Sola kirkelige fellesråd

(1)

Den norske kirke

Sola kirkelige fellesråd

Blad 1

INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

TID: ONSDAG 30. mars 2016 kl. 19.00 STED: Sørnes kirke, Mortensarmen 1 TIL:

Tananger MR Olav Kylland

Tananger MR Helga Frøyland Sola MR Harald Velde

Sola MR Trygve Tjora Sørnes MR Torleif Oftedal Sørnes MR Petter Rønnevik Ræge MR Karim Saffaran

Ræge MR Geir Frafjord Syvertsen Sola kommune Ole Andreas Gundersen (H) Stavanger biskop Knut Svindland (fung.sokneprest) Sakliste sendes også til orientering til:

Øvrige prester

Daglig ledere i menighetene

Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide.

E-post: [email protected] evt Servicetorget tlf 51755370

Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant.

Åpningsord:

(2)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 2

SAKLISTE:

20/2016: Presentasjon av Sørnes menighet og Sørnes kirke

21/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 30.03.2016 22/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 27.01.2015

23/2016: Orienteringer, skriv og meldinger

24/2016: Behandling og godkjenning av Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd

25/2016: Behandling og godkjenning av foreløpig årsregnskap 2015for Sola kirkelige fellesråd 26/2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016

27/2016: Eventuelt

(3)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 3

SAKLISTE:

20/2016: Presentasjon av Sørnes menighet og Sørnes kirke SAKSINFORMASJON

Ledelse og stab i Sørnes menighet inviteres til å gi en omlag 30 min. informasjon / presentasjon av menigheten og kirken. Fellesrådet ønsker også å bli orientert om Sykevaktordningen som siden 2005 har blitt koordinert fra Sørnes kirke.

Det er nyttig og viktig for fellesrådets medlemmer å være godt kjent med alle menighetene i fellesrådets område. Menighetsrådet og fellesrådet er likeordnede og likeverdige folkevalgte organer, der kirkeloven definerer ansvars – og oppgaveområder. Fellesrådet er bl.a. arbeidsgiver for de fleste tilsatte medarbeiderne i menighetene, har økonomisk drifts – og vedlikeholdsansvar for kirkebyggene, drift av menighetskontorene mv. ihht. kirkelovens § 14.

Det blir anledning til spørsmål og utfyllende samtale.

Forslag til VEDTAK:

Fellesrådet takker for og tar informasjonen om Sørnes menighet og kirke til orientering.

21/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 30.03.2016 Forslag til

VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte 30.03.2016 godkjennes.

22/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 27.01.2016 SAKSDOKUMENTER

Møtebok fra møte i Sola kirkelige fellesråd 27.01.2016.

Forslag til VEDTAK:

Møtebok fra fellesrådets møte 27.01.65 godkjennes.

23/2016: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv

12/15 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2015

(4)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 4

01/16 Representanter til KLPs generalforsamling 2016

KAs rundskriv er tilgjengelige på: http://www.ka.no/nyheter/rundskriv b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon

c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg d. Stabstur 5.-10.juni 2016

e. Pågående oppgradering av www.sola.kirken.no

f. Møte 090316 med NAV ifm vurdering om inngåelse av IA-avtale for Sola kirkelige fellesråd

g. Kontakt med Statens vegvesen vedr manglende skilting til Sola kirke – E-post 29.12.16, 0 8.01.16; 23.02.16 og 160316.

h. Fullmakt til representasjon i valgmøte KLP bedrift 03.03.16

i. Skriv fra Stavanger bispedømmeråd 030216 vedr Biskopens oppnevning av geistlig representant i kirkelig fellesråd 2015-2019

j. Etablering av Ressurs – og beredskapsgruppe vedr kirkeasyl oppnevnt 29.01.16 Forslag til

VEDTAK:

Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering.

24/2016: Behandling og godkjenning av Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER

Forslag til Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd . Legges ut på http://sola.kirken.no/R%C3%A5d-og-utvalg.

SAKSFORELEGG

Det vises til Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd.

Forslag til VEDTAK:

Framlagt forslag til Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd godkjennes.

25/2016: Behandling og godkjenning av foreløpig årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER

Økonomiske oversikter 2015

Resultatrapport Sola kirkelige fellesråd 2015 Balanse Sola kirkelige fellesråd 31.12.2015 SAKSFORELEGG

Kommentarer til foreløpig regnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd

(5)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 5

Foreløpig driftsregnskap er gjort opp med mindreforbruk på kr 1 104 000 mot et budsjettert re- sultat i balanse med bruk av disposisjonsfond på kr 61 000. Regnskapet for trosopplæringen er gjort opp med et mindreforbruk på kr 82 000. Dette føres i eget regnskap.

