UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 31. OKTOBER 2013
1302 1901
Fullmaktsak
Godkjennelse av medlemmer til styret i Sem gjestegård AS Dokumenter:
a) Saksframlegg b) Vedlegg
Forslag til vedtak
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til medlemmer til styret i Sem gjestegård AS.
Ås, 09. september 2013 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør
Vedtatt som innstilt
Hans Fredrik Hoen rektor
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
US-SAK NR:77/2013
SAKSANSVARLIG:ØKONOMIDIREKTØR HANS CHRISTIAN SUNDBY
SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN
ARKIVSAK NR:2004/1023
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 31. OKTOBER 2013
2
a) Saksfremlegg Bakgrunn for saken
Før generalforsamlingene i de aksjeselskaper UMB har eierandeler skal spørsmålet om oppnevning av medlemmer til selskapenes styrer legges fram for Universitetsstyret. Dette ble gjort i US-sak 36/2013 i inneværende år.
Imidlertid trakk styrerepresentant Bente Bratland Holm seg senere fra sitt verv som styremedlem i Sem gjestegård AS. Universitetsdirektøren foreslår Anne Setsaas som etterfølger for Bratland Holm i styret til Sem. Setsaas er personaldirektør i Amedia. Det vises til vedlagt CV for ytterligere informasjon om Setsaas sin bakgrunn.
Varamedlem Monica Skaugen trakk seg også fra sitt verv som varamedlem i styret til Sem.
Universitetsdirektøren foreslår Karianne Prestesæter som etterfølger for Skaugen som varamedlem i styret. Prestesæter er daglig leder i regnskapsfimaet Formatic AS. Det vises til vedlagt CV for ytterligere informasjon om Prestesæters bakgrunn.
Både Anne Setsaas og Karianne Prestesæter ble valgt inn i styret av generalforsamlinga i Sem gjestegård AS med forbehold av godkjennelse fra UMBs styre.
Oversikt over UMBs styrerepresentanter i selskapet:
Selskap Eierandel Styrerepresentanter pr. 04.09.2013 Varighet av verv Sem gjestegård AS 100 % Styreleder: Einride Berg Til 2014
Styremedlem: Einride Berg Til 2014
Forslag: Valg
Anne Setsaas som styremedlem til 2015
Styremedlem: Knut Sevaldsen Til 2015
Varamedlem: Pål Magnus Løken Til 2015
Forslag: Valg
Karianne Prestesæter som varamedlem til 2015
b) Vedlegg
CV til Anne Setsaas og Karianne Prestesæter følger vedlagt til Universitetsstyret.
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 31. OKTOBER 2013
2
