BKF - Bergen kirkelige fellesråd (29.04.2020) - 19/04444-30 Møteinnkalling BKF - Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2020 : Møteinnkalling BKF - Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2020

(1)

DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

1 Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 29.04.2020 kl. 18:30 Møtested: Kirkens hus, Marken 34 Arkivsak: 19/04444

BERGEN, 21.04.2020

Siri Hoff Austgulen

Sekretær

(2)

BKF - Bergen kirkelige fellesråd (29.04.2020) - 19/04444-30 Møteinnkalling BKF - Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2020 : Møteinnkalling BKF - Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2020

DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

1 Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 29.04.2020 kl. 18:30 Møtested: Virtuelt møterom Arkivsak: 19/04444

Forfall meldes Siri Hoff Austgulen sa267@kirken.no SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/20 19/04444-27 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

17/20 19/04444-28 Godkjenning av protokoll Saker til behandling

18/20 19/04160-6 Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune

19/20 20/02561-2 BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020 20/20 20/02555-2 Årsmelding 2019

21/20 20/02583-3 Bergen kirkelige fellesråd - Delegasjonsreglement 22/20 20/00814-6 Valg av leder og nestleder for Gravplassutvalget 23/20 20/02958-1 HMS-rapport pr 01.04.20

Orienteringssaker

24/20 Referat- og orienteringssaker

Bergen, 21.04.2020

Bjørg Sveinall Øgaard Asbjørn Vilkense

Leder Kirkeverge

(3)

16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste - 19/04444-27 Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjenning av innkalling og saksliste

DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering

Siri Hoff Austgulen 414 19/04444-27 Ugradert

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 29.04.20

Kirkevergens forslag til vedtak Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Forslag til vedtak

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16/20 29.04.2020

(4)

17/20 Godkjenning av protokoll - 19/04444-28 Godkjenning av protokoll : Godkjenning av protokoll

DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Siri Hoff Austgulen 414 19/04444-28 Ugradert

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 19.02.20 – møte nr 01/20

Vedlegg:

Protokoll BKF møte 19.02.20

Saksframlegg

Det er ikke kommet merknad til møteprotokollen

Kirkevergens forslag til vedtak Protokollen godkjennes som den foreligger

Forslag til vedtak

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17/20 29.04.2020

(5)

17/20 Godkjenning av protokoll - 19/04444-28 Godkjenning av protokoll : Protokoll BKF møte 19.02.20

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

18/20 Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune - 19/04160-6 Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune : Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune

DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Mette Rogstad Heimli 111 19/04160-6 Ugradert

Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune

Bergen kirkelige fellesråd skal sende sin budsjettsøknad for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 til Bergen kommune innen 30. april.

Vedlagt følger forslag til budsjettsøknad for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024.

Søknaden bygger på økonomiplan 2021 – 2024 vedtatt av fellesrådet 30.10.2019 (BKF-sak 47/19), justert i forhold til faktiske bevilgninger for 2020, gjeldende økonomiplan for Bergen kommune og signaler gitt i byrådets politiske plattform.

Vedlegg:

Budsjett 2021 og langtidsplan 2021 - 2024 til Bergen kommune til FR.docx

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettsøknad til Bergen kommune 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.

Forslag til vedtak

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 18/20 29.04.2020

(20)

18/20 Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune - 19/04160-6 Budsjettsøknad 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 til Bergen kommune : Budsjett 2021 og langtidsplan 2021 - 2024 til Bergen kommune til FR.docx

1

BUDSJETT 2021 OG

ØKONOMIPLAN 2021-2024 SØKNAD

FRA

Bergen kirkelige fellesråd

(21)

2

INNLEDENDE OPPSUMMERING

Denne siden oppsummerer Bergen kirkelige fellesråd sine søknad om budsjettmidler for budsjettåret 2021 og planperioden 2021 – 2024.

På sidene 5-9 er søknad om driftsmidler nærmere beskrevet.

Søknad om investeringsmidler til kirkebygg og gravplass følger på sidene 9 – 13.

FUNKSJON 390 DEN NORSKE KIRKE

I tillegg til deflatorvekst på 2020-bevilgningen, søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 390:

TILTAK (alle tall i mill kroner) 2021 2022 2023 2024

Diakoni 1,6 1,6 1,6 1,6 Verdibevarende vedlikehold kirkebygg 1,0 1,0 1,0 1,0

Drift av Sædalen kirke/nærkirke 0,6

Musikk ved sykehjemmene i Bergen 0,9

Sum 3,5 3,2 2,6 2,6 FUNKSJON 393 GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIER

I tillegg til deflatorvekst på 2020-bevilgningen søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 393:

Nye tiltak - jfr Gravferdsplan 2,0 1,0 1,0 1,0 Inntektsbortfall ved fri grav til alle 3,7

Drift av nye felt på gravplassene 1,0 1,0 1,0 1,0 Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum 3,5 6,2 2,5 2,5 INVESTERINGSRAMME KIRKER

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner) 2021 2022 2023 2024

Rammetilskudd 23,4 23,4 23,4 23,4 Ekstratilskudd Haukås nærkirke 10,3

Ekstratilskudd Johanneskirken 10,3 10,3 10,3 Sum 33,6 33,6 33,6 33,6 INVESTERINGSRAMME FREDEDE KIRKER /MIDDELALDERKIRKER

Rammetilskudd 18,2 18,2 18,2 18,2 Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken /

Korskirken - forventet statstilskudd 18,2 18,2 18,2 18,2 Sum 36,4 36,4 36,4 36,4 INVESTERINGSRAMME GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Rammetilskudd 25,1 25,1 25,1 25,1 Opptrapping rammetilskudd som følge av

gravferdsplan 12,0 16,0 20,0 24,0 Behov utover rammetilskudd i følge

gravferdsplan (2020-kroner) *) 39,4 35,4 31,4 27,4 Sum i følge gravferdsplan (2020-kroner) 76,5 76,5 76,5 76,5

*) Tallene er ikke korrigert for ekstrabevilgningene på 50 millioner kroner til Antveit gravplass i 2018 og 2019

(22)

3 1.

GRUNNLAG

Den norske kirkes virksomhet og økonomiske grunnlag er regulert i kirkeloven og gravferdsloven.

Kirkeloven § 15 slår fast at kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.”

At kommunen skal utrede disse utgiftene, betyr at bevilgningene til kirken ikke har karakter av vanlige tilskudd, men at kommunen har en særskilt forpliktelse til å sikre den lokale kirke forutsigbar økonomi.

Stortinget vedtok 14.4.20 ny lov om tros- og livssynssamfunn. I loven er kommunens finansieringsansvar for lokalkirken videreført. I §14 Finansiering av Den norske kirken står det blant annet at

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og

organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

En stabil rammefinansiering, ekstratilskudd til investeringsformål og friske midler til blant annet diakoner ga i forrige bystyreperiode forutsigbare økonomiske rammebetingelser for Bergen kirkelige fellesråd. Dermed har det vært mulig å videreføre og videreutvikle Kirken i Bergen sine tjenester og tilbud til beste for byens innbyggere.

Byrådets politiske plattform

Under overskriften «Tro og livssyn» har byrådet gitt positive styringssignaler for tros- og livssynssamfunnene i Bergen.

I Bergen kirkelige fellesråd har vi med glede særlig merket oss følgende punkter:

 Frivillige organisasjoner og menigheter er viktige verdiformidlere, og deres arbeid må anerkjennes med økonomisk støtte.

