Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 22. februar 2013, klokken 14:00 – 15:30, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

(1)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 22. februar 2013 Side 1 av 2

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 22. februar 2013, klokken 14:00 – 15:30, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Vigdis Bjerkeli, Forskerforbundet Marianne Midthus Østby, NTL Svend Davanger, Akademikerne (Legeforeningen)

Espen Lyng Andersen, Verneombud

Fra Det medisinske fakultet

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi Bjørn Hol

Halvor Fahle, rådgiver økonomi Åse Sørheim (referent)

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte innledningsvis at det ville bli tatt opp saker som ikke står på sakskartet – hvis noe går for fort tas det opp igjen i møtet tirsdag 26.2.13.

Orienteringssaker

Sak 1 Regnskap per 31.12.12

Økonomirådgiver Halvor Fahle redegjorde for årsregnskapet 2012. På grunn av overgang til nye artskoder fra og med 1.1.13 er ikke inngående balanse fra 2012 med i oversikten.

Fakultetet totalt fikk i 2012 et overskudd på 56 millioner, hvorav ca. 40 millioner er bundet opp til fremtidig aktivitet. Dette er 32 mill høyere enn budsjettert og skyldes uforutsette bevilgninger.

Kommentarer til tallene, gjennomgang av regnskap per institutt:

IMBs regnskap gikk med et overskudd på 10,3 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak ubrukte bevilgninger til vitenskapelig utstyr, midlene er bundet opp.

Helsam har bevisst lagt opp til et overskudd på rett under 10 millioner, for å bygge opp en buffer til å dekke dobbeltløp ved aldersavgang.

Klinmed fikk et overskudd på 15 millioner, men rapporterer om 19,5 millioner i bundne midler. Instituttet fikk store utstyrbevilgninger til Ahus mot slutten av året som har bidratt til dette overskuddet.

Regnskapet for øvrig endte med et overskudd på nærmere 21 millioner, dette tas opp i drøftingssak nr. 6: Fordeling av overskytende midler fra 2012. Dette overskuddet er kun marginalt høyere enn budsjettert. Mer enn 8 millioner er bundet opp til innredning av nybygget på Domus Medica.

Fakultetets eksterne virksomhet gikk med et samlet overskudd på totalt 266 millioner. Dette er en nedgang på 25 millioner fra 2012. Nedgangen var forventet på grunn av ekstratildelinger i forbindelse med gaveforsterkningsordningen. Det er naturlig at overskuddet som er en følge av gaveforsterkningsordningen bygges noe ned over de neste årene, imidlertid jobber fakultetet aktivt med å øke andel eksterne midler. Helsam fikk 10 millioner i gaveforsterkningsmidler fra NFR helt på slutten av 2012.

Fakultetet har nå 634 prosjekter, dette ligger innenfor normalen.

Sak 2 Vedtak om 3. semestereksamen

Fakultetet har nedlagt et stort og grundig utredningsarbeid på grunn av stor misnøye med denne eksamenen. Man har tidligere hatt en kombinasjon av essay og en veldig

arbeidskrevende stasjonseksamen (OSCE). Man vil nå endre dette til en mindre OSCE pluss en PC-basert eksamen. Fakultetet jobber aktivt med digitalisering av eksamen og nye

eksamensformer.

Sak 3 Faglig program for jubileumsåret

Åse Sørheim orienterte om fremdriften for arbeidet med de ulike jubileumsaktivitetene, herunder program for lørdagsforelesninger i 2014.

Sak 03/13

(2)

Sak 4 Orientering om HMS

Fakultetet arbeider for tiden blant annet med en årsrapport for HMS. Denne vil legges frem for organisasjonene i møtet tirsdag 26.2.13.

For tiden arbeider man intensivt med arbeidsmiljøundersøkelsen ARK – både når det gjelder å finne frem til de riktige spørsmålene/formuleringene og hvem som skal delta, samt eventuelle påvirkninger på besvarelser fra ansatte som også har tilsetting i Oslo universitetssykehus.

Undersøkelsen vil bli gjennomført enten på slutten av vårsemesteret eller tidlig høst 2013.

Fakultetet har hatt en gjennomgang av UiOs varslingsrutiner, med en orientering gitt av Irene Sandlie. Informasjonsmateriale om varslingsrutiner er under utarbeidelse og vil snart være ferdigstilt.

Arbeidsgruppen for samordningsavtale for HMS har begynt sin møtevirksomhet.

Fakultetet har utarbeidet en egen beredskapsplan, og det har vært gjennomført en

beredskapsøvelse med universitetsledelsen, Juridisk fakultet og Medfak på UiO sentralt. Dette var veldig interessant, og det ble avdekket at Medfak har en særlig utfordring pga ansatte som sitter ute i andres lokaler.

