Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 (09.09.2021) - 19/04000-56 Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021 : Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

1

Møteinnkalling

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 09.09.2021 kl. 09:00

Møtested: Hotel Scandic Havet, Bodø Arkivsak: 19/04000

Mulige forfall meldes snarest til Omar Paal Aardal, oa865@kirken.no.

, 06.09.2021

Omar Paal Aardal

Sekretær

(2)

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 (09.09.2021) - 19/04000-56 Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021 : Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

DEN NORSKE KIRKE

1

Møteinnkalling

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 09.09.2021 kl. 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 477 55 207 eller e-post oa865@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Leder Tanja Nyjordet har permisjon – i hennes sted møter Unndis Ôsk Gunnarsdottir Fungerende leder er Hanne Jakobsen

Per Kristian Skorpen har meldt flytting ut av bispedømmet – Jens Chr. Berg rykker derfor inn som fast medlem av rådet.

Åpningsord v/ Tore Christiansen SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021

Godkjenning av protokoll

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021

Saker til behandling

46/21 Økonomirapport per 30. juni 2021 (saksordf. Hanne Jakobsen)

47/21 Høyring om reglar for val av prest og lek kyrkjelig tilsett (saksordf. Kurt Solstrøm)

48/21 Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften (saksordf. Jens Chr. Berg)

(3)

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 (09.09.2021) - 19/04000-56 Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021 : Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

2 Orienteringssaker

9/21 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9.

september 2021

- Personaloversikt presteskapet – Unntatt offentlighet - Personaloversikt kontoret – Unntatt offentlighet - Ny kirkelig organisering – status i arbeidet

- Nord-Norges diakonistiftelse – orientering om statutter og funksjon som daglig leder

Referatsaker

50/21 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9.

september 2021

- Aktuelt fra råd og utvalg der rådet er representert - Kirkerådet

- Ungdomsrådet

- Kirkens nødhjelps representantskap - Nord-Norges diakonistiftelse

- Evt. andre råd og utvalg - Biskopens kvarter

Bodø, 02.09.2021

Hanne Jakobsen Ole Christian Erikstad

fungerende leder stiftsdirektør

(4)

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 - 19/04001-144 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 : Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021

DEN NORSKE KIRKE

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert

Omar Paal Aardal 421 19/04001-144

Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021

Vedlegg:

Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

Forslag til vedtak

Følgende saker er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører:

- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og presteskap.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 godkjennes.

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato

44/21 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.09.2021

(5)

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 - 19/04001-144 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 : Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

DEN NORSKE KIRKE

1

Møteinnkalling

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 09.09.2021 kl. 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 477 55 207 eller e-post oa865@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Leder Tanja Nyjordet har permisjon – i hennes sted møter Unndis Ôsk Gunnarsdottir Fungerende leder er Hanne Jakobsen

Per Kristian Skorpen har meldt flytting ut av bispedømmet – Jens Chr. Berg rykker derfor inn som fast medlem av rådet.

Åpningsord v/ Tore Christiansen SAKSLISTE

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021

46/21 Økonomirapport per 30. juni 2021 (saksordf. Hanne Jakobsen)

47/21 Høyring om reglar for val av prest og lek kyrkjelig tilsett (saksordf. Kurt Solstrøm)

48/21 Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften (saksordf. Jens Chr. Berg)

(6)

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 - 19/04001-144 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. september 2021 : Møteinnkalling med saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.09.2021

2 Orienteringssaker

9/21 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9.

september 2021

- Personaloversikt presteskapet – Unntatt offentlighet - Personaloversikt kontoret – Unntatt offentlighet - Ny kirkelig organisering – status i arbeidet

- Nord-Norges diakonistiftelse – orientering om statutter og funksjon som daglig leder

Referatsaker

50/21 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9.

september 2021

- Aktuelt fra råd og utvalg der rådet er representert - Kirkerådet

- Ungdomsrådet

- Kirkens nødhjelps representantskap - Nord-Norges diakonistiftelse

- Evt. andre råd og utvalg - Biskopens kvarter

Bodø, 02.09.2021

Hanne Jakobsen Ole Christian Erikstad

fungerende leder stiftsdirektør

(7)

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 - 19/04001-145 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 : Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021

DEN NORSKE KIRKE

Omar Paal Aardal 421 19/04001-145

Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021

Vedlegg:

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14.06.2021

Svar på høring om områdereguleringsplan for Molobyen fra Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 18.08.2021

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18 august 2021 godkjennes

(8)

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 - 19/04001-145 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 : Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14.06.2021

DEN NORSKE KIRKE

1

Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 14.06.2021 kl. 10:30 Møtested: Microsoft Teams Arkivsak: 19/04000

Til stede: Hanne Jakobsen (Nominasjonsk. liste) Per Kristian Skorpen (Nominasjonsk. liste)

Odvar Nordnes (Sør-Hålogaland bispedømmeråd) Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonsk. liste)

Ingrid Olsen (Sør-Hålogaland bispedømmeråd) Hugo Johansen (Nominasjonsk. liste)

Kurt Solstrøm (samisk medlem) Tore Christiansen (lek kirkelig tilsatt) Ann-Helen F. Jusnes (biskop)

Møtende

varamedlemmer: Lars Evan Lauritzen for Tanja Fatima Nyjordet (Åpen forlkekirke) Olav Rune Ertzeid for Rolf Steffensen (geistlig)

Forfall: Tanja Fatima Nyjordet Rolf Steffensen

Andre: Jan Ivar Vorren (tillitsvalgt PF) (sak 34-36/21) Trine Nordvik Løkås (fungerende stiftsdirektør) Anne Grethe Sivertsen (rådgiver) (sak 38/21) Brita Bye (rådgiver) (referatsaker)

Ragnhild Strauman (rådgiver) (referatsaker) Protokollfører: Omar Paal Aardal

(9)

2 SAKSLISTE

32/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021

33/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. april 2021

Tilsettingssaker

34/21 Tilsetting av prostiprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Andøy - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

35/21 Tilsetting av sokneprest i Indre Helgeland prosti med tjenestested Nord-Rana sokn, Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

36/21 Tilsetting av sokneprest i Salten prosti med tjenestested Beiarn - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

37/21 Økonomirapport pr. 31. mai 2021

38/21 Høring - felles menighetsråd for flere sokn

Orienteringssaker

39/21 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021 Referatsaker

40/21 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021

(10)

3 Godkjenning av innkalling og saksliste

32/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 14.06.2021 32/21 Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021 godkjennes.

Møtebehandling

Rådets arbeidsutvalg (AU) hadde på forhånd varslet at en ønsker å ta sak om arbeidsmiljøundersøkelse som en egen sak til behandling og ikke bare som orienteringssak.

Votering

Forslag til vedtak med arbeidsutvalgets endring ble enstemmig vedtatt.

