DEN NORSKE KIRKE Odal kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

1 MØTEPROTOKOLL

Odal kirkelige fellesråd

Dato: 27.06.2018 kl. 19:00 Sted:

Arkivsak: 17/00702

Tilstede: Harald Trøseid, Ellen Utsi, Edel Lilleseth, Oddbjørn Vangen, Thomas Tinglum, Asgeir Sektnan

Møtende

varamedlemmer:

Håvard Skjønhaug

Forfall: Randi Bratt, Heidi Hitland, Siv Norheim

Andre: Prost Øystein Halling

Protokollfører: Asgeir Sektnan

SAKSKART Side

Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent Godkjenning av protokoll - Godkjent

Orienteringssaker Saker til behandling

14/18 Regnskapsrapport pr. mai 2018 3

15/18 Årsregnskap 2017 5

16/18 Årsmelding 2017 23

17/18 Budsjett 2019 30

(2)

2

18/18 Festeavgift søknad om økning 2018 34

19/18 Sommerfullmakt 2018 35

20/18 Arbeidsmiljøundersøkelse 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl.

§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 36

Skarnes 28.06.2018

Harald Trøseid Asgeir Sektnan

Leder Møtesekretær

Møteplan 2018 (Møte 7/11 er flyttet til 14/11):

5/9, 3/10, 14/11 og 5/12 - Møtetid 19.00 – 21.00.

Forkortelser:

FR - Kirkelig fellesråd MR - Menighetsråd

ADMU - Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg AU - Arbeidsutvalg

AMU - Arbeidsmiljøutvalg FU - Forhandlingsutvalg

Orienteringssaker

 Status personalsituasjonen

 Vibeke Knudsen Lund slutter som organist 30. juni 2018

Eventuelt

Diskusjon om biskopens representant i fellesråder. Fellesrådet tar det til etterretning.

(3)

3 Saker til behandling

14/18 Regnskapsrapport pr. mai 2018

Behandlet av Møtedato Saksnr.

1 Odal kirkelige fellesråd 27.06.2018 14/18

Forslag til vedtak Til orientering Møtebehandling Regnskap på mai 2018.

Regnskap Regnskap Buds(end)

2017 2018 2018

3010 Fastlønn 2 257 751 2 090 361 5 021 195

3020 Vikarer 6 592 48 882 10 000

3030 Ekstrahjelp 0 52 533 90 000

3040 Overtid 0 0 0

3050 Annen lønn 43 962 49 858 50 000

3051 Telefongodtgjørelse 0 15 372 0

3080 Godtgjørelser folkevalgte 17 772 17 720 50 000

3090 Pensjonsinnskudd 554 600 506 264 887 400

3095 Trekkpliktige forsikringsordninger 9 350 8 618 38 116

3099 Arbeidsgiveravgift 306 342 295 273 625 902

3100 Kontormateriell 13 287 13 425 31 409

3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester 296 338 153 194 445 087

3120 Annet forbruksmateriell 26 472 64 863 108 599

3130 Telefoni/datalinjer 35 902 32 291 110 500

3131 Post/bank 23 985 20 471 60 000

3132 Telefongodtgjørelse (motpost lønn 3051) 0 -15 372 0

3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon 97 351 67 127 85 984

3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl ) 1 250 21 740 35 000

3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl ) 2 980 2 056 10 000

3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl ) 67 406 72 746 144 234

3165 Annet oppgavepliktige (feks telefongodtgj ) 3 975 0 12 000

3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter 22 189 24 643 31 150

3180 Energi (strøm/olje/parafin) 290 882 294 103 456 640

3185 Forsikringer 247 509 236 489 263 000

3190 Leie av lokaler og grunn 0 23 000 71 874

3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f eks kom avg og lisenser) 262 690 191 443 440 000

3200 Inventar og utstyr 320 651 245 271 26 500

3220 Leie og kjøp av maskiner 6 107 2 002 10 000

3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 139 240 36 395 45 000

(4)

4

Regnskap Regnskap Buds(end)

2017 2018 2018

3240 Serviceavtaler og reparasjoner 39 647 72 078 115 570

3250 Materialer til vedlikehold 9 700 5 620 23 000

3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester 65 916 84 342 127 194 3270 Konsulenttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester) 0 6 618 70 646