Drøftingssaker

Sak 5 Fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012, budsjettrevisjon

Det ligger en føring fra styremøtet der budsjettet for 2013 ble vedtatt om at Helsam bør

tilgodeses med ytterligere midler fra dette overskuddet, derfor er det satt av en million kroner i stimuleringsmidler til Helsam.

For å balansere den vanlige budsjettfordelingen ble poster tilsvarende totalt 4,4 millioner kroner tatt ut, for så å bli tatt inn igjen i fordelingen av overskuddet. Videre er det en del særskilte tiltak som blir tilgodesett med midler, det foreligger en liste over disse i

fakultetsnotatet.

Overskytende midler på litt over ni millioner kroner fordeles til instituttene. Fakultetsledelsens forslag til styret er å fordele disse på bakgrunn av vitenskapelige årsverk, ikke på grunn av for eksempel budsjettstørrelse. Dette begrunnes i at enkelte institutter har ekstratildelinger som vil kunne gi en skjevfordeling. Instituttene står fritt til å fordele disse midlene etter eget ønske, men de skal ikke gis til permanente tiltak.

Sak 6 Eventuelt

Prosess internt handlingsrom

Prosess internt handlingsrom er nå inne i en viktig fase når det gjelder SA5, altså

sentraladministrasjonens 5 fagavdelinger. Frode Vartdal og Eva Mjelde sitter i plangruppen for prosjektet. Det har vært noe uenighet i plangruppen om hva man skal gjøre på det

organisatoriske plan, men fakultetsledelsen ønsker nå primært en fokus på hvem som skal gjøre hvilke arbeidsoppgaver på hvilket nivå.

Master of Public Health

Høsten 2012 ble det nedsatt et utvalg som skal utrede muligheten for å opprette en Master of Public Health ved Medfak. Utvalget skal levere sin rapport innen mars 2013. På grunn av UiOs interne frist for innmelding av fremtidige planer for utdanning ønsker man å legge frem foreløpige resultater for å få innspill og en foreløpig avklaring i fakultetsstyret. Utvalget arbeider blant annet med en detaljert studieplan, en redegjørelse av potensial for samordning med andre studieprogram, en oversikt over økonomi, søkergrunnlag og målgruppe for dette studieprogrammet.

(3)

Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité

05.02.2013 M.Phil Viva Combs Thorsen Helsam Down to the root: Unearthing the root causes of maternal deaths – A case study in

Professor Francis Kamwendo, Malawi University; Associate Professor Birgitte Bruun Nielsen, Aarhus University Hospital, Aarhus, Danmark; Professor Per Hjortdal, Helsam, Universitet i Oslo

07.02.2013 Cand.polit. Cathrine Haugene Ljoså IMB Shift work in the Norwegian petroleum industry: work – home interference, mental

Overlege Liv Haugli, Rehabilitetssenteret AiR, Rauland; Docent Göran Kecklund,

Stressforskningsinstituttet, Stockholms Universitet; Professor Per Nafstad, Helsam, Universitetet i Oslo 08.02.2013 Master in

Public Health

Lucy Ida Kululanga Helsam Male involvement in maternal health care in Malawi, urban trends and rural

MD Teija Kulmala, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland; Dr. Michael Mbizvo, World Health Organization, Sveits; Jordmor Nanna Voldner, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, OUS 08.02.2013 M.Phil. Belinda Chimphamba Gombachika Helsam In search for a face: Reproductive decisions of couples living with

HIV from rural

Associate professor Sara Yeatman, University of Denver, USA; Professor Beth Maina Ahlberg, Uppsala Universitet, Sverige; Professor Anne Moen, Helsam, Universitetet i Oslo

25.01.2013 Cand.scient. Anja Camilla Vogeler Larsen IMB The catalytic subunits of Protein Kinase A Identification and characterisation of

Professor Richard Alan Engh, Universitetet i Tromsø; Professor Ugo Lionel Moens, Universitetet i Tromsø; Professor Anne Carine Østvold, IMB, Universitetet i Oslo

28.01.2013 Cand.med. Elin Håkonsen Martinsen Helsam Towards a medical ethics that cares. A theoretical and normative study of ill-being

Professor Henk A.M.J. ten Have, Center for Healthcare Ethics, Duquesne University, Pittsburgh, USA;

Professor Ingunn Elstad, Universitetet i Tromsø; Professor Eivind Engebretsen, Helsam, Universitetet i Oslo

25.01.2013 M.Sc Kristin Hjorthaug Urstad Helsam Patient Education for Renal Transplant Recipients Professor Maj-Britt Råholm, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde; Avdelingsoverlege Knut Aasarød, St. Olavs Hospital, Trondheim; Professor Anne Cathrine Staff, Kvinne-og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus,

Ullevål 16.01.2013 M.Sc. Bente Hamnes Helsam Self-management program for patients with rheumatic diseases.