 Byrådet vil……sikre gode rammebetingelser for Bergen kirkelige fellesråd.

 Byrådet vil sikre diakoner i alle menigheter gjennom å finansiere minimum to nye diakonstillinger hvert år i bystyreperioden.

 Byrådet vil legge til rette for flere og bedre livssynsfleksible seremonirom, og spesielt prioritere å få på plass et nytt større lokale for blant annet gravferd.

 Byrådet vil……sikre tilstrekkelig areal til gravplasser i Bergen for kiste- og urnegraver.

 Byrådet vil sikre ivaretakelse av kirkebygg og middelalderkirkene i Bergen og vil derfor videreføre støtten til ny kirke i Sædalen og gjennomføre byggingen av ny

(23)

4

kirke på Haukås, samt arbeide for bedre statlige tilskuddsordninger for å ta vare på middelalderkirkene.

Gravferdsplan – «Verdig gravferd for alle»

I juni 2018 ble Bergen kommunes gravferdsplan «Verdig gravferd for alle» vedtatt.

Planen er utarbeidet i nært samarbeid med gravplassforvaltningen i Bergen kirkelige fellesråd, og skal sikre innbyggerne i Bergen en verdig gravferd. Hovedprinsippet er at alle skal få grav der de bor / ønsker. Planen inneholder i tillegg en rekke tiltak for

brukerhensyn inkludert tilrettelegging for ulike tros- og livssyn, kultur og historie, miljø-, klima- og demografikostnader. Bergen kirkelige fellesråd er svært glad for at Bergen kommune har vedtatt en gravferdsplan som vil være med å sikre innbyggerne i Bergen bedre gravferdstjenester.

Gravplassmyndigheten under BKF er livsynsnøytral og har ansvar for gravferdsforvaltningen i Bergen, jfr. Gravferdsloven og Kirkelovens § 14.

Gravplassforvalting er en oppgave som BKF utøver på vegne av samfunnet. Alle byens innbyggere betjenes uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Kommunen har i tillegg et direkte ansvar ifølge gravferdsforskriften § 2 og skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplasser og skal selv, i samråd med kirkelig fellesråd, regulere slikt areal etter plan- og bygningsloven.

FNs bærekraftmål

Vi viser til følgende avsnitt i kommunens tilsagnsbrev for 2020 til Bergen kirkelige fellesråd:

Grønn strategi

Bergen kommune ønsker at byens arrangementer skal bli mer miljøvennlige og at arrangementer i byen har økt fokus på gjenbruk, energibruk og miljøvennlig transport. Arrangementer må også ha gode rutiner for å hindre forsøpling. Bergen kommune ønsker å minske bruken av engangsartikler generelt, og plast spesielt.

Bergen kirkelige fellesråd har i denne budsjettsøknaden lagt vekt på å anvende FNs bærekraftmål på vår virksomhet. Bærekraftmålene representerer både noe gammelt og noe nytt for kirken. Kampen for fred, miljø og rettferdighet er menneskets oppdrag fra skapelsen av, og kirken har alltid vært bevisst at skaperverket skal forvaltes og ikke forbrukes. Når tilnærmet alle verdens nasjoner har samlet seg om konkrete

bærekraftmål, så gir det fornyet energi til kampen for et bærekraftig samfunn. Kirken i Bergen vil bidra til at FNs bærekraftmål kan realiseres i byen vår, og at kommunens grønne strategi kan lykkes. Denne bevissthet har vært førende for prioritering av tiltak, slik det fremgår senere i denne søknaden.

Om BKF

BKF er arbeidsgiver for de fleste ansatte i menighetene i Bergen (ca 120 årsverk).

Kirkevergens administrasjon inkl. gravplassmyndigheten har 27,5 årsverk.

BKF mottar tilskudd fra Den norske kirke og menighetene i Bergen som finansierer ca 37 årsverk. Noen menigheter lønner i tillegg egne ansatte blant annet knyttet til åpne barnehager, kor og andre aktiviteter.

I tillegg legges det ned en betydelig arbeidsinnsats av mer enn 3.500 frivillige

medarbeidere som gjennom arbeidsinnsats og engasjement er viktige bidragsytere inn i menighetenes mange aktiviteter

I uke 11/19 gjennomførte menighetene i Bergen telling av alle besøk. Over 17.000 var innom en kirke denne uken. Dette antas å være en «normaluke» for kirken i Bergen. Vi vet at høytidene trekker enda flere. Dette gir grunn til å tro at det er rundt en million besøkende i våre kirker i løpet av et år. (Vi var i gang med tilsvarende telleuke i uke

(24)

5

11/20. Det er samme uke som Norge «stengte ned» på grunn av Koronakrisen. Det er derfor ikke mulig å presentere oppdaterte tall.)

Fra 2019 er det etablert et eget prosjekt i regi av BKF for å styrke menighetenes egeninntjening, fortrinnsvis gjennom fast givertjeneste. I 2019 ble det gjennom ulike innsamlingstiltak i menighetene (offer, givertjeneste og andre innsamlinger) samlet inn mer enn 10 millioner kroner, hvorav ca 7 millioner kroner til drift av menighetenes ulike aktiviteter og ca 3 millioner er gitt videre til andre formål.

BKF kjøper driftstjenester innenfor kirkebygg- og gravplassdrift fra Akasia kirke og gravplass AS (AKG). I tillegg leverer AKG etter avtale pr prosjekt tjenester inn i investeringsprosjektene på kirkebygg og gravplass.

AKG, som er datterselskap av Akasia AS, drives etter regelverket om utvidet egenregi.

AKG har ikke anledning til å dele ut utbytte eller gi konsernbidrag, og er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.

Fellesrådet utøver sin myndighet som eier gjennom generalforsamling og jevnlige eiermøter. Kirkevergen har én fast representant i styret.

Fellesrådet vedtok i september 2019 ny eiermelding. Denne erstatter tidligere eiermelding fra 2017.

Eiermeldingen skal:

 tydeliggjøre eierstrategier for selskap som Bergen kirkelige fellesråd direkte eller indirekte har eierinteresser i.

 være styrende for selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas

 være et grunnlag for å bevisstgjøre og opplyse folkevalgte i fellesrådet, slik at man bedre kan ivareta eierskapet og ansvaret man har som eier.

 være et dokument som gir våre samarbeidspartnere både i kommune, kirke og andre, innsyn i fellesrådets eierskap.

2. DRIFTSRAMME

For 2020 har BKF fått innvilget en driftsramme som viderefører driftsrammen fra 2019 + pris- og lønnsjustering på 2,53 %. I tillegg er det bevilget kr 1.000.000 «friske midler» til økt vedlikehold på gravplassene. I 2020 er det ikke bevilget nye midler til diakoni, og heller ikke for 2020 ble det funnet rom for økte driftsmidler til verdibevarende

vedlikehold av kirker og gravplasser, samt drift av nye felt og navnete minnelunder på gravplassene.