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker

Arbeidsmiljøundersøkelse tas som en egen sak til behandling og ikke bare som orienteringssak.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021 godkjennes.

33/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8.

april 2021

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. april 2021 godkjennes Møtebehandling

Votering Enstemmig

(11)

4 Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. april 2021 godkjennes

Tilsettingssaker

34/21 Tilsetting av prostiprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Andøy

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 14.06.2021 34/21 Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 11 stemmer

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Som prostiprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Andøy tilsettes Barbara Lahnor

Stiftsdirektør fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

Det stilles forbehold om ordinasjon før tiltredelse.

35/21 Tilsetting av sokneprest i Indre Helgeland prosti med tjenestested Nord-Rana sokn, Mo i Rana

Votering

Som sokneprest i Indre Helgeland prosti med tjenestested Nord-Rana tilsettes Leif-Roald Larssen

(12)

5

36/21 Tilsetting av sokneprest i Salten prosti med tjenestested Beiarn

Votering

Som sokneprest i Salten prosti med tjenestested Beiarn tilsettes Lise Skomedal Trones

37/21 Økonomirapport pr. 31. mai 2021

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Fungerende stiftsdirektør orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak Saken tas til orientering.

38/21 Høring - felles menighetsråd for flere sokn

1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 14.06.2021 38/21

(13)

6 Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at stiftsdirektøren formulerer høringssvar på bakgrunn av synspunkter framkommet i møtet.

Møtebehandling

Rådgiverne Anne Grethe Sivertsen og Omar Aardal ga en kort orientering.

Videre ble det debattert om saken.

Et av de mest konkrete temaene gjaldt hvorvidt menighetsmøtet eller menighetsrådet skal ha bestemmende myndighet på vegne av soknet i saker som angår felles

menighetsråd.

Det var her enighet om at det er menighetsrådet som bestemmer.

Menighetsmøtet skal gis anledning til å uttale seg.

Andre synspunkter som framkom:

- Det kan være mange lokale hensyn å ta. Regelverket bør derfor ikke være for detaljert.

- Antall medlemmer vil måtte variere ut fra hvor mange sokn som inngår. Vanskelig å gi entydige bestemmelser om dette, men bør ikke være mindre enn 2 fra hvert sokn.

- I §8 er det foreslått frist for søknad «en måned før fristen for å levere listeforslag ved valg av menighetsråd». Dette virker for kort med tanke på at bispedømmerådet skal ha mulighet for å behandle den i tide.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at stiftsdirektøren formulerer høringssvar på bakgrunn av synspunkter framkommet i møtet.

39/21 Arbeidsmiljøundersøkelse kvinnelige prester - Rapport

Møtebehandling

Fungerende stiftsdirektør ga en kort orientering om funn som framkommer i

rapportene fra arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester. Hun informerte også om hvordan dette følges opp.

Det ble debattert om saken.

Synspunkt som framkom:

(14)

7

- Denne undersøkelsen bør sees i sammenheng med undersøkelse blant ansatte med LHBT+-identitet som ble gjennomført i 2020.

Bispedømmerådet kom fram til følgende omforente forslag til vedtak:

«Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å komme tilbake på møtet i oktober med informasjon om hvordan arbeidsmiljøundersøkelsene om likestilling, kjønn og mangfold har blitt fulgt opp så langt og planer for videre oppfølging.»

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å komme tilbake på møtet i oktober med informasjon om hvordan arbeidsmiljøundersøkelsene om likestilling, kjønn og mangfold har blitt fulgt opp så langt og planer for videre oppfølging.

Orienteringssaker

40/21 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021

Framlagte orienteringssaker 14. juni 2021 tas til orientering Møtebehandling

- Personaloversikt presteskapet – orientering v/ fung. stiftsdirektør - Personaloversikt kontoret - orientering v/ fung. stiftsdirektør

- Årsrapport 2020 Sør-Hålgaland bispedømme - orientering v/ fung. stiftsdirektør med påfølgende samtale

- Samhandling i en selvstendig folkekirke – framtidig kirkelig organisering - orientering v/ fung. stiftsdirektør om høringsprosess høsten 2021

Framlagte orienteringssaker 14. juni 2021 tas til orientering

(15)

8 Referatsaker

41/21 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni 2021

Framlagte referatsaker 14. juni 2021 tas til orientering Møtebehandling

- Kirkerådet v/ Kurt Solstrøm - Ungdomsrådet v/ Ingrid Olsen

- Nord-Norges diakonistiftelse – avventer ny møteaktivitet - Kirkens nødhjelps representantskap v/ Odvar Nordnes - SMM – samarbeid menighet og misjon. Møtereferat lagt fram

- Kirkens bymisjon Nordland. Rådgiver Brita Bye orienterte om framlagte dokumenter angående prosess med utredning av endret organisasjonsform. Olav Rune Ertzeid foreslo at stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgi uttalelse når det blir aktuelt. Forslaget fikk tilslutning fra rådet.

- Kirkemusikksenter Nord (KiN) – referat fra representantskapsmøte – orientering v/

rådgiver Ragnhild Strauman

Votering

Forslag til vedtak inkludert tilleggsforslag fra Olav Rune Ertzeid i sak om Kirkens bymisjon Nordland fikk enstemmig tilslutning.

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgi uttalelse i sak om organisasjonsform for Kirkens bymisjon Nordland.

Framlagte referatsaker 14. juni 2021 tas til orientering.

(16)

DEN NORSKE KIRKE

1

Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 18.08.2021 kl. 09:00

Møtested: Teams

Arkivsak: 19/04000

Til stede: Hanne Jakobsen (Nominasjonsk. liste) Odvar Nordnes (Åpen folkekirke)

Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonsk. liste) Kurt Solstrøm (Sør-Hålogaland bispedømmeråd) Rolf Steffensen (Sør-Hålogaland bispedømmeråd) Tore Christiansen (Sør-Hålogaland bispedømmeråd) Møtende

varamedlemmer:

Lars Evan Lauritzen (Åpen folkekirke) for Tanja Fatima Nyjordet Jens Chr. Berg (Nominasjonsk. liste) for Per Kristian Skorpen Bengt Are Pettersen (Åpen folkekirke) for Ingrid Olsen

Mona E. Halsbakk (Nominasjonsk. liste) for Hugo Johansen Gunnar Bråthen (fung. biskop) for Ann-Helen F. Jusnes Forfall: Tanja Fatima Nyjordet (permisjon)

Per Kristian Skorpen Ingrid Olsen

Hugo Johansen Ann-Helen F. Jusnes

Andre: Stiftsdirektør Ole Christian Erikstad Protokollfører: Ole Christian Erikstad

(17)

2 SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste 42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Saker til behandling

43/21 Kommunal høring - Områdereguleringsplan for Molobyen i Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd

42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispdesømmeråd 18. august 2021 godkjennes.