3350 Refusjon til Menighetsråd 0 0 0

3390 Kalkulatoriske utgifter ved komm tjensteyting 0 0 0

3429 Moms generell kompensasjonsordning 304 694 276 232 0

3470 Tilskudd/gaver til andre 1 555 777 0 0

3530 Dekning av tidligere underskudd 0 0 0

3550 Avsetninger bundne fond 0 0 0

3580 Regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0

3590 Avskrivninger 0 0 0

Sum utgifter 7 030 316 5 015 659 9 496 000

3600 Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd) -2 500 -14 500 -15 000 3610 Betaling fra deltakere (f eks bet fra foreldre) -50 000 -400 -130 000 3620 Salg av varer og tjenester (utenfor avg omr ) -92 275 -104 950 -220 000

3630 Husleie inntekter/festeavgift -204 847 -127 766 -840 000

3710 Sykelønnsrefusjon 0 -81 140 0

3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet -304 694 -276 232 0

3750 Refusjon fra Menighetsråd -2 109 -2 061 0

3770 Refusjon fra andre -1 606 -11 468 0

3790 Kalkulatoriske inntekter 0 0 0

3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner -390 000 0 -780 000

3830 Tilskudd fra kommune -3 190 133 -3 683 255 -7 366 000

3850 Tilskudd fra Menighetsråd -34 080 0 -85 000

3870 Tilskudd/gaver fra andre -37 051 -31 129 0

3900 Renteinntekter -805 0 -60 000

3940 Bruk av ubundne fond 0 0 0

3950 Bruk av bundne fond -1 555 777 0 0

3990 Motpost av avskrivninger 0 0 0

Sum inntekter -5 865 875 -4 332 901 -9 496 000

T O T A L T 1 164 441 682 758 0

Votering 7/7 Vedtak Til orientering [Lagre]

(5)

5

15/18 Årsregnskap 2017

Forslag til vedtak

Mindreforbruk driftsregnskap på 39.000 avsettes til disposisjonsfond.

Udekket investeringer på 29.000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Møtebehandling

Årsregnskap for 2017 er behandlet av revisor. Den et mindreforbruk (overskudd) på driftsbudsjettet på kroner 39 000.-. I investeringsbudsjettet er det 29 000.- som er udekket.

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22 Votering

7/7 Vedtak

Mindreforbruk driftsregnskap på 39.000 avsettes til disposisjonsfond.

Udekket investeringer på 29.000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

[Lagre]

(23)

23

16/18 Årsmelding 2017

Årsmelding for 2017 godkjennes.

Møtebehandling

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

(29)

29 Votering

7/7 Vedtak

Årsmelding for 2017 godkjennes.

[Lagre]

(30)

30

17/18 Budsjett 2019

Det som omhandler enøk (varmestyring/varmekilder/isolasjon/dører etc) i kirkene/kirkebygg trekkes ut fra økonomiplanen og legges inn i kommunens langtidsbudsjett med mål om en ferdigstilling over en treårs periode.

Diakon: Møte mellom MR og ledere i fellesråd for å komme med innspill. Mål å opprette en diakonstilling felles for Odal KF i løpet av 2019.

Oppstad: Maling av almestue, og utbedring og maling av råteskadet panel på kirka.

Mo: Renovering av inngangstrapp.

Sand:

Sand:

1. Ny lengde på flaggstanga

2. Bedre lys/mulighet for dimming (Belysningsplan)

3. Plan for fornying av kirkegården /utskifting av busker, trær og gjerder 4. Befaring/restaurering av altertavla

Trøftskogen:

Råteskader på tårnet: Utskifting av panel + maling.

Strøm: Belysning for kor ved orgel, og lyssetting av orgel.

Ullern: Utbedring og maling av almestua.

Møtebehandling

Budsjettforslag fra menighetsrådene:

Oppstad:

Ønsker fra Oppstad menighetsråd i prioritert rekkefølge:

1. Diakon 2. Kirkemusiker

3. Menighetssekretær 4. Kateket

(31)

31

Mo

x Mo MR ønsker å styrke diakoni-arbeidet i menigheten. Vi vil sette "trykk" på diakoniplanen som er utarbeidet, og ønsker med det at en diakon-stilling opprettes.

(Det vil jo være kjekt om de andre menighetsrådene i Odalskommunene har liknende fokus, slik at det kan opprettes en så stor stilling som mulig med virkeområde i alle sognene) x I forhold til prioritet på det som allerede er innarbeidet i planene, ønsker Mo MR at

renovering av inngangstrapp (evt. annen løsning) prioriteres for Mo kirke.