Kommentarer til funksjon 390 - Den norske kirke 1. Diakoni

Kirkens diakonale innsats i Bergen er en viktig faktor i det kulturelle, sosiale og

helsefremmende arbeidet for byens innbyggere. Kirken har alltid hatt fokus på å bygge FUNKSJON 390 DEN NORSKE KIRKE

I tillegg til deflatorvekst på 2020-bevilgningen, søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 390:

Diakoni 1,6 1,6 1,6 1,6 Verdibevarende vedlikehold kirkebygg 1,0 1,0 1,0 1,0

Drift av Sædalen kirke/nærkirke 0,6

Musikk ved sykehjemmene i Bergen 0,9

Sum 3,5 3,2 2,6 2,6

(25)

6

gode fellesskap og å gi omsorg for enkeltmennesker. I Bergen er det å bidra til trygge lokalsamfunn, der enkeltmennesker kan være del av et fellesskap, fortsatt en av kirkens aller viktigste bidrag i samfunnet.

Å bli sett, lyttet til, tatt på alvor og regnet med som enkeltmenneske, har avgjørende verdi. I en tid der fellesskapsverdier og fellesskapsstrukturer er under press, er kirken troverdig tilstede, åpen og inkluderende.

Sammen skaper vi verdifulle fellesskap som gjør oss sterkere som samfunn.

Gjennom kirkens arbeid tilbyr vi rom for integrering og inkludering. I en by med mange kulturer og nasjonaliteter, er kirkens arbeid med på å legge til rette for at folk møtes, blir kjent, og blir mindre usikre og redde for hverandre viktig. Arbeidet motvirke også

utenforskap og radikalisering. Som majoritetskirke påhviler det oss et særlig ansvar for å bidra til religiøs forståelse og toleranse.

Bergen kommune har over noen år satset på kirkens diakonale arbeid og dette har gitt resultater. Arbeidet mobiliserer mange frivillige, og i 2019 ble det gjennomført over 2500 sosiale diakonale tiltak. F.eks. formiddagstreff for eldre, United Sisters (gruppe for

innvandrerjenter), Forandringshuset for ungdom i Loddefjord, bruktbutikk, matutdeling i samarbeid med matsentralen, støtte til beboere ved Arna asylmottak, besøkstjeneste, kulturaktiviteter osv. I tillegg tilbyr diakonene individuelle samtaler. Tiltakene er etterspurte fra mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.

Kirkens kultur- og diakonale arbeid bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftmål.

Arbeidet har berøringspunkter med mange av målene; sikre god helse og fremme livskvalitet (3), arbeid for å redusere effekter av fattigdom (1), inkluderende, trygge og bærekraftige byer (11), bærekraftig livsstil (12), stoppe klimaendringene (13) og fredelige og inkluderende lokalsamfunn (16). Diakonene står sentralt i dette arbeidet.

I 2020 har Bergen kommune (som forventet) tatt et hvileskjær med tanke på nye

diakonistillinger. BKF er svært takknemlig for at det i den politiske plattformen er lagt inn finansiering av to nye diakonistillinger i året fra 2021. Vi er klare til å ta imot og sette dem i arbeid.

BKF ønsker fortsatt å videreutvikle og styrke kirkens diakonale arbeid – i tråd med byrådets intensjon om å prioritere dette. Det er vårt mål at det skal være en diakon i hver menighet, slik som de blant annet har fått til i Trondheim gjennom et godt samarbeid mellom kommune og kirkelig fellesråd.

Bergen kommune sine bevilgninger de senere årene har vært viktige bidrag til å etablere gode omsorgstjenester i bydeler med levekårsutfordringer. Vi ser et stadig økende behov for denne type tjenester også i områder som ikke er definert som «levekårsområder», spesielt blant ungdom. Ensomhet, utenforskap og prestasjonspress er sentrale stikkord.

I tråd med byrådets politiske plattform ber vi derfor om midler til to nye diakonstillinger i 2021.

2. Verdibevarende vedlikehold

Kirkebyggene våre er monumentale bygg – signalbygg i landskapet – som betyr mye for mange. BKF tar FN’s bærekraftsmål (11,12) på alvor – vi ønsker å ta vare på

kulturarven, både fordi kulturarven har en stor egenverdi, og fordi det er bærekraftig å ta vare på byggene i stedet for å hele tiden å skulle bygge nytt.

BKF arbeider systematisk med å ta igjen mange års etterslep på vedlikeholdet av kirkene våre. Etter hvert som nye kirker rehabiliteres er det viktig at vi har nok midler til

verdibevarende vedlikehold slik at kirkene ikke forfaller på nytt. Vi ønsker på samme

(26)

7

måte som Bergen kommune å bruke Holte Byggsafe FDV-nøkkel for beregning av

nødvendige vedlikeholdskostnader. Forslaget om en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med 1 million kroner pr år vil være et godt bidrag til å bevare verdien på kirkebyggene fellesrådet forvalter.

Stopp klimaendringene

FN’s bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Kirken i Bergen har et pågående arbeid med ulike tiltak for å redusere vårt CO2-forbruk. Dette

systematiseres gjennom vårt arbeid med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

3.Drift av nærkirker i Sædalen og Haukås

Både i Sædalen og på Haukås er det gjennom den del år bygget opp aktive menigheter som er viktige miljøfaktorer i nærmiljøet, ikke minst i arbeidet for å gi barn og ungdom gode oppvekstvilkår, men også for å skape miljøer som hindrer ensomhet og utenforskap hos hele befolkningen.

Kirkebyggene som skal bygges, er ment å skulle være viktige motorer i arbeidet for gode nærmiljøer, både det arbeidet menigheten selv står for, og lokalsamfunnets øvrige bruk av byggene. (jfr. bærekraftsmål 11 og 3 m.m.) Dersom reguleringsplanen for Sædalen blir vedtatt våren 2020, vil kirken kunne stå ferdig i 2022. Reguleringsplanarbeidet for Haukås forventes å være ferdig i 2022, da håper vi på å ha kirken klar i 2023/2024. Det lokale arbeidet pågår allerede.

Bevilgning av 600.000 kroner fra 2019 til drift av menigheten i Sædalen er et svært kjærkomment tilskudd til det store arbeidet som allerede drives av menighetens mer enn 100 frivillige medarbeidere. Når kirkebygget er realisert er det behov for ytterligere 600.000 kroner til drift av kirkebygget og minimumsbemanning. Administrative oppgaver blir dekket gjennom interne effektiviseringstiltak. Driftsmidler til nærkirken på Haukås vil bli lagt inn i kommende økonomiplaner når det er mer avklart når kirkebygget kan stå ferdig.

4. Musikk på sykehjemmene i Bergen

Det er forskningsgrunnlag som viser at musikk har stor positiv påvirkningskraft på helse og livskvalitet. Vi viser i denne sammenheng til den store helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag og musikkterapi-faget med fagmiljøet knyttet til Griegakademiet.

Våre kantorer og frivillige gjør allerede tjeneste på mange sykehjem, men det er varierende kapasitet til dette i ulike menigheter. Antall sykehjem innenfor den enkelte menighet varierer også. Bergen kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for et godt musikktilbud på sykehjem og andre institusjoner i forbindelse med andakter og gudstjenester, men ser at dette vil kreve en styrking av totalt antall kantor- /organistårsverk.

I 2019 gjennomførte vi en kartlegging som viste at det ble gjennomført 1089 samlinger på 50 ulike institusjoner i løpet av året. Dette er andakter og gudstjenester på sykehjem, eldresenter, omsorgssenter, serviceboliger og dagsenter o.l. Våre musikere deltok på ca.

halvparten av disse samlingene. Beregnet kostnad for udekket behov er kr 935 0000. Vi ser også at det er etterspørsel etter enda flere samlingen, men dette begrenses først og fremst av manglende presteressurser.