Møtebehandling Votering

Enstemmig

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispdesømmeråd 18. august 2021 godkjennes.

Merknad fra stiftsdirektør til protokollen:

Møtet foregikk i ferietiden utenom oppsatt møteplan. Stiftsdirektør innhentet kontaktliste for representanter og vara fra Kirkerådets sekretariat. Det viser seg i ettertid at listen ikke var helt oppdatert, da 4. vara på Åpen folkekirkes liste ikke stemte. Vedkommende som ble innkalt vil imidlertid iht valgresultatet være neste på varalista ved et eventuelt nytt valgoppgjør. Kirkerådets sekretariat er gjort

oppmerksomme på dette.

(18)

3 Saker til behandling

43/21 Kommunal høring - Områdereguleringsplan for Molobyen i Bodø

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd er enig stiftsdirektørenes forslag til høringsuttalelse, som gjelder områdereguleringsplan for Molobyen i Bodø, med de merknader og kommentarer som har fremkommet i møtet.

Møtebehandling

Stiftsdirektørens forslag til høringstekst ble behandlet.

Forslag til endringer i teksten ble fremmet av Tore Christiansen. Forslagene ble gjennomgått i plenum og innarbeidet i høringsteksten. Stiftsdirektør sluttfører den endelige teksten og språklige korrigeringer og sender inn innen fristen 21. august.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd er enig stiftsdirektørenes forslag til høringsuttalelse, som gjelder områdereguleringsplan for Molobyen i Bodø, med de merknader og kommentarer som har fremkommet i møtet.

Det endelige høringssvaret vedlegges protokollen.

(19)

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 - 19/04001-145 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 : Svar på høring om områdereguleringsplan for Molobyen fra Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Postadresse: E-post: shbdr@kirken.no Telefon: Saksbehandler

Tolder Holmers vei 11 Web: Telefaks: Ole Christian Erikstad

8003 BODØ Org.nr.:818 066 872

Bodø kommune, Byutvikling Postboks 319

8001 BODØ

Dato: 20.08.2021 Vår ref: 21/03028-1 Deres ref:

Svar på høring om områdereguleringsplan for Molobyen fra Sør- Hålogaland biskop og bispedømmeråd

Det vises til Bodø kommunes hjemmeside og høring om områdereguleringsplan for

«Molobyen», med saksnummer 2017/4829. Sør-Hålogaland bispedømmeråd behandlet saken i møte den 18. august 2021 og avgir følgende høringsuttalelse:

Bodø er stiftsby for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd og det det må fortsatt legges til rette for hensiktsmessige og gode lokaler for disse funksjonene. Sør-Hålogaland

bispegård kan innenfor reguleringsplanen utvikles til et stiftssenter for hele bispedømmet, men det innebærer at hele eiendommen vil kreves til dette formål. Med andre ord

vil planforslagets ønske om bydelssenter og kafe e.l. vanskelig kunne forenes med dette.

Sør-Hålogaland bispegård er et viktig bygg i Bodø kommune og et synlig uttrykk for at Sør- Hålogaland i 1952 ble et eget bispedømme, der Bodø ble valgt som stiftsby. Dette er av historisk og kulturell betydning for byens identitet, og det kan oppfattes som et brudd med historien hvis dette ikke ivaretas. Biskopens og bispedømmets nærvær i byen bør ikke legges til et anonymt kontorbygg. I bispegården kan biskop og bispedømmeråd fortsette sin synlige tilstedeværelse.

Bodø med sin vel 200 års historie er fortsatt en relativt ung by. I tillegg ble en stor del av byen jevnet med jorden under den andre verdenskrig, noe som forsterker viktigheten av å ta vare på det byen fortsatt har av historiske bygg, samt fremheve de historiske funksjoner som har bidratt til å bygge opp byen. Bispegården er riktignok bygd etter krigen, men er likevel blitt et historisk bygg som har hatt en viktig funksjon for Bodø som stiftsby. Samtidig har Bodø bys historie sammenheng med kirken helt tilbake til biskop Mathias Bonsak Krogh, vår første biskop i nord. Bonsak Krogh var som kjent en viktig bidragsyter til at Bodø i 1816 fikk status som kjøpstad.

Bispegården som stiftssenter vil kunne huse kontorer for biskop og bispedømmeråd inkludert enkle lokaler for møtevirksomhet og representasjon, men vil også være egnet til markering av bispedømmets historie. Vi har to gamle bispekåper som ville kunne være permanent utstilt her. Det samme gjelder det over 200 år gamle bispekorset som biskop Mathias Bonsak Krogh fikk av Kongen i 1804 da han ble utnevnt til biskop. Da Hålogaland bispedømme i 1952 ble delt opp i Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, med sete i henholdsvis Bodø og Tromsø, beholdt Sør-Hålogaland bispedømme dette korset som det bare finnes 5 av i landet. Det ville også være mulig å ha et bibliotek og arkiv knyttet til bispedømmet i et slikt stiftssenter. Vi ser også for oss at et stiftssenter ville kunne huse

(20)

45/21 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 - 19/04001-145 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 14. juni og 18. august 2021 : Svar på høring om områdereguleringsplan for Molobyen fra Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd

2 av 2

lokaler for et religionsdialogisk senter, som det er ønskelig at finnes i alle fylker.

Slik vil huset kunne forene både forankring og fornyelse i et flerkulturelt samfunn.

Hele 79 % av befolkningen i Nordland tilhører Den norske kirke, og gjennom Tros- og

livssynsloven av 2020 understrekes det at religion og livssyn er viktig for fremtidens samfunn og at det offentlige fortsatt skal legge til rette for utøvelsen av dette. Selv om ikke Den norske kirke er statskirke lenger, er den fortsatt en folkekirke med stor oppslutning og ikke minst historisk og kulturell betydning for vår landsdel. Dette kan et synlig stiftssenter utvikle videre. Sør-Hålogaland bispedømme har ansvar for lulesamisk kirkeliv i Den norske kirke.

Også for denne del av virksomheten er det viktig med et synlig og identitetsbærende bispedømmekontor.

Utfra vårt syn vil det være uheldig både for Bodø by og for Sør-Hålogaland bispedømme å gjøre bispedømmekontoret usynlig i byen. Vi vil derfor henstille til at det tas hensyn til dette i reguleringsplanen og at reguleringsplanen åpner for at Sør-Hålogaland bispegård i Bodø kan benyttes som stiftssenter for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd. På den annen side er Sør-Hålogaland bispedømme avhengig av funksjonelle lokaler til en overkommelig kostnad. Bispedømmerådet vil derfor ikke gjennom reguleringsplanarbeidet binde seg til framtidig lokalisering til bispegården.