Exploring

Professor Barbro Arvidsson, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger; Professor Erik Bautz-Holter, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

11.01.2013 Master i sykepleieveiten skap

Simen A. Steindal Helsam Symptoms, clinical signs and treatment of hospitalised patients in the last thre days

Docent Görel Hansebo, Ersta Sjöndal Høgskola, Stockholm, Sverige; Førsteamanuensis Inger Utne, Høgskolen i Oslo og Akershus; Professor Knut Arne Engedal, Geriatrisk avdeling, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

05.02.2013 Cand.med. Inger Johansen Helsam Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two

Professor Kristian Borg, Rehabiliteringsmedicinske Universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige; Professor Eivind Meland, Universitetet i Bergen; Professor Erik Bautz-Holter, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo

06.02.2013 M.Sc. Anne Rieder IMB Dietary immune-modulation - carbohydrate specific effects of cereal

Dr. Jurriaan Mes, Wageningen UR Food and Biobased Research, Nederland; Professor Gudmund Skjåk-Bræk, NTNU, Trondheim; Professor Jan Øivind Moskaug, IMB, Universitetet i Oslo 06.02.2013 M.Sc. Paul Arne Kristiansen Helsam Impact of the conjugate vaccine, MenAfriVac, on carriage of

serogroup A Neisseria

Consultant James Stuart, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK; Professor Petter Brandtzæg, Barnesenteret, OUS, Oslo; Professor Tone Tønjum, IMB, Universitetet i Oslo 07.02.2013 Cand.polit. Line Foss Helsam The influence of work environment and individual factors on the

risk of longterm

Seniorforsker Merete Labriola, Regionshospitalet Herning, Herning, Danmark; Professor emeritus John Gunnar Mæland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen; Professor Elin Olaug Rosvold, Helsam, Universitetet i Oslo

11.12.2012 Cand.san. Hilde Wøien Helsam The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and

Professor Ingrid Egerod, København universitetssykehus, Rikhospitalet, København, Danmark;

Professor Hans Flaatten, Universitetet i Bergen; Professor Per Nortvedt, Helsam, Universitetet i Oslo 18.10.2012 MBBS Tom W. Hartgill Klinmed Arteriovenous anastomoses in acral skin: The neglected vessels

of pregnancy

Professor Saemundur Gudmundsson, Skånes universitetssjukhus Malmö, Kvinnokliniken, Sverige.

Professor Ganesh Acharya, Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor Stefan Agewall, Hjertemedisinsk avdeling, OUS HF Ullevål.

18.10.2012 Cand.med. Thomas Michael Helle-Valle Klinmed New Non-invasive Methods for Quantification of Regional and Global Myocardial Function in the Normal and Ischemic Left Ventricle

Professor Alan Fraser, Institute of Molecular & Experimental Medicine, Cardiff University School of Medicine, Wales Heart Research Institute, UK. Researcher Charlotte Bjørk Ingul, Department of Circulation and Medical Imaging, NTNU. Professor Tor Inge Tønnessen, Division of Critical Care, OUS HF Ullevål.

26.10.2012 MD Marlon S Matthews Klinmed Enhancing the efficacy of Phototherapy for Malignant Gliomas Professor Kristian Berg, Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radiumhospital. Professor Qian Peng, Dept of Pathology, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radiumhospital. Professor emeritus Gunnar Nicolaysen, IMB, UiO.

14.11.2012 Cand.med. Hilde S. Wik Klinmed Long-term consequences of pregnancy-related venous thrombosis Professor Saskia Middeldorp, Academic Medical Center, Dept of Vascular Medicine, F4-276, Meibergdreef 9, Nederland. Professor Pelle Lindqvist, Department of Obstetrics and

Gynecology,Karolinska University Hospital,Stockholm. Professor Jørgen Jørgensen, Karavdelingen, Oslo vaskulære senter,OUS.

Sak 04/13a

(4)

16.11.2012 M.Sc. Anja Solberg Klinmed Physiological roles of mouse Alkbh7; Implications in obesity and running endurance

Professor Roger D. Cox, MRC Harwell Mammalian Genetics Unit, Harwell Science and Innovation Campus, Oxfordshire OX11 0RD, UK. Professor Håkan Westerblad, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm. Group Leader Hilde Nilsen, The Biotechnology Centre of Oslo, UiO.

22.11.2012 Cand.Psychol. Hanne-Sofie Johnsen Dahl Klinmed Therapists’ Feelings in Psychodynamic Therapy. A Study of self- reported Countertransference and long-term Outcome

Førsteamanuensis Stig Bernt Poulsen, Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark. Professor Hasse Karlsson, Departement of Psychiatry, Institute of Clinical Medicine, University of Turku, Finland. Professor emeritus Astrid Nøkleby Heiberg, Adult Psychiatry Unit, Division of Mental Health and Addiction, Klinmed., UiO.