Lønn og sosiale kostnader

I de årene beregningen av reguleringspremien på pensjon fra KLP ligger innenfor budsjettert belasting i regnskapet gir det ingen effekt på resultatet siden reguleringspremien blir

etterbevilget av kommunen. I likhet med resten av kommunene og fellesrådene i landet har pensjonskostnadene for Sola kirkelige fellesråd i 2015 blitt lavere enn prognosene, noe som bidrar til det gode resultatet i forhold til pensjonsbudsjettet. Noe vakanser og refusjoner av sykepenger samt endring i lønnsnivå bidrar sammen med lavere pensjonskostnader til et mindreforbruk på lønn og sosiale.

Kostnadssiden

180 Energi. Billigere strøm og mindre forbruk gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 97 000.

230 Vedlikehold av bygg og anlegg (kirkene) gir et merforbruk på kr 81 000. Dette skyldes noe mer vedlikeholdsarbeid mot slutten av året enn forutsatt.

270 Konsulenttjuenester har et merforbruk på kr 58 000 som skyldes økte revisjonskostnader og noe bruk av konsulenter ifm vedlikeholdsarbeid.

Inntektssiden

800 Tilskudd fra Staten inkluderer i tillegg til tilskudd til diakon- og kateketstillinger et tilskudd på kr 97 500 til kirkevalget. Kostnader i forbindelse med valget er i hovedsak lønn og annonse- ring.

770 Ref. fra andre er kr 71 000 godskrevet ifm oppgjør etter rettsaken vedr. orgelet i Tananger.

Menighetsbladet

Menighetsbladet har et mindreforbruk på kr 42 000 i forhold til budsjett. Utgiftene til distrubu- sjon ble noe høyere enn budsjettert, men dette ble kompensert av lavere layout- og trykkeutgif- ter. I tillegg er det en økning i inntektene fra den frivillige kontingenten og annonseinntektene.

Avsluttende regnskapskommentarer

Den endelige tilskuddsrammen fra Sola kommune blir avregnet først i forbindelse med årsopp- gjøret. Lønnsmerutgifter samt KLP reguleringspremie var opprinnelig budsjettert til kr 400 000, men endte på kr 438 000. Sykelønnsrefusjon, vakanser og lavere pensjonskostnader utgjør samlet ca kr. 1 090 000 av det endelige årsoverskuddet.

Fellesrådet forvalter pr 31.12.2015 et gravlegat på kr 574 000 som skal dekke fremtidig stell av graver. I tillegg et «Rest»- fond på kr 60 000 til «forskjønnelse» av kirkegårdene i Sola. Beløpene står på egen bank-konti og forrentes med samme betingelser som vår folio-konto og Sola kommune for øvrig. Deler av renteinntektene godskrives legatene. Legatene blir belastet med administrasjonskostnader.

(6)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 6

Disponering av overskudd

Kirkevergekontoret ser et sterkt behov for å avsette ekstra midler til vedlikehold av bygg og anlegg. Ræge kirke må fasadevaskes våren 2016 (kostnad ca. 70 000 kr eks. mva) i forkant av det videre arbeidet ifm reklamasjonssaken som følges opp av Sola kommune overfor murerfirma.

Forslag til disponering av overskudd:

• Orgelservice / renhold Sola kirke kr 300 000 (stipulert – pris over påske)

• Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr. 80 000 (ihht. pristilbud)

• Fasadevask inkludert ekstraarbeid– utsatt fra 2015 kr. 100 000

• Døpefont Ræge – levert 2016 kr. 80 000

• Kurs og opplæringstiltak kr. 50 000

• Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr 250 000

• Resten tillegges disposisjonsfond kr 244 294

Totalt kr 1 104 294

Forslag til VEDTAK:

a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning.

b. Mindreforbruk 2015 kr 1 104 294 disponeres på følgende måte:

• Orgelservice / renhold Sola kirke kr 300 000 (stipulert – pris over påske)

• Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr. 80 000 (ihht. pristilbud)

• Fasadevask inkludert ekstraarbeid– utsatt fra 2015 kr. 100 000

• Døpefont Ræge – betalt 2016 kr. 80 000

• Kurs og opplæringstiltak kr. 50 000

• Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr 250 000

• Resten tillegges disposisjonsfond kr 244 294

Totalt kr 1 104 294

26/2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016 SAKSFORELEGG

Tildelingsbrev 2016 fra Stavanger bispedømmeråd (ikke mottatt pr 16/3. Hvis mottatt innen FR- møte 30/3 legges det fram i møtet).

SAKSFORELEGG

(7)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 7

Det er Stavanger bispedømmeråd som tildeler trosopplæringsmidler til menighetene i Sola kirkelige fellesråd. Tildelingsbrevet for 2015 er pr. dato enda ikke mottatt.. Årets tildeling er oppgitt å skal inkludere en indeksregulering på 2 % i forhold til 2014.

2015-tildelingen var på kr. 1 604 000, ihht. følgende oversikt:

Tidligere års tildeling til Sola-menighetene:

2014: kr. 1 573 000 2013: kr. 1 485 000 2012: kr. 1 408 000

I hht. gjeldende bestemmelser er det kirkelig fellesråd som valgt organ som bl.a. skal vedta et samlet budsjett tilskuddsmidlene fra staten. Budsjettet skal bl.a. fordele midlene på henholdsvis personalkostnader og driftsmidler. Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for menighetsrådene og fordelingen av disse midlene mellom menighetsrådene.

