 0,5 %

Reserve 400 000 0,0 %

Sum 6 627 675 15 450 000 42,9 %

(24)

EIDSVÅG KIRKE

Rehabilitering av de to siste kirkeveggene er fullført. Vi holder på å sluttføre noen mindre deler av prosjektet (skifting av knust glassbyggestein, skifting av vinduer m.m.). Utover høsten/vinteren vil det pågå mindre arbeider innvendig i kirken.

BISKOPSHAVN KIRKE

I Biskopshavn jobber vi med rehabilitering ihht

tilstandsanalyse. Sikring av taket, samt en endevegg ble fullført i sommer. Nå går vi løs på neste trinn, som er limtreet på «hovedkirken». Menigheten har mange ønsker om ulike forbedringer, alle godt begrunnet og omtalt i tilstandsanalysen. Vi må likevel konsentrere oss om de viktigste tingene, i hovedsak klimaskall og elektrisk hovedtavle.

STORETVEIT KIRKE

Vi har nå fått tilstandsanalyse på Storetveit kirke.

I den forbindelse har vi jobbet med

fuktighetsproblematikken i kirkeveggen. Vi mener å ha kommet frem til en akseptabel løsning, og jobber med å få godkjenning fra Riksantikvaren.

SLETTEBAKKEN KIRKE

Takvinduene var skiftet tidligere i år. Nå er det bestilt utskifting av de benkevarmerne som er ødelagt.

LODDEFJORD KIRKE

I uke 34 fikk vi godkjenning på forlengelse av koret (frem i kirkerommet) Nå starter vi finplanlegging av arbeidet.

SØREIDE KIRKE

Menigheten ansetter en ekstra prest, betalt med menighetens egne midler. Starter 1.september. BKF har plikt til å sørge for kontor for prester. Vi har, sammen med administrasjonsleder, funnet en løsning

Storetveit kirke – maling og puss flasser pga fuktighet i veggen

Biskopshavn kirke: Bildet viser ferdig vegg i for- grunnen, limtreet vi begynner med nå vises i bakgrunnen

000024

(25)

innenfor kirkeveggene, tar litt av to ulike rom som til sammen blir et kontor. Men vi må bygge vegger, ventilasjon, data m.m. Arbeidet fullføres uke 35.

ÅSANE KIRKE – NYTT INNGANGSPARTI

I forbindelse med kirkens 25 års jubileum oppgraderer vi inngangspartiet til kirken. Menighetsrådet og fellesrådet deler utgiftene, 50% på hver part. Arbeidet er påbegynt. Menighetsrådet ønsker også å lage lekeplass for den åpne barnehagen (betalt av menighetsrådet). Dette arbeidet har vi imidlertid måttet utsette fordi kommunen/fylkeskommunen endrer sine planer for torg og veier mellom kirken og det nye kulturhuset. De kommer muligens til å beslaglegge noe av kirketomten som vi hadde tenkt å bruke til lekeplass.

JOHANNESKIRKEN

Vi har tidligere meldt om at vi står foran en stor rehabilitering av Johanneskirken. Vi planla å skifte sløyser og takrenner i år. Når vi mottok tilstandsanalysen for kirken i vår, ser vi at vi må skifte hele taket på kirken.

Da vil det være formålstjenlig å gjøre alt arbeidet samtidig. Dette fordrer imidlertid en større

investeringsramme, så dette prosjektet er utsatt. Manglende takarbeid fører til at den nye kantoren som tilsettes med Johanneskirken som hovedarbeidsområde, ikke kan ha sitt faste kontor i kirken, men må ha

(26)

SANDVIKSKIRKEN

Vi starter nå utskifting av kortaket i Sandvikskirken. Planen er å fullføre dette arbeidet i overgangen oktober/november 2018.

TILSTANDSANALYSER

Vi har mottatt tilstandsanalyser på St.Markus kirke, Nykirken, Johanneskirken, Storetveit kirke, Salhus kirke, Årstad kirke, Gamle Åsane kirke. Disse blir lagt ut på hjemmesiden, slik at interesserte kan laste dem ned.

BUDSJETTREVISJON

Basert på behov som er oppstått gjennom året 2018, har kirkevergen innenfor sine fullmakter revidert kirkebudsjettet. Dette vil bli fremlagt i forbindelse med revidering av budsjettet i neste fellesrådsmøte.