23.11.2012 M.Sc. Trine Marita Reine IMB Proteoglycans in primary human endothelial cells and in the mouse kidney

Associate Professor Achilleas Theocharis, Section of Organic Chemistry, Biochemistry and Natural Products, Laboratory of Biochemistry,Department of Chemistry, University of Patras, Greece.

Postdoktor Johanna Hol, Department of Pathology, Division of Diagnostics and Intervention, OUS Rikshospitalet. Professor Anders Hartmann, Department of Transplantation, Division of Cancer, Surgery and Transplantation, OUS Rikshospitalet.

28.11.2012 Cand.med. Tyge Tind Tindholt Klinmed Microcirculation and reinnervation in breast reconstruction using deep inferior epigastric artery perforator flaps. A clinical study

Overlæge Jens Ahm Sørensen, Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital, Denmark.

Overlege Hallvard Vindenes, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus HF, 5021 Bergen. Professor Terje Osnes, Øre-, nese-, halsavdelingen, OUS Rikshospitalet.

19.12.2012 Cand.med. Tale Torjussen Klinmed Genes and environment in childhood asthma, exemplified by the ADRB2, CHRNA315 and CD14 genes

Forsker emeritus Jan Holt, Nordlandssykehuset HF, 8092 Bodø. Overlege Cecile Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus HF, Bergen. Professor Johny Kongerud, Lungeavdelingen, OUS Rikshospitalet.

04.01.2013 Dipl. Biochem. Angela Oppelt Klinmed Novel regulators of cell migration Professor Robin Irvine, Department of Pharmacology, School of the Biological Sciences,University of Cambridge, UK. Senior scientist Gunhild Mari Mælandsmo, Department of Tumor Biology,Institute for Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital. Professor Jan Øivind Moskaug, Department of Biochemistry,IMB, UiO.

07.02.2013 Cand.med. Inge Petter Kleggetveit Klinmed Peripheral neurophysiological mechanisms of neuropathic pain.Neurophysiological investigations of distinct peripheral nociceptors in healthy subjects and patients with chronic peripheral neuropathic pain

Associate Professor Matthias Ringkamp, Department of Neurosurgery,Johns Hopkins University,Baltimore, MD 21287, USA. Professor Håkan Olausson, Department of Clinical Neurophysiology,Sahlgrenska University Hospital,S-41345 Gothenburg, Sweden. Professor Hanne Flinstad Harbo, Nevrologisk avdeling, OUS Ullevål.

05.02.2013 Cand.med. Ole Reigstad Klinmed Wrist arthroplasty; bone fixation, clinical development and mid to long term results

Professor Torben Bæk Hansen, Ortopædkirurgisk afdeling,Regionshospitalet Holstebro, Danmark.

Professor Arild Aamodt, Ortopedisk avdeling,Lovisenberg Sykehus, Oslo. Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, OUS Rikshospitalet.

08.02.2013 ^Cand.med. Marte Bliksøen Klinmed Mitochondrial DNA in ischemia reperfusion of the heart Professor Gøran K. Hansson, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Sweden. Professor Christoph Maack, Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum des Saarlandes, 66421 Homburg, Germany. Associate Professor Line Mariann Grønning-Wang, Department of Nutrition, IMB, UiO.

16.01.2013 ^Cand.med. Peter Majak Klinmed Cytokines and the pressure overloaded myocardium; Potential effects on remodelling, reverse remodelling and myocardial function following aortic valve replacement in patients with aortic valve stenosis

Professor Kristian Bartnes, Hjerte og lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9037 Tromsø.

Professor Rune Haaverstad, Avdeling for hjerte- og lungekirurgi, Haukeland universitetssykehus, 5021 Bergen. Professor Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, OUS HF.

22.01.2013 Master of Chiropractic

Philip Wilkens Klinmed Patients with Chronic Low Back Pain and Degenerative Lumbar Osteoarthritis: Effects of glucosamine, prognostic factors of poor outcome, and Rasch analysis of primary outcome

Professor Bart W Koes, Department of General Practice,3000 CA Rotterdam,The Netherlands.

Professor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet,Research Unit for Clinical Biomechanics, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics,Odense M, Denmark. Associate Professor Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus,Oslo.

29.01.2013 Cand.med. Tom Nordby Klinmed Improvement of care for patients with pancreatic and

periampullary tumours with particular focus on the role of surgery

Associate Professor Claes Jönsson, Center of Surgical Gastroenterology, Karolinska

universitetssjukhuset, Sverige. Professor emeritus Ole Didrik Lerum, Avdeling for patologisk anatomi, Gades institutt, Haukeland universitetssykehus, 5021 Bergen. Professor Ida Rashida Kahn Bukholm, Akershus universitetssykehus.

08.01.2013 M.Sc. Heidi Maria Namløs Klinmed Studies of genome-wide patterns of gene expression and methylation in osteosarcoma

Assistant Professor Subbaya Subramanian, Department of Surgery, University of Minnesota, USA.