Med vennlig hilsen

Ole Christian Erikstad

stiftsdirektør Gunnar Bråthen

fung. biskop

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:

Bodø kommune, Byutvikling Postboks 319 8001

(21)

46/21 Økonomirapport per 30. juni 2021 - 20/04984-22 Økonomirapport per 30. juni 2021 : Økonomirapport per 30. juni 2021

DEN NORSKE KIRKE

Ole Christian Erikstad 112 20/04984-22

Økonomirapport per 30. juni 2021

Vedlegg:

300 - Sør-Hålogaland - Økonomirapport pr. 06.2021.pdf

Saksorientering Sammendrag

For Budsjettgruppe 1, drift, viser regnskapet per 30. juni et mindreforbruk på 0,3 mill. kr målt opp mot periodisert budsjett. Herav er det et merforbruk på lønn i forhold til budsjett på 1,1 mill. kr. Prognosen for 31.12.2021 viser et samlet merforbruk på 0,9 mill. kr for

Budsjettgruppe 1.

Når det gjelder Budsjettgruppe 2, tilskudd er det et mindreforbruk per 30. juni på 23,5 mill.

kr, noe som utelukkende skyldes avvikende periodiseringer mellom regnskap og budsjett.

Forsinket utbetaling av tilskudd til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk skyldes hovedsakelig sen rapportering fra fellesrådene for bruk av tilskuddsmidlene i 2020.

Prognosen for Budsjettgruppe 2 for legger til grunn at alle tilskuddsmidlene blir utbetalt i høst, det vil si balanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt.

Om tildeling og budsjett 2021

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har en samlet tildeling på 118,6 mill. kr. Av dette gjelder 82,9 mill. kr Budsjettgruppe 1, drift og 35,7 mill. kr Budsjettgruppe 2, tilskudd. Til grunn for budsjettet er en prisjustering på 2,68 % i forhold til 2020, samt at fordelingsnøklene for menighetsprestetjenesten som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019 er fullt ut implementert.

Når det gjelder lønnsbudsjettet for Budsjettgruppe 1 er hvert enkelt prosti finansiert opp med de antall stillinger som er vedtatt, også utover de stillingene som faktisk er besatt. Det er gjort slik for å gi prostene best mulig oversikt over disponible stillinger i en situasjon med betydelig vikarinnleie. På bispedømmenivå er det imidlertid lagt et budsjetteknisk

innsparingskrav tilsvarende 10 årsverk (8,1 mill.kr), begrunnet i vakansesituasjonen i bispedømmet. Samtidig er det et faktum at budsjettrammen ikke er tilstrekkelig til å full bemanning i alle stillinger.

(22)

Regnskapet per 30. juni 2021 Budsjettgruppe 1 Drift

Tabell 1:

Lønn og godtgjørelser

Samlet merforbruk kr. 1.097.000, som fordeler seg på et mindreforbruk for administrasjon på kr. 878.000 og et merforbruk for prestetjenesten på kr. 1.975.000. Som nevnt over er

budsjettet balansert med et budsjetteknisk innsparingskrav på kr. 8.100.000. Pr. 31.06.2021 utgjør dette kravet kr. 3.685.000. I forhold til dette innsparingskravet er det et merforbruk på lønn på kr. 2.387.000, som delvis dekkes opp av NAV-refusjoner på kr. 1.194.000 hittil i år.

Som følge av mindreforbruk på driftskostnader har det ikke vært nødvendig å holde tilbake på vikarbruk i vakante stillinger.

Partene i lønnsoppgjøret ble 30. august enige om en ramme på 2,8 % for årets lønnsoppgjør. Man har ikke rukket til å hensynta dette i budsjettet, men det er i det opprinnelige budsjettet tatt høyde for en generell lønnsvekst på 2,7 %, beregnet til kr.

2.010.000 og periodisert til mai – desember (8 mnd.). Budsjettavvik isolert på grunn av utsatt lønnsoppgjør utgjør et mindreforbruk på om lag kr. 400.000.

Andre driftskostnader

Gjelder kostnader til drift, mindre anskaffelser og reiser.

Samlet mindreforbruk kr. 1.319.000, som fordeler seg på administrasjon med kr. 368.000 og på prestetjenesten med kr. 951.000.

Mindreforbruket her skyldes i stor grad lavere kostnader til møter/kurs og reiser som følge av lavere aktivitet på grunn av koronasituasjonen.

For øvrige budsjettposter gjelder:

- Noe merforbruk på leie lokaler, strøm, renhold m.m. Primært gjelder dette boliger for prester

- Noe merforbruk på kjøp av inventar og datautstyr

- Noe merforbruk på kjøp av andre fremmede tjenester. Gjelder i hovedsak innleie av personalressurs på bispedømmekontoret i forbindelse med foreldrepermisjon/ferie.

- Noe mindreforbruk på kostnader til flytting. Få tilsettinger gir lave flyttekostnader.

- Ellers mindre vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

På inntektssiden er det en samlet mindreinntekt på kr 89.000, mens det for tilskudd er det et samlet mindreforbruk på kr 136.000 per 30. juni. Dette gjelder ulike tilskudd finansiert over budsjettgruppe 1, blant annet tilskudd til menigheter i forbindelse med visitaser, tilskudd til kirkevergelaget i Sør-Hålogaland, medlemsinnskudd IKO og kirkemusikkmidler.

Totalt er det er periodisert mindreforbruk for Budsjettgruppe 1 på kr 269.000 per 30. juni.

Beløp i hele 1.000 Administrasjon Prestetjenesten Sum

Sum inntekter -64 -25 -89

Tilskudd mv 136 0 136

Lønn og godtgjørelser 878 -1 975 -1 097

Andre driftskostnader 368 951 1 319

= Sum kostnader 1 382 -1 024 358

Resultat 1 318 -1 049 269

82 921 0,32 % Tildeling 2021 - Budsjettgruppe 1 Drift

Budsjettavvik i % av tildelingen

(23)

Regnskapet per 30. juni 2021 Budsjettgruppe 2 Tilskudd

I henhold til ny rutine for tilskuddsforvaltning gjeldende fra 2021 skjer utbetaling av tilskudd til trosopplæring og undervisning/diakoni i etterkant av mottatt regnskapsrapport for bruk av tilskuddsmidler foregående år. Budsjettet er ut fra dette periodisert til 1. halvår.

Per 30. juni viser regnskapet et periodisert mindreforbruk på 23,5 mill. kr, noe som

utelukkende skyldes avvikende periodiseringer mellom regnskap og budsjett. Det er hittil i år mottatt vesentlig færre regnskapsrapporter for 2020 enn hva som er forventet. Følgelig har det hittil i år ikke vært grunnlag for å utbetale alle tilskuddsmidler. Avvik i forhold til budsjettet skyldes utelukkende periodiseringsavvik.