Arbeidet er viktig for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, som er bærekraftmål nummer 3.

(27)

8

Kommentarer til funksjon 393 – Gravplasser, kapell og krematoriuim I tilsagnsbrev mottatt fra Bergen kommune for 2020 er et av styringssignalene at

«Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 til 2028 skal være grunnlag for tjenester på området og for planlegging av virksomheten.»

BKF som gravplassforvaltning for Bergen kommune vektlegger å anlegge gravplasser der folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med kommunens planer og strategier. Det legges vekt på kommunens grønne strategi. BKF har et pågående arbeid for å bli miljøfyrtårnsertifisert og legger FNs 17 bærekraftsmål til grunn for virksomheten. På gravplassområdet legges det særlig vekt på målene

bærekraftige byer og samfunn (11), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13) og liv på land (15).

Det skal legges til rette for alternative gravleggingsformer.

Gravferdstjenestene skal speile livsynsmangfoldet i Bergen.

Gravplassene skal være en viktig del av grøntstrukturen i byen og særlig egnet for ro og ettertanke. Gravplassene er også urbane biotoper med stort artsmangfold som skal utvikles på en god måte.

Vi vil ivareta de viktige kulturminnene som er på våre gravplasser, samt de seks historiske gravplassene, på en respektfull måte.

Vi vil fremme samarbeid med omliggende kommuner, særlig med tanke på livssynsåpent seremonirom, krematorium og tilrettelagte graver.

1. Nye tiltak – jfr. Gravferdsplanen

Gravferdsplanen anslo et vedlikeholdsetterslep på gravplasser og bygg på 4,3 millioner pr år (2018-kroner). De tilstandsanalyser som hittil er utarbeidet for gravplassene viser en beregnet kostnad på 342.000 pr dekar. Gravplassene dekker et samlet areal på ca 600 dekar. Samlet vedlikeholdsetterslep utgjør dermed 205 millioner kroner. Dersom etterslepet skal løses innen en ti-årsperiode gir dette en årlig kostnad på 20 millioner kroner. For byggene er samlet etterslep inkludert nødvendig utvikling for planperioden beregnet til 16 millioner kroner.

Mye av etterslepet må løses innenfor driftsrammen, mens mange av tiltakene er så omfattende at de blir investeringsprosjekter finansiert med investeringsmidler.

I Bergen kommune sin økonomiplan for 2020-2023 ligger det inne en økning av driftsmidler til gravplassområdet på 2 millioner kroner i 2021 og ytterligere 1 million kroner i 2022 og 2023. I vår søknad legger vi til grunn at denne opptrappingen blir videreført også i 2024.

2. Inntektsbortfall ved fri grav til alle

Et av gravferdsplanens tiltak er forslag om endring av avgiftspolitikk. Forslaget er at alle skal få fri grav, også når en bruker en allerede festet grav til ny gravlegging. Dette er en avgift som det er lite forståelse for, og som er med på å øke behovet for gravplassareal.

Tiltaket er anslått til å gi et årlig inntektsbortfall på 3,7 millioner kroner. Arbeid med å tallfeste beløpet mer nøyaktig er påbegynt. Tiltaket skal etter planen fases inn fra 2022.

FUNKSJON 393 GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIER

I tillegg til deflatorvekst på 2020-bevilgningen søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 393:

Nye tiltak - jfr Gravferdsplan 2,0 1,0 1,0 1,0 Inntektsbortfall ved fri grav til alle 3,7

Drift av nye felt på gravplassene 1,0 1,0 1,0 1,0 Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum 3,5 6,2 2,5 2,5

(28)

9

3. Drift av nye felt på gravplassene/miljøtiltak/tilrettelegging/frigjøring av areal

De senere årene er flere av gravplassene våre utvidet med nye felt (Åsane kirkegård og Loddefjord, Fyllingsdalen og Øvsttun gravplasser), og det er etablert 5 navnete

minnelunder (Åsane (2 felt), Fana, Storetveit, Fyllingsdalen og Nygård) uten at tilskuddet er endret i perioden. I 2021 skal Antveit gravplass tas i bruk, og etter planen skal

Fyllingsdalen gravplass utvides fra 2023. I tillegg etableres en ny navnet minnelund pr år.

Verdige kistegravferder og urnenedsettelser vi alltid ha høyest prioritet, og det innebærer at det årlig blir for små ressurser til andre driftsoppgaver. Nye miljøtiltak som f.eks.

anlegg av eng, biologisk ugressbekjempelse og avfallshåndtering krever også økt innsats.

Vi ber derfor på nytt om en årlig økning av bevilgningene på 1 million kroner. Det satses i tillegg på kontinuerlig effektiviseringstiltak og nye arbeidsmetoder.

I tillegg til et generelt økt driftsbehov er det også et økende behov for å legge til rette for ulike tros- og livssynssamfunn sine ønsker i forbindelse med gravferd.

Vi opplever fortsatt at brukerne av gravplassene i gravferder og ved besøk av gravene har store krav til standarden på gravplassene. Det viser seg spesielt ved at publikum har større forventninger til frekvens og kvalitet på slåtten, tilstand på veier og trapper, belysning, tilgjengelighet på vannposter og avfallsstasjoner og frekvens på strøing og snørydding. Ved rehabilitering blir hovedferdselsårene på gravplassene belyst. Dette krever også økt innsats i driften. Det samme gjelder løpende sletting av graver som beregnes til årlig en kostnad på knapt to millioner.

3. Verdibevarende vedlikehold av gravplasser og bygg

For å opprettholde tilfredsstillende standard på gravplassene i Bergen må

vedlikeholdsbudsjettet styrkes – vi søker derfor om kr 500.000 pr år. Vi opplever et stort behov for rehabilitering av vannposter, veier, murer og lignende. Dette kan forhindres med et jevnere årlig vedlikehold, men dette lar seg ikke løse innenfor eksisterende rammer.

3. INVESTERINGSRAMME

Rammefinansiering

Den vedtatte rammefinansiering for investeringer fra Bergen kommune til BKF ble fullt innført fra 2014. BKF er svært glade for at rammene er deflatorjustert fra 2018 og ber om at dette blir videreført også de kommende årene. Vi ber også om at opptrappingen i rammetilskuddet på gravplassområdet med 4 millioner kroner pr år i perioden 2019 til 2022 fortsetter gjennom hele planperioden.

KIRKER OG FREDEDE KIRKER/MIDDELALDERKIRKER Behov utover rammefinansiering

Bergen kommune har i årene 2016 til 2019 gitt ekstratilskudd til ny nærkirke i Sædalen.

Gitt at reguleringsplanen for Sædalen godkjennes våren 2020 har vi som mål at kirkebygget der kan tas i bruk i 2022.

Neste planlagte prosjekt har lenge vært en ny nærkirke på Haukås. Bystyret bevilget første halvdel, 10,3 millioner til nærkirke på Haukås i 2020-budsjettet. Kirken er også inkludert i det kommunale reguleringsplanarbeidet som pågår for Haukåsområdet. Den lokale menigheten stiller også opp med betydelige midler, ca 7 millioner kroner. Vi ber om at siste halvdel av omsøkt budsjett, 10,3 millioner kroner, blir satt av på 2021- budsjettet. Behov ut over dette er planlagt hentet fra rammebevilgningen.