Sand menighetsråd:

Egen driftspott for MR 50.000,-

Til dekking av

1. Utgifter spesielle oppgaver for enkelte i MR 2. Møtegodtgjørelse som samme måte som i FR 3. Kirkekaffe

Nye tiltak:

1. Musikkonto for organisten: 20.000,-

MR ønsker å gjennomføre konserter med både egne krefter og eksterne (Bl.a. kirkemusikkuke i november og forsangergruppe, barn/familiekor)

2. Ønske om diakon 39.700,-

– (Se vedlegg Budsjett diakoni Sand sokn + diakonstilling)

3. Styrke trosopplæring 15.000,-

(Se vedlegg Budsjett Trosopplæring utover overførte midler)

Fellesrådets ansvar : Sand:

Trøftskogen:

1. Råteskader på tårnet: Utskifting av panel + maling 2. Salmebøker

3. Inngangspartiet: Restaurering trapp og dører

Sand menighetsråd v/Eira Lindemark 21.mars 2018

Strøm:

(32)

32 Sak 7-18 Ønsker innspill vedrørende driftsbudsjettet 2019.

Skjære hull i gulvet bak alteret for isolering.

Sette inn 2 innervinduer i koret + fire små vinduer i sideskipet, så vi slipper å fryse.

Ønske om diakon.

Ullern

Forslag til driftsbudsjett:

Ullern ønsker aller først å beholde dagens bemanning og ønsker i tillegg økte ressurser til organist.

Ullern ønsker at det på sikt begynner å jobbes mot å ansette diakon, og at vi begynner å planlegge ansettelse i løpet av de neste 3 årene.

Forslag til investeringsbudsjett:

Ullern ønsker å gjenta prioriteringsliste fra mars 2017 – med påpekning om at almestua nå er i en slik tilstand at det må undersøkes hva som må utbedres før kledningen kan males.

Votering 7/7 Vedtak

Det som omhandler enøk (varmestyring/varmekilder/isolasjon/dører etc) i kirkene/kirkebygg trekkes ut fra økonomiplanen og legges inn i kommunens langtidsbudsjett med mål om en ferdigstilling over en treårs periode.

Diakon: Møte mellom MR og ledere i fellesråd for å komme med innspill. Mål å opprette en diakonstilling felles for Odal KF i løpet av 2019.

Oppstad: Maling av almestue, og utbedring og maling av råteskadet panel på kirka.

Mo: Renovering av inngangstrapp.

Sand:

Sand:

(33)

33 Trøftskogen:

Råteskader på tårnet: Utskifting av panel + maling.

Strøm: Belysning for kor ved orgel, og lyssetting av orgel.

Ullern: Utbedring og maling av almestua.

[Lagre]

(34)

34

18/18 Festeavgift søknad om økning 2018

Fellesrådet ber kommunene utrede forslaget til ny festeavgift pålydende 250.- kroner.

Møtebehandling

Kommunestyret vedtar størrelsen på festeavgiften.

Festeavgiften er i dag på kroner 180.- i begge kommuner. Den ble endret i 2011 i Sør-Odal og i 2014 i Nord-Odal.

Andre kommuner i prostiet har pr i dag:

Kongsvinger 220.- (Bedt om økning til kroner 250.- fra 2019) Eidskog 120.-.

Grue 150.- (bedt om utredning til 250.-.) Åsnes 250.-.

Våler 300.-.

Fellesrådet ber kommunene utrede forslaget til ny festeavgift pålydende 250.- kroner.

[Lagre]

(35)

35

19/18 Sommerfullmakt 2018

Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 27.06.2018 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2018.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.)

Møtebehandling

Vi går mot sommer og ferietid. Dersom det kommer opp saker som må behandles raskt, kan det være vanskelig å samle Fellesrådet til møte.

Kirkeloven §13 gir Fellesrådet adgang til å gi leder eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelser i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter avgjørelsen er truffet.

Administrasjonen vil anbefale at Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget, ifølge § 13 i Kirkeloven fullmakt til å ta avgjørelser som Fellesrådet er tillagt å fatte. Delegasjonstid 27.06.2018 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2018

Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 27.06.2018 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2018.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.) [Lagre]

(36)

36

20/18 Arbeidsmiljøundersøkelse 2018

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Saksdokumentet er unntatt offentlighet