Trosopplæringsregnskapene i de 4 menighetene føres i egne avdelingsregnskaper under Sola kirkelige fellesråd, og endelig budsjettramme fastsettes i forhold til gjeldende regler for merforbruk / mindreforbruk i 2015.

Kirkevergen har ved flere anledninger overfor fellesrådet pekt på økte administrasjonskostnader bør belastes trosopplæringsbudsjettene. Ordningen er så langt ikke etablert. Det er videre nødvendig å sette av fondsmidler til framtidige pensjonsforpliktelser knyttet til

trosopplæringsstillingene. Dette er pliktige kostnader som fellesrådet som arbeidsgiver vil måtte bære i mange år framover, og det vil derfor være nødvendig å sette av midler til dette av den årlige tildelingen.

I de årlige tildelingsbrevene er fellesrådene pålagt å sende inn til Stavanger bispedømme vedtatt budsjett for inneværende sammen med revidert regnskap for avsluttet driftsår innen 15.mai.

De respektive menighetsrådene skal fastsette forslag til budsjett 2016 før endelig godkjenning i fellesrådet. Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd er fastsatt til 15.juni. Kirkevergen foreslår også for 2016 at fellesrådet delegerer til økonomiutvalget å fastsette årets

trosopplæringsbudsjett innen oppgitt frist. Fellesrådet har gjort tilsvarende vedtak både siden i 2012.

(8)

Sola kirkelige fellesråd

Blad 8

Forslag til VEDTAK:

Sola kirkelige fellesråd delegerer til økonomiutvalget å godkjenne innen 15.05.2016 samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten til trosopplæring i menighetene i Sola. Saken legges fram til orientering på fellesrådets neste ordinære møte.

27/2016: Eventuelt Vel møtt!

23.03.2016

Karim Saffaran (sign.) Trygve Torgersen (sign.)

Leder Sola kirkelige fellesråd Kirkeverge

(9)

Møtebok

Blad 1

Kommune

Sola kommune

Styre, råd, utvalg mv.

Sola kirkelige fellesråd

Møtested

Sola menighetssenter 27.januar 2016

Sign: |

Møtedato 27.januar 2016

Fra kl.

1900

Til kl.

2130

Til stede på møtet:

Medlemmer

Tananger MR Olav Kylland

Tananger MR Helga Frøyland Sola MR Harald Velde

Sola MR Trygve Tjora Sørnes MR Torleif Oftedal Sørnes MR Petter Rønnevik Ræge MR Karim Saffaran

Ræge MR Geir Frafjord Syvertsen

Sola kommune Ole Andreas Gundersen (H) Stavanger biskop Knut Svindland

Vara-

medlemmer

Andre Kirkevergekontoret Trygve Torgersen Kirkevergekontoret Kai Rune Byberg

Behandlede saker

Sak 10/16 – 18/16

Underskrifter

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrifter Signatur:

Utskrift sendes til Rogaland Revisjon IKS

(10)

Møtebok

Blad 2

Kommune

Sola kommune

Møtested

Sign: |

SAKLISTE:

10/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 27.01.2016 VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte 27.01.2016 godkjennes.

11/2016 Godkjenning av møtebok fra konstituerende møte 01.12.2015 VEDTAK:

Møtebok fra fellesrådets konstituerende møte 01.12.15 godkjennes.

12/2016: Orienteringer, skriv og meldinger

a. KA-rundskriv

12/15 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2015 01/16 Representanter til KLPs generalforsamling 2016 b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon

c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg

d. Planlegging av kurs vinteren 2016: Kompetanseheving innenfor grafisk presentasjon, bruk av sosiale medier og hjemmesider (ref. FR-sak 12/15 – avsetning av kr. 50 000)

e. Tirsdag 23.februar 2016 på Bryne: Opplæring nye kirkelige fellesråd (for Tungenes, Jæren og Dalane prostier)

f. Planer for oppgradering av www.sola.kirken.no

g. Møte vinteren 2016 med NAV ifm vurdering om inngåelse av IA-avtale for Sola kirkelige fellesråd

h. KLP 070116 Innkalling til møte for valg av repr til KLPs generalforsamling

i. Kontakt med Statens vegvesen vedr manglende skilting til Sola kirke – E-post 29.12.16 og 18.01.16

VEDTAK:

a. Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering.

b. Sola kirkelige fellesråd finner det vanskelig å akseptere Statens vegvesen sin tilbakemelding i E-post 18.01.16 med avslag på anmodning om ny skilting til Sola kirke på Flyplassvegen ved Stavanger Lufthavn og ber kirkevergen følge opp saken i samarbeid med Sola kommune.