Professor Harald Osmundsen, Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, UiO. Associate Professor Inger Nina Farstad, Department of Pathology, Division of Diagnostics and Intervention, OUS Rikshospitalet.

13.02.2013 Cand.med. Astrid Bergrem Klinmed Hemostatic risk factors for pregnancy-related venous thrombosis Professor Benjamin Brenner, Rambam Health Care Campus Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. Senior Consultant Elvira Grandone, Atherosclerosis and Thrombosis Unit, I.R.C.C.S.

Casa Sollievo della Sofferenza, Poliambulatorio Giovanni Paolo II, 71013 S. Giovanni Rotondo (Foggia), Italy. Professor Terje R. Pedersen, Dept. of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive Medicine, OUS.

(5)

15.02.2013 Cand.san. Maria Knutzen Klinmed Bruk av tvangsmiddel i psykiatriske akuttavdelinger: Hvordan brukes de, og hva kjennetegner pasientene?

Forskningschef Lars Kjellin, Psykiatriskt forskningscentrum, S-701 16 Örebro, Sverige. Professor Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Forsker Marit Helene Hem, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, UiO.

01.02.2013 M.Sc. Linda Merete Smedbakken Klinmed Homeostatic chemokines and adhesion molecules in atherosclerosis -from bed to bench

Associate Professor Harry Björkbacka, Jan Waldenströms gata 35, 205 02 Malmö, Sverige. Professor Rigmor Solberg, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Førsteamanuensis Line M. Grønning-Wang, Ernæringsvitenskap, Molekylær ernæring, IMB, UiO.

07.02.2013 Cand.Med. Elfrida Hartveit Kvarstein Klinmed Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services

Professor Roel Verheul, Center of Psychotherapy de Viersprong, Halsteren, The Netherlands.

Professor Hans Nordahl, Psykologisk institutt, NTNU, Dragvoll, Trondheim. Professor Edle Ravndal, SERAF, UiO.

(6)

Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling

Dato - Innstilling godkjent Kandidatens tittel Kandidatens navn Enhet

15.10.2012 Hovedfag i spesialpedagogikk Karen Therese Sulheim HaugstvedKlinmed Ahus

06.12.2012 M.Sc. Mengistu Dadi Helsam

20.12.2012 M.Phil. Hui Zuo Helsam

10.09.2012 Cand.Psychol. Jan Vegard Bakali Klinmed IPS

21.12.2012 M.Sc. Vibeke Sundling Helsam

02.01.2013 Cand. San. Anne Opsal Klinmed IPS

12.12.2012 Cand.scient. Inger Olaug Ottestad IMB

03.01.2013 M.Sc. Newton Opiyo Helsam

15.01.2013 Cand.med. Kåre Moen Helsam

09.01.2013 M.Sc. Rebecca Bruu Carver IMB

04.02.2013 Helseledelse , kvalitetsforbedring Stig Tore Bogstrand IMB

02.01.2013 M.M.Sc. Lena Virta Helsam

12.02.2013 Cand.med. Bård Endre Waldum Klinmed, Nyremedisin

09.01.2013 Cand.med. Peter Mark Jourdan Klinmed, Infeksjonsmed.

11.02.2013 Cand.med. Marit Kristine Smedsrud Klinmed, Kardiologi

28.01.2013 Cand.med. Ping Wang Klinmed, Patologi

11.01.2013 M.Sc. Malgorzata Magdalena Sak Klinmed, Patologi

17.01.2013 Cand.med. Dag Torfoss Klinmed, Kreft, kirurgi og transpl.

05.02.2013 Cand.med. Sara Salehi Hammerstad Klinmed, Pediatri

22.01.2013 Kand i sykepleievitenskap Borghild Løyland Klinmed, Pasientmedvirkning

18.02.2013 Cand.med. Berit Marina Hjelde Hansen Klinmed, BUP

14.02.2013 Cand.med. Shaheen Asghar Klinmed, Voksenpsykiatri

31.01.2013 Cand.med. Marianne Mørdre Klinmed, BUP

30.01.2013 Master i psykologi Ingunn Olea Lund Klinmed, SERAF

22.01.2013 M.Phil. Sherly Saragih Turnip Klinmed, Voksenpsykiatri

21.01.2013 Cand.scient. Abdirashid Ali Warsame Klinmed, Patologi

Sak 04/13b

(7)

ØKONOMIRAPPORT (Basis)

Månedsrapport for desember 2012

5 MED

og underliggende enheter

Sak 05/13 regnskapsrapport per 31.12.12

(8)

5 MED per desember 2012

2010 (HiÅ)

2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (Prog.)