Tiltak for å redusere mindreforbruk

I tillegg til et periodisert mindreforbruk i Budsjettgruppe 1 på 0,3 mill. kr hadde Sør-

Hålogaland bispedømmeråd ved utgangen av 2020 et akkumulert mindreforbruk fra tidligere år på 8,6 mill. kr. Det opparbeidede mindreforbruket er bokført i balansen som egenkapital og er ikke disponert i inneværende års budsjett. Av dette gjelder 7,6 mill. kr Budsjettgruppe 1 og 1,0 mill. kr Budsjettgruppe 2.

Kirkerådet har i KR-sak 52/21 vedtatt en begrensning i bispedømmerådenes akkumulerte mindreforbruk, tilsvarende 3 % av siste års tildeling. For bispedømmeråd som ved utgangen av 2020 har mer enn 3 % av sin tildeling i slike oppsparte midler, vil et ytterligere

mindreforbruk i 2021 og 2022 legges til ubunden egenkapital i Den norske kirke og ikke tilkomme bispedømmet. Ordningen med en øvre grense for akkumulert mindreforbruk på 3 % av tildelingen trer fullt ut i kraft fra regnskapsåret 2023.

For Sør-Hålogaland bispedømmeråd vil denne 3 %-regelen tilsvare kr. 3.558.000.

Følgelig bør bispedømmerådet frem mot utgangen av 2023 sørge for å disponere hele tildelingen disse årene, samt «bruke opp» kr. 5.000.000 av det akkumulert mindreforbruket.

Stiftsdirektøren har siden bispedømmerådets møte i juni arbeidet med å identifisere tiltak for å redusere mindreforbruket, både isolert for 2021, samt det akkumulerte mindreforbruket.

Tabell 2:

Planlagte økonomiske tiltak Når Effekt på

mindreforbruket Stabsutvikling for alle ansatte i forbindelse med ny organisering .

Prostemidler økes med kr. 100 000,- pr. prosti. 2021/2022 kr 800 000

Prosjektmidler til «Pilegrim i nord», for utvikling av pilotprosjekt i store deler av bispedømmet. Målet er en godkjent nasjonal led i 2024

2021/2022 kr 150 000

Samling for kvinnelige prester i bispedømmet 2021 kr 75 000

Oppgradering av PC og nettbrett til ansatte på bispedømmekontoret 2021 kr 150 000 Nettbrett til ungdomsrådet, også til bruk på ungdomsting (utlån) 2021 kr 50 000

Fotoutstyr til film og foto 2021 kr 50 000

Oppbygging og fornying av bildearkiv, med bruk av ekstern fotograf.

Rekrutteringsmateriale 2021 kr 250 000

Stabsutvikling for bispedømmerådets stab 2021/2022 kr 100 000

Prosjektmidler til «Bodø 2024» - engasjement og medvirkning for menigheter

i bispedømmet. 2021 kr 100 000

Økte tilskuddsmidler for kultur og kirkemusikk (drift) 2021 kr 135 000 Alt av tilskuddsmidler og restmidler betales ut 2021 kr -

SUM kr 1 860 000

Tiltakene legges også til grunn for den kommende budsjettprosessen for budsjett 2022, der det jobbes videre med tiltakene.

Prognose for 2021

Ut fra periodisert regnskap per 30. juni 2021 og planlagte økonomiske tiltak viser prognosen for utgangen av et merforbruk i forhold til budsjett på 0,9 mill. kr. Herav er det lagt til grunn at alle tilskuddsmidler i Budsjettgruppe 2 utbetales. Merforbruket dekkes opp av tidligere års mindreforbruk, som er avsatt i balansen.

(24)

Budsjettprosessen 2022

Følgende datoer og frister gjelder for årets budsjettprosess per 3. september:

20.09: Stabsdag for ansatte ved bispedømmekontoret

01.10: Frist for å melde inn stillingsoversikter til Felles økonomienhet (FØ) 13.10: Regjeringens forslag til Statsbudsjettet legges fram

15.10-01.11: Møte mellom bispedømmerådene og FØ og gjennomgang av stillinger og budsjettet i sin helhet

15.10-25.11 Budsjettarbeid i bispedømmet basert på budsjettnotat fra Kirkerådet (utarbeides sentralt i etterkant av framlagt statsbudsjett), samt rammen for 2021. Forankring og informasjon.

25.10: Frist for proster, tillitsvalgte, verneombud, kirkevergelaget og rådgivere ved bispedømmekontoret til å sende inn budsjettinnspill til

stiftsdirektøren.

27.10: Stiftsdirektørmøte med budsjettinfo og -innspill.

15.11-25.11 Drøfting av budsjett 2022 i kontaktmøter.

26.11 Skrivefrist for behandling i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.12 Budsjett 2022 vedtas av Sør-Hålogaland bispedømmeråd

09.12-10.12 Kirkerådet vedtar budsjett 2022, samt fordeling til bispedømmerådene Medio des Stortinget vedtar Statsbudsjettet

Jan-feb Kirkerådet vedtar endelig tildelingsbrev fra departementet Jan-feb Endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet til bispedømmerådene

For 2020 har Kirkerådet vedtatt at diakoni og bygge fellesskap for barn og unge er kirkens satsninger, jf. KR-sak 51/21 om overordnede føringer for budsjett 2022. Videre er det vedtatt at kunst og kultur, digital kirke, kirkelig gravferd, rekruttering og kirke i det flerkulturelle Norge er fokusområder. Hvert bispedømmeråd vurderer selv i hvor stor grad disse satsningene skal reflekteres i bispedømmenes budsjetter.

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar økonomirapport per 30. juni 2021 til etterretning.

2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar de planlagte økonomiske tiltakene som er referert i tabell 2 i saksfremlegget.

(25)

46/21 Økonomirapport per 30. juni 2021 - 20/04984-22 Økonomirapport per 30. juni 2021 : 300 - Sør-Hålogaland - Økonomirapport pr. 06.2021.pdf

Side 1

Rapport fra Felles økonomienhet (FØ)

Felles økonomienhet (FØ) vil levere regnskapsrapporter hvert kvartal for 2021. En kvartalsvis rapport vil i tillegg til tallene inneholde kommentarer/analyser for virksomheten. Det er også mulighet for å hente ut rapporter hver måned. En slik rapport vil kun bestå av tallene og må evt. bestilles.

300 – SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD ØKONOMIRAPPORT PR. 30.06.2021

1. OM TILDELING OG BUDSJETT 2021:

Sør-Hålogaland BDR har for 2021 en samlet tildeling på kr. 118.608.000 jfr. endelig tildelingsbrev av 10.02.2021, som fordeler seg som følger:

• Budsjettgruppe 1 – Drift med kr. 82.921.000.