(11)

Møtebok

Blad 3

Kommune

Sola kommune

Møtested

Sign: |

13/2016 Korte innspill og delerunde fra menighetenes, kommunens og biskopens representanter i Sola kirkelige fellesråd

VEDTAK:

Fellesrådet tar drøftingene og innspillene til orientering.

14/2016: Oppfølgingssak: av FR-sak 06/2016: Oppnevning av medlemmer til

fellesrådets råd og utvalg: Pkt. d: Oppnevning av medlemmer til ressurs – og stillingsutvalg

VEDTAK:

Karim Saffaran og Petter Rønnevik velges som medlemmer til fellesrådets ressursutvalg for ressurs og stillingsfordeling sammen med kirkevergeadministrasjonens stab.

15/2016: Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for Sola kirkelige fellesråd og menighetsrådene

VEDTAK:

Sola kirkelige fellesråd viderefører ordningen med godtgjørelse for folkevalgte i fellesråd og menighetsråd slik det er vedtatt i sak 041/98 og i henhold til KA’s rundskriv 08/98 for kommende fellesrådsperiode 01.12.2015 – 30.11.2019 som følger:

1. Leder av menighetsråd og fellesråd får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 8 % av kirkevergens lønn. Det utbetales ingen møtegodtgjøring i tillegg til den faste godtgjøringen for møter i rådet.

2. Møtegodtgjøringen for møter i menighetsråd, kirkelig fellesråd, kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg gis uansett møtets varighet etterfølgende satser: 0,15 % av kirkevergens lønn. For leder av kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg etter følgende satser: 4 % av kirkevergens lønn. Har lederen forfall, får fungerende leder godtgjøringen. Når nevnte råd / utvalg foretar befaringer regnes dette som møter.

(12)

Møtebok

Blad 4

Kommune

Sola kommune

Møtested

Sign: |

16/2016: Forslag til driftsbudsjett 2016 for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK:

a. Framlagt forslag til detaljbudsjett 2016 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en tilskuddramme fra Sola kommune på kr. 14 401 000. Stipulert samlet tilskudd er inkludert lønns – og pensjonsreserve på kr. 901 000.

b. Sola kirkelige fellesråd yter for 2016 tilskuddsbeløp til menighetene i Sola som foreslått under pkt. O. Fellesrådet imøteser samtidig videreføring av det viktige arbeidet som Arbeidsgruppe ressurs – og stillingsfordeling skal utføre.

c. Sola kirkelige fellesråd oppretter fra og med 2016 fast, full stilling som vaktmester for kirkene i Sola. Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen i nært samarbeid med menighetenes daglige ledere.

d. Sola kirkelige fellesråd utvider gjeldende 70 % stilling som sekretær ved Solakirkenes servicetorg til 100% og overtar samtidig lønnsansvaret fra Ræge menighet for hele stillingen fra 01.01.2016. Stillingen skal for en stor del utføres ved Solakirkenes servicetorg og skal videreføre nåværende tjenester overfor Ræge menighet, men skal i noen grad etter oppsatt plan også utføre arbeid lokalt i menigheten.

17/2016: Arkitektkonkurranse Prosjekt 49041 Ny kirke i Sola sentrum VEDTAK:

Sola kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

18/2016: Overordnede HMS-målsettinger for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK:

Fellesrådet imøteser at arbeidet med fastsettelse av overordnede HMS-målsettinger for Sola kirkelige fellesråd igangsettes og fullføres i 2016.

Neste ordinære møte I Sola kirkelige fellesråd:

Onsdag 30.mars 2016 I Sørnes kirke ihht. FR-sak 05/2016.

(13)

(14)

(15)

(16)

DEN NORSKE KIRKE

Stavanger bispedømmeråd

E-post: [email protected] Telefon: 51846270 Saksbehandler

Lagårdsveien 44 Web: www.kirken.no/stavanger Telefaks: 51846271 Sindre André Eskedal 4010 STAVANGER Org. nr.: 974 763 222 Bankkontonr: 7694 05 00709

Proster og kirkelige fellesråd i Stavanger bipedømme

Biskopens oppnevning av geistlig representant i kirkelig fellesråd 2015-2019

Vedlagt følger en oversikt over biskopens oppnevninger av geistlig representant i de kirkelige fellesråd i Stavanger bispedømme 2015-2019.

Med vennlig hilsen

Erling J. Pettersen

biskop Sindre André Eskedal

rådgiver, informasjon og personal Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Dato: 03.02.2016 Vår ref: 15/4519 - 1 SIE (16/4282) Deres ref:

(17)

2 Mottakere:

Bjerkreim sokneråd v/kyrkjeverje Postboks 38 4389 VIKESÅ

Bokn sokneråd v/kyrkjeverje Postboks 18 5561 BOKN

Domprosten i Stavanger Postboks 201 4001 STAVANGER

Eigersund kirkelige fellesråd Damsgårdsgt. 4a 4370 EGERSUND

Finnøy kyrkjelege fellesråd Reilstad 4160 FINNØY

Forsand kyrkjelege felleråd Kommunehuset 4110 FORSAND

Gjesdal kyrkjelege fellesråd Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD

Haugesund kirkelige fellesråd Postboks 612 5501 HAUGESUND Hjelmeland kyrkjelege fellesråd Kyrkjekontoret 4130 HJELMELAND

Hå kyrkjelege fellesråd Store Ring 53 4367 NÆRBØ

Karmøy kirkelig fellesråd Rådhuset 4291 KOPERVIK

Klepp kyrkjelege fellesråd Postboks 101 4358 KLEPPE

Kvitsøy menighetsråd v/kirkeverge Kirkekontoret 4180 KVITSØY Lund menighetsråd Marviksveien 5 4631

Prosten i Dalane Damsgårdsgt. 4 a 4370 EGERSUND

Prosten i Haugaland Postboks 612 5501 HAUGESUND

Prosten i Jæren Postboks 373 4349 BRYNE

Prosten i Karmøy Postboks 29 4299 AVALDSNES

Prosten i Ryfylke Prestegarden 5 4130 HJELMELAND

Prosten i Sandnes Storgt. 48 4307 SANDNES

Prosten i Tungenes Postboks 19 4096 RANDABERG

Randaberg kirkelige fellesråd Postboks 19 4096 RANDABERG Rennesøy kirkelige fellesråd Seljebakken 1 4150 RENNESØY

Sandnes kirkelige fellesråd Storgt. 48 4307 SANDNES

Sauda sokneråd v/kyrkjeverje Postboks 162 4201

Sokndal menighetsråd v/kirkeverge Postboks 55 4381 HAUGE I DALANE

Sola kirkelige fellesråd Postboks 82 4097 SOLA

Stavanger kirkelige fellesråd Postboks 201 4001 STAVANGER

Strand kyrkjelege fellesråd Postboks 115 4126 JØRPELAND

Suldal kyrkjelege fellesråd Sandsvegen 134 4230 SAND

Time kyrkjelege fellesråd Postboks 373 4349 BRYNE

Tysvær kyrkjelege fellesråd Postboks 30 5575 AKSDAL

Utsira menighetsråd v/kirkeverge Siratun 5547 UTSIRA Vindafjord kyrkjelege fellesråd Postboks 6 5574 SKJOLD

(18)

Stavanger biskops oppnevning av geistlig representant i kirkelig fellesråd 2015-2019

Fellesråd Medlem Navn Varamedlem Navn Prosti

Stavanger Domprosten i Stavanger Anne Lise Aadnøy Prosten i Ytre Stavanger Stefan Emmerhoff Y. og D. Stavanger

Randaberg Prosten i Tungenes Kjetil Aano Presten med sete i MR i grødem Mona Dysjeland Tungenes

Kvitsøy Presten med sete i MR i Kvitsøy Bjørn Brakestad Prosten i Tungenes Kjetil Aano Tungenes

Sola Presten med sete i MR i Sola Sindre Eskedal Presten med sete i Mr i Sørnes Berit Espeset Tungenes

Rennesøy Presten med sete i MR i Rennesøy Harry Waldeland Prosten i Tungenes Kjetil Aano Tungenes

Finnøy Presten med sete i SR i Hesby Anders Kvalevåg Presten med sete i SR i Sjernarøy Terje Engstrøm Tungenes

Sandnes Prosten i Sandnes Ludvig Bjerkreim Presten med sete i MR i Sandnes Ottar Almås Sandnes

Time Prosten i Jæren Kjell Børge Tjemsland Presten med sete i SR i Bryne Stein Ødegård Jæren

Klepp Presten med sete i SR i Klepp Andreas Haarr Presten med sete i SR i Orre Jarle Minnesjord Jæren Hå Presten med sete i SR i Varhaug Gaute Øgreid Rasmussen Presten med sete i SR i Ogna Roald Byberg Jæren Gjesdal Presten med sete i SR i Ålgård Oddbjørn Stangeland Presten med sete i SR i Gjesdal Bjarte Hetlebakke Jæren

Eigersund Prosten i Dalane Kåre Mjølhus Presten med sete i MR i Eigersund Ingunn Barane Dalane

Bjerkreim Presten med sete i MR i Bjerkreim Leif W. Nilsen Prosten i Dalane Kåre Mjølhus Dalane

Lund Presten med sete i MR i Lund Knut Svenning Prosten i Dalane Kåre Mjølhus Dalane

Sokndal Presten med sete i MR i Sokndal Reidar Bjaanes Prosten i Dalane Kåre Mjølhus Dalane

Strand Presten med sete i SR i Strand Martin Ivar Arnesen Presten med sete i SR i Jørpeland Bård Boye Ryfylke Forsand Presten med sete i SR i Forsand Ole Wollert Meyer Prosten i Ryfylke Sigrid Sigmundstad Ryfylke Hjelmeland Presten med sete i SR i Hjelmeland Sigrunn H. Arensen Prosten i Ryfylke Sigrid Sigmundstad Ryfylke Suldal Presten med sete i SR i Erfjord/Jelsa Margit S. Haver Presten med sete i SR i Sand Ine Linn Marthinsen Ryfylke