I tillegg til å tjene en aktiv menighet med mellom 100 og 200 mennesker på hver gudstjeneste, aktiv ungdomsklubb, søndagsskole, ungdomskor, konfirmantarbeid m.m., vil nærkirken på Haukås bli stilt til rådighet for lokalsamfunnet. Skolen ønsker å bruke

(29)

10

kirken til sine «storsamlinger», og det lokale musikklaget har allerede bestemt hvilket musikkstykke som skal spilles ved åpningen av kirken.

Johanneskirken rehabilitering

FN’s bærekraftsmål (11) minner oss om vårt ansvar for å ta vare på den unike

kulturarven som ligger i de gamle byggene våre. De 20 vernede kirkene i Bergen utgjør en stor andel av denne kulturarven. Ansvar for vernede kirker er ifølge Kirkeloven lagt til fellesrådet, på samme måte som for de andre kirkene i byen.

Kirkebyggene i byen er alle kulturbygg som vi må ta vare på.

Ferske tilstandsanalyser for 18 (av totalt 30) kirkebygg (de fredede middelalderkirkene er ikke inkludert) synliggjør et vedlikeholdsetterslep på over 200 millioner kroner, hvorav rehabiliteringsbehovet for Johanneskirken alene er beregnet til 93 millioner kroner.

Vi har som mål å dekke mesteparten av vedlikeholdsetterslepet på kirkene gjennom rammetilskuddet, men ser at det vil være utfordrende å klare hele rehabiliteringen av Johanneskirken uten ekstramidler. Eksempelvis er kobberet på taket 125 år, og modent for total utskifting. Johanneskirken kom på en god 2.plass i BT sin kåring av «Bergens flotteste bygning», og er virkelig et bygg vi må ta vare på.

Vi har lagt inn søknad om ekstrabevilgning på 10,3 millioner kroner fra 2022, dvs at ekstratilskuddet på 10,3 millioner kroner videreføres etter at Sædalen og Haukås er finansiert. I mars 2020 har Stortinget vedtatt endringer av Opplysningsvesenets fond som vil gi grunnlag for statlig medfinansiering av rehabilitering av verneverdige kirkebygg. Vi vil jobbe for statlig medfinansiering av rehabiliteringsarbeidet i Johanneskirken.

Nye kirkebygg

Tilbygg Birkeland kirke og et mindre tilbygg til Loddefjord kirke realiseres innenfor

rammefinansieringen. Begge disse kirkene er i dag for små i forhold til antall innbyggere i soknene.

Rehabilitering kirker (ikke fredede kirker/middelalderkirker)

Kirkebyggene BKF drifter og forvalter med bevilgninger fra Bergen kommune utgjør ca 65 000 kvm. Tilstandsanalyser danner grunnlag for våre investeringsplaner. Når

INVESTERINGSRAMME KIRKER

Rammetilskudd 23,4 23,4 23,4 23,4 Ekstratilskudd Haukås nærkirke 10,3

Ekstratilskudd Johanneskirken 10,3 10,3 10,3 Sum 33,6 33,6 33,6 33,6

(30)

11

investeringsmidlene skal prioriteres tar vi hovedsakelig hensyn til følgende momenter:

 Myndighetskrav (HMS, elektrosikkerhet, brannvern mv)

 HMS (fare for liv og helse må om mulig unngås)

 Nødvendig rehabilitering i henhold til tilstandsanalyser

 Øvrig rehabiliteringsbehov

 En fast sum hvert år til universell tilrettelegging, ENØK-tiltak og oppgradering/utskifting av ventilasjonsanlegg.

 En fast sum til opprusting av kirkebygg i forbindelse med store jubileum (50/100 år)

BKF har etablert en kirkebyggkomite – et rådgivende organ som blant annet skal vurdere hvordan fremtidige investeringsprosjekter skal prioriteres.

I planperioden vil en stor del av rammefinansieringen bli benyttet til rehabilitering av Johanneskirken. Øvrige rehabiliteringsprosjekt prioriteres fortløpende i forhold til behov avdekket i tilstandsanalyser, samt til faste avsetninger til tiltak nevnt under. Tiltak prioriteres og prosjekteres fortløpende.

Universell tilrettelegging

Likestillings- og diskrimineringsloven gir oss pålegg om å jobbe målrettet for inkludering, både med fysisk tilrettelegging og organisatorisk inkludering. Fellesrådet setter av

minimum 700 000 kroner årlig for at alle byggene våre skal være tilpasset alle brukere, i den grad det er mulig.

ENØK-tiltak/Grønn strategi (jfr. bærekraftsmål 13)

Kirken i Bergen ønsker å ta sin del av ansvaret for klimaforbedrende tiltak. I 2020 vil fellesrådet bli miljøfyrtårnsertifisert, for på den måten å systematisere arbeidet og motivere flest mulig til å delta.

De mest effektive tiltakene er å se på innkjøpsrutiner/gjenbruk, samt å senke energibruken. Vi jobber eksempelvis med varmepumper, forbedring av

ventilasjonsanlegg, etterisolering, senkede temperaturer og styringssystem på

eksisterende kirker, samtidig som vi vurderer solcellepanel og jordvarme. Vi setter av en fast sum (minimum 1 million kroner) av investeringsrammen til dette hvert år

Ventilasjonsanlegg

Mange av kirkene våre har gamle og nedslitte ventilasjonsanlegg. Vi setter av en fast sum av investeringsrammen til dette hvert år.

Jubileum

Når kirker har 50 eller 100-års-jubileer er det en tradisjon for at vi setter av en sum penger til oppgradering/rehabiliteringsprosjekter som planlegges i samspill mellom menighetsråd og fellesråd.

Rehabilitering av Domkirken og Korskirken pågår for fullt. Opprinnelig budsjett for disse prosjektene var på 458 millioner kroner (eksklusiv mva). Pr i dag antar vi at vi har klart å spare inn i størrelsesorden 25 % av de beregnede kostnadene, slik at budsjettet vi nå

INVESTERINGSRAMME FREDEDE KIRKER /MIDDELALDERKIRKER I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

Rammetilskudd 18,2 18,2 18,2 18,2 Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken /

Korskirken - forventet statstilskudd 18,2 18,2 18,2 18,2 Sum 36,4 36,4 36,4 36,4

(31)

12

opererer med er 350 millioner kroner. Vi jobber for ytterligere reduksjoner. De to viktigste årsakene til innsparingen er stabilitet over år i prosjektstyrings- og håndverkermiljøene som gir effektiviseringsgevinster, samt god kommunikasjon, opparbeidet tillit og mindre strenge pålegg fra Riksantikvaren enn det som var tilfellet i Mariakirken.

Vi jobber stadig sammen med Bergen kommune for å få på plass en ordning med 50 % statlig medfinansiering av disse prosjektene, og har lagt dette til grunn i økonomiplanen.

Statsråd Robstad sin tale 3.mars der han lovet statlige milliarder til rehabilitering av kirkebygg gir oss troen på at vi kanskje allerede i 2021 skal kunne få en betydelig andel statlige midler.

Erfaringene i prosjektene så langt er at årlige bevilgninger i størrelsesorden 35 millioner kroner vil gi en optimal fremdrift. Vi sørger imidlertid for å planlegge slik at vi ikke bruker mer penger hvert år enn det som faktisk står til disposisjon.