Kirkebyggutvalget er blitt orientert og gitt mulighet for innspill.

Gravplass Drift

Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ligger over periodisert budsjett. Fakturering av festeavgifter er ajour pr 31.07.

Regnskap 31.07.18

Budsjett revidert

forbruk % rev.bud.

Regnskap 31.07.17 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -10 424 642 -15 058 000 -15 058 000 69,2 % -8 461 462 1.2 Salg av driftsmidler

1.3 Refusjoner/overføring -85 807 -4 726

1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke -152 100 -150 000 -150 000 101,4 % -148 120 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune -28 047 480 -48 005 000 -48 005 000 58,4 % -23 946 910

1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -2 530 -50 399

Sum driftsinntekter -38 712 559 -63 213 000 -63 213 000 61,2 % -32 611 617 2.1 Lønn og Sosiale utgifter 3 797 065 7 518 411 7 518 411 50,5 % 3 544 034 2.2 Kjøp av varer og tjenester 28 880 704 47 460 246 47 460 246 60,9 % 25 486 289 2.3 Refusjoner/overføringer 4 803 367 8 234 343 8 234 343

2.5 Tilskudd og gaver 3 576 13 593

Sum driftsutgifter 37 484 712 63 213 000 63 213 000 59,3 % 29 043 916

3.1 Renteinntekter og utbytte

Sum finansposter 0 0 0

Netto driftsresultat -1 227 848 0 0 -3 567 701

5.2 Bruk av disposisjonsfond 5.3 Bruk av bundne fond 5.5 Avsatt til disposisjonsfond 5.6 Avsatt til bundne fond

5.7 Overføring til investeringsregnskapet 0 1 500 000

Sum interne finansieringstransaksjoner 0 0 0 1 500 000

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 227 848 0 0 -2 067 701

Gravplass

000026

(27)

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester ligger over periodisert budsjett. Det er spesielt posten «planlagt vedlikehold som trekker opp, blant annet fordi det for tiden gjennomføres et større nødvendig arbeid knyttet til trepleie på gravplassene. Høyere utgifter motsvares av høyere festeavgifter. Det er mulig å tilpasse aktivitetsnivået ut året. Vi kommer eventuelt tilbake med forslag til inndekning av merforbruket i revidert budsjett.

Investering

Vi gjennomgår for tiden alle prosjektene på gravplassområdet, og vi tar sikte på å legge fram en rapport til fellesrådet i forbindelse med fremleggelse av forslag til revidert budsjett i oktober.

Etter at vi fikk tildelt ekstramidler til utbygging av Andtveit gravplass er det svært viktig at denne blir godt prosjektert, og arbeidet med dette er i gang.

På Assistentkirkegården kan vi glede oss over at vi har fått på plass det vakre gjerdet. (BA hadde en fin artikkel om saken 20. august)

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter Regnskap 31.07 Budsjett

Budsjettert saldo på fond pr

31.12.18 % forbruk

Investeringsmidler 21 400 000

Fra ubundet investeringsfond 9 910 000 44 781

Fra bundet investeringsfond 3 900 000 1 005 744

Sum inntekter 35 210 000 1 050 526

Utgifter Regnskap 31.07 Budsjett

ubenyttet

tidligere år % forbruk AASG1701 Assistentkirkegården - støpejernsgjerde 2 539 800 3 000 000 84,7 %

ANTG1701 Antveit gravplass - nyanlegg 23 050 10 000 000 0,2 %

FYLG1701, FYLG1501, FYLG1401 Fyllingsdalen gravplas - ombyggin lagerplass til felt K00 1 636 519 2 100 000 77,9 %

FYLG1702 Fyllingsdalen navna minnelund 588 670 300 000 196,2 %

LODG1601 Loddefjord gravplass - Heving av terreng 572 043 100 000 572,0 % LODG1602 Loddefjord gravplass - Utvidelse av muslimsk gravfelt 1 299 351 1 500 000 86,6 %