2013 (Prog.)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012

Regnskap (HiÅ) Regnskap

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -43 897 -52 754 -52 754 0 -52 754 -52 754

Salgsinntekter -3 199 -2 908 -892 2 015 -892 -245

Tilskudd og refusjoner -8 636 -3 444 -9 261 -5 817 -9 261 -7 594

Investeringer i anleggsmidler 23 771 42 155 47 631 5 475 47 631 40 394

Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -57 158 -52 477 -50 264 2 213 -50 264 -50 597

Inntekt fra bevilgninger -560 238 -592 369 -543 813 48 556 -543 813 -569 729

Overheadinntekter -79 767 -81 017 -89 126 -8 110 -89 126 -83 015

UiOs egenandel 47 129 53 656 60 248 6 592 60 248 56 588

Øvrige inntekter -5 763 -7 068 -3 298 3 770 -3 298 -2 955

Prosjektavslutning oppdrag -159 -55 0 55 0 NA

Inntekter Totalt -644 021 -643 526 -588 775 54 751 -588 775 -617 152

Varer for videresalg 6 3 0 -3 0 NA

Videresalg Totalt 6 3 0 -3 0 NA

Fast lønn 307 550 322 395 319 903 -2 493 319 903 321 849

Overtid 2 008 1 972 0 -1 972 0 NA

Variabel lønn 17 193 19 433 21 995 2 562 21 995 22 417

Feriepenger, AGA og pensjon 133 103 142 689 142 501 -188 142 501 143 410

Offentlige refusjoner -13 336 -14 352 -10 875 3 477 -10 875 -11 555

Refusjon frikjøp -7 887 -10 600 -11 617 -1 017 -11 617 -12 128

Kostnad frikjøp 2 835 2 662 85 -2 576 85 499

Refusjon internt fin frikjøp -8 919 -8 930 -9 833 -903 -9 833 -8 381

Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 252

Øvrige personalkostnader 4 034 3 996 338 -3 659 338 -512

Personalkostnader Totalt 436 582 459 265 452 496 -6 768 452 496 455 852

Av - og nedskriving 57 158 52 477 50 264 -2 213 50 264 50 597

Kostnader vedr. lokaler 67 796 66 799 66 464 -335 66 464 66 464

Driftsmateriell og bøker 17 612 19 068 18 971 -98 18 971 17 057

Reparasjon og vedlikehold 2 930 2 188 2 911 723 2 911 460

Kjøp av tjenester 11 665 12 014 5 861 -6 153 5 861 5 668

Kurs, konferanse og trykksaker 11 099 12 843 13 487 643 13 487 13 502

Øvrige driftskostnader 4 906 3 827 -16 045 -19 872 -16 045 4 602

Transport/reise 12 741 14 467 18 534 4 067 18 534 14 118

Overheadkostnader -309 459 0 -459 0 0

Representasjon/markedsføring 2 284 2 477 1 759 -719 1 759 2 096

Tilskudd/kontingenter 5 546 724 3 404 2 680 3 404 1 453

Prosjektavslutning bidrag 5 146 -6 359 0 6 359 0 -656

Driftskostnader Totalt 198 576 180 984 165 608 -15 376 165 608 175 361 Resultat 754-52 028-56 -23 425 32 604 -23 425 -38 693

Resultat (isolert) -8 857 -3 274 29 330 32 604 29 330 14 061

2009 2010 2011 2012

Regnskap (HiÅ)

Resultatgrad (res./inntekt) NA NA 8% 9%

Personalkostnadsgrad NA NA 69% 72%

Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NA NA 22% 18%

Husleie kostnadsgrad NA NA 9% 10%

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 29.jan.2013

Basisvirksomheten til fakultetet viser et overskudd på 56 millioner kroner. Dette er 3 millioner høyere enn ved inngangen av året, og viser at vi kun har brukt årets tildeling i løpet av året og ikke tæret på overskuddet slik vi anslo i budsjettet. Resultatet er 32 millioner høyere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak ubudsjetterte bevilgninger fra UiO sentralt.

Instituttene har meldt om til sammen 39,4 millioner i bundne midler.

Dette knyttes til vitenskapelige utstyrsmidler, SFF og SFF finalister, forskningssatsinger og startpakker. Resten av overskuddet er frie midler. Helsam har de siste årene hatt stram styring på økonomien for å møte betydelige økonomiske utfordringer framover.

De totale inntektene var i 2012 på 644 millioner kroner. Inntektene er 55 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 49 mill av disse er ubudsjetterte tildelinger fra UiO. De største ekstratildelingene som ikke var kjente på budsjetteringstidspunktet er midler til vitenskapelig utstyr, MLS- og Leve stipendiater, rekrutteringsstillinger i forbindelse med fellesløftet og frigjorte IHR-midler.

De totale personalkostnader var i 2012 på 459 millioner kroner. Dette er 7 millioner høyere enn budsjettert. Avviket utgjør 1,5 %. Fastlønn og

-80,000 -60,000 -40,000 -20,000 0 20,000 40,000

-52754 -52754 -56028

-38 693

2158 3

27967 29246 23549

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember 0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

80,000 -80,000

-70,000 -60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0

Inntekter Kostnader

Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)

(9)

overtid gikk over budsjett, mens variabel lønn litt under. Andre driftskostnader endte 15 millioner over budsjett. Her ble budsjettet korrigert med 20 millioner, slik at det reelt var et underforbruk på 5 mill kroner i forhold til budsjett.