Tildelingen er prisjustert med 2,68 % i fht. 2020. Videre hensyntar det tildelte beløpet omfordeling mellom bispedømmene knyttet til nye bispedømmegrenser fra 2020 (ref. regionreformen).

De nye fordelingsnøklene for menighetsprestetjenesten som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019 er fra 2021 implementert med full virkning og justert i hht. gjeldende modell. For Sør-Hålogaland BD utgjør dette en reduksjon i tildelingen med kr. 1.650.000.

• Budsjettgruppe 2 – Tilskudd med kr. 35.687.000.

Budsjettgruppen omfatter tilskudd som skal videreformidles til menigheter for aktiviteter til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk mv.

Tilskuddene er prisjustert med 2,68 % i fht. 2020.

Den diakonale satsningen er for 2021 videreført med de ekstramidlene som ble tildelt i 2019 og 2020. I tillegg inngår OVF-tilskuddet til bispedømmerådet.

Budsjettet er for 2021 er utarbeidet med budsjettbalanse ut fra tildelt ramme for 2021, både for drift og tilskudd. Det er lagt til grunn noen vesentlige budsjettekniske forutsetninger, bl.a.:

- fullbudsjettering av det antall stillingshjemler bispedømmerådet har vedtatt - kun budsjettert med vikardekning utover de faste stillingene (dvs. sommervikarer) - NAV-refusjoner (sykepenger og foreldrepenger) budsjetteres ikke.

Driftstildelingen for 2021 på kr. 82.921.000 er i utg.pkt. ikke tilstrekkelig til å gi budsjettmessig dekning til at bispedømmet kan ha full bemanning i alle stillinger. Budsjettet er derfor balansert med et budsjetteknisk innsparingskrav på kr. 8.100.000 (bruttobeløp inkl. feriepenger og AGA).

Dette tilsvarer 10 årsverk, basert på en snittkostnad pr. årsverk på ca. kr. 800.000.

2. OPPSUMMERING REGNSKAP PR. 30.06.2021

For budsjettgruppe 1 – Drift har Sør-Hålogaland BDR et samlet mindreforbruk på kr. 269.000, målt mot periodisert budsjett på samme tid. Noen budsjettavvik vil skyldes avvikende periodiseringer mellom regnskap og budsjett.

For budsjettgruppe 2 – Tilskudd har Sør-Hålogaland BDR et mindreforbruk på kr. 23.450.000.

Dette skyldes utelukkende avvikende periodiseringer mellom regnskap og budsjett. Det er pr.

30.06.2021 utbetalt 32 % av tilskudd til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk.

Dette som følge av sent/manglende mottak av regnskapsrapporter fra fellesrådene for bruk av tilskuddsmidlene for 2020.

(26)

Side 2

3. RAPPORTVEDLEGG

Vedlagt følger følgende rapporter/oversikter pr. 30.06.2021:

1) Samlet driftsregnskap uten tilskudd 2) Driftsregnskap administrasjon 3) Driftsregnskap prestetjenesten 4) Tilskudd

5) Momenter til prognose 2021, budsjettgruppe 1 Drift

4. ANALYSE BUDSJETTGRUPPE 1 – DRIFT

Nøkkeltall budsjettavvik:

Inntekter

Samlet mindreinntekt kr. 89.000.

Tilskudd

Mindreforbruk kr. 136.000.

Gjelder ulike tilskudd finansiert over budsjettgruppe 1 – Drift, bl.a. tilskudd til menigheter i fbm.

visitaser, tilskudd til kirkevergelaget i Sør-Hålogaland, medlemsinnskudd IKO og kirkemusikkmidler.

I liten grad tildelt og utbetalt slike tilskudd hittil i år.

Lønn og godtgjørelser

Samlet merforbruk kr. 1.097.000, som fordeler seg på et mindreforbruk Administrasjon med kr. 878.000 og et merforbruk Prestetjenesten med kr. 1.975.000.

Som nevnt under pkt. 1 ovenfor er budsjettet balansert med et budsjetteknisk innsparingskrav på kr.

8.100.000. Pr. 31.06.2021 utgjør dette kravet kr. 3.685.000 (periodisert til 5/12-deler; ekskl. juni måned pga. ferieoppgjør). I fht. til dette innsparingskravet er det et merforbruk på kr. 2.387.000 innenfor kto.gruppe 50xx – 54xx (ref. driftsrapporten i vedlegg 1). Dette dekkes delvis opp gjennom NAV- refusjoner på kr. 1.194.000 hittil i år. Innsparingskravet er i sin helhet lagt til Prestetjenesten, men tas i praksis også ut innenfor Administrasjon.

Beløp i hele 1.000 Administrasjon Prestetjenesten Sum

Sum inntekter -64 -25 -89

Tilskudd mv 136 0 136

Lønn og godtgjørelser 878 -1 975 -1 097

Andre driftskostnader 368 951 1 319

= Sum kostnader 1 382 -1 024 358

Resultat 1 318 -1 049 269

82 921 0,32 % Tildeling 2021 - Budsjettgruppe 1 Drift

Budsjettavvik i % av tildelingen

(27)

Side 3 Som følge av mindreforbruk på driftskostnader har det ikke vært nødvendig å holde tilbake på vikarbruk i vakante stillinger.

Lønnsoppgjøret for 2021 er pr. dato ikke avklart. Det er i budsjettet tatt høyde for en generell lønnsvekst på 2,7 %, beregnet til kr. 2.010.000 og periodisert til mai – desember (8 mnd.).

Budsjettavvik isolert pga. utsatt lønnsoppgjør utgjør et mindreforbruk på om lag kr. 400.000.

Andre driftskostnader

Gjelder kostnader til drift, mindre anskaffelser og reiser.

Samlet mindreforbruk kr. 1.319.000, som fordeler seg på Administrasjon med kr. 368.000 og på Prestetjenesten med kr. 951.000.

Mindreforbruket her skyldes i stor grad lavere kostnader til møter/kurs (kto.gruppe 68xx) og reiser (kto.gruppe 71xx) som følge av lavere aktivitet pga. korona-situasjonen.

For øvrige budsjettposter gjelder:

- Noe merforbruk på leie lokaler, strøm, renhold m.m. (kto.gruppe 63xx). Primært gjelder dette boliger for prester

- Noe merforbruk på kjøp av inventar og datautstyr (kto.gruppe 65xx).

- Noe merforbruk på kjøp av andre fremmede tjenester (kto. 6790). Gjelder i hovedsak innleie av personalressurs på bispedømmekontoret i fbm. foreldrepermisjon/ferie.

- Noe mindreforbruk på kostnader til flytting (kto. 6796). Få tilsettinger gir lave flyttekostnader.

- Ellers mindre vesentlige avvik i fht. budsjettet.