MØLG1703 Rehabilitering landskap kapell 2 332 227 3 200 000 72,9 %

NYGG1701, NYGG1501 Nygård kirkegård - fase B 291 144 2 300 000 12,7 %

Tilstandsanalyser anlegg og treplan 1 850 000 0,0 %

Forprosjekt gravplasser; Antveit, Fana, Fyllingsdalen, Tennebekk (TENG1218) 185 493 1 700 000 10,9 % MØLC801 Møllendal krematorium - Utskifting bunn og støttemur 266 823 500 000 53,4 %

Rehabilitering bygg og bårerom (BORG1801) 19 905 1 160 000 1,7 %

STOG1701, Navnet minnelund Storetveit 610 089 300 000 203,4 %

GRAV1801, Frigjøring areal 271 523 2 000 000 13,6 %

Div Møllendal 197 507

Navnet minnelund, Nygård og Årstad nye 1 200 000 0,0 %

Sum utgifter inneværende års prosjekter 10 834 144 31 210 000 34,7 %

Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun 2 333 333 4 000 000 58,3 %

SUM 13 167 478 35 210 000 37,4 %

(28)

Nye kistegraver på Fyllingsdalen gravplass er nesten ferdig.

Det samme gjelder nye kistegraver på Loddefjord gravplass.

000028

(29)

Dette er graver tilrettelagt for islamsk gravskikk. I en kort periode var det ikke denne typer graver tilgjengelig i Bergen Vest, uten at dette fikk uheldige konsekvenser. (Det var også inngått en

«beredskapsavtale» om bruk av Foldnes gravplass i denne perioden).

Navnet minnelund i Fyllingsdalen og Storetveit er ferdige.

(30)

På Møllendal har samlingsplassen ved kapellene fått sin rehabilitering og er i ferd med å bli ferdigstilt.

Arbeidet med fontenen må omprosjekteres og avklares høsten 2018.

Nygård kirkegård - fase B, med navnet minnelund har vært godkjent i fellesrådet. Det viser seg imidlertid at prosjekteringen ikke var tilstrekkelig til at en kunne bygge som planlagt. På grunn av ytterligere behov for prosjektering og for å kunne begrense kostnaden med opparbeidelse av gravfelt og navnet minnelund vi sett oss nødt til å omprosjektere feltet.

Arbeidene på Møllendal krematorium er ferdigstilt.

Tilstandsanalyser er påbegynt og for byggene er en kommet langt. Tilstandsanalyser på gravplassanleggene inklusive trær er forsinket, men tar vi sikte på å få dette på plass i 2018.

Det er planlagt å rehabilitere Borgstova i Arna. Det mangler avklaring på pris på vinduene før en kan gi klarsignal.

Det vil fortsatt bli frigjort graver i prosjektet frigjøring av areal, men en regner ikke med å bruke alt det som er avsatt i budsjettet.

000030

(31)

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Presentasjon fra menighetene

Saksnr. Utvalg Møtedato

38/18 Bergen kirkelige fellesråd 19.09.2018

Saksansv : Mona Gangsøy Eide Arkiv: Arkivsaknr: 18/260 Saksbeh.: Mona Gangsøy Eide

Bakgrunn:

Hver enkelt av BKF-representanter er invitert til å presentere ett positivt tiltak/ hendelse/

forhold fra egen menighet. Dette tror vi kan være både av interesse og inspirasjon for fellesskapet å kjenne til. Taletid for presentasjonen er inntil tre minutter.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering

KIRKEVERGEN I BERGEN 10.09.2018

Asbjørn Vilkensen Mona Gangsøy Eide

kirkeverge administrasjonssjef

(32)

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Referat og orienteringssaker

Saksnr. Utvalg Møtedato

39/18 Bergen kirkelige fellesråd 19.09.2018

Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

1. Protokoll fra AU møte 04.09.18 - møte nr 03/18

2. Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 04.09.18 - møte nr 01/18 3. Kirkens Hus (muntlig)

4. Pionèrprisen (muntlig)

5. Omorganisering i kirkevergens administrasjon (muntlig)

6. Avsluttet tilgang til Folkeregisteret og konsekvens for dåpstallene (muntlig) 7. Nytt fra Menighetsavdelingen (muntlig)

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 11.09.2018

kirkeverge arkivar

Vedlegg:

11.09.2018 Referat-og orienteringsssaker

000032

(33)

(34)

000034

(35)

(36)

000036

(37)

(38)

000038

(39)