Vernede kirker, restaurering

Av BKFs 34 kirker har 20 av dem en vernestatus. Tilskudd til rehabilitering for vernede kirkebygg er i "Forskrift om tilskot til livsynssamfunn" § 9 definert til å omfatte alle Bergens innbyggere uavhengig av medlemskap i Den norske kirke, og må derfor

behandles separat fra de andre kirkebyggene. Tilstanden til de vernede kirkene er veldig varierende, ref tidligere omtalte tilstandsanalyser.

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM Behov utover rammefinansiering

BKF har lenge meldt om store investeringsbehov som ikke kan løses innenfor rammefinansieringen. Fra 2019 er de årlige rammetilskuddene økt med 4 millioner kroner pr år. Sammen med ekstrabevilgningene på totalt 50 millioner kroner til Antveit gravplass i Åsane i 2018 og 2019, dekker dette en stor del av det totale

investeringsbehovet som er synliggjort i kommunens vedtatte Gravferdsplan, men det er fortsatt store udekkede behov, særlig på veier, vannposter, omramming, porter og informasjonsskilt.

Gravferdsplanen tallfestet dette til 49,7 millioner pr år i 2018 og 2019, og 48,7 millioner kroner pr år de neste 8 årene – totalt 491 millioner (2018)kroner. Omregnet til 2020- kroner blir behovet pr år 51,4 millioner kroner. Dersom rammetilskuddet økes videre med 4 millioner kroner pr år i hele planperioden utgjør udekket behov i perioden 133,5 millioner kroner.

INVESTERINGSRAMME GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

Rammetilskudd 25,1 25,1 25,1 25,1 Opptrapping rammetilskudd som følge av

gravferdsplan 12,0 16,0 20,0 24,0 Behov utover rammetilskudd i følge

gravferdsplan (2020-kroner) *) 39,4 35,4 31,4 27,4 Sum i følge gravferdsplan (2020-kroner) 76,5 76,5 76,5 76,5

*) Tallene er ikke korrigert for ekstrabevilgningene på 50 millioner kroner til Antveit gravplass i 2018 og 2019

(32)

13

Opptrapping av rammetilskuddet som ligger inne i Bergen kommunes langtidsplan, innebærer at det ikke vil bli mangel på graver i perioden, men det er ikke tilstrekkelig til nødvendige investeringer på infrastruktur og til erverv av areal til fremtidige gravplasser / utvidelse av gravplasser.

Gravferdsplanen legger opp til flere utredninger og det vil bli foretatt nærmere beregning av investeringsbehovet, for best mulig planarbeid. Hovedprioritering for bruk av

investeringsrammen er å anlegge nye graver, men seremonirommene har også et stort vedlikeholdsetterslep. Øvsttun kapell ble rehabilitert i 2019 og kan nå også bestilles som livssynsnøytralt seremonirom.

For Solheim kapell må det gjennomføres omfattende prosjektering og en mulighetsstudie for å på nytt kunne bruke deler av bygget til kolumbarium.

Planen tar også opp i seg behov for investering på infrastruktur, som VA- anlegg, vannposter, veier, murer og gjerder og bygninger. Tiltakene som prioriteres de første årene er det å sikre tilstrekkelige antall graver og rehabilitering av seremonirom.

Nyanlegg / utvidelse av gravplasser

Nye graver i Åsane kommer på plass i tide som følge av de ekstrabevilgninger som er gitt til Antveit gravplass i 2018 og 2019.

Når Antveit gravplass i Åsane er ferdig er det viktig å få på plass en utvidelse av Fyllingsdalen gravplass. Det er anlagt nye graver på eksisterende gravplass og

kapasiteten nå er beregnet å skulle holde til 2023, samme år som det ifølge planen er siste år med midler satt av til nye graver på Fyllingsdalen gravplass.

I Fana er det også stort behov for nye graver i perioden. Fana kirkegård betjener innbyggerne i bydelene Fana og Ytrebygda, og må prioriteres innenfor fireårs perioden.

Det er ikke tilstrekkelig med midler eller tilgjengelig areal til utvidelse av gravplassen, men det er mulig å utvikle eksisterende gravplass og tilrettelegge graver. Dermed skal det ikke mangle graver i området i fireårsperioden. Det vil bety ulemper for brukerne av gravplassen med anleggsarbeid inne på gravplassen, men av arealhensyn er det er viktig å utnytte eksisterende gravareal. Det vil bli foretatt nye kalkulasjoner for å utvikle

eksisterende gravplass i Fana samtidig som det er viktig å få klarlagt mulighet for nytt gravplassareal i området.

Mot slutten av fireårsperioden er det rehabilitering av eksisterende og anlegg av nytt gravareal på Loddefjord gravplass som må prioriteres.

Planen tar høyde for at det skal etableres en ny navnet minnelund med tilhørende nye graver pr år.

Gravplassplanen har forslag til en 10 års plan for utbygging av gravplasser, etter Antveit i Åsane, utvikling av Fana og utvidelse av Fyllingsdalen er det utvidelse av Mjeldheim i Arna og ny gravplass i Tennebekk som står for tur.

Rehabilitering, masseutskifting og omregulering eksisterende areal

Gravplassene må stadig utbedres. Det er nødvendig for å kunne tilrettelegge for ny gravlegging innenfor eksisterende areal og av hensyn til sikkerhet. Det er også viktig for at gravplassene skal være en verdig ramme rundt gravferden og egnet til ro og

ettertanke for brukerne. Utbedringen innebærer masseutskiftning av jord, omregulering av gravfelt, anlegg av tinestrøm, rehabilitering av vann og avløp mm.

Omregulering og masseutskiftning er nødvendig for å kunne tilby nye graver på

(33)

14

eksisterende gravplasser. Det er tidligere varslet om at det kan bli mangel på graver på flere gravplasser. Med den varslede opptrappingen i økonomiplanen skal det være mulig å tilrettelegge graver innenfor eksisterende areal, tidsnok til at det ikke skal mangle ordinære graver.

Tilrettelagte graver kan til dels ha krav som en pr i dag ikke kan avhjelpe, men moderate tilrettelegginger skal være mulig innenfor den planlagte investeringsrammen. Den største usikkerheten er hensiktsmessig gjenbruk av slettede graver som nå skal tildeles som nye graver på Fana kirkegård og muligheten for nytt areal i Fana og i Ytrebygda.

Pr i dag er det rehabilitering av eksisterende infrastruktur av anleggene som representerer det største udekkede behovet.

Andre tiltak

Plan om universell utforming, minst en ny port hvert år og bevaringsplan for gravplassene i Bergen er dekket dersom opptrapping av den planlagte investeringsrammen fortsetter.

(34)

19/20 BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020 - 20/02561-2 BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020 : BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020

DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Elin Træet 131 20/02561-2 Ugradert

BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020, samt driftsregnskap og investeringsprosjekter pr 31.03.2020

Vedlegg:

2020 02 29 - Økonomirapport FR Investeringsprosjekter pr 31.03.2020 Driftsregnskap pr 31.03.2020

Saksframlegg

Vedlagt følger økonomirapport pr 29.02.2020, samt driftsregnskap og investeringsprosjekter pr 31.03.2020.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 29.02.2020, samt driftsregnskap og investeringsprosjekter pr 31.03.2020 til orientering.

Forslag til vedtak

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19/20 29.04.2020

(35)

19/20 BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020 - 20/02561-2 BKF - Økonomirapport pr 29.02.2020 : 2020 02 29 - Økonomirapport FR

ØKONOMIRAPPORT PR 29.02.2020 FOR

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

(36)

1

Oppsummering

Drift

Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte.

Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter.

I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett.

Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.

Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen:

(37)

2

Totaloversikt drift

Post 1.3 refusjoner/overføringer og post 2.3 refusjoner/overføringer gjelder blant annet intern overføring av ressursbruk på gravplass som blir utgiftsført på kirkelig virksomhet og administrasjon. Eksempler på dette er fellesutgifter som IKT-utgifter og regnskapstjenester. Dette er en teknisk føring som verken har resultateffekt på totalnivå eller likviditetseffekt.

Kjente utgifter i 2020 som ikke er budsjettert

Fellesrådet vedtok budsjettet for 2020 i møte 11.12.19 (BKF-sak 61/19). Kirkevergen melder med dette om utgifter som pr dato er kjent, men ikke budsjettert. Vi kommer tilbake med sak til fellesrådet med forslag til revidert budsjett / inndekning av utgiftene.

(38)

3 1. Leieinntekter fra driftsmiddelavtalen med Akasia

Driftsmiddelavtalen skulle i utgangspunktet vare i 6 år (2016-2021). Det er grunn til å anta at driftsmidlene hadde en lavere reell verdi enn det som var bokført pr 31.12.15 og at totalt leiebeløp i avtalen derfor ble satt for høyt. I tillegg har BKF mottatt inntekter fra salg av driftsmidler i perioden.

BKF vil gjøre en analyse av dette sammen med Akasia i mai/juni, i samråd med begge organisasjoners revisorer. Foreløpige beregninger tilsier at avtalen blir terminert med virkning fra 31.12.19.

2. Reguleringspremie oppsatte pensjonsrettigheter

Fra 01.01.2020 tar BKF tilbake betalingsforpliktelsen for årlig reguleringspremie på oppsatte

pensjonsrettigheter for personer som var ansatt / hadde vært ansatt i BKF fram til 31.12.15. Akasia AS har dekket dette i perioden 2016-2019. Fremtidige kostnader i BKF blir fordelt på «Kirkelig virksomhet og administrasjon» og «Gravplass». Ordningen forvaltes i dag av Akasia Pensjonskasse. 4,5 mill kroner er et anslag basert på faktisk innbetaling foretatt av Akasia i 2019. For 2020 antar vi at

reguleringspremien kan dekkes fra premiefond knyttet til denne ordningen.

3. Feil mva-behandling på husleie

Fellesrådet er tidligere varslet om feil mva-behandling av husleie for de tidligere lokalene til

kirkevergens administrasjon (Aasegården) og Bergen domkirke menighet (Bryggen 11-13). For Bryggen 11-13 må vi kompensere en merutgift for huseier på kr 324.000. For Aasegården har vi foreløpig ikke mottatt noe krav.

4. Nytt økonomisystem - implementeringsprosjekt

Fra 01.05.20 tar BKF og menighetene i bruk nytt økonomisystem – Xledger - levert av Tet økonomi og regnskap AS (som kjøpte regnskapsførervirksomheten i Akasia pr 01.04.20). Det er inngått ny oppdragsavtale med Tet gjennom avrop på rammeavtale inngått mellom Kirkerådet og Tet i forbindelse ned etablering av rettssubjektet Den norske kirke. Avtalen har en årlig kostnad som det allerede er budsjettmessig dekning for. I tillegg kommer en engangskostnad knyttet til

implementeringsprosjektet (dels fastpris, dels aktivitetsbasert).

5. Etablering av Kirkens hus Bergen – flytteprosjekt

Utgifter knyttet til flytting til Kirkens hus Bergen for kirkevergens administrasjon og Bergen domkirke menighet ligger inne i vedtatt budsjett for 2020 med 1,2 mill kroner. Prosjektet har dessverre blitt dyrere enn først antatt, først og fremst fordi vi ikke har lykkes med å få avsluttet leieforholdet på Bryggen så raskt som tidligere forventet, og perioden med dobbelt husleie blir dermed lenger enn opprinnelig antatt.

Nr Merforbruk i forhold til budsjett 2020 (mill kroner)

Årlig effekt

Engangs- kostnad 2020 1 Leieinntekter fra driftsmiddelavtalen med Akasia 3,5

2 Reguleringspremie oppsatte pensjonsrettigheter 4,5 3 Merkostnad vedr. feil mva-behandling husleie

Aasegården Foreløpig ukjent

Bryggen 11 - 13 0,3

4 Implementeringsprosjekt Xledger 0,9

5 Kirkens hus Bergen - merforbruk flytteprosjekt 1,5

Sum 8,0 2,7

(39)

4

Merforbruk listet opp over vil måtte dekkes inn ved reduksjon i andre utgifter eller bruk av fond. Budsjett 2020 ble lagt fram med et driftsresultat i balanse etter budsjettert bruk av 3,3 mill kroner fra

disposisjonsfond for kirkelig virksomhet og administrasjon. Resterende saldo på fondet er da 7,3 mill kroner.

BKF har også et premiefond knyttet til pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse for nåværende og tidligere ansatte i menigheter og administrasjon på nærmere 14 mill kroner. Premiefondet kan benyttes til betaling av pensjonspremie (løpende pensjonspremie og reguleringspremie). For 2020 er denne

budsjettert til ca 14 mill kroner.

Økonomiske konsekvenser av Koronasituasjonen

BKF har på forespørsel fra Bergen kommune beregnet økonomiske konsekvenser knyttet til

Koronasituasjonen. For BKF er netto merutgifter beregnet til kr 588.000 pr uke. Tallet er sammensatt av merutgifter på grunn av reduserte leveranser fra AKG som følge av sykefravær / karantene for ansatte, merutgifter for økt beredskap på kremasjon og gravlegging, redusert strømforbruk i kirkebyggene og reduserte lønnsutgifter til vikarer for kirketjenere og organister i deres frihelger.

For menighetene samlet er netto mindreinntekter beregnet til kr 185.000 pr uke. I dette tallet ligger bortfall av inntekter knyttet til offer til egen virksomhet, bortfall av billett- og leieinntekter, samt lønnsutgifter til planlagte aktiviteter som måtte avlyses nå, men som blir gjennomført senere.

Totaloversikt investering

Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå, enkeltprosjekter er kommentert under de respektive områdene.

(40)

5

Merverdiavgift på investeringer bruttoføres («Moms generell komp.ordn.inv» / «Refusjoner»), og har ingen resultateffekt. Beløpene blir innarbeidet i budsjettet ved slutten av året.

(41)

6

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

(42)

7

Kirkebygg

Drift

Vi ser ingen tydelige avvik i driftsregnskapet.

Noen endringer vil det alltid være både fra år til år, og gjennom året, men vi ser ingen endringer som gir oss grunn for å si at vi ikke har kontroll.

(43)

8

Investering

Middelalderkirker

Vi har fire middelalderkirker i Bergen - Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke.

Domkirken

I Domkirken bygges det stillas «tak over tak». Stillasbyggerne har hatt litt forsinkelser og utfordringer grunnet Corona, men vi forventer at stillaset skal være ferdig bygget til påske. Da begynner utskifting av taket. Nedhugging av sement på ytterveggene har startet opp, men er satt på pause mens stillaset bygges.

«Villaen» på kirkegården er klar til bruk. Vi venter på arkeologiske undersøkelser før vi kan få gjort god drenering rundt huset, men det hindrer ikke bruken.