Sauda Presten med sete i SR i Sauda Espen Gya Prostiprest Arild Markussen Ryfylke

Haugesund Prosten i Haugesund Rune Engedal Presten med sete i MR i Vår Frelsers Sveinar Medhaug Haugaland

Utsira Presten med sete i MR i Utsira Tor Egil Eriksen Prosten i Haugesund Rune Engedal Haugaland

Tysvær Presten med sete i MR i Tysvær Arne Aurdal Presten med sete i MR i F.fjorden Bård Egil Dyrhol Haugaland Bokn Presten med sete i MR i Bokn Arne Aurdal Presten med sete i MR i F.fjorden Bård Egil Dyrhol Haugaland

Karmøy Prosten i Karmøy Helge S. Gard Presten med sete i MR Avaldsnes Lars-Tore Anda Karmøy

Vindafjord Presten med sete i SR i Vikedal Harald Eintveit Presten med sete i SR i Skjold, Vats og Vikeb Jon Ådnøy Haugaland

(19)

Regnskapsskjema - Drift

2 Sola kirkelig fellesråd - 2015 08.03.2016

Bruker: KLHAA Klokken: 14:58 Program:XKOST-H0 Versjon: 12

1

(20)

Regnskapsskjema - Drift

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 496.410,15 399.000,00 399.000,00 317.635,48

Salg av driftsmidler/fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00

Refusjoner/overføringer 3.345.915,17 0,00 0,00 3.223.354,49

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 519.130,00 0,00 0,00 504.285,00

Statlige tilskudd 2.289.588,00 2.204.000,00 2.204.000,00 2.013.800,00

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 13.219.000,00 13.181.000,00 13.181.000,00 13.923.486,00

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 326.000,00 403.000,00 403.000,00 316.000,00

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 31.036,00 25.000,00 25.000,00 34.167,00

Sum driftsinntekter 20.227.079,32 16.212.000,00 16.212.000,00 20.332.727,97

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 12.753.895,88 11.606.000,00 11.206.000,00 12.881.351,17

Kjøp av varer og tjenester 4.372.867,45 4.021.000,00 3.671.000,00 4.148.089,52

Refusjoner/overføringer 1.008.292,55 80.000,00 80.000,00 802.591,27

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 519.130,00 0,00 0,00 504.285,00

Tilskudd og gaver 869.000,00 878.000,00 878.000,00 1.071.000,00

Sum driftsutgifter: 19.523.185,88 16.585.000,00 15.835.000,00 19.407.316,96

Brutto driftsresultat: 703.893,44 -373.000,00 377.000,00 925.411,01

Renteinntekter og utbytte 73.046,84 60.000,00 60.000,00 63.939,00

Mottatte avdrag på utlån 120,00 0,00 0,00 120,00

Renteutgifter og låneomkostn. 0,00 0,00 0,00 432,00

Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto finansinntekter/-utgifter 73.166,84 60.000,00 60.000,00 63.627,00

Avskrivninger 3.233.682,00 0,00 0,00 3.110.319,00

Motpost avskrivninger 3.233.682,00 0,00 0,00 3.110.319,00

Netto driftsresultat 777.060,28 -313.000,00 437.000,00 989.038,01

Interne finansieringstransaksjoner:

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 624.917,66 625.000,00 0,00 0,00

Bruk av disposisjonsfond 0,00 61.000,00 61.000,00 17.895,17

Bruk av bundne fond 119.543,02 -63.000,00 -63.000,00 437.027,67

Sum bruk av avsetninger 744.460,68 623.000,00 -2.000,00 454.922,84

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsatt til disposisjonsfond 297.457,00 275.000,00 0,00 0,00

Avsatt til bundne fond 81.919,99 0,00 0,00 782.226,19

Overført til investeringsregnskapet 37.850,00 0,00 0,00 36.817,00

Sum avsetninger 417.226,99 275.000,00 0,00 819.043,19

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKU 1.104.293,97 0,00 0,00 624.917,66

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUD 0,00 0,00 0,00 0,00

2

(21)

Regnskapsskjema - Investering

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Investeringer i anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 4.762.684,74 0,00 0,00 2.567.392,00

Renteutgifter, låneomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Avdrag på lån (ekstraord.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 37.850,00 35.000,00 35.000,00 36.817,00

Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Årets finansieringsbehov 4.800.534,74 35.000,00 35.000,00 2.604.209,00

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. 0,00 0,00 0,00 0,00

Refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 4.762.684,74 0,00 0,00 2.567.392,00

Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 4.762.684,74 0,00 0,00 2.567.392,00

Overført fra driftsregnskapet 37.850,00 0,00 0,00 36.817,00

Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 4.800.534,74 0,00 0,00 2.604.209,00

Udekket/udisponert 0,00 -35.000,00 -35.000,00 0,00

3

(22)

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 98.182.248,34 98.137.352,99