Lønn- og personalkostnader utgjorde 71 % av de totale inntektene i 2012. Justert for husleiekostnadene, utgjorde lønnskostnadene nesten 80 %.

Fakultetet er helt avhengig av nettobidrag fra vår eksternfinansierte

virksomhet for å kunne drive forskningen og undervisning. I 2012

utgjorde nettobidraget 50 millioner kroner, noe som var i henhold til

budsjett.

(10)

Institutt for medisinske basalfag per desember 2012

2010 (HiÅ)

2013 (Prog.)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -12 550 -14 505 -14 505 0 -14 505 -14 505

Salgsinntekter -2 556 -2 104 -833 1 271 -833 -245

Tilskudd og refusjoner -6 824 -1 062 -4 176 -3 114 -4 176 -4 614

Investeringer i anleggsmidler 11 820 23 906 36 531 12 624 36 531 29 694 Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -2 945 -4 789 -5 800 -1 011 -5 800 -5 800

UiOs egenandel 34 882 34 332 37 300 2 968 37 300 35 100

Øvrige inntekter -4 897 -4 641 -2 800 1 841 -2 800 -2 490

Prosjektavslutning oppdrag -25 0 0 -0 0 NA

Varer for videresalg 5 2 0 -2 0 NA

Videresalg Totalt 5 2 0 -2 0 NA

Fast lønn 82 429 84 601 85 550 949 85 550 84 952

Overtid 963 1 044 0 -1 044 0 NA

Variabel lønn 3 067 3 369 3 660 291 3 660 3 433

Offentlige refusjoner -4 554 -4 276 -3 900 376 -3 900 -3 900

Refusjon frikjøp -2 137 -1 065 -253 812 -253 -1 411

Kostnad frikjøp 1 939 2 765 0 -2 765 0 126

Refusjon internt fin frikjøp -4 859 -4 572 -6 200 -1 628 -6 200 -5 200

Øvrige personalkostnader 1 213 826 13 -813 13 271

Personalkostnader Totalt 114 448 120 650 116 744 -3 906 116 744 115 781

Av - og nedskriving 2 945 4 789 5 800 1 011 5 800 5 800

Kostnader vedr. lokaler 272 159 0 -159 0 0

Driftsmateriell og bøker 10 584 11 267 14 160 2 893 14 160 12 546

Reparasjon og vedlikehold 2 019 750 268 -482 268 135

Kjøp av tjenester 3 218 3 303 1 420 -1 884 1 420 2 560

Kurs, konferanse og trykksaker 2 138 2 936 1 859 -1 078 1 859 2 150

Øvrige driftskostnader 1 412 1 394 860 -534 860 700

Transport/reise 2 879 3 299 4 435 1 136 4 435 2 534

Overheadkostnader -309 459 0 -459 0 0

Representasjon/markedsføring 587 740 94 -646 94 256

Tilskudd/kontingenter 3 268 237 1 340 1 103 1 340 1 401

Prosjektavslutning bidrag 5 701 -640 0 640 0 NA

Driftskostnader Totalt 34 713 28 694 30 235 1 542 30 235 28 082

Resultat 505-14 370-10 439 10 809 439 -8 248

Resultat (isolert) -1 955 4 135 14 944 10 809 14 944 6 257

2009 2010 2011 2012

Regnskap (HiÅ)

Husleie kostnadsgrad NA NA 0% NA

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 28.jan.2013

Per 31.12.2012 viser IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet et positivt regnskapsresultat på kr 10,4 mill. Dette er kr 10,8 mill over budsjettert resultat og er tilnærmet lik sist innleverte resultatprognose. Avviket skyldes i hovedsak forsinkede investeringer. IMB har et reelt underskudd på ca. 6,6 mill, da årsresultatet inkluderer fremtidige forpliktelser på omlag 17 mill.

knyttet til øremerkede tildelinger, som vitenskapelige

utstyrsmidler (8,7 mill), SFF- og SFF finalisttildelinger (2,7 mill), forskningssatsinger og startpakker (5,2 mill).