(44)

9 Korskirken

I Korskirken har det vært klart for nedtaking av stillas en stund, men arbeidet er forsinket på grunn av Corona- utfordringer hos samme underleverandør.

Nye kirker

Birkeland kirke

For kirkeutvidelsen på Birkeland jobber vi med en del detaljer overfor byggesak. Blant annet har Securitas hatt flere telledager der de har talt skolebarn som passerer kirken på vei til og fra skolen, for å avdekke potensielle brukskollisjoner.

Sædalen kirke

For kirken i Sædalen venter vi på endelig vedtak om reguleringsplan. Sannsynligvis er slike saker utsatt mens kommunen jobber med Corona-utfordringer.

(45)

10 Haukås kirke

For kirken på Haukås har vi hatt flere møter med byggekomiteen for å skissere muligheter. Selv om det er noen år til byggestart, bygger vi opp modellene så de kan legges inn i reguleringsplanen fra starten av.

Rehabilitering kirkebygg

Fyllingsdalen kirke

Fyllingsdalen kirke skal som kjent få nytt tak og nytt ventilasjonsanlegg. Taket er nå ferdig prosjektert.

Rivning av eksisterende tak og trearbeidet i nytt tak blir gjort av Akasia. Det ligger nå ute anbud på stillasarbeider. Anbud på blikkenslagerarbeid vil bli lagt ut snart.

Prosjektet vil starte opp i juni. Barnehagen vil i anleggsperioden flytte til Bønes kirke. De ansatte vil flytte til Sælen kirke. Gudstjenester vil delvis foregå i Metodistkirken, delvis som fellesgudstjenester med Sælen.

Både menigheten i Fyllingsdalen og menigheten i Sælen har vist stor fleksibilitet for å få til gode ordninger den tiden Fyllingsdalen kirke blir stengt.

(46)

11 Fridalen kirke

Under en bispevisitas i 2014 ba biskopen menigheten om å prøve å få en bedre helhet i kirkerommet, ikke minst fremme i koret. Menighetsrådets kunstkomité har, sammen med BKF, Akasia og biskopen, sett på ulike faktorer som må til for å få på plass denne helheten. Nå finansierer menighetsrådet helt ny altertavle, samt deler av den tilhørende og nødvendige oppussingen, mens BKF betaler resten. (BKF betaler anslagsvis 1/3 av det totale prosjektet.)

(47)

12

Nå er hele kirkerommet malt, et vindu er tettet igjen, orglet er malt, en halv-vegg er fjernet, elektriske kontakter er endret m.m. Det gjenstår en del arbeid, blant annet må glassmaleriet byttes ut, og selvsagt må altertavlen på plass. Biskopens godkjenning av prosjektet var under forutsetning av at en rekke planlagte tiltak ble utført i løpet av en toårsperiode.

Utvendig har vi, foruten å skifte vindu, gjort en del reparasjoner på taket. Rapporten fra taktekkerfirmaet (Fana Blikk) er at vi i løpet av få år må skifte hele taket. Dette må inn i investeringsplanene.

Storetveit kirke

I Storetveit kirke ble all kalk på ene side-veggen fjernet, for så å bli påført ny kalk. Det samme er gjort i trappeoppgangen. Dette arbeidet er nå ferdig. I dag (27.03) ble det så montert en ny kirkeløper.

Utvendig har plassen på nordsiden av kirken blitt rettet opp, samtidig med at det er lagt til rette for ekstra taknedløp og drenering. En del ødelagte fuger på ene kirkehjørnet er reparert.

Gjennom arbeidet ble det også avdekket ødelagt puss over vinduene på sørveggen. Der holder en nå på med reparasjoner, slik at veggen på innsiden forhåpentligvis ikke blir påført nye, store skader gjennom fukt fra utsiden.

Arbeidet som nå er utført, avdekker at en på sikt må gjøre et større arbeid på utvendig mur, alle fugene må hugges bort og erstattes. Dette må innarbeides i langtidsbudsjetter.

(48)

13 St. Markus kirke

I St. Markus kirke er overgangen mellom tak og yttervegg bygget feil, slik at taket råtner og vann trenger inn i veggene. Nå skifter vi ut denne nederste delen, fjerner det råtne og legger inn lufting. I tillegg bygger vi nye takrenner og nedløpsrør.

Vi skal også legge inn korrekt drenering, slik at vannet renner bort fra kirken, og ikke inn i kjelleren.

I denne kirken opplever vi dessverre også en del innbrudd. Søndag 23. mars var det mindreårige barn som brøt seg inn for så å tømme ut brannslukningsapparatene. Gjerningspersonene ble tatt, og politiet har registrert hendelsen.

(49)

14

Takvam kapell

(50)

15

Tilrettelegging

Årstad kirke

I Årstad kirke pågår arbeidet for fullt med å lage HC-toalett (se tegning til høyre).

Det måtte gås noen ekstra runder med Riksantikvaren angående ulike detaljer som ble avdekket underveis i arbeidet, men alle godkjenninger er nå på plass.

ENØK

Vi er ferdig med å installere SD-anlegg i Fana kirke. Olsvik kirke, Eidsvåg kirke og Biskopshavn kirke er under planlegging/bygging. Bergvarmeanlegg i Landås er under planlegging.

Hjemmelsoverføringer

Arbeidet med overføringer av grunnbokshjemler går sakte fremover. Nå har oppmålingsavdelingen lagt alle sine aktiviteter på vent på grunn av Corona-krisen, så det vil ta mer tid enn antatt før vi blir ferdig med alle eiendommene.

(51)

16

Gravplass

Drift

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 29.02.

Gravplassmyndighet og drift

Gravplassmyndighetens arbeid gikk planmessig etter årshjulet de to første månedene i 2020. Det er særlig fokus på rullering av belegningsplanen, utbedring av internettsiden og utfordringer med nytt arkivsystem.

Leder for Gravplassmyndigheten har holdt foredrag om navnet minnelund på Nygård. Gravplassjefen har holdt foredrag om navnete minnelunder i Bergen for kirkevergene i de 19 største fellesrådene i Norge og om temaet «Hvordan legger forvaltningene til rette for ulike behov?» på Nordisk seminar om den mangekulturelle gravplassen, i tillegg til å gi innspill til en nasjonal veileder for ansatte i

gravplassmyndigheter.

(52)

17

Det er jevnlig møter med Akasia for å følge opp driftsoppgavene som Akasia leverer. Det utføres mye godt arbeid og det kommer jevnlig forslag til utbedring.

Vedlikeholdsprosjekter utføres løpende, og asfaltering på Åsane kirkegård er det største. Prosjektet har tatt tid siden arbeid med kantstein ikke kan utføres kontinuerlig og siden det viste seg at en måtte foreta et større arbeid med å renske fjell før asfaltering kunne gjøres. Pr i dag er arbeid utført. Videre er en midlertidig parkeringsplass fjernet på Solheim gravplass og gravplassen fremstår nå som mer verdig da tilfeldig parkerte biler ikke dominerer inntrykket av gravplassen.

Det er gjennomført flere større vedlikeholds- prosjekt i 2019 og en del av

prosjektene går inn i 2020 slik at det er særlig store utgifter i starten av året. Det gjelder spesielt asfalteringen i Åsane, de siste arbeidene med vannmålerne, rehabilitering av gjerder og porter på avdeling Grønneviken på Møllendal gravplass, drenering på Storetveit kirkegård og det har også i år vært arbeidet med kjøleanlegget på bårerommet på Møllendal.