Oppfølging

Noen punkter som bør følges opp fremover:

- Hyppig oppfølging av budsjettavvik for lønn og godtgjørelser, særlig for prestetjenesten.

Nærmere gjennomgang av lønn og godtgjørelser pr. prosti.

- Kvalitetssikre riktig kontering (konto, koststed, evt. prosjekt) slik at regnskapsføringen blir mest mulig korrekt i fht. budsjettet. FØ vil ikke lenger ompostere ubetydelige beløp.

- Tilskudd til trosopplæring og undervisning/diakoni.

Innhente og gjennomgå regnskapsrapporter fra fellesrådene på bruk av tilskuddsmidlene for 2020.

FØ bistår bispedømmerådet med tilskuddsforvaltningen i hht. nye rutiner fra 2021.

5. ANALYSE BUDSJETTGRUPPE 2 – TILSKUDD

I hht. ny rutine for tilskuddsforvaltning gjeldende fra 2021 skjer utbetaling av tilskudd til trosopplæring og undervisning/diakoni i etterkant av mottatt regnskapsrapport for bruk av tilskuddsmidler foregående år. Budsjettet er ut fra dette periodisert til 1. halvår.

Det er pr. 30.06.2021 mottatt vesentlig færre regnskapsrapporter for 2020 enn hva som er forventet.

Følgelig har det hittil i år ikke vært grunnlag for å utbetale alle tilskuddsmidler. Avvik i fht. budsjettet skyldes utelukkende periodiseringsavvik.

(28)

Side 4

6. ANNET

Disponible midler – egenkapital:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ved utgangen av 2020 et akkumulert mindreforbruk fra tidligere år på kr. 8.560.000. Det opparbeidede mindreforbruket er bokført i balansen som egenkapital og er ikke disponert i inneværende års budsjett.

Akkumulert mindreforbruk fordeler seg på:

• Drift – budsjettgruppe 1: kr. 7.589.000

• Tilskudd – budsjettgruppe 2: kr. 971.000

Kirkerådet har i KR-sak 52/21 vedtatt en begrensning i bispedømmerådenes akkumulerte

mindreforbruk, tilsvarende 3 % av siste års tildeling. For bispedømmeråd som ved utgangen av 2020 har mer enn 3 % av sin tildeling i slike oppsparte midler, vil et ytterligere mindreforbruk i 2021 og 2022 legger til ubunden egenkapital i Den norske kirke og ikke tilflyte bispedømmet. Ordningen med en øvre grense for akkumulert mindreforbruk på 3 % av tildelingen trer fullt ut i kraft fra regnskapsåret 2023.

For Sør-Hålogaland bispedømmeråd vil denne 3 %-regelen tilsvare kr. 3.558.000.

Følgelig bør bispedømmerådet frem mot utgangen av 2023 sørge for å disponere hele tildelingen disse årene, samt «bruke opp» kr. 5.000.000 av det akkumulert mindreforbruket.

Konteringer

Det oppdages bilag i regnskapet som er feilført - feil koststed, mangler prosjektnummer eller er ført på feil prosjekt. Hovedtyngden av føringene kommer fra lønns-/reisesystemet. Vi ber om at alle som godkjenner regninger i Aditro og Xledger setter seg inn i de koder som skal brukes.

Se også brukerveiledningen til Xledger. Det er ikke lenger rom for omposteringer i regnskaps- /lønnssystem om det ikke er av vesentlig størrelse eller blir direkte feil i fht. lønnsinnberetning e.l.

7. REGNSKAP PR. 31.07.2021 - UTVIKLING

Utvikling i budsjettavviket i 2021:

Regnskapet pr. 31.07.2021 viser en reduksjon i samlet mindreforbruk med kr. 232.000 til kun kr. 27.000.

8. PROGNOSE FOR 2021

FØ har hatt dialog med stiftsdirektør om forhold som vurderes å ha innvirkning på bemanning og aktivitet resten av året, herunder de tiltakene som er meldt av fung. stiftsdirektør til Kirkerådet sist i juni (se vedlegg 5 for detaljer).

Budsjettgruppe 1 – Drift:

Med bakgrunn i de forhold som fremkommer av vedlegg 5 gir prognosen et samlet merforbruk for Sør- Hålogaland bispedømmeråd på kr. 904.000 ved utgangen av 2021.

Budsjettgruppe 2 – Tilskudd:

Her legges det til grunn at alle tilskuddsmidler vil bli tildelt og utbetalt ila. 2. halvår 2021.

Pr. 31.03.2021 Pr. 30.04.2021 Pr. 31.05.2021 Pr. 30.06.2021 Pr. 31.07.2021

Administrasjon 1 269 1 231 1 716 1 318 1 222

Prestetjenesten -807 -745 896 -1 049 -1 195

Totalt 462 486 2 612 269 27

(29)

Side 5 Dette gjennom de ordinære tildelingene til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk, samt tildeling av restmidler etter søknad fra fellesråd/sokn om finansiering av ulike prosjekter.

9. NØKKELTALL SØR-HÅLOGALAND BDR – TABELLER PR. 30.06.2021

FØ leverer neste regnskapsrapport etter avsluttet regnskap pr. 30.09.2021, evt. etter nærmere avtale med stiftsdirektøren.

FØ, Tromsø 13.08.2021

Spørsmål til den økonomiske analysen kan rettes til FØ økonomiteam, supporttelefon 23 08 12 80, tastevalg 2 eller mail: rDnk.okonomi@kirken.no.

Denne rapporten er utarbeidet av controller Tore Lauvold Halvorsen.

Beløp i hele tusen Sør-Hålogaland BD (drift - budsjettgruppe 1)

Regnskap 30.06.2021

Budsjett 30.06.2021

Avvik pr. 30.06.2021

Avvik i %

Årsbudsjett 2021

Sum inntekter -284 -373 -89 31,34 % -1 140

Tilskudd mv 33 169 136 412,12 % 288

Lønn og godtgjørelser 32 660 31 563 -1 097 -3 % 71 348

Andre driftskostnader 4 386 5 705 1 319 30,07 % 12 425

= Sum kostnader 37 079 37 437 358 0,97 % 84 061

Resultat 36 795 37 064 269 0,73 % 82 921

Sør-Hålogaland BD (Administrasjon)

Regnskap 30.06.2021

Budsjett 30.06.2021

Avvik pr. 30.06.2021

Avvik i %

Sum inntekter 0 -64 -64 #DIV/0! -523

Tilskudd mv 33 169 136 412,12 % 288

Lønn og godtgjørelser 3 456 4 334 878 25 % 9 694

Andre driftskostnader 1 178 1 546 368 31,24 % 3 262

= Sum kostnader 4 667 6 049 1 382 29,61 % 13 244

Resultat 4 667 5 985 1 318 28,24 % 12 721

Sør-Hålogaland BD (Prestetjenesten)