IMB har i 2012 mottatt ubudsjetterte KD-inntekter på kr 10,8 mill, hvorav det meste er øremerket til bestemte formål. Av dette utgjør forskerlinjemidler 1 mill, MLS-midler 1,2 mill,

rekrutteringsstillinger i forbindelse med Fellesløftet 1,5 mill, midler til likestilling og internasjonalisering 1,3 mill, IHR 0,5 mill, PhD-kurs og e-læring 0,9 mill, og midler til forskningsinfrastruktur 4 mill. Samtidig er overføring av en andel av utstyrsmidlene fra fakultetet forskjøvet til 2013, og dermed kr 8,5 mill lavere enn budsjettert.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter ble totalt ca. 2,3

-20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000

-14505 -14505

-10370

-8 248

98 59

14298

1658 8 138 04

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember -10,000

0 10,000 20,000 30,000

40,000 -35,000

-30,000 -25,000 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000

Inntekter Kostnader

(11)

lønnskostnader skulle dekke inntektstapet, men instituttet fikk

høyere kostnader til variabel lønn, primært til dyrestall og

undervisning. De totale lønnskostnadene ble omlag som

budsjettert. Prosjektering av ny dyrestall har pågått i hele 2012

og har gitt instituttet en ekstrakostnad på kr 1 mill for å sikre

fremdrift og gjennomføring, delvis ved frikjøp av intern kapasitet

og dels ved innleid konsulenthjelp.

(12)

Institutt for helse og samfunn per desember 2012

2010 (HiÅ)

2013 (Prog.)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -7 809 -10 668 -10 668 0 -10 668 -10 668

Salgsinntekter -72 -58 -59 -2 -59 0

Tilskudd og refusjoner -375 -659 0 659 0 -480

Investeringer i anleggsmidler 1 690 1 429 1 900 471 1 900 1 500

Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -517 -836 -520 316 -520 -853

UiOs egenandel 5 910 12 918 14 400 1 482 14 400 12 940

Øvrige inntekter -979 -642 -498 144 -498 -465

Prosjektavslutning oppdrag -120 -56 0 56 0 NA

Varer for videresalg NA 1 0 -1 0 NA

Videresalg Totalt NA 1 0 -1 0 NA

Fast lønn 54 710 59 465 60 469 1 003 60 469 59 214

Overtid 424 253 0 -253 0 NA

Variabel lønn 2 270 4 079 4 187 108 4 187 4 079

Offentlige refusjoner -731 -1 715 -470 1 245 -470 -1 150

Refusjon frikjøp -2 067 -5 731 -6 439 -708 -6 439 -5 792

Kostnad frikjøp -429 -103 85 188 85 373

Refusjon internt fin frikjøp -4 059 -4 357 -3 633 724 -3 633 -3 181

Øvrige personalkostnader 429 681 90 -591 90 90

Personalkostnader Totalt 73 669 78 550 80 259 1 709 80 259 79 293

Av - og nedskriving 517 836 520 -316 520 853

Kostnader vedr. lokaler 1 681 1 818 1 560 -258 1 560 1 560

Driftsmateriell og bøker 349 335 300 -35 300 0

Reparasjon og vedlikehold 134 184 175 -9 175 325

Kjøp av tjenester 1 205 1 435 1 609 173 1 609 1 425

Kurs, konferanse og trykksaker 2 061 2 261 1 964 -297 1 964 1 950

Øvrige driftskostnader 641 645 -418 -1 063 -418 10

Transport/reise 3 625 3 088 6 821 3 733 6 821 4 357

Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0

Representasjon/markedsføring 739 467 736 268 736 866

Tilskudd/kontingenter 396 149 202 53 202 2

Prosjektavslutning bidrag 243 595 0 -595 0 -656

Driftskostnader Totalt 11 589 11 814 13 468 1 653 13 468 10 691

Resultat 668-10 -9 659 -4 167 5 492 -4 167 -8 501

Resultat (isolert) -2 859 1 009 6 501 5 492 6 501 2 167

2009 2010 2011 2012

Regnskap (HiÅ)

Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 24.jan.2013

Grafen (Langtidsutvikling basis) tar ikke med seg utgående balanse fra 2012 over til Prog. + 1 år. Prognosetallene i grafen er derfor 9,6 mill feil.

Det har ikke vært store hendelser i desember som avviker fra budsjett.

På årsbais er tildelingene er 2,3 mill høyere enn budsjett, personalkostnadene er 1,7 mill lavere enn budsjett og driftskostnadene er også 1,7 mill lavere enn budsjett.

Resultatet av dette er at instituttets overskudd i 2012 er redusert med 1 mill mot budsjettert 6,5 mill.

Inntekter: Den økte inntekten 2,1 mill skyldes ikke budsjetterte tildelinger.

Effekten av prosjektene: 1,3 mill mindre enn budsjett. Avviket skyldes for det meste lavere overheadinntekter.

Lønnskost: Hovedsakelig høyere refusjoner fra NAV enn budsjettert (1,3 mill)

Drift: Det meste av underforbruket er midler til faglig aktivitet.

De bundne midlene ved periodeslutt var 3,1 mill.

-15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000

-10668 -10668 -9659 -8 501

9463 11713

9136 6922 _ja^nu^ar _februar mars

april mai

juni juli

august september

oktober november

desember 0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

16,000 -14,000

-12,000 -10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0

Inntekter Kostnader