Utstyr, maskiner og transportmidler 146.990,00 176.389,00

Utlån 0,00 0,00

Aksjer og andeler 434.005,00 396.155,00

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 1.924.676,96 3.004.478,32

Aksjer og andeler 0,00 0,00

Sertifikater 0,00 0,00

Obligasjoner 0,00 0,00

Kasse, bankinnskudd 4.080.109,07 1.927.850,22

SUM EIENDELER: 104.768.029,37 103.642.225,53

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond 1.040.427,83 742.970,83

Bundne driftsfond 1.185.570,41 1.223.193,44

Ubundne investeringsfond 0,00 0,00

Bundne investeringsfond 0,00 0,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 0,00 0,00

Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 1.104.293,97 624.917,66

Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) 0,00 0,00

Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00

Udekket i inv.regnskapet 0,00 0,00

Kapitalkonto 98.763.243,34 98.709.896,99

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00

Sertifikatlån 0,00 0,00

Andre lån 0,00 0,00

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlånt 0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld 2.674.493,82 2.341.246,61

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 104.768.029,37 103.642.225,53

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 0,00 0,00

Andre memoriakonti 0,00 0,00

Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00

4

(23)

K-art drift Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik Regnskap 2014

10 Fast lønn 6 629 678 7 145 000 -515 322 6 382 166

20 Vikarer 68 534 15 000 53 534 193 526

30 Ekstrahjelp 140 457 115 000 25 457 117 256

40 Overtid 0 0 0 2 125

50 Annen lønn 148 180 25 000 123 180 71 161

80 Godtgjørelse folkevalgte 453 409 560 000 -106 591 500 532

90 Pensjonsinnskudd 687 134 1 028 000 -340 866 1 233 172

99 Arbeidsgiveravgift 1 113 919 1 256 000 -142 081 1 149 009

165 Andre oppgavepl. godtgj. 136 120 295 000 -158 880 389 530

710 Sykelønnsrefusjon -235 501 0 -235 501 -285 416

Lønn og sosiale kostnader 9 141 930 10 439 000 -1 297 070 9 753 061

100 Kontormateriell 345 170 307 000 38 170 287 478

110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 54 843 36 000 18 843 25 499

120 Annet forbruksmateriell 281 667 270 000 11 667 187 607

130 Post, bank, telefoni, datalinjer 183 284 182 000 1 284 175 006

140 Annonse, reklame, infor, representasjon 135 487 133 000 2 487 136 852

150 Opplæring, kurs 105 572 115 000 -9 428 68 698

160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 39 400 43 000 -3 600 43 808

170 Transport / drift egne transp.midler 24 395 14 000 10 395 13 068

180 Energi 458 020 555 000 -96 980 459 189

185 Forsikringer 215 429 279 000 -63 571 206 601

195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 299 507 275 000 24 507 251 261

200 Inventar og utstyr 121 319 80 000 41 319 127 460

220 Leie/leasing/kjøp av maskiner 54 708 0 54 708 0

230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 810 987 730 000 80 987 835 036

240 Serviceavtaler og reparasjoner 212 880 0 212 880 0

260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 451 052 450 000 1 052 444 947

270 Konsulenttjenester 159 276 101 000 58 276 120 440

370 Kjøp fra private 231 151 80 000 151 151 4 000

390 Kalk. utg. komm. tjenesteyting 519 130 0 519 130 504 285

429 Moms gen. komp.ordning 757 012 0 757 012 735 560

430 Tilskudd til kommunen 652 000 652 000 0 639 000

450 Tilskudd/gaver til menighetsråd 216 000 216 000 0 432 000

470 Tilskudd/gaver til andre 1 000 10 000 -9 000 0

500 Renteutgifter 0 0 0 368

540 Avsetn. til ubundne fond 297 457 275 000 22 457 0

550 Avsetn. (Rest Sørnes + gravlegater) 623 844

570 Overf. til inv.regnskapet 37 850 0 37 850 36 817

590 Avskrivninger 3 233 682 0 3 233 682 3 110 319

Sum driftsutgifter 9 898 278 4 803 000 5 095 278 9 469 143

610 Betaling fra deltakere -93 610 -75 000 -18 610 -87 881

620 Salg av varer/tjenester avg.fritt -273 100 -212 000 -61 100 -194 155

630 Husleieinntekter -29 600 -32 000 2 400 -31 600

650 Avg.pl. salg av varer/tjenester -100 100 -80 000 -20 100 -4 000

729 Momskomp. drift -757 012 0 -757 012 -735 560

770 Ref. fra andre -71 013 0 -71 013 -142 656

790 Kalk. innt. komm. tjenesteyting -519 130 0 -519 130 -504 285

800 Tilskudd fra staten -673 588 -600 000 -73 588 -598 000

830 Tilskudd fra kommunen -13 219 000 -13 181 000 -38 000 -13 923 486

850 Tilskudd fra menighetsråd -326 000 -326 000 0 -316 000

860 Offer/innsamlet til egen virksomhet -31 036 -25 000 -6 036 -34 167

900 Renteinntekter -73 047 -60 000 -13 047 -63 939

920 Mottatte avdrag på utlån, aksjelalg andeler mv. -120 0 -120 -120

930 Disp. tidl. års netto driftsres. -624 918 -625 000 82 0

940 Bruk av ubundne fond 0 -61 000 61 000 -17 895

950 Bruk av bundne fond -119 543 63 000 -182 543 -83 058

990 Motpost avskrivninger -3 233 682 0 -3 233 682 -3 110 319

Sum driftsinntekter -20 144 499 -15 214 000 -4 930 499 -19 847 121

580 Regnskapsmessig overskudd 1 104 294 0 1 104 294 624 918

(24)