Regnskap 30.06.2021

Budsjett 30.06.2021

Avvik pr. 30.06.2021

Avvik i %

Sum inntekter -284 -309 -25 8,80 % -617

Tilskudd mv 0 0 0 #DIV/0! 0

Lønn og godtgjørelser 29 204 27 229 -1 975 -7 % 61 654

Andre driftskostnader 3 208 4 159 951 29,64 % 9 163

= Sum kostnader 32 412 31 388 -1 024 -3,16 % 70 817

Resultat 32 128 31 079 -1 049 -3,27 % 70 200

300 - Sør-Hålogaland Bispedømmeråd Nøkkeltall pr. 30.06.2021

(30)

Side 6

VEDLEGG 1:

300 - Sør-Hålogaland bispedømmeråd Driftsrapport pr. 30.06.2021 - budsjettgruppe 1 Drift

Driftsrapport - detaljert Hittil i år HIÅ bud. Avvik Årsbudsjett

30xx - Salgsinntekt avgiftspliktig (varer og tjenester) 0 0 0 0

31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester) 0 0 0 0

34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelser samt gaveinntekter -5 781 0 5 781 0

3xxx - Andre inntekter -277 755 -372 643 -94 888 -1 140 280

Sum inntekter -283 536 -372 643 -89 107 -1 140 280

46xx - Tilskudd menigheter og fellesråd 33 000 169 000 136 000 288 000

Sum tilskudd mv 33 000 169 000 136 000 288 000

500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm) 29 590 428 28 488 057 -1 102 371 65 256 815

50xx - Diverse tillegg 1 319 784 1 009 171 -310 613 1 635 886

51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm 1 023 159 0 -1 023 159 376 603

52xx - Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0 0

53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse 438 114 338 545 -99 569 677 090

540x - Arbeidsgiveravgift 1 802 789 1 951 387 148 598 4 420 606

57xx - Andre tilskudd -93 595 0 93 595 0

58xx - Refusjon sykepenger, fødeselspenger mv -1 100 868 0 1 100 868 0

5999 - Refusjon lønnskostnader 0 -15 002 -15 002 -730 000

59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenestedrakt mm) -319 756 -209 499 110 257 -289 000

Sum Lønn og godtgjørelser 32 660 055 31 562 659 -1 097 396 71 348 000

60xx - Avskrivninger 60 670 60 504 -166 121 000

63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm 922 561 853 644 -68 917 1 707 280

64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv 20 728 100 002 79 274 200 000 65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv 119 027 78 498 -40 529 157 000

66xx - Reparasjon og vedlikehold bygninger og utstyr 15 974 0 -15 974 0

67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp div. tjenester 2 948 7 500 4 552 15 000

6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester 354 971 50 005 -304 966 400 000

6796 - Flytting 92 075 225 000 132 925 450 000

6797 - Annen bistand 1 420 000 1 420 000 0 2 840 000

68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm 101 327 155 004 53 677 310 000

68xx - Møter, kurs og seminarer mm 83 124 669 988 586 864 1 350 000

69xx - Telefon, porto mv 12 883 14 994 2 111 30 000

Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser) 3 206 288 3 635 139 428 851 7 580 280

71xx - Bilgodgjørelse, diett, reiser mm 1 171 797 1 977 493 805 696 4 610 000

73xx - Reklamekostnad og representasjon 248 75 000 74 752 150 000

74xx - Medlemskontingent og gaver 6 409 17 499 11 090 85 000

77xx - Annen kostnad 300 0 -300 0

Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm) 1 178 754 2 069 992 891 238 4 845 000

8xxx - Finansinntekter/kostnader, overføringer mv 195 0 -195 0

Sum Finanskostnader og overføringer 195 0 -195 0

Sum 36 794 756 37 064 147 269 391 82 921 000

(31)

Side 7

VEDLEGG 2:

300 - Sør-Hålogaland BD - Kirkelig administrasjon Driftsrapport pr. 30.06.2021 - budsjettgruppe 1 Drift

Driftsrapport - detaljert Hittil i år HIÅ bud. Avvik Årsbudsjett

30xx - Salgsinntekt avgiftspliktig (varer og tjenester) 0 0 0 0

31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester) 0 0 0 0

34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelser samt gaveinntekter 0 0 0 0

3xxx - Andre inntekter 0 -64 003 -64 003 -523 000

Sum inntekter 0 -64 003 -64 003 -523 000

46xx - Tilskudd menigheter og fellesråd 33 000 169 000 136 000 288 000

Sum tilskudd mv 33 000 169 000 136 000 288 000

500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm) 3 509 227 3 934 394 425 167 8 910 679

50xx - Diverse tillegg 15 448 0 -15 448 0

51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm 11 282 0 -11 282 0

52xx - Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0 0

53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse 76 833 83 650 6 817 167 300

540x - Arbeidsgiveravgift 258 724 315 550 56 826 709 658

57xx - Andre tilskudd -93 595 0 93 595 0

58xx - Refusjon sykepenger, fødeselspenger mv -343 266 0 343 266 0

5999 - Refusjon lønnskostnader 0 -15 001 -15 001 -180 000

59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenestedrakt mm) 21 250 15 500 -5 750 86 000

Sum Lønn og godtgjørelser 3 455 903 4 334 093 878 190 9 693 637

60xx - Avskrivninger 60 670 60 504 -166 121 000

63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm 539 164 545 004 5 840 1 090 000

64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv 0 0 0 0

65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv 58 261 72 996 14 735 146 000

66xx - Reparasjon og vedlikehold bygninger og utstyr 15 974 0 -15 974 0

67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp div. tjenester 2 948 7 500 4 552 15 000

6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester 336 609 50 004 -286 605 100 000

6796 - Flytting 0 0 0 0

6797 - Annen bistand 0 0 0 0

68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm 45 310 55 002 9 692 110 000

68xx - Møter, kurs og seminarer mm 3 856 137 504 133 648 395 000

69xx - Telefon, porto mv 12 883 14 994 2 111 30 000

Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser) 1 075 675 943 508 -132 167 2 007 000

71xx - Bilgodgjørelse, diett, reiser mm 95 606 510 000 414 394 1 020 000

73xx - Reklamekostnad og representasjon 0 75 000 75 000 150 000

74xx - Medlemskontingent og gaver 6 084 17 499 11 415 85 000

77xx - Annen kostnad 300 0 -300 0

Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm) 101 990 602 499 500 509 1 255 000

8xxx - Finansinntekter/kostnader, overføringer mv 96 0 -96 0

Sum Finanskostnader og overføringer 96 0 -96 0

Sum 4 666 664 5 985 097 1 318 433 12 720 637