Saldo pr 31.12.15

2 Sola kirkelig fellesråd (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 08.03.2016

Regnskap Regnskap

2015 2014

Hovedpost: 21 Omløpsmidler

21000001 KONTANTKASSE FELLESRÅDET 0,00 2.600,00

21020001 SR-BANK 3206.21.94889 FELLESRÅDET FOLIO 2.974.738,52 609.805,46

21020501 SR-BANK 3206.20.02238 MEN.BLADET 17.872,60 30.060,80

21020601 SR-BANK 3206.22.54814 GRAVLEGATER 616.210,89 760.649,40 21020602 SR-BANK 3206.22.84322 REST GRAVLEGATER 47.226,06 145.810,56 21098001 SR-BANK 3206.21.94811 SK.TR. FELLESR. 424.061,00 378.924,00

21310999 OPPGJØR SKATTEETATEN MOMSKOMP. 777.141,00 768.589,00

21575001 KUNDEFORDRINGER 1.000,00 0,00

21575100 FORDRINGER EIK/ SOLA KOMMUNE 2.136,70 0,00

21575301 FORDRINGER SYKELØNNSREFUSJON 187.566,00 192.571,00

21799009 ANORDNING FORH.BET. UTG./ETTESRK.BET. INNT. 455.558,32 1.752.479,08

21799101 MELLOMREGNING RÆGE MENIGHET 103.009,88 154.391,01

21799102 MELLOMREGNING SOLA MENIGHET 113.490,50 -30.505,06

21799103 MELLOMREGNING SØRNES MENIGHET 192.494,56 159.369,29

21799104 MELLOMREGNING TANANGER MENIGHET 92.280,00 7.584,00

Sum hovedpost: 21 Omløpsmidler 6.004.786,03 4.932.328,54

Hovedpost: 22 Anleggsmidler

22141001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 434.005,00 396.155,00

22400010 INVENTAR, UTSTYR M.M. 146.990,00 176.389,00

22700010 KIRKER 87.516.210,34 86.760.113,99

22700020 KIRKEGÅRDER 10.586.697,00 11.295.065,00

22800010 VEGER/VEGANLEGG M.M. 79.341,00 82.174,00

Sum hovedpost: 22 Anleggsmidler 98.763.243,34 98.709.896,99

Hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld

23210999 OPPGJØR SKATTEETATEN ORDINÆR MVA. -25.025,00 -1.000,00

23375041 FERIEPENGEAVSETNING 2014 0,00 -1.016.915,97

23375042 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2014 0,00 -143.385,14

23375051 FERIEPENGEAVSETNING 2015 -1.052.377,47 0,00

23375052 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2015 -148.385,50 0,00

23799210 SKATTETREKK -424.061,00 -378.924,00

23799399 BEREGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT -249.488,65 -305.995,00

23899009 ANORDNING FORH.BET. INNT./ETTERSK.BET. UTG. -42.545,68 -50.320,10

23899111 LEVERANDØRGJELD UNIQUE -732.610,52 -444.706,40

Sum hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld -2.674.493,82 -2.341.246,61

Hovedpost: 25 Egenkapital

25100001 GRAVLEGATER -574.471,40 -643.988,42

25100002 REST GRAVLEGATER -60.148,06 -110.174,06

25100130 REHABILITERING SØRNES KIRKE -432.836,80 -432.836,80

25110001 TROSOPPLÆRING RÆGE 0,00 -29.273,22

25120001 TROSOPPLÆRING SOLA 0,00 14.352,44

25130001 TROSOPPLÆRING SØRNES 0,00 2.582,93

25140001 TROSOPPLÆRING TANANGER 0,00 62.988,69

25199001 TROSOPPLÆRING FELLES -118.114,15 -86.845,00

25600001 DISPOSISJONSFOND FELLESRÅDET -949.982,00 -674.982,00

25650010 DISPOSISJONSFOND VIELSE RUINKRK. -90.445,83 -67.988,83 25950001 REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK DRIFT FELLESRÅDET -1.104.293,97 -624.917,66

25990001 KAPITALKONTO -98.763.243,34 -98.709.896,99

Sum hovedpost: 25 Egenkapital -102.093.535,55 -101.300.978,92

T O T A L T 0,00 